Danske Bank уходит из России и закрывает свое подразделение. Сегодня Банк России сообщил, что крупнейший банк Дании ликвидирует российскую банковскую лицензию.

Банк оказался в центре скандала с отмыванием денег из России. В 2013 году крупнейший банк Дании помог подставным россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму около €8,5 млрд. Считается, что через Danske отмыли €150 млрд.

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank совпал с убийством топ-менеджера банка в Прибалтике и привёл к переменам в руководстве банка.

В России регулятор несколько месяцев изучал операции банка, но никаких мер не принял. https://yangx.top/banksta/5855

Суды не стали наказывать кассира ВТБ Натальи Саранюк реальным сроком за хищение из хранилища 15 млн рублей.

Банкстеры ВТБ подали апелляцию, так как женщина за кражу в особо крупном размере получила пять лет условно.
Кассирша рассказала, что похищенное потратила на личные нужды: 1,5 млн на свадьбу дочери, еще 300 тысяч рублей на день рождения супруга, остальное на путешествия, одежду известных брендов, парфюмерию.
Аргументом для мягкого наказания стала инвалидность кассира. @banksta

Российские регионы поделены между звонарями, которые обрабатывают и выводят деньги со счетов клиентов банков.
На днях полицейские на съемной квартире задержали группу в Иваново, которая причастна к 50 эпизодам краж. В ней состояло 9 человек - семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Они представлялись сотрудниками службы безопасности Сбербанка и сообщали клиентам о подозрительном движениях средств на счетах. Подозреваемые предлагали гражданам создать безопасный счет, чтобы сберечь их деньги. В результате злоумышленники выманивали данные банковских карт — PIN- и CVV-коды.

Против мошенников возбудили уголовное дело по статье кража с банковского счета. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., обязательных работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет. Другие группы мошенников задерживали также в Краснодарском крае, Кургане, Тольятти. @banksta

В банке Открытие больше полуторачасов лежал интернет-банк и не шли платежи. Но обещали починить. @banksta

Задержанный за взятки и крышевание банкстеров полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать в казну половину из найденных у него денег. Это более шести миллиардов рублей. Ещё с доход государства Черкалин предлагает отдать Porsche Cayenne, наручные часы и запонки. Остальные требования Черкалин не признает и отдавать дорогое имущество родственников отказывается. @banksta

В последнее время наблюдается забавный тренд: почти каждый банк из топа – лучший по версии какой-либо премии. Некоторые наши банкстеры настолько увлекаются наградами разных журналов и рейтингов, что начинают походить на этикетку кисловодской лечебно-столовой воды.

Чтобы не запутаться в медалях, смотрите только на премию журнала Global Finance – это как Нобелька в банковской сфере, самое уважаемое издание. Если видите, что банк в чем-то лучший по версии этого издания, значит так скорее всего и есть.

В этом году премию Global Finance получил Сбер. Сбербанк победил сразу в двух в номинациях как лучший банк мира: Best Bill Payment & Presentment («Лучший по оплате счетов», среди банков для частных клиентов) и Best in Social Media Marketing and Services («Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа», для корпоративных клиентов). @banksta

По данные компании Import Genius, Газпромбанк и Еврофинанс-Моснарбанк отправляли в Венесуэлу в прошлом году шесть рейсов самолетов с наличными на 315 миллионов долларов. Полеты в Каракас происходили с мая 2018-го и продолжались минимум до апреля этого года. Правительству Венесуэлы эти деньги могли помочь обходить санкции США. https://yangx.top/banksta/3680

Полукриминальная корпорация Дом.рф Александра Плутника, не получившая докапитализацию на 2020 год из-за Счетной палаты, продолжает распродавать министерские здания. На аукцион выставлено здание Минэкономразвития на «Маяковской» площадью 30 тысяч кв. м всего за 2,7 млрд рублей. Желающий прикупить новый актив для Vesper Борис Азаренко уже не раз был замечен в самых высоких московских кабинетах с проектом очередного элитарного дома вместо министерства неразвивающейся экономики. @banksta

Выясняются детали получения кипрских паспортов иностранцами. Оказалось, что компания торговавшая паспортами Henley&Partners и Bank of Cyprus, который контролировал Дмитрий Рыболовлев, получали грязные деньги и участвовали в их отмывании.
Бежавший из Малайзии бизнесмен Джо Лоу украл более пяти миллиардов долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии 1MDB чтобы превратить свою жизнь в бесконечную сказку. Он принёс в Bank of Cyprus наличкой 5 млн евро и обещал инвестиции в земли кипрской церкви для получения паспорта киприота.
В настоящий момент обсуждается отзыв гражданств у несколько десятков таких инвесторов. https://yangx.top/banksta/5064

На специализированном форуме выставили на продажу данные держателей карт Альфа-банка и покупателей страховок «Альфастрахования».
Продавец заявил, что у него есть октябрьские данные примерно 3500 клиентов Альфа-банка и около 3000 клиентов «АльфаСтрахования» (на май 2019 года). Само объявление, по данным РБК, было опубликовано ещё 31 октября.

Но Альфа-банк признал утечку лишь данных из бесплатного пробника - 13 клиентов Альфа-банка и 10 АльфаСтрахования.
В договорах содержатся ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора.
Клиентов уже начали проозванивать мошенники. @banksta

Пока президенты стран и мэры пытаются ездить на метро или велосипеде, в принадлежащем Банку России банке день и ночь думают об экономии средств налогоплательщиков.

Поэтому для "президентского этажа" выстраивают систему "VIP-сервисов" К имеющемуся салону красоты добавляют VIP-питание - поставка еды из лучших ресторанов столицы, чёрная икра, Dom Perignon 69 года. Или мы врём и это будут булки и бутеры из Пятёрочки.
Раньше на этом этаже располагался отдельный массажный кабинет с несколькими сотрудницами.
Похожую стратегию развития проводят в Московской индустриальном банке. https://yangx.top/banksta/6207

Центральный банк решил зафиксировать убыток от санации Бинбанка в размере более 600 млрд рублей.
Дыру Эля Набиуллина простила семье Михаила Гуцериева из группы Сафмар. Доброта Набиуллиной не знает границ - она также оставила Гуцериеву контроль над гостиничными и нефтяными активами.
ЦБ за пять лет получит от Гуцериева 135 млрд рублей, но вернёт ему акции строительной компании «А101», «Русснефти» и «Славкалия». Также ЦБ не будет привлекать к ответственности Гуцериева и его брата Саита-Салама.

Решение Центрального банка лишний раз доказывает, что грабить банки в России можно безнаказанно или можно будет откупиться. https://yangx.top/banksta/328

Стоимость активов банка плохих долгов Центрального банка резко рухнула - ранее от банков Открытие, Бинбанка, Траст и Рост на его баланс пришло 2 трлн рублей, а справедливая стоимость активов составила больше чем нихуя - 210 млрд руб (10,5%).

Ранее зампред ЦБ Василия Поздышев размышлял о возможности вернуть половину (40-60%) от 2 трлн рублей. Но с его расчётами в очередной раз произошёл фейл.

Оказалось, что Центральный банк не заметил дыры в активах четырех банков на 1,8 трлн рублей. Этот чуть больше, чем одна из самых дорогих статей бюджета России - затрат на Министерство обороны. С чем мы банковский надзор и поздравляем. https://yangx.top/banksta/3506

Злые силы ополчились на группу Сафмар Миши Гуцериева. Они обвиняют, что против них войну развернули журналисты из Forbes и Reuters. Они якобы клевещут про триллионные Сафмара.

Одновременно с этим, Сафмар обратилась в полицию и сообщила, что анонимы угрожали взорвать один из торговых центров Гуцериева и вымогают 10 биткойнов.

Длительное время долги из Гуцериева пытался выбить подопечные Центрального банка, но связи между анонимами и сотрудниками банка плохих долгов Траст не обнаружено. @banksta

Экологи, депутаты, Роспотребнадзор, прокуратура и местные жители начинают борьбу с Афипским НПЗ, который Сбербанк отдал в управление Михаилу Гуцериеву.

Жители многократно жаловались на ухудшение экологической обстановки, неприятные запахи, ухудшение здоровья и рост онкологических заболеваний. Тяжёлый запах преимущественно в вечернее и ночное время, распространяется  с территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Жители обратились к местным депутатам и в прокуратуру.

В конце октября жители Афипского разместили петицию, адресованную губернатору региона в которой говориться буквально следующее: «Невозможно дышать, каждый день поселок окутывает смог, запахи просто невозможные: аммиак, сера, гарь. Поселок напоминает газовую камеру. Мы задыхаемся! На улицу с детьми выйти нельзя, едкий запах проникает в дом. Нам негде спрятаться. От едкого дыма плохое самочувствие, головная боль, першение в горле, кашель».

Нефтепеработчики категорически отрицают нарушения в своей деятельности. Однако по данным замеров, проведенных с 20 по 23 октября краевым управлением Роспотребнадзора, в Северском, Абинском и Крымском районах концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы, что подтвердили лабораторные испытания. @banksta

В Центральном банке творится настоящая магия с кредитными досье Промсвязьбанка на 100 млрд рублей - в декабре 2017 года зампред ЦБ Василий Поздышев утверждает, что эти кредитные досье были уничтожены или украдены бородатыми братьями Ананьевыми. В марте 2018 года тот же фокусник Поздышев всех успокоил и сообщил, что важнейшие досье счастливым образом были найдены.
А уже сегодня в интервью газете Ведомости руководитель банка плохих долгов Александр Соколов опять утверждает, что досье таинственным образом вновь уничтожены или спизжены. Кем? Сотрудниками временной администрации Центробанка? @banksta

Банкстеры воротят нос от материнского капитала и отказываются принимать в качестве первоначального взноса для льготной ипотеки с господдержкой и ставкой 5-6% годовых. По сведениям «Известий», проблема наблюдается в госбанках - Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, а также частных - МКБ, Райффайзенбанке и Совкомбанке.
Банкстеры предлагают оформлять обычную ипотеку по повышенной ставке и жёстко относятся к финансовому состоянию заемщика. При этом небольшие банки материнский капитал к оплате принимают. @banksta

Строительная группа ПИК экс-сенатора Сергея Гордеева реализовала стратегию too big to fail, как и рухнувшие Открытие и Бинбанк. Сейчас это крупнейшая компания в столице.
Проблемы для ПИК создаст ЦБ и его банк плохих долгов. Он хочет предъявить претензии к Гордееву.
Сейчас банк плохих долгов уже банкротит компанию Эквилибриум Гордеева. Он отказался платить 10 млрд рублей по долгам пенсионерам НПФ Открытие.
За счёт кредитов Открытия Гордеев реализует бесчеловечный проект огромного микрорайона с ТРЦ Саларис - Саларьево-парк. Он состоит из 54 человейников, 6 детсадов и школы, которые в нарушении всех правил и норм строятся в 300 метрах от самого большого в Европе мусорного полигона Саларьево. Из него вытекают километровые незамерщающие вонючие реки из десятков тонн фильтрата, дома стали пристанищем для сотен крыс, в водоёмах рядом обнаружены не только ртуть и свинец, но и радиоактивный цезий. ПИК забросил рекультивацию и систему дренажа, а жители Саларьево Парк устраивают митинги. https://youtu.be/HJerFsD2mxU