Бывший акционер "Открытия" Александр Мамут за пять дней перед входом временной администрации тихо слил 20% акций «Открытие Холдинга» на фиктивного владельца - бывшего гендиректор брокерской компании «Открытие Брокер» Александра Бухарина.
Мамут боится, что Центральный банк отберёт его активы за вывод триллиона рублей из банка "Открытие". @banksta

Мужу дочери акционера «Альфа-групп» Германа Хана голландцу Алексу ван дер Цваану в федеральном суде Вашингтона предъявлены обвинения по делу о российском вмешательстве в выборы президента США. Ван Цваан попытался удалить архив электронной почты и солгал следствию о переговорах с Риком Гейтсом — сотрудником штаба Трампа, помощником начальника штаба Пола Манафорта. Дело ван Цваана может стать ключевым при вводе санкций США против «Альфа-групп» и Михаила Фридмана

Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка. Эти бумаги на $500 млн были выпущены в июле 2017 г. Bonum Capital купил их примерно на $100 млн.

Ведомости пишут, что сейчас Bonum Capital претендент на покупку банка «Возрождение» православных братьев Ананьевых.
Фонд ждет согласования регулятора – сейчас проходят совещания в ЦБ. Планируется, что сделка с Керимовым, который находится под арестом во Франции за отмывание денег, будет безденежной: Ананьевы могут отдать банк Керимову за долги. @banksta

В канун Нового года православные братья Алексей и Дмитрий Ананьевы сделали себе подарок они вывели полмиллиарда долларов со счетов Промсвязьбанка (об этом мы кстати писали), которые прошляпил Центробанк.
А сняли они их наличными со счетов в банке «Возрождение». Газета «Коммерсантъ» пишет, что это была сумма в 4,5 млрд руб.. Наличность вывозили из банка в тележках с долларами и евро. Алексей Ананьев, закуривая сигару от стодолларовой купюры, назвал эту ситуацию бредом. @banksta

Владелец банка Русский стандарт Рустам Тарико прилетел на своем Boeing из Милана в Москву, где как всегда понаслаждался итальянским вином и понял, что его инвесторы облигаций это полные терпилы.
Он выставил им новые условия - готов отдать им четверть долга из 400 млн грина. Остально́е забудьте. @banksta

В Испании продолжается суд над членами Тамбовской ОПГ. Часть обвиняемых признали преступления, несколько свидетелей погибли при загадочных обстоятельствах.
В расшифровках перехваченных телефонных разговоров фамилия “Резник” упоминается 68 раз.

Речь идет о бывшем руководителе финансового блока Госдумы Владиславе Резнике и его переговорах с руководителем ОПГ Геннадием Петровым. Петров и Резник используют одну яхту и один частный самолет. Как считает испанское следствие, Резник отвечал за продвижение кандидатур Петрова на различные посты в российском правительстве и правоохранительных органах, а также за часть финансовых операций по отмыванию денег. Жена Резника Диана Гендин, бывший президент Credit Suisse First Boston в России.

Линия защиты Резника состояла в том, что голос на пленках ему не принадлежит. Резнику грозит 5,5 лет лишения свободы и штраф €100 млн.

Также следствие считает причастным к политической поддержке группировки и президента Сбербанка Германа Грефа. Греф на перехваченных переговорах упоминается под погонялом “Гера” и “Герман”. @banksta

Банки тоже играют с НДС

"АК БАРС" продавал клиентам драгоценные металлы без уплаты НДС под видом предоставления займов.

В ходе выездной проверки выяснилось, что банк заключал с клиентами договоры займа драгоценных металлов, однако фактически продавал им слитки без уплаты НДС. В подобных сделках были заинтересованы производители ювелирных изделий. Банк не согласился с выводом инспекции и обратился в суд.

Теперь налоговая знает схему https://www.nalog.ru/rn77/taxation/jud_settlement/7249859/ 👍

Суды трех инстанций установили, что клиент покупал у банка слиток золота, после чего банк номинально зачислял его на обезличенный металлический счет. Так как слиток фактически не покидал хранилище банка, сделка купли-продажи не облагалась НДС (согласно статье 149 НК). Такая схема позволяла банку продавать золото по цене ниже обычной.

Затем клиент заключал второй договор. Брал взаймы у банка еще один слиток на короткий срок под залог того золота, которое было куплено клиентом ранее и все еще находилось на счете в банке. Клиент не возвращал полученный в заем слиток золота, и банк автоматически списывал в счет долга слиток с обезличенного металлического счета. Таким образом, клиент получал золото по стоимости ниже обычной, а банк не платил НДС с этой сделки.

Суды подтвердили выводы налогового органа, что банк незаконно применял к этим сделкам льготы по НДС, установленные статьей 149 НК РФ, и теперь обязан уплатить в бюджет более 8 млн рублей налога, а также начисленные ему пени и штрафы 3 млн рублей.
@bablishko2018

О латвийском банковском скандале, деле бывшего топ-менеджера Бинбанка и владельца российского и латвийского Norvik banka Григория Гусельникова

1⃣ Через латвийские банки идут сумасшедшие потоки сомнительных транзитных операций в Германию, Монако, Испанию, Швейцарию, Австрию и в офшоры.

2⃣ Через банк Гусельникова разобрали российский банк БПФ (дыра 6 млрд рублей). БПФ лишен лицензии за сомнительные транзакции. Norvik Banka Гусельникова регулярно выступал партнером этих сделок.

3⃣ Летом Norvik Banka был оштрафован на 1,3 миллиона евро за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В совместном расследовании с ФБР Комиссия рынка финансов и капитала установила, что банк совершал транзакции с компаниями, связанными с Северной Кореей.

4⃣ Взятка в 100 000 евро в месяц главе Центробанка Латвии Илварсе Римшевиче, про которые поет Гусельников, это смешно. Порядок взяток в Прибалтике за абонемент на транзит у местного Центробанка около 2,5-10 млн евро в месяц.

5⃣ Гусельников решил хайпануть на теме взяток.Он знал, что по прибалтам (банку ABLV) ударили из-за сделок по отмыванию Сулеймана Керимова и денег Северной Кореи.

6⃣Проблемы Римшевича связаны с координацией сил американских и швейцарских силовых и финансовых ведомств. Швейцария верифицировала тысячи транзакций из латвийских банков в направлении Китая и Гонконга, Великобритании, США, Британских Виргинских островов и Панамы.

7⃣Основной поток этих денег шёл из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Киргизии и других стран СНГ.

8⃣ Гусельников (а вернее те кто за ним стоит) решил заполучить значительную часть потоков за операции конверта и уведомил главу ЦБ, хотел сотрудничать. По сути он разделял откаты и проценты от финансовых потоков в свою пользу и в ущерб интересам прибалтов.

9⃣ Слив данных швейцарскими банками стал возможен после запроса ЦБ Щвецарии от структуры Минфина США.

🔟 Хайп вокруг 48 часового задержания Римшевича достаточен чтобы уйти в отставку. Но уголовное дело скорее всего перспектив не имеет.
1⃣1⃣ Гусельников консолидировал вокруг себя группу латвийских банкиров-заявителей на чьих показаниях и базировался Минфин США,так как Гриша лицо нерукопожатное для западной элиты.
1⃣2⃣ Круг партнёров Гусельникова - лондонские беглецы и бывшие партнёры по Бинбанку Гуцериева-Шишханова. @banksta

История банка Советский, который рекламировал пьяница-актер Жерар Депардье, лишний раз подтверждает, что санаторы сбрасывают в санируемые банки свои плохие активы. ЦБ санирует его в третий раз и выделит очередную десятку миллиардов. До ЦБ его отсанировал Российский капитал и Татфондбанк. Кормушка для распила работает как по маслу.
Примечательно, что ЦБ и АСВ в 2015 году выбрали санатором Татфондбанк, который сам лишился лицензии спустя год. Перед татарами в конкурсе на санацию Советского победил Ренессанс Кредит, но ЦБ не согласовал его из-за нарушения нормативов кредитования на одного заёмщика.
После краха Татфондбанка выяснилось, что такая же проблема (кредитование связанных с собственником компаний) была и в Татфондбанке, плюс дыра в капитале на 100 млрд рублей и воровство активов.
В случае Советского, АСВ выделил Татфондбанку 11 млрд рублей, но вместо санации он вывел из Советского деньги.
Дыра в этом банке выросла уже до 35 млрд рублей.
В махинациях по выводу средств из Татфондбанка и Советского обвиняется бывшего министра финансов Татарстана Роберта Мусина, но в феврале его выпустили под домашний арест. @banksta

Российское правительство помогает интегрироваться в российскую банковскую систему Донецкой и Луганской народным республикам.
Центробанк ДНР контрагент российского банка Центр международных расчетов (под санкциями). Его акционеры не раскрываются, но сотрудники представляют крымский РНКБ (основной банк Крыма) Центр международных расчетов имеет несколько офисов в Ростове и помогает проводить сделки с сырьем украинскому олигарху Сергею Курченко и другим компаниям работающим с ЛНР и ДНР. @banksta

Промсвязьнедвижимость братьев Ананьевых решила пойти по пути Рустама Тарико из Русского стандарта и начинает реструктуризацию по облигациям.
Это может вылиться в конфликт с кредиторами, среди них Промсвязьбанк сына экс-руководителя Службы внешней разведки Петра Фрадкова. @banksta

Дыра в банке Новый символ - 200 млн рублей. ЦБ отозвал лицензию у банка за отмывание денег и вывод активов.
Банк держался пока в нем работала Светлана Симановская. Жена бывшего ответственного за надзор над банками, члена совета директоров ЦБ Алексея Симановского. В прошлом году его перевели из зампредов Банка России в советники.
Организатором махинаций считается предправления Сергей Черноморов. Банк был вовлечён в транзитные операции, выдавал невозвратные кредиты, выводил активы, формировал фиктивные вклады, нарушал предписания ЦБ и подделывал отчетность. @banksta

Выданный властями Греции киллер Артур Джиоев доставлен в Россию. Он был «правой рукой» именитого убийцы банкстеров Аслана Гагиева и помогал тому руководить бандой, на счету которой более 60 убийств.
Банда Джако жестоко убила минимум четырех банкстеров и членов их семей. Среди них - владелец и предправления «Национального капитала» Дмитрий Плытник и Филипп Дегтярев, бенефициар Содбизнесбанка Александр Слесарев и предправления банка «Кутузовский» Олег Новосельцев. Каждый из убитых принес банде Джако баснословное состояние. Правоохранительные органы продолжают добиваться выдачи Аслана Гагиева задержанного в Австрии. @banksta

Открытие, Росгосстрахбанк, Траст и Бинбанк объединят в одну структуру. А Рост банк станет банком плохих долгов. ФК Открытию на деньги ЦБ уже пришлось заменить четверть активов пенсионных фондов - на 160 млрд рублей, которые разворовали Вадим Беляев, Александр Мамут и другие акционеры Открытия. @banksta

Руководитель Открытия Миша Задорнов сказал, что уголовка против хапуги Данилы Хачатурова из Росгосстраха вполне реальна и намекнул, что следователям пора бы им заняться всерьез.
Наглый Хачатуров ещё похоже ждёт от ЦБ 10-20% в Открытии.
Вадим Беляев, Александр Мамут и другие акционеры Открытия Задорнова почему-то не интересуют. @banksta

Агенство по страхованию вкладов пытается взыскать 7 млрд рублей с предправления банка Монолит "генерала Димы" или Дмитрия Якубовского. Монолит потерял лицензию за отмывание денег.
Якубовский бывший адвокат солнцевского авторитета Сергея "Михася" Михайлова.
У банкстера было 13 жен, он отсидел пять за кражу антиквариата на $150 млн. Генерал Дима также не выплатил 1 млрд рублей Газпромбанку и пытается провести личное банкротство. @banksta

Банкстер, депутат ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий периодически лично проверяет наличие половых органов у журналисток. (в т.ч. канала Дождь)
Слуцкий был предправления Уникомбанка (он уже рухнул) и являлся финансовым тягачом ЛДПР.
Слуцкий летает на частном джете, рассекает на Bentley Flying Spur и машинах ГАИ. Вертолет Слуцкого в июне 2011 года сел прямо у входа Троице-Сергеевой лавры, чем вызывает переполох прихожан.
В Думу Слуцкий пришел вместе с владельцем Уникомбанка Ашотом Егиазаряном, участником съёмочной группы ролика про бывшего генпрокурора Юрия Скуратова, которого снимали на видео в бане с проститутками. @banksta

Размер проблемных активов «ФК Открытие» составляет порядка 10 млрд долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава банка Михаил Задорнов.
10 млрд долларов это всего лишь треть активов банка, которые сравнимы с размером годового бюджета России на образование или с десятью годовыми бюджетами Ивановской области .
До сих пор не наказаны ни акционеры банка, ни его менеджмент.
Более того, не пострадала репутация менеджмента банка - бывший топ-менеджер Открытия Рубен Аганбегян стал топ-менеджером Внешэкономбанка, который управляет пенсиями большей части граждан. @banksta

Крупный латвийский банк (топ-3) ABLV и его дочерняя организация в Люксембурге "в стадии разрушения или скорее всего, рухнут", заявил Европейский центральный банк. Ожидается, что ABLV будет ликвидирован согласно латвийским законам, вариант его спасения государством не рассматривается - это не в интересах общества.
Пострадают русские клиенты, они получат страховку в 100 000 евро.
В России спасение второсортных банков это отдельный подвид воровства и кормушка для чиновников, которую выдают за интересы общества. @banksta

Неизвестные обокрали дом подозреваемого в коррупции президента Центробанка Латвии Илмара Римшевича. Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники вломились в частное владение в Лангстини, "разгромили его и украли многие важные вещи".

Сам Римшевич, по словам его представителя, связывает произошедшее с событиями последних недель и полагает, что ограбление произошло неслучайно.

На этой неделе в ходе пресс-конференции Римшевич также заявлял, что получал угрозы жизни. По словам чиновника, все происходящее сейчас с ним является скоординированной акцией со стороны нескольких банков. 
Больше всех проблемам Римшевича радовался Григорий Гусельников из Norvik banka. Через этот банк раздербанали БПФ банк (дыра 6 млрд рублей плюс обнал и транзит).
Менеджеры БПФ перешли работать в банк Воронеж, а бывший менеджер Бинбанка Гусельников продолжает попытки слить Норвик-банк в России. @banksta