Первый зампредседателя Следственного комитета Эдуард Кабурнеев возбудил новое уголовное дело в отношении бывших банкстеров «БФГ-Кредит».
Помимо нового эпизода с хищением десять лет назад $8 млн в нем появился и новый фигурант — бывший зампред банка Денис Пуресев, который сейчас является адвокатом чеченской коллегии адвокатов "Низам". Именно из-за появившегося в деле спецсубъекта, по данным Коммерсанта, в расследование и пришлось вмешаться генерал-лейтенанту Кабурнееву, а чеченского адвоката задержали в его доме на Рублевке.
Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в США банкстеров Юрия Глоцера и Женю Мафцира.
Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures и счет в отмывочном банке FBME. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures. Деньги обратно в БФГ-кредит не вернулись, таких переводов набралось на 13 млрд рублей. https://yangx.top/banksta/9495
Помимо нового эпизода с хищением десять лет назад $8 млн в нем появился и новый фигурант — бывший зампред банка Денис Пуресев, который сейчас является адвокатом чеченской коллегии адвокатов "Низам". Именно из-за появившегося в деле спецсубъекта, по данным Коммерсанта, в расследование и пришлось вмешаться генерал-лейтенанту Кабурнееву, а чеченского адвоката задержали в его доме на Рублевке.
Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в США банкстеров Юрия Глоцера и Женю Мафцира.
Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures и счет в отмывочном банке FBME. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures. Деньги обратно в БФГ-кредит не вернулись, таких переводов набралось на 13 млрд рублей. https://yangx.top/banksta/9495
Telegram
Банкста
Судейский корпус стоит горой за банкстера Юрия Глоцера из БФГ-Кредита. Евгения Николаева из Басманного райсуда Москвы отложила рассмотрение ходатайств следователей об аресте трех бывших банкстеров рухнувшего четыре года назад банка «БФГ-Кредит». Несмотря…
Суд арестовал счёта компаний бывшего министра Миши Абызова в Совкомбанке. Среди них «Беста Холдингс», «Алинор Инвестментс», «Куллен Холдингс», «Лисенто Инвестментс», «Вантросо Трейдинг». На эти счета поступило около 32 млрд рублей. https://yangx.top/banksta/11065
Telegram
Банкста
Генпрокуратура и правительство проверяли бывшего министра Мишу Абызова на наличие скрытого имущества после жалобы Альфа-банка президенту.
Банк указывал на рост доходов Абызова и причислял к его собственности три зарубежные компании — Cushendal Ventures (БВО)…
Банк указывал на рост доходов Абызова и причислял к его собственности три зарубежные компании — Cushendal Ventures (БВО)…
Банк «Восточный» итальянца Артема Аветисяна добился ареста 42% акций банка подконтрольных фонду Baring Vostok.
Поводом для заявления о «мошеннических действиях» стала сделка между банком «Восточный» и Croushi Enterprises (тоже подконтрольна Калви).
Банк в ноябре 2016 года приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций «Альянс-Консалтинг» (владеет страховой компанией «Резерв»)
за 696 млн руб. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты.
«Альянс-Консалтинг» на 49,32% принадлежит совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 19,9% — «Восточному».
Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры в России взяты под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд рублей. @banksta
Поводом для заявления о «мошеннических действиях» стала сделка между банком «Восточный» и Croushi Enterprises (тоже подконтрольна Калви).
Банк в ноябре 2016 года приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций «Альянс-Консалтинг» (владеет страховой компанией «Резерв»)
за 696 млн руб. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты.
«Альянс-Консалтинг» на 49,32% принадлежит совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 19,9% — «Восточному».
Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры в России взяты под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд рублей. @banksta
Центральный банк так и не начал проверять банкстеров.
За лето ЦБ завершил всего пять проверок, а в сентябре отчитался о двух. До пандемии ЦБ в среднем ежемесячно сообщал о завершении более чем десяти проверок в банках.
Для сравнения: в сентябре 2019 года регулятор провел 14 проверок. В январе было 18 проверок, в феврале — 22, в марте — 16, в апреле, с которого начался полноценный карантин в стране,— одна, в мае — ни одной. @banksta
За лето ЦБ завершил всего пять проверок, а в сентябре отчитался о двух. До пандемии ЦБ в среднем ежемесячно сообщал о завершении более чем десяти проверок в банках.
Для сравнения: в сентябре 2019 года регулятор провел 14 проверок. В январе было 18 проверок, в феврале — 22, в марте — 16, в апреле, с которого начался полноценный карантин в стране,— одна, в мае — ни одной. @banksta
Бывший зампред ЦБ и советник Россельхозбанка Александр Торшин учит жизни молодое поколение цитатами от Аль Капоне. Бог не фраер... https://yangx.top/banksta/8553
Пока все банки, как европейские, так и российские, начинают взимать плату за остатки в евро, финтех-стартап из Евросоюза – Blackcatcard, в рамках партнерской программы лояльности - предлагает доходность в 2.2% годовых, в качестве кэшбек-программы. Условия просты, 300 евро – минимальный среднемесячный остаток по карте, 200 евро – минимальный оборот. Приложение для мобильного банкинга, Euro IBAN счет и карта Mastercard – все бесплатно.
Открыть счет и получить карту – можно удаленно.
Необходимо лишь иметь возможность подтвердить адрес в одной из стран Европейской Экономической Зоны или Швейцарии.
Дополнительные преимущества:
- Привязанные к банковскому приложению крипто-кошелек в нескольких криптовалютах, и партнерский крипто-сервис с возможностью моментально продавать и покупать криптовалюты по биржевым курсам,
- Бесплатные денежные переводы между держателями BCC без лимитов и комиссий,
- Возможность выпуска неограниченного количества дополнительных карт, включая карты с детским дизайном,
- Возможность выпуска карт с никнеймами или псевдонимами, вместо собственного имени,
- Лимиты снятия наличных – до 10 тыс евро в месяц и до 5 тыс евро за один раз, с минимальными комиссиями,
- Круглосуточная поддержка 24х7 на русском языке.
- Возможность привязать номер телефона любой страны,
- Возможность привязать карту к Paypal,
Виртуальная карта Blackcatcard доступна в приложении сразу после завершения процедуры регистрации и открытия счета.
В течение 24 часов после регистрации и открытия счета пластиковая карта Blackcatcard будет выпущена и отправлена в любую точку мира.
Платежная карта Blackcatcard принимается в банкоматах, а также терминалах оплаты в точках продаж с логотипом Mastercard по всему миру.
Скачайте мобильное приложение Blackcatcard в Apple store или Google Play и уже сегодня откройте счет и закажите свою новую карту.
Открыть счет и получить карту – можно удаленно.
Необходимо лишь иметь возможность подтвердить адрес в одной из стран Европейской Экономической Зоны или Швейцарии.
Дополнительные преимущества:
- Привязанные к банковскому приложению крипто-кошелек в нескольких криптовалютах, и партнерский крипто-сервис с возможностью моментально продавать и покупать криптовалюты по биржевым курсам,
- Бесплатные денежные переводы между держателями BCC без лимитов и комиссий,
- Возможность выпуска неограниченного количества дополнительных карт, включая карты с детским дизайном,
- Возможность выпуска карт с никнеймами или псевдонимами, вместо собственного имени,
- Лимиты снятия наличных – до 10 тыс евро в месяц и до 5 тыс евро за один раз, с минимальными комиссиями,
- Круглосуточная поддержка 24х7 на русском языке.
- Возможность привязать номер телефона любой страны,
- Возможность привязать карту к Paypal,
Виртуальная карта Blackcatcard доступна в приложении сразу после завершения процедуры регистрации и открытия счета.
В течение 24 часов после регистрации и открытия счета пластиковая карта Blackcatcard будет выпущена и отправлена в любую точку мира.
Платежная карта Blackcatcard принимается в банкоматах, а также терминалах оплаты в точках продаж с логотипом Mastercard по всему миру.
Скачайте мобильное приложение Blackcatcard в Apple store или Google Play и уже сегодня откройте счет и закажите свою новую карту.
Роскомнадзор решил помочь населению избежать кабалы под 300% годовых и хочет заблокировать сайты сомнительных микрофинансовых компаний. Блокировки затронули группу компаний «Финбридж», МФК «Займер» (входят в топ-10 по портфелю микрозаймов), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займиго».
По оценкам ЦБ, на эти компании приходится около 5% портфеля рынка микрофинансирования. https://yangx.top/banksta/3930
По оценкам ЦБ, на эти компании приходится около 5% портфеля рынка микрофинансирования. https://yangx.top/banksta/3930
Telegram
Банкста
На микрофинансистов приходит столько жалоб, а ЦБ столь долго ничего не делает, что напоминать о проблеме Набиуллиной пришлось президенту.
Есть несколько передовых МФО, которые собирают в себе все ужасы микрофинансов это Лайм займ, Манго займ и Конго.
…
Есть несколько передовых МФО, которые собирают в себе все ужасы микрофинансов это Лайм займ, Манго займ и Конго.
…
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать цифровые финансовые активы на площадках в России на 600 000 руб. в течение года, следует из пояснительной записки к проекту указания ЦБ. В соответствии с проектом, документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках и под угрозой тюремного срока. https://yangx.top/banksta/10756
Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках и под угрозой тюремного срока. https://yangx.top/banksta/10756
Telegram
Банкста
В России хотят запретить совершать любые операции с криптовалютой под страхом семи лет тюрьмы. Такие поправки к федеральному закону «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), предложил миролюбимый Минфин. Приведёт это к переезду занятых в майнинге за границу.…
Российские банкстеры в августе ввезли в страну более 1,6 млрд наличных долларов, что почти вдвое превысило июльские значения, свидетельствует статистика Банка России. В июле банки ввезли $868,1 млн.
В целом ввоз наличной иностранной валюты в Россию по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 15,3% — до $1,9 млрд. @banksta
В целом ввоз наличной иностранной валюты в Россию по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 15,3% — до $1,9 млрд. @banksta
Тюремный колл-центр по обзвону клиентов банков есть в каждом втором СИЗО, сообщает «Русь Сидящая». В большинстве случаев их помогает устраивать руководство колоний и надзорные органы. Но операционный менеджмент осуществляет блаткомитет - смотрящиеи их правые-левые руки. Они заставляют заключенных звонить и часто под угрозой голода или избиений.
Решить проблему глушилками за 3 млрд рублей не удастся. В главной тюрьме страны "Матросской тишине" они были установлены, но их отключили сотрудники. Вину за организацию колл-центра из 50 человек повесили на опера и инспектора ФСИН, которые якобы помыкали всей тюрьмой и пронесли оборудования на 7 млн рублей. @banksta
Решить проблему глушилками за 3 млрд рублей не удастся. В главной тюрьме страны "Матросской тишине" они были установлены, но их отключили сотрудники. Вину за организацию колл-центра из 50 человек повесили на опера и инспектора ФСИН, которые якобы помыкали всей тюрьмой и пронесли оборудования на 7 млн рублей. @banksta
10 марта Михаил Б. зашел в приложение МКБ, чтобы купить валюту. В тот день курс рубля резко упал, и Михаил понимал, что доллар продолжит укрепляться. Тем более курс у МКБ был крайне выгодным — банк продавал валюту дешевле, чем покупал. Он не замедлил воспользоваться офертой и за несколько часов провел десятки операций по покупке и продаже долларов. На этом, по собственным расчетам клиента МКБ, он заработал более 9,1 млн рублей.
Чуть позже банк полностью заблокировал все его деньги по постановлению ЦБ об отмывании денег. Параллельно банк подал иск в отношении клиента, и суд наложил обеспечительный арест на ту сумму, которую Михаил заработал на обменных операциях. МКБ потребовал вернуть около 7 млн рублей и 28 тыс. долларов по курсу ЦБ на дату решения суда. Михаил Б. написал заявление на закрытие счетов и потребовал вернуть деньги, которые были на них до валютных операций. Банк выдал не все, а 28 тысяч долларов исчезли.
Сейчас в судах находятся два встречных иска. Банк обвиняет клиента в неосновательном обогащении, хочет аннулировать операции и вернуть 7 млн рублей и 28 тыс. долларов. В свою очередь, Михаил Б. просит снять арест с 9,4 млн рублей, вернуть 28 тыс. долларов пропавших со счета, и заплатить проценты за пользование денежными средствами. @banksta
Чуть позже банк полностью заблокировал все его деньги по постановлению ЦБ об отмывании денег. Параллельно банк подал иск в отношении клиента, и суд наложил обеспечительный арест на ту сумму, которую Михаил заработал на обменных операциях. МКБ потребовал вернуть около 7 млн рублей и 28 тыс. долларов по курсу ЦБ на дату решения суда. Михаил Б. написал заявление на закрытие счетов и потребовал вернуть деньги, которые были на них до валютных операций. Банк выдал не все, а 28 тысяч долларов исчезли.
Сейчас в судах находятся два встречных иска. Банк обвиняет клиента в неосновательном обогащении, хочет аннулировать операции и вернуть 7 млн рублей и 28 тыс. долларов. В свою очередь, Михаил Б. просит снять арест с 9,4 млн рублей, вернуть 28 тыс. долларов пропавших со счета, и заплатить проценты за пользование денежными средствами. @banksta
Падавшие весной до $50 за тысячу кубометров спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы резко пошли вверх в конце лета.
С конца июля по начало октября на нидерландской площадке TTF газ с немедленной поставкой подорожал на 168%, до $4,8 за миллион британских тепловых единиц (около $170 за тысячу кубометров).
Контракты на месяц вперед взлетели почти с аналогичной скоростью - на 161% и также торгуются около $4,8 за млн БТЕ.
Газовые котировки полностью отыграли коронавирусный провал и вернулись на уровни начала года. Впрочем, до отметок 2019-го - больше $200 за тысячу кубов - им по-прежнему далеко.
Это расширяет нишу для «Газпрома» в Европе, но занять ее компании пока не удается. В сентябре экспортные поставки уменьшились на 4% относительно августа (до 8,7 млрд кубометров), а в годовом выражении спад вновь ускорился до 20%, подсчитали в «Сколково». Проблемой становится переполнение газовых хранилищ в ЕС, мощности которых задействованы уже на 92%.
По итогам третьего квартала экспортная выручка газового холдинга осталась на минимуме за 18 лет - $4,6 млрд, согласно данным по платежному балансу от ЦБ.
Первое полугодие «Газпром» завершил с кассовым разрывом на 319 млрд рублей - на такую сумму расходы на капитальные стройки и инвестиции превысили чистый денежный поток от операционной деятельности. @banksta
С конца июля по начало октября на нидерландской площадке TTF газ с немедленной поставкой подорожал на 168%, до $4,8 за миллион британских тепловых единиц (около $170 за тысячу кубометров).
Контракты на месяц вперед взлетели почти с аналогичной скоростью - на 161% и также торгуются около $4,8 за млн БТЕ.
Газовые котировки полностью отыграли коронавирусный провал и вернулись на уровни начала года. Впрочем, до отметок 2019-го - больше $200 за тысячу кубов - им по-прежнему далеко.
Это расширяет нишу для «Газпрома» в Европе, но занять ее компании пока не удается. В сентябре экспортные поставки уменьшились на 4% относительно августа (до 8,7 млрд кубометров), а в годовом выражении спад вновь ускорился до 20%, подсчитали в «Сколково». Проблемой становится переполнение газовых хранилищ в ЕС, мощности которых задействованы уже на 92%.
По итогам третьего квартала экспортная выручка газового холдинга осталась на минимуме за 18 лет - $4,6 млрд, согласно данным по платежному балансу от ЦБ.
Первое полугодие «Газпром» завершил с кассовым разрывом на 319 млрд рублей - на такую сумму расходы на капитальные стройки и инвестиции превысили чистый денежный поток от операционной деятельности. @banksta
У федеральной казны начались проблемы со сборами НДС. Ключевой налог, который зашит в стоимость всех товаров и услуг в стране и обеспечивает каждый пятый рубль государственных доходов, неожиданно резко просел в сентябре. Его поступления обвалились на 23%, до 411 млрд рублей, следует из оперативной статистики Минфина.
НДС - это второй крупнейший источник выручки для правительства после налогов на нефтегазовый сектор. В бюджет на текущий год заложены его сборы в объеме 4,552 трлн рублей, и этот план выполнялся даже несмотря на обвальное падение экономики.
На НДС не распространились налоговые льготы, которые вводили власти для поддержки экономики, и по итогам первого полугодия поступления даже выросли - на 29 млрд рублей, до 2,078 трлн. В августе Минфин зафиксировал незначительный спад (на 3,7%), который в сентябре ускорился почти в 6 раз. @banksta
НДС - это второй крупнейший источник выручки для правительства после налогов на нефтегазовый сектор. В бюджет на текущий год заложены его сборы в объеме 4,552 трлн рублей, и этот план выполнялся даже несмотря на обвальное падение экономики.
На НДС не распространились налоговые льготы, которые вводили власти для поддержки экономики, и по итогам первого полугодия поступления даже выросли - на 29 млрд рублей, до 2,078 трлн. В августе Минфин зафиксировал незначительный спад (на 3,7%), который в сентябре ускорился почти в 6 раз. @banksta
Forwarded from КСТАТИ
«Тайный законопроект», который инициаторы протолкнули под видом технического и который полноправно можно назвать реформой ОМС, успел вызвать общественный резонанс. Обсуждают все: от политологов до анонимных авторов телеграм-каналов.
История развивается стремительно. «Группа товарищей» лихо проталкивает законопроект, да так лихо, что на сегодняшний день его успели рассмотреть ответственные комитеты Госдумы.
Со страховщиками-то все понятно: они на этом фоне возбуждены и кричат о своих интересах, ибо перспективы им перекрывают, да и о доходах можно забыть.
Ну а что с теми, кто принимает решения?
Финансисты – люди с головой, которые умеют считать, видеть угрозы, риски - не побоялись выразить свою гражданскую позицию, отметив негативные последствия законопроекта.
«Бюджетники» – те, кому, мягко говоря, «наплевать» - оценили без каких-либо расчетов, учета возможных последствий и, как обычно, по принципу «все будет хорошо, авось обойдется».
Бывшие главные врачи и «великие учОные», которые рискуют стремительно завершить свою политическую карьеру и снова вернуться к операционному столу и на кафедру - находятся под строгим влиянием Минздрава, радостно и срежиссированно кивают на все предложения и чуть ли из штанов не выпрыгивают с криками «какое прогрессивное решение»!
Почему бы не порадоваться такому повороту депутатам, у которых семейная традиция заниматься финансами в ОМС: как известно, сын одной из ярых лоббисток реформы возглавил территориальный фонд ОМС после своей матушки. Было бы удивительно, если бы матушка не приветствовала такое решение в интересах династии?
Или, может быть, прислушаемся к коммунистам: опять введем плановую экономику? Один раз с ее помощью страну развалили, давайте попробуем еще раз. Особенно во время эпидемии и грядущих проблем. Мы это уже проходили. Ну а лозунги регуляторов здравоохранения: «Советы без большевиков, страхование без страховщиков» - шедевр креатива.
Представляете к чему приведет реформа? Неужели бухгалтер и контролер маркировки лекарственных средств в секунду развалят то, что формировалось 30 лет? А может цель-то другая, хочется просто забрать и раздавать деньги по своему усмотрению? И точно не для того чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее.
@kstati_p
История развивается стремительно. «Группа товарищей» лихо проталкивает законопроект, да так лихо, что на сегодняшний день его успели рассмотреть ответственные комитеты Госдумы.
Со страховщиками-то все понятно: они на этом фоне возбуждены и кричат о своих интересах, ибо перспективы им перекрывают, да и о доходах можно забыть.
Ну а что с теми, кто принимает решения?
Финансисты – люди с головой, которые умеют считать, видеть угрозы, риски - не побоялись выразить свою гражданскую позицию, отметив негативные последствия законопроекта.
«Бюджетники» – те, кому, мягко говоря, «наплевать» - оценили без каких-либо расчетов, учета возможных последствий и, как обычно, по принципу «все будет хорошо, авось обойдется».
Бывшие главные врачи и «великие учОные», которые рискуют стремительно завершить свою политическую карьеру и снова вернуться к операционному столу и на кафедру - находятся под строгим влиянием Минздрава, радостно и срежиссированно кивают на все предложения и чуть ли из штанов не выпрыгивают с криками «какое прогрессивное решение»!
Почему бы не порадоваться такому повороту депутатам, у которых семейная традиция заниматься финансами в ОМС: как известно, сын одной из ярых лоббисток реформы возглавил территориальный фонд ОМС после своей матушки. Было бы удивительно, если бы матушка не приветствовала такое решение в интересах династии?
Или, может быть, прислушаемся к коммунистам: опять введем плановую экономику? Один раз с ее помощью страну развалили, давайте попробуем еще раз. Особенно во время эпидемии и грядущих проблем. Мы это уже проходили. Ну а лозунги регуляторов здравоохранения: «Советы без большевиков, страхование без страховщиков» - шедевр креатива.
Представляете к чему приведет реформа? Неужели бухгалтер и контролер маркировки лекарственных средств в секунду развалят то, что формировалось 30 лет? А может цель-то другая, хочется просто забрать и раздавать деньги по своему усмотрению? И точно не для того чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее.
@kstati_p