Решение суда по делу ОФК-банка и Статус групп, где разворовали банк и не платились акцизы на водку должно нас (или Егорова) убедить в том, что юрист Егоров неуиновен:

- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью

- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://yangx.top/banksta/14059

Transparency сообщает, что близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж за банкстера Евгения Смушковича. Последний отвечает за рынок банковских услуг в СНГ в швейцарском банке Julius Baer.
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta

Спикерам питерского форума за выступление тоже нужно заплатить миллион организаторам. @banksta

Принадлежащий ЦБ банк Открытие выяснил, что большинство россиян имеют до двух детей и многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег и дефицита жилплощади. @banksta

Банкстеры все активнее ухудшают условия ипотеки, сообщает строительный банк Дом.рф. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов. Сейчас темпы и масштабы роста ускорились, достигнув в ряде случае 1,5 процентного пункта. В числе повысивших ставки и сами авторы исследования. @banksta

Минфин и ЦБ готовят продолжение реформы ОСАГО — увеличения тарифов минимум на 30%. Ровно такую цифру ранее предложили им страховщики. https://yangx.top/banksta/15547

В Москве полиция разгромила финансовую пирамиду QBF, были арестованы мелкие сошки- топ-менеджер и подписант документов Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева.
Пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF с лицензиями Банка России, а возглавлял ее бывший сотрудник ЦБ. У нее был рейтинг агентства Эксперт B+.

Получаемые деньги мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели.
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.

Мунаев забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.
По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб.
Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Основатель этого проекта и топ-менеджер QBF Роман Шпаков уже бежал в Арабские эмираты.
Любопытно, что часть средства клиентов была направлена на настоящую торговлю через компанию FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), аффилированную с Фридом Финанс. https://yangx.top/banksta/7175

Вечеринка кончилась. Если за Мунаева не вступится чеченская диаспора, то парню придется поменять свои баретки из ЦУМа на тюремные колеса. Оказалось, что Мунаев бывший банкстер и по три месяца работал в BNP Paribas и Ренессанс Кредит. https://yangx.top/banksta/15617

Металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в бюджет, заявил РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов. @banksta

Многие банкстеры успели свалить из QBF, где проходят обыски, задержания сотрудников и проблемы с выплатами. Например, Наталья Реймер помогала премиум клиентам Открытия, дальше шуршала в QBF и отдыхала на Мальдивах, а теперь ее опыт пригодился в Газпромбанк.Премиум. Какой-то магнит в Газпромбанке для бывших из Открытия. https://yangx.top/banksta/15617

Банк России в отчете за 2020 год сообщил, что в прошлом году протестировал три проекта по цифровой валюте. Это проекты платежного сервиса Joys, «Норникеля» и ассоциации РАКИБ.
Результат работы был неожиданный - лишился лицензии платёжный сервис РИБ с которым работал Joys. Теперь Joys будет работать с банком Держава.
https://yangx.top/banksta/14783

Работа началась и закончилась. Нет никакой реальной альтернативы SWIFT. И не МИДу его строить , так как он на банки завязан. За несколько миллиардов можно построить SWIFT с участием других стран-изгоев - Венесуэлы, Ирана, КНДР, Кубы, ЦАР, Сирии, Мьянмы, Афганистана и Белоруссии. Только кому он нужен и что по нему переводить - боливары, картошку или бусы? https://yangx.top/banksta/15116

Яндекс думает купить кривой интернет-магазин инфобизнесмена Оскара Хартманна и участника всех возможных синергий-бизнесмолодостей. Яндекс купил интернет-магазин с выручкой 1,19 млрд руб и чистым убытком 414,4 млн руб.
С момента основания эта, с позволения сказать, компания получила от фондов и потратила $130 млн инвестиций. По слухам, у него сложные отношения с его инвесторами. Оскар занимался выжиганием клиентов - деньги брал, а отправленный некачественный товар назад не принимал.
Видимо, логика сделки Яндекса была следующей: Тиньков дорогой и хороший - жалко денег, а КупиVIP это дешёвое гамно и поэтому его купим. При этом создать аналог Тинькова вероятность 1%, а аналог КупиVIP можно сделать со студентами на коленке. Мамкин M&A. @banksta

Вице-премьер Белоусов своим требованием денег отправил в нокдаун акции металлургов. Северсталь в нокауте. https://yangx.top/banksta/15619

Тинькофф нагнетает вокруг своего нового продукта, сервиса по защите клиентов от спамеров и мошенников. Видео-тизер и баннеры есть. Теперь Защитника Олега «вызывают» с помощью бэт-сигнала на будущей штаб-квартире банка. Тинькофф заедет в бизнес-центр, который AFI Development строит на Грузинском валу, в следующем году.

По названию проекта было сразу понятно, что раскручивание Защитника Олега дойдёт до аллюзий на супер-героев. Надеемся только, что обойдётся без рекламы на асфальте. Ещё одной кампании в духе «Майора Грома» Москва не переживёт. @banksta

Следить за традиционными СМИ становится сложно, поэтому в последние месяцы мы используем телеграм, как основную площадку получения информации. Вот так выглядит наш топ каналов про банки, бизнес и крипту:

Market Overview - уникальный проект о российских банках, который на протяжении 5 лет ежедневно отслеживает финансовое состояние кредитных организаций, оперативно и подробно информирует о сделках, потенциальных рисках, смене главных акционеров и миноритариев, отставках и назначениях.

@DeCenter - крупнейшие корпорации инвестируют в биткоин, а мировые банки запускают государственные криптовалюты. Подписывайтесь на DeCenter чтобы быть в курсе главных новостей криптовалют и цифровой экономики: инсайды, прогнозы и обзоры.

Financial Headlines - Быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале. Подпишись.

Financemap - незаменимый канал для каждого инвестора. Самые важные экономические данные, аналитика и статистика. Вам однозначно стоит добавить его в список читаемых каналов. Подпишись.

Bloomberg на русском — свежие переводы крупнейшего в мире поставщика финансовой информации на русский язык. Получайте бесплатно новости от первоисточника, экономя 350$ на годовой подписке. Очень удобно и информативно.

Илон Маск — Канал посвященный гениальному предринимателю Илону Маску, Tesla, Space X и другим его проектам и разработкам. Перевод свежих твиттов, интервью, упоминаний. Подпишись, чтобы быть в курсе всего нового! Подключайся.

Дайджест — 5 лет в "телеге" предупреждает клиентов банков об уловках и подвохах от банкиров. Ёмко, лаконично, своевременно.

@ivanovinvest_rus - предприниматель и профессиональный инвестор делится своей экспертизой и опытом ведения международных финансовых проектов, успешными инвестиционными стратегиями и просто мыслями о будущем финансовой и криптовалютной индустрии.

О Бизнесе — Авторы канала анализируют более 140 изданий и ресурсов по тематике бизнеса и финансов, собирая в удобную подборку всё самое важное и интересное, позволяя экономить своим читателям до 30-ти часов в неделю. Однозначный мастхэв, подписывайся.

@MinterNetwork - блокчейн для хранения, обмена и торговли любыми цифровыми активами от BTC, ETH и USDT до золота, нефти, акций Apple, Tesla и не только. Всё это с моментальными переводами, комиссией $0.01 за транзакцию и возможностью стейкинга с доходностью до 54% годовых.