Сотрудники брокера Кит Финанс и управляющей компании Тринфико, которые обслуживают пенсионные активы НПФ Благосостояние, в свободное от работы от основной работы время разворовывали пенсионные деньги НПФ Аквилон.

Через продажу активов пенсионного фонда по заниженной цене они вывели 57 млн рублей. Виновными названы начальники отделов Тринфико и КИТ финанса -Фарит Закиров и Вадим Дорофеев. Материалы направлены в правоохранительные органы. @banksta

Микрофинансовая компания «Мани Фанни» заявляет, что приостанавливает работу по выдаче займов. В феврале клиенты сообщили, что начались задержки с платежами.
Проблемы с выплатами средств инвесторам компания обьясняет ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов. @banksta

Банк России отозвал лицензию у Холдинвестбанка за обнал и выведенный в бизнес владельца кредитный портфель.
Его основной акционер Александр Геллер давно в бегах. Он подозревается в хищении 850 млн руб. у «Московского метрополитена» и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. https://sledcom.ru/news/item/1311518/ @banksta

На конец февраля три крупных банка — Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк и МТС Банк не соблюдали нормативы, их показатели капитала с надбавками были ниже минимальных требований. Нарушение нормативов ЦБ не является основанием для отзыва лицензии, так как банки могут подлатать проблемы с нормативами на конец квартала. @banksta

После обвала крупных и мелких игроков микрофинансов и наказов Путина, Эля Набиуллина дала задание надзору проверить два десятка крупнейших микрофинансовых компаний. До окончания всех проверок их количество обещает сократиться. @banksta

Руководитель Международного инвестиционного банка, выходец из КГБ и бывший сотрудник Березовского Николай Косов, потерял интерес к работе в дряхлеющей России и решил перевести штаб-квартиру банка подальше от Москвы в столицу Венгрии Будапешт. Косов объясняет срочный переезд необходимостью расширять кредитный портфель и повысить узнваемость бренда. При этом его банк на 40% принадлежит России.

Родители Косова были многолетними и весьма успешными сотрудниками советской разведки. В частности, супруги Косовы – Николай-старший и Елена – работали на рубеже 1940–50-х годов в Нью-Йорке, занимались сбором информации об американских ядерных разработках. Позднее отец Косова был резидентом в Нидерландах, а затем 12 лет служил в Венгрии официальным представителем КГБ при спецслужбах тогдашнего венгерского коммунистического режима. Таким образом, Венгрия для нынешнего руководителя МИБ – страна, знакомая с детства. Косов предпочитает Лондон, где у него недвижимость. Но после скандала с Солсбери 63-летнего пенсионера Косова согласился принять только премьер-министр Венгрии Орбан. @banksta

Начальника банковского отдела Управления К ФСБ, полковника Кирилла Черкалина и двоих его бывших подчиненных Дмитрия Фролов и Андрея Васильева задержали по подозрению в том, что он потребовали недвижимость стоимостью полмиллиарда рублей за закрытие уголовного дела. Недвижимость сотрудники ФСБ получили и поделили. Черкалин не сдавался во время ареста и ему сломали руку и ходит в гипсе. @banksta

На рынке Измайлова считали правой рукой Федуна в девелоперке. После безраспильного строительства «Открытия Арены», Наиля отправили разруливать все по Тушинской стройке.

Ходили слухи, что Измайлова хотел ВТБ, после того как проект в Динамо провалился и отправили на выход (и попутно в бега) Перегудова. Но Измайлов выбрал сначала "Спартак", а сейчас, как пишут, уже едет помогать Рыбловлеву вернуться в большой бизнес и футбол.
https://yangx.top/russica2/15950

Трёх полковников ФСБ, включая главу банковского отдела управления К, Кирилла Черкалина, хочет упечь за решетку бывший чиновник мэрии и бизнесмен Сергей Гляделкин. Он обвинил сотрудников ФСБ (Черкалина, Фролова и Васильева) в присвоении его фирмы Юрпромконсалтинг, которая владеет пансионатом Березка и оценивается в полмиллиарда.

Гляделкин известен тем, что устанавливал туалеты в Москве и был партнёром по мусорным проектам сына генпрокурора Игоря Чайки. До сотрудников ФСБ Гляделкин умудрился отправить за решётку вице-мэра Москвы Александра Рябинина, который требовал от него взятку в несколько сотен миллионов рублей.

«Отобранная» у Гляделкина недвижимость ушла в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Во время и обысков у экс-сотрудников ФСБ нашли миллионы долларов. @banksta

ЦБ проверяет Примтеркомбанк семьи приморского депутата-единороса Джамбулата Текиева. Он через компанию Славянский СРЗ являлся собственником компании-банкрота Востокбункер. Предприятие задолжало 4 млрд Сбербанку и 1 млрд банку ВТБ. Партнер Текиева по Востокбункеру бизнесмен Игорь Польченко сбежал за границу, на него заведено уголовное дело о мошенничестве. @banksta

Курс биткойна упал на 8% после того, как американская прокуратура обвинила криптовалютную биржу Bitfinex в использовании резервов, обеспечивающих ее криптовалюту Tether, для покрытия недостачи на $850 млн. В прошлом году Bitfinex передала эти средства компании Crypto Capital, после чего потеряла доступ к ним, а возместить их решила из средств клиентов. Tether привязан к доллару и на 100% обеспечена реальными долларовыми активами. Tether был идеальным инструментом для отмывания и взяток. Он сочетает надежность доллара со скоростью и анонимностью криптовалют, заявляли основатели Bitfinex. @banksta

Начальник «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был обвинен во взяточничестве благодаря показаниям его же коллег. Один из них бывший руководитель контрольно-инспекционного департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Михаил Горбатов, который был прикомандирован от ФСБ и служил с Черкалиным. Горбатова обещал крышевать и вернуть ломбардистам изъятое по одному из уголовных дел имущество. За это он взял с ломбардистов $100 тыс., двое часов Harry Winston, часы DeWitt и Bovet, оцениваемые более чем в $1 млн, но помочь не смог. После этого ломбардисты написали на него заявление. @banksta

Банк России проверяет Берейт банк, который контролируют банкстеры из Бруклина - видные члены еврейской общины Гриша Соловей (в пиджаке) и семья Броновских. Банк является корпоративным для группы Сотранс Броновских и тесно связан с питерской таможней.
Марк Броновский в марте (на фото слева) получил 6 лет и 10 месяцев колонии в России за липовое возмещение НДС и мошенничестве на 400 млн, но был освобожден в зале суда. Ему дали сроки по домашним арестом, а обвинение в организации преступного сообщества рассыпалось в суде.
Его отец Александр Броновский с Борисом Бибой Найфельдом (с тату) занимался перепродажей автомобилей, которые угоняли у американцев. @banksta

Банкстер Ян Абрамов купил победу в шоу ГолосДети на Первом канале для дочери Микеллы. Он вместе со своим отцом Рафаэлем был совладельцем банка «Местный кредит» или «МК-банк». Эти «горские» евреи долгие годы обслуживали целое государство - Черкизовский вещевой рынок. На нем находился главный офис МК-банка

Лицензия у «МК-банка» была отозвана только в 2014 году, после закрытия рынка. ЦБ сообщил, что в 2013 году объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд рублей. Непосредственно перед отзывом семья Абрамовых вышла из акционеров банка. Среди совладельцев банка была и на тот момент жена Абрамова - певица Алсу.

Абрамов также был членом совета директоров Тройка Д банка, его лишили лицензии за обналичку в этом месяце.
@banksta

Системы денежных переводов с апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан в сумме от 100 000 до 150 000 рублей в месяц для одного человека. Регулятор борется с теневыми операциями и предпринимательством без регистрации. @banksta

В России появился ещё один банка плохих долгов.
Капитал ВТБ обрушился на 300 млрд рублей, его банкстеры прятали просроченный проценты за балансом.
У официального банка плохих долгов «Траст», который прикрывает выведеные деньги из Бинбанка и Открытия, капитал рухнул в два раза - на 439 млрд рублей.
Реальное качество активов у банковской системы оказалось хуже, чем считали в Fitch. @banksta

Хакеры Digital Revolution выложила в открытый доступ файлы из взломанной переписки компании 0day technologies, которая построена на базе лаборатории Математических проблем компьютерной безопасности МГУ. Ей и 0day technologies руководит Руслан Гилязов, а сотрудники МГУ в ней подрабатывают.

Документы указывают, что сотрудники компании активно помогали Роскомнадзору и ФСБ развивать Цифровую экономику по-русски - цензуру интернета и слежку за пользователями в интересах спецслужб, в том числе по блокировке Telegram, пакету Яровой и СОРМ.

Согласно переписке содействие Гилязову оказывал центр компетенций Сбербанка, также госбанк был клиентом компании 0day technologies.
При этом все вместе они продолжают использовать Telegram в работе. А Сбербанк приглашает Павла Дурова на конференцию по кибербезопасности. Документы по ссылке https://mega.nz/#F!GR8AVYqS!xNWBHEA7b2ciTNN3Qtk_wQ @banksta

В процессе продажи новым владельцам Промсельхозбанк, который ранее был частью группы Внешпромбанка с дырой 200 млрд рублей.
Продажа скорее всего пройдет через мену контрольного пакета на торговый центр в Подмосковье.
Банкстеры Промсельхозбанка отпочковались от рухнувшей банковской империи, набрались смелости и даже пытались банкротить головную компанию Fesco братьев Магомедовых. Магомедовы крутили свои схемы с НМТП через Внешпромбанк.
Точка Промсельхозбанка на рынке Фудсити может быть закрыта или продана. @banksta

Чтобы избежать санкций США Газпромбанк передал часть активов банка своему зампреду Олегу Ваксману. Он "выкупил"😀 у банка ГПБ Digital и в качестве шпиона поехал в Калифорнию.

Теперь подразделение Газпромбанка называется Digital Horizon, а Олег Ваксман придумал себе новое имя Алан и живет между Москвой и Калифорнией. По данным FRG, среди инвестиций Ваксмана - PayReverse, Factorin, Aximetria, Центр речевых технологий и проеки API Bank, который создал сервис Простобанк на базе дочки Газпромбанка - Кредитуралбанка.
Серьезные венчурные компании отказываются совершать сделки с Газпромбанком из-за токсичности и санкций. И не принимают инвестиции банка.
В своем интервью Ваксман говорит о нервозности со стороны европейских банкстеров в отношении компании Revolut, которая создана на деньги Газпрома сыном менеджера Газпрома. https://yangx.top/banksta/3985 @banksta

Суд приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему предправления МИА-банка Владимиру Корьевкину. Он приговорен к 4,5 года колонии общего режима.
По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководить банком Корьевкина пригласила зам Собянина — Наталья Сергунина. А отец Захарченко устроен в банк «по указанию» Глеба Бондаренко, занимавшего пост замглавы департамента столичного имущества. @banksta