Агентство по страхованию вкладов было против привлечения к ответственности основного владельца Пробизнесбанка Леонтьева. Как это можно обьяснить? Ответ здесь. @banksta

Балансировка налоговой системы, которой озаботилось Правительство на фоне пандемии, санкций и падения ВВП, может принести российскому бюджету дополнительные 1,7 трлн рублей - уверен эксперт Леонид Крутаков.

По его мнению, навести порядок в налоговой политике России давно пора. Например, налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составляет около 60%, тогда как в металлургии, золотодобыче и алмазной отрасли доля налогов в цене реализации продукции не превышает 10%. @banksta

С главного офиса Сбербанка, после вчерашнего урагана, исчез логотип. На следующей недели ждём новый. @banksta

Планы по покупке Банком России бизнес-центра «Оружейный» потеряли актуальность на фоне пандемии, следует из заявления Эли Набиуллиной. https://yangx.top/banksta/4937

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны, следует из предварительных данных Росстата. По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек. @banksta

Спекулянтам на рынке нефти, которые попытаются играть на снижение на фоне страхов второй волны коронавируса, будет «адски больно».

Как сообщает Bloomberg, с таким заявлением вступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман после онлайн-заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

«Этот рынок никогда не выйдет из-под нашего контроля», - заявил бен Сальман, четвертый сын саудовского короля Сальмана, правящего нефтяной монархией с 2015 года.

«Я хочу, чтобы ребятам на биржевых площадках пришлось прыгать на пределе возможного. Я собираюсь сделать так, что любой, кто решит сыграть на этом рынке, как в казино, будет кричать от адской боли», - заявил Сальман. @banksta

В Москве произошло поистине уникальное событие – средь бела дня группа мужчин в спортивных костюмах, напоминающая братков из 90-х, штурмовала офис золотодобывающей компании «Покровский рудник», входящей в преуспевающую группу Petropavlovsk.

Устроил 90-е с маски-шоу в центре столицы Константин Струков. Такое никто не ожидал. Кому мог предвидеть, что в столицу снова придут братки. Но именно тревожное чувство дежавю посетило всех, кто лицезрел группу крепких мужчин, вломившихся недавно в  офис золотодобытчика «Покровский рудник».

Струков сейчас бодается за контроль над группой «Петропавловск», в которую входит «Покровский рудник». Вот и решил послать своих ребят кости размять и показать несговорчивым, кто в доме хозяин. Но силовики не поняли, и демарш этот явно будет отмечен уголовным делом.

И до этой истории с челябинским владельцем «Южуралзолото» Константином Струковом давно все ясно. Капитал сколотил еще в 90-х, сейчас сам он в списке «Форбс», а бизнес его - в кипрском офшоре. Больше двадцати лет крепко сидит не только на золотой жиле, но и в Челябинском Заксобрании. Пробовал штурмовать Госдуму, но не прошел партийный фильтр. Репутация у Струкова никудышная. В 2007-м был фигурантом уголовного дела о мошенничестве на «Кузбассполиметалле», отсиживался за границей. К 2007 году деятельность «Кузбассполиметалла» полностью остановилась, и в прокуратуру с просьбой разобраться с собственниками компании обратился лично губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Глава региона был в ярости, а Константин Струков спешно вышел из числа акционеров и покинул родину.

О шахтерах не заботится – забастовки из-за задержек зарплат далеко не редкость.
Ситуация с экологией в районах работы предприятий Струкова аховая. Своих починенных он избивал, журналистов далеко и надолго посылал.  Словом, Струков – не лучший образчик местечкового олигарха, залипший в своем сознании в 90-х.

Эх, стареете вы, Константин Иванович». Люди-то давно перестроились, а вы этого и не заметили. @banksta

В России очередной пик по коронавирусу - 6065 заболевших за сутки. @banksta

Банкстеры предложили финансовому мониторингу ЦБ механизмы отслеживания и заморозки средств людей и компаний.

Они предложили создать специальный орган, который будет формировать список людей, а также подконтрольных им компаний, подпадающих под специальные экономические меры. @banksta

В Швеции началось новое расследование деятельности Swedbank и отмывания денег в его эстонском подразделении. В заявлении Swedbank говорится, что расследование охватывает период с 20 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года и касается раскрытия информации и обязательства составить список инсайдеров в связи с подозрением в отмывании денег.

Ранее шведский регулятор уже наложил на Swedbank штраф в размере 4 млрд шведских крон ($200 млн) .
https://yangx.top/banksta/7197

Из Минфина США журналистам слили банковские данные о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег. Информация в расследовании касается 88 стран. Можно не сомневаться, что Россия будет в центре внимания. @banksta

Швейцарский банк UBS проведет эксперимент, в рамках которого переведет своих трейдеров в режим дополненной реальности.

Для них хотят воссоздать привычные условия работы, которых пока что не могут вернуть с удаленки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В дополненную реальность трейдеры будут выходить при помощи шлемов виртуальной реальности HoloLense, которые банк уже передал им.
В качестве альтернативы в UBS рассматривают возможность установки у трейдеров дома дополнительных мониторов, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у их коллег. По мнению руководства банка, такой вариант упростит взаимодействие между ними. @banksta

iPhone показывает какие приложения ведут запись пользователя. Зачем это делает Тиньков? @banksta

Похоже, что разгребать последствия пандемии мы будем еще долго. Банкстеры выжимают последнее из пострадавших из-за кризиса. Сейчас они пытаются придраться к любым закорючкам, нехватке документов и справок. Логика простая: нет всех справок - нет каникул.
Банк сначала дает каникулы, а потом отменяет. Во всём мире это называется кредитным мисселингом — преступлением.

Банкстеры могут не обойти убытки от "помощи" пострадавшим, а еще и заработать. Банки аннулируют кредитные каникулы пострадавшим от пандемии и вдобавок накладывают штрафы за просрочку. Так и произошло с москвичкой Натальей. Работодатель на время самоизоляции не выплачивал ей премию, которая составляла значительную часть её дохода.
В банке Наталье сообщили, что она предоставила не все документы (справку по форме 2-НДФЛ за 2020-й предоставила, а за 2019-й нет), её заявление на кредитные каникулы аннулировано, и теперь ей предстоит выплачивать кредит на условиях, которые действовали до подачи заявления, а так как и с апреля она платежей не вносила — у неё фактически существует просроченная задолженность перед банком, которую надо погасить с учётом штрафов.

Проблемы с банкстерами возникли и у артиста из телешоу "Кривое зеркало" Александра Морозова.
Пять лет назад он купил в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, ежемесячно платил за нее 18 тысяч рублей. Но этой весной все его выступления были отменены и артист остался без заработка.
Он попросил банк об ипотечных каникулах, однако ему в этом отказали. На него натравили коллекторов, которые ему угрожали и унижали. После обращения в СМИ банк предоставил Морозову отсрочку. @banksta

По числу заболевших коронавирусом мы двигаемся к пикам июля. В России впервые с июля за неделю выявили более 40 тыс. человек с COVID. @banksta

Сегодня мы расскажем про еще одного «успешного бизнесмена» из компании Majork’и ака Наглого-Татарина - Суната.
Данный персонаж утверждает, что заработал деньги на полностью легальных вещах: мармеладные мундштуки, маски, блоги и продажа чемоданов. Но наш Хитрый Таджик умалчивает тот факт, что изначально обманывал свою аудиторию, продавая раскрутку счетов и как и все, ему подобные мошенники, рекламировал нелегальных букмекеров, получая процент с проигрышей своих подписчиков. С мундштуками и масками тоже не было все гладко - поставки постоянно задерживались и все время возникали какие-то неизвестные проблемы. Например, на неоновых масках он провернул крупномасштабную мошенническую схему, которую ниже описала жертва, попавшая на эту уловку.
Начав работать с выше упомянутым Татарином, он резко увеличил охват своей аудитории и сейчас начал рассказывать о своей «истории успеха», также как и предыдущий герой нашей статьи, так что мы смело можем предположить, что вскоре он начнет продавать свои «супер курсы» по заработку, так как все эти люди в одной шайке.

Сегодня была спущена на воду огромная яхта банкстера Олега Тинькова, которая обошлась ему дороже $100 млн. О корпус лодки триумфально разбили бутылку шампанского. Церемония проходила с участием семьи Тинькова, но сам виновник торжества судя по всему не мог присутствовать из-за преследования правительством США. Лодку строили 3,5 года. @banksta

Документы американской финансовой разведки FinCEN оказавшиеся у ICIJ показывают, что банк Международный финансовый клуб Миши Прохорова был замешан в подозрительных операциях.

По данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» делал платежи через него. Его совладельцем является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова.
В частности, сотни тысяч долларов шли бизнесмену китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют Суджито Нг. Он входил в окружение бывшего президента страны (Сусило Бамбанг Юдойоно) — военного, который был министром энергетики и министром политики, права и безопасности. В то же время Индонезия решила покупать российские истребители Су и другую военную технику.

Индонезийская пресса сообщала, что благодаря близости к политическим кругам и военному руководству Суджито стал крупнейшим агентом по поставкам российских истребителей Су-30 и бронетранспортеров в Индонезию.

Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах «Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка Bank of New York Mellon, который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.

Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше $220 000 по «дополнительным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась. Один из банков, через который проходили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом». Но средства перенаправили через другой банк. А 24 января 2012 года Суджито Нг получил еще $51000.
К слову, все это происходил за несколько лет до начала санкций со стороны США. @banksta

В отчетах о подозрительных транзакциях финансовой разведки США (FinCEN) упоминается сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, связанная с братом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сотрудник американского отделения Deutsche Bank заподозрил ее «в отмывании денег», потому что 25 транзакций на сумму $17,6 млн с участием RSC Trading «не имели никаких четких коммерческих целей». Но сама по себе эта компания не выглядит подозрительно и не похожа на «пустышку». Ее платежи приводят к одной из самых влиятельных семей России.

С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура». Его брат Андрей Воробьев раньше вместе с ним развивал «Русское море», но потом ушел на госслужбу.

RSC Trading — экспортер продукции «Русской рыбопромышленной компании», в которой у Максима Воробьева в прошлом тоже была доля. Сейчас компания практически полностью принадлежит Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко.

Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах. «Важные истории» заметили, что те же деньги шли через Amereus Group Воробьева. Он вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10% компании. Семья Воробьевых не первый раз упоминается в связи с отмыванием денег. https://yangx.top/banksta/3439

Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его банкстеров — Игоря Русанова. Он является первым вице-президентом банка. Документ FinCen(финразведки США) содержит описание схемы, которую непросто объяснить стандартными практиками.

В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше $6 млн фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь сбросила полтора миллиона на счет Русанова.

GPB Mineral Services — на тот момент «дочка» Газпромбанка. А Antates Investments была связана с близкими к банку проектами.

Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничестве <...> в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке». Но при этом было сказано, что документально это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт находился лишь в стадии обсуждения.

GPB Mineral входит в GPB Global Resources, крупнейшим проектом которой было совместное предприятие Газпромбанка и венесуэльской государственной нефтяной компании. Соглашение о финансировании этого предприятия (в рамках которого Газпромбанк выделил миллиард долларов) было подписано меньше чем за месяц до получения Игорем Русановым полутора миллионов долларов.

В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований. Официально за свое пребывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь Русанов в 2013-м мог получить порядка 100 млн рублей (зарплата и бонусы, если все члены правления получали поровну). https://yangx.top/banksta/10590