Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис «Знай своего клиента» 🧐
📌С помощью сервиса "Знай своего клиента" можно будет проверить, к какому уровню риска вовлеченности в проведение подозрительных операций относится ваша компания (ИП) или любая иная проверяемая компания.
🪝Сервис располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физических лиц сервис не оценивает.
🔎Сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.
#Бежан_БВМП
#бизнес
#проверкабизнеса
📌С помощью сервиса "Знай своего клиента" можно будет проверить, к какому уровню риска вовлеченности в проведение подозрительных операций относится ваша компания (ИП) или любая иная проверяемая компания.
🪝Сервис располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физических лиц сервис не оценивает.
🔎Сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.
#Бежан_БВМП
#бизнес
#проверкабизнеса
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
cbr.ru
Что такое платформа Знай своего клиента | Банк России
Платформа «Знай своего клиента — сервис, с помощью которого банки получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций юридических лиц и ИП.