Центробанк провел проверку в банке Кузнецкий. Он принадлежит депутатам из Пензы - Мише Дралину, Сереге Есякову (основной бенефициар банка). Среди владельцев также бывший руководитель Мордовэнерго Коля Ларюшкин.
ЦБ привлекал банкстеров за отмывание денег. Несколько лет назад банк попал в центр скандала с платежной системой ОРС (UCS), карты Кузнецкого позволили вывести со счетов банков участников платежной системы полмиллиарда рублей. @banksta

На скандальной криптобирже WEX инсайдеры продолжают искать тех, кто вывел с нее деньги клиентов. Последние выводы денег с биржи на 600 000 долларов прошли в начале декабря прошлого года. Финкараульный утверждает, что ее основатели не имели доступа к остаткам клиентов, а воспользоваться ситуацией могли сотрудники площадки. Вывод состоялся в период когда семья основателя биржи Васильева уже потеряла управление, а новый владелец, доброволец из ДНР Дима "Морячок" Хавченко в управление площадку еще не получил. В этот период балом правили ее админы, в частности Алексей Билюченко. Против просиживающего в Новосибирске экс-сотрудника биржи "Морячок" уже инициировал возбуждение уголовного дела. Ещё одним фигурантом аферы является глава Mayzus Financial Services Сергей Майзус, который проявил себя в незаконным выводе средств с криптобиржи BTC-E. Заодно с Билюченко в межгосударственный розыск отправили и основателя Wex Дмитрия Васильева.

PS: надеемся увидеть в скором времени господина Билюченко за решёткой @banksta

Армянские владельцы АПА банка должны банкстерам из ДомРФ 900 млн руб. из-за долга банкротящей розничной сети "Я любимый". Ещё 2,7 млрд руб. армянские сетевики задолжали Сбербанку. Кредиторы хотят привлечения к субсидиарной ответственности гендира сети Гаяне Варданян: они считают, что банкротство было преднамеренным.

ЦБ уже проверял АПА банк, его акционером был бывший глава Ростуризма Олежа Сафонов.
Участие Сафонова плохая метка - он владел банком БПФ и Алтайэнергобанком. Эти банки закончили существование с криминальным отзывом лицензии.
Вишенка на торте АПА-банка это, что среди акционеров Ирина Портных, бывшая советница сбежавшего в Канаду банкстера Сергея Иванова. Он оставил в Русском торговом банке дыру на 4,4 млрд рублей. @banksta

Последствия от воровства пенсионных денег группы Открытия Вадима Беляева, его советников Андрея Костина, Александра Мамута и Рубена Аганбегяна (советник ВЭБ.рф) до сих пор не позволяет прийти в себя четырем пенсионным фондам - НПФ Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС. При этом расхитителей не был наказан.
Из-за украденных активов их отрицательный итоговый результат за 2017 год покрывался за счёт печатного станка Набиуллиной, которая закрыла украденные деньги на 42,9 млрд руб.
Но этих денег не хватило, поэтому в 2018 году было выделено еще 31,8 млрд руб.

Новые управляющие фондами тоже не смогли ничего добиться и фонды объединенные в НПФ «Открытие» продолжают влачить жалкое существование и разносят убытки по счетам пенсионеров.

Хуже ситуация в НПФ Сафмар Миши Гуцериева. Клиенты пенсионных фондов Райффайзенбанка и Доверие, которые вошли в группу Сафмар Миши Гуцериева получили за год убыток больше 10%, ЦБ не стал заливать убытки деньгами.

Убыток образовался из-за выведенных денег в проекты Гуцериева - недвижимость в Лондоне, содержание самолёта, только свадьба сына обошлась Гуцериеву в несколько десятков миллионов долларов. @banksta

ЦБ создал систему быстрых платежей, которая никому не нужна.
Годы работы, давление на банкстеров, многочисленные совещания, миллионы долларов затрат налогоплательщиков.

Но в результате пшик - она дублирует существующие способы перевода платежей и вскоре с ее пользователей будут взымать рыночные комиссии. Стабильностью работы и защищенностью она не отличается и даже позволяет мошенникам узнать в каком банке у вас есть счета.

Зато зампред ЦБ Оля Скоробогатова и сотрудники ЦБ смогут получить бонус за проект. @banksta

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка, в прошлом музыканта Алексея Курочкина. Он обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. Общий же долг перед кредиторами у лишенного лицензии банка составляет 12 млрд руб., сообщает Коммерсант. Курочкин уже несколько лет он проживает в США.
В России вольготно чувствуют себя другие банкстеры из РМБ - не скрывается от следователей бывший предправления банка Булад Субанов. @banksta

После объединения с Открытием персональные данные клиентов Бинбанка оказались в открытом доступе.
В понедельник компания DeviceLock сообщила о выявленной утечке данных клиентов-физлиц, подававших заявки на получение кредитной карты Бинбанка «Эlixir». Извлечь их можно методом подбора буквенно-цифровых сочетаний, поясняется в сообщении компании. В настоящее время найдено около 1000 анкет. Схожая история была в 2015 году произошла с банком «Санкт-Петербург», когда злоумышленники также получили доступ к данным клиентов. Важно отметить, что банк Открытие принадлежит "столпу безопасности" - Центральному банку. @banksta

Арбитраж Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд руб. для спорного пакета акций компании IFTG из «дела Калви», который следствие оценивает в 600 тыс. руб..

Три независимых оценщика оценили стоимость спорного пакета в сумму выше 3 млрд рублей.
Но следователи опираются на оценку малоизвестной компании Градостроительный ментор, которую принесли миноритарии Восточного. У неё нет лицензии оценщика, в ней работает несколько человек и она занимается земельными вопросами.

Акции IFTG стали отступным по кредиту банка Восточный на 2,5 млрд рублей. Из-за этого отступного миноритарии - руководитель АСИ Артем Аветисян и Шерзод Юсупов упекли за решётку пять человек из участвовавших в сделке - основателя Baring Vostok Майкла Калви и ещё несколько сотрудников фонда обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. @banksta

Банкстер из Газпромбанка и член совета директоров «Газпрома» Андрей Акимов похоже балуется инсайдерской торговлей.
Он стал владельцем 4,2 млн акций «Газпрома» и мог на потратить 660 млн рублей.
Момент для покупки был выбран как нельзя удачно: сделки состоялись 4 и 5 апреля, а спустя неделю «Газпром» объявил о планах выплатить рекордные в своей истории годовые дивиденды - правление предложило совету директоров заплатить 10,43 рубля на акцию - на 30% больше, чем год назад.

После покупки Акимова акции «Газпрома» взлетели - за три торговых дня на 4,5% и 10 апреля достигли максимума с начала февраля 164,95 рубля, что могло принести топ-менеджеру около 30 млн рублей прибыли. @banksta

Руководить Московской биржей будет Юрий Денисов, бывший сотрудник сразу двух санкционных банков - ВТБ и Еврофинанс-Моснарбанка. Первый банк попал под санкции из-за событий на Украине, а второй из-за финансирования режима Мадуро в Венесуэле.
Прошлого руководителя Афанасьева уволили за слабые результаты развития биржи. @banksta

Счетная палата начала покрывать банкстеров и называет успешной программу докапитализации 33-х банков на 838 млрд рублей.
Докапитализация проходила в 2015-2017 годах и большая часть средств была украдена и выведена, в том числе через банк Открытие. Ему и ВТБ покровительствовал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Более 155 млрд рублей на сегодня точно потеряно и украдено из-за отзывов лицензий и санаций банков - Открытие, Бинбанка, Пересвет, Промсвязьбанка, Югры, МИНБа, Татфондбанка, МБСП, Генбанка (где полученные активы сразу украли).
ВТБ и Открытие получили докапитализацию групп трижды - банк Костина через Банк Москвы, ВТБ24 и головной ВТБ, а Открытие - через Петрокоммерц, банк Открытие (экс-Номос) и Ханты-Мансийский банк. @banksta

Главный в стране борец с коррупцией и глава Счётной Палаты Алексей Кудрин всю жизнь проработал чиновником.
Откуда у него больше двух миллиардов рублей недвижимости в России?
Сначала он приватизировал госквартиру на 128 кв.м от Управделами президента и отдал ее теще, потом получил от государства ещё одну квартиру 328 кв.м в элитном Шведском тупике за полмиллиарда и оформил ее на супругу.

После оттяпал гектар земли в Баковке у загородного дома приемов МВД Русичи и построил особняк за миллиард, потом через посредников получил ещё 1,2 га у оздоровительного комплекса Архангельское Управления делами ещё за 250 млн рублей. Его жена занимается благотворительностью и в ее фонде находили горы наличных, сообщает собеседник.
Вот такой у нас глава Счётной Палаты и бывший министр финансов. @banksta

ЦБ провел внеплановую проверку Абсолют банка.
У банкстеров высока доля обесцененных кредитов и кредитов низкого качества по отношению к капиталу. У него такие кредиты превышают капитал на 539%(Fitch). Это абсолютный лидер и банк уже был вынужден продать часть кредитного портфеля Альфе.
К минусам банка относится его убыточность, ЦБ обещал предъявить претензии к акционерам таких банков. @banksta

Банк России изучает Холдинвестбанк. Все бы ничего, но его основной акционер Александр Геллер в бегах. Он подозревается в хищении 850 млн руб. у «Московского метрополитена» и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. https://sledcom.ru/news/item/1311518/ @banksta

Минфин предлагает запретить блокировать счета без веских оснований и доказательства их причастности к «теневой» деятельности. В настоящий момент происходит именно так.

Банку для блокировки счетов необходимо будет собрать подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. Минфин считает, что банкстеры наносят вред бизнесу и частным лицам.

Банкстеры и Набиуллина костьми лягут чтобы дальше грабить россиян за блокировки и оставить себе право заменять полицию.
https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=029b3aee-c4a1-433c-b58f-4d7d61809e49 @banksta

ЦБ лишил лицензии за отмывание денег бывший банк Рубена Варданяна Тройка Д банк, который сканировал Вокбанк. В последнее время банками владел казахский банкстер обнальщик Жомарт Ертаев, он был экстрадирован в Казахстан. Ертаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении $380 млн у казахского Bank RBK.
Перед крахом в Тройка Д могла войти бригада поджигаталей - часть группы Анастасии Оськиной (грохали РМП и Европейский стандарт) и исполнительный директор Коллегии адвокатов Павла Астахова Антон Астахов - сын адвоката Павла Астахова.
Антон Астахов ранее был акционером в Анкор банке, банке Церих, Сберкреде и Региональном банке развития. Все они благополучно остались без лицензии за обналичку и вывод активов. @banksta

Бывший зампред, лишенного за отмывание денег, Тройка Д банка Илья Торосов работает замом Максима Орешкина в министерстве экономразвития. Орешкин принял его из Тройка Д в марте прошлого года. Торосов помогает ему с финансами. @banksta

Миллиардера-пердуна из Пенсионного фонда Антона Дроздова собираются снять с должности и поставить на его место Валю "Стакан" Матвиенко, которая уходит из Совета Федерации.
Дроздов прославился строительством дворцов ПФР на 120 млрд, своей недвижимостью за миллиарды, провалом пенсионных реформ, ростом административных издержек, что сродни коррупции. @banksta

Бойлерная сломалась. Строго говоря, именно Ингосстрах был одним из локомотивов реформы ОСАГО. Потому что им это выгодно. С новым страховым маневром пока не все так очевидно, но явно не обошлось без консультаций с тем же Ингосом. Как-никак лидер рынка в КАСКО.

https://yangx.top/boilerroomchannel/3611