Неделю назад была совершена успешная атака на банк группы ВТБ — «ВТБ Грузия», злоумышленники вывели из банка несколько сотен тысяч долларов. Сейчас идет расследование инцидента, которое показало, что хакеры проникли в сеть банка через фишинговое письмо, полученное от бывшего партнера «ВТБ Грузия» Юнистрим-банка.

19 и 21 ноября с взломанного злоумышленниками почтового сервера Юнистрим-банка, по сообщению Коммерсанта, рассылались фишинговые письма с вредоносом по адресной книге кредитной организации. @banksta

ЦБ проверяет бывший банк тамбовской ОПГ - Горбанк. Владеет банком семья Голубевых, которая управляла вместе с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Питерской топливной компанией.
Также Голубеву принадлежит "Петербургская транспортная компания", которая ежегодно перевозит миллионы петербуржцев.
Владелец банка Андрей Голубев ранее имел фамилию Подшивалов. Он поменял ее в тот же период, что и его старший товарищ - "ночной губернатор Петербурга" Владимир Кумарин, который стал Барсуковым. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у Руссобанка еврейской семьи Типикиных, которая породнилась с губернатором Мособласти Андреем Воробьёвым - сын владельца банка Марк Типикин женился на дочери губернатора Кате Воробьевой.
Банкстеры гнули пальцы перед ЦБ и даже начали направлять ходоков от губера чтобы порешать вопросы.
В среду вечером банкстеры советовали друзьям выводить из Руссобанка.
В четверг утром в банке была очередь страждущих совершить операции по переводу и снятию средств. До этого дня в банке к операционистам очередей не было никогда, а вчера был ажиотаж.
Из кассы Руссобанка деньги вывозили Камазами. Про проверку ЦБ и то, что банк вовлечён в сомнительные операции мы сообщали ещё в начале года. ЦБ подтвердил, что банк родственников губернатора отмывал деньги. @banksta

Решение комитет госстройнадзора запретить строить пирамиду на деньги дольщиков застройщику "Норманн" стало концом для Донхлеббанка Володи Смирнова. Банк обслуживал строительную группу банкрот "Норманн" (еще летом в отношении ее сотркдников было завелено уголовное дело о мошенничестве) и о его трудностях мы сообщали ещё в апреле.
Банк давно нарушал нормативы, имел ограничения на привлечение денег физлиц, фиктивную оценку активов, с баланса вывели недвижимость. Поэтому проверку регулятора банк ожидаемо не выдержал и остался без лицензии. @banksta

СОГАЗ после смены руководства и объединения с ВТБ надеялся стать крупнейшим игроком за всю историю и ожидал роста кредитных рейтингов. Но слияние идёт тяжело, сотрудники ВТБ начали разбегаться и компания превращается в вечного ждуна с неясным будущим. Руководитель СОГАЗ Антоша Устинов ведёт допотопное корпоративное управление и не имеет опыта для таких объединений.
Поэтому международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги страховых компаний "Согаз" и "ВТБ страхование" на пересмотр.
А это значит, что рейтинги могут не вырасти, а наоборот снизиться.
Регуляторы допустили появление на рынке такого жирного игрока, но оно вредит прежде всего клиентам СОГАЗ, а доение его корпоративных клиентов продолжится - усилившийся административный аппарат будет делать все, чтобы не упускать сверхприбыль. @banksta

Банкстер, оставивший без лицензии и дырой в миллиард рублей Банк развития технологий, Леша Чепа остаётся депутатом Госдумы от Справедливой России и покрывает хуями Запад в комитете по международным делам.
Оказавшись вне камер госканалов, Чепа уезжает на пиршества в свой английский ресторан Novikov, отдыхает в квартире в Майами за 2,5 млн долларов и Лондоне за 1 млн фунтов. Его бывшим имуществом владеют его сын, дочь и племянница.
Банк развития технологий разворовали вместе с депутатом Алексеем Митрофановым, он остался должен банку 385 млн рублей. Митрофанов сбежал от следствия в Хорватию. @banksta

Промсвязьбанк продолжает подавать многомиллиардные иски к бородатым православным братья Ананьевым. Новая сумма иска 282 млрд рублей. Взыскать ее с бородачей в России невозможно - большая часть имущества Ананьевых перепродана, заложена банкам или в состоянии банкротства. Петр Фрадков и ЦБ сами дали Ананьевым год на вывод активов. @banksta

🔥 🔥 🔥 10% кэшбэк на популярные категории трат для клиентов МегаФон Банка.

Владельцы банковской карты МегаФона могут получать кэшбэк 10% за покупки в популярных категориях:

🏪 супермаркеты
🍔 рестораны и кафе, включая фастфуд
⛽️ АЗС
🚕 такси и каршеринг
🎬 кинотеатры
🎳 все развлечения (за билеты в кино, музеи, театры и на концерты)

Услуги «Повышенный кэшбэк» можно подключить на промо-сайте или в мобильном приложении МегаФон Банк.
Предложение особенно актуально перед новогодними тратами и предстоящими каникулами 😎

p.s. Если нет карты, то можно выпустить моментально и бесплатно виртуальную на сайте или в приложении.
Карта и услуги доступны только абонентам МегаФона.

Morgan Stanley и Citi продолжают разгонять сотрудников российских офисов, которые работали даже в кризис 2008 и 2014 годов.
Бизнес в России сокращается, экономика в упадке. @banksta

А вот и долгожданные документы взяткодателя - бизнесмена Руслана Ростовцева, активы которого на сумму свыше 100 млн. $ арестованы по всему миру. Судя потому что ряд сайтов с публикацией документов уже заблокирован - был некий мониторинг и противодействие на уровне региональных чиновников. 500+ строк со взятками, расходами, наличными тратами. Чиновникам из Роснедр, РЖД и МВД за последние 11 лет были выплачены миллионы долларов "благодарностей и премий". Особо хорошо выглядят деньги на мероприятия в охотохозяйствах, фрахтование самолетов, ремонт чужих квартир, часы, подарки Hermes, машины для ведомств и т.д. @banksta

http://www.channelru.ru/newsinrussia/news/?id=28&id_content=1290&fbclid=IwAR38wDo-YzpiizZ1AA-yEm1E4VZsmDFNkW4gDTXbo-HVCKW7OzykTOPhmTs

Невозможность оплачивать долги авиакомпании Ютэйр обещает ударить по банкстерам:
1️⃣ Открытие - главный кредитор
2️⃣ Альфа-банк
3️⃣ Газпромбанк
4️⃣ МКБ
5️⃣ МТС-банк
6️⃣ Сургутнефтегазбанк и НПФ Сургутнефтегаз
7️⃣ Нико-банк
8️⃣ Сбербанк
9️⃣ Юникредит банк
@banksta

​​​​Женя Бернштам разгромил ещё одну реинкарнацию Домашних Денег - компанию Рефинансирование долгов (ДД2). Ее создали обманутые им инвесторы Домашних денег и выделили на это почти десяток миллионов рублей осенью, а их консультировал Бернштам.
На повторный крах Бернштаму хватило нескольких месяцев. Бесплатно работая бок о бок с Бернштамом, доверчивые инвесторы узнали, что их гуру - непросыхающий пьяница и его день не проходит без пары-троек бутылок дорогого коньяка. От Бернштама всегда разило перегаром и он щипал за задницы женщин в новой компании, пытался за счёт похабных разговоров затащить их в койку. Все удовольствия, включая походы в рестораны, Бернштаму оплачивали инвесторы с корпоративной карты. Аренду офиса для стартапа Бернштам в категоричной форме потребовал организовать на самой дорогой улице столицы - Остоженке, так как банкстеру ближе к дому.

Затем один из пострадавших инвесторов по имени Наталья узнала о внутренних тратах новой компании, которые Бернштам скрывал от инвесторов.Она потребовала детализации, но Бернштам в ответ называл ее "сучкой", "базарной торговкой", "хабалкой" и грозил по старой дагестанской привычке ударить.
Она выяснила, что скрытые расходы новой компании к декабрю резко выросли с 400 000 рублей до 934 000 рублей. Последняя цифра - траты всего за полмесяца, а зарплатный фонд уже 2 млн рублей без налогов при нулевой выручке.
Самые большие зарплаты - водитель и помощник Бернштама (100 тыс), друг детства Бернштама и его дочь (200 тыс), айтишник Бернштама (400 тыс), рисковик Бернштама (500 тыс). При этом сами инвесторы работали почти бесплатно - одна дама отказалась от основной работы и получала 25 000 рублей.

В декабре инвесторы начали проверять корпоративную карту и увидели, что деньги с нее растрачены - последней операцией оказался отказ по оплате счета Бернштама в ресторане.
От десятка миллионов средств, которые собрали на перезапуск Домашних денег после прихода свиньи Бернштама осталось 1500 рублей.

Но это не все. Позже стало известно, что за их счёт Бернштам сделал ещё одну компанию с таким же названием - Рефинансирование долгов на Дербеневской набережной. Она продолжала все это время собирать средства с других крупных инвесторов под проект Рефинансирование долгов, но ушли они неизвестно куда. Сейчас сайт ещё одной лопнувшей микрофинансовой компании не работает. @banksta

ЦБ проверил банк Финсервис. Банк был дочерним для Собинбанка и в ходе санации перешел к людям члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева. Для личного обогащения Селезнев создал группу подрядчиков, которые обслуживают «Газпром» - среди них ЗАО Стройтрансгаз. Банк помогает управлять денежными потоками Селезнева. @banksta

Боги SMM из ЦБ успокаивают вкладчиков. @banksta

Всплывают интересные подробности про отзыв аудиторского заключения Deloitte по Пробизнесбанку со ссылкой на «вновь открывшиеся обстоятельства» – спустя 2,5 года после отзыва лицензии.

ПРББ незамысловато отгрузил 2 млрд долл в ценных бумагах на собственный кипрский офшор Ambika. Сначала Deloitte именовал Ambika «технической компанией по управлению нормативами ЦБ», но потом вдруг решил, что это «несвязанная сторона» и «проверенный деловой партнер ПРББ на протяжении 10 лет». Менеджер проекта в Deloitte, которого сделки с Ambika «очень пугали», по собственной инициативе отправил было запрос кипрскому регистратору и убедился, что это пустышка с капиталом в 2 евро, но вскоре ему пришлось сменить место работы. «Аудиторские доказательства» Deloitte в итоге свелись к протоколам встреч с банкстерами с устными заверениями «не представившегося казначея», что Ambika «предлагает выгодные условия, является маленькой и гибкой». Склеенные банкстерами на ксероксе справки и выписки со счетов выглядели настолько убого, что их пришлось спрятать в уфимском офисе Deloitte.

Далее, на выпуск чистого аудиторского заключения никак не повлияло исследование Deloitte о многочисленных нарушениях анти-отмывочного законодательства в ПРББ, что уже граничило с биполярным расстройством. Кроме двух партнеров-экспатов аудит подписали российские гендир и глава банковской группы ЗАО «Делойт и Туш СНГ» с общим профессиональным стажем на четверых около 100 лет.

Когда Deloitte пришли проверять из Казначейства, выяснилось, что подтверждающие документы (direct confirmations) безвозвратно утеряны. Оригиналы аудиторских файлов затирали на серверах под предлогом их перевода на русский язык. Внимательно прочитав собственный отчет, Deloitte решил на отвечать на вопросы казначейских по существу, а просто пообещал впредь усилить контроль за качеством. Получив предписание о приостановке членства в СРО всего лишь на 1 месяц в Deloitte неделю пили шампанское. Всех без исключения сотрудников, имевших отношение к аудиту ПРББ и последующим проверкам, Deloitte уволил или перевел в иностранные офисы.

ПРББ – далеко не единственный клиент Deloitte с отозванной банковской лицензией, еще есть Инвестторгбанк и многие другие. Среди «четверки» в СНГ – это монополист по продлению жизни падающих банков и обеспечению условий для вывода активов, он успешно прячет доказательства и уходит от ответственности. Группа обманутых вкладчиков ПРББ настоятельно просит АСВ и ЦБ обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с целью проверки аудиторского заключения Deloitte, как имеющего все признаки заведомо ложного. @banksta

​​Вчера Синие ведерки собрали митинг против платных парковок. Драконовские меры так задели за живое автомобилистов, что даже они против обыкновения вышли на баррикады. Причем возмущались митингующие не только действиями Дептранса, но и бездействием народных избранников. Комитет по транспорту ГД и псевдозащитник автовладельцев Вячеслав Лысаков в последнее время так увлеклись борьбой с ОСАГО, что не заметили, как поднялся народный бунт по другой теме. Участники акции призвали членов Госдумы обратить своё внимание на реальные проблемы автомобилистов, которых грабят средь бела дня. Причем прямо под носом у депутатов, пока те смотрят в другую сторону. @banksta

Банкстер и бывший владелец Социнвестбанка Серега Таболин нагрел кредиторов Нота-банк на 517 млн руб. За несколько часов до ввода временной администрации он провернул сделку между кредитором банка ООО «Пуговичино-5» и вкладчиками. С помощью денег на вкладе Таболина компания закрыла кредит и высвободила землю под залогом, которую забрал Таболин и продал. Если бы Таболин не провел операцию, то получил бы от АСВ лишь 1,4 млн рублей.
Операция произошло с позволения менеджеров банка, либо задним числом с разрешения временной администрации из числа сотрудников АСВ. Впоследствии Таболин мог обратиться ещё и за суммой страхования. Следователи завели уголовное дело.

Ранее Таболина за долги банкротил Внешэкономбанк. Кроме того, банкстер довел до санации Социнвестбанк, донором для его создания стал Русский банк делового сотрудничества (Акромбанк). Этот банк остался без лицензии.

Из уфимского Социнвестбанка Таболина выводили деньги через межбанковские кредиты банку Российский кредит Толика Мотылева, из-за них у Социнвестбанка возникли проблемы с ликвидностью. Власти Башкирии убедили ЦБ не лишать банк лицензии, а провести его санацию. @banksta

Детям в Сбербанке вместо конфет дарят вот такие новогодние подарки. Банк в корпоративном магазине продает их за 1000 рублей. Сбербанк дарит клиентам такие же эмоции - страх, грусть, удивление, гнев и все реже радость. @banksta

Центробанк отказывается нести юридическую и финансовую ответственность за блокировки счетов и не направляет банкам официальное сообщение о том какие операции клиентов банки должны блокировать. Результат - следующий год юристы банкстеров не будут вылезать из судов, а юристы ЦБ не будут вылезать с курортов. @banksta

Открытие и Бинбанк сообщили клиентам, что в праздники уйдут в запой с двух часов дня 29 декабря до 9 января 2018 года.
Клиенты не смогут проводить платежи за домашний телефон, сотовую связь, штрафы, налоги, интернет, ЖКХ, онлайн-игры, образовательные учреждения, транспорт, торговлю, страховые и туристические услуги.
Кроме того, клиентов с 1 по 7 января лишат онлайн-сервисов банка - невозможно будет обменять валюту, а также закрывать счета или вклады. Шаг передовой - ранее банкстеры на 10 дней клиентов без услуг не оставляли. @banksta