В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд рублей через покупку векселей. В особо крупном мошенничестве обвиняются бывшие предправления Юрий Коваль и его зам Олег Ромбах. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Следствие пошло простым путем и обвинило номинальный сотрудников в крахе банке, но ​​​​​​к краху банка причастны серийные поджигатели из похоронного-силового блока, братья Лев и Валериан Мазараки.

В начале 2010-х братья Мазараки переехали в Москву, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки стали владельцами — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка».

Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По данным ЦБ, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 млрд рублей, в Национальном банке развития бизнеса — 13 млрд, в «Маст-банке» — 6,8 млрд, в небольшом «Вестинтербанке» — всего 386 млн рублей.

Средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 млн рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны).

Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка». Весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре.

В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках. Вскоре после этого у «Спутника» появился московский филиал и операционные кассы на вещевых рынках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». https://yangx.top/banksta/5013

Оценка активов бывшего банкстера Бинбанка Миши Гуцериева на 500 млрд рублей от банка плохих долгов Траст(принадлежит ЦБ) показывает, что их цена отрицательна (-13 млрд рублей). Долги почти всех девелоперских и земельных компаний Гуцериева больше, чем активы. Например, в корпорации А.Н.Д.(БЦ Чайка плаза, отели InterContinental и Национальи др) долг на 52,8 млрд превышает размер активов. @banksta

Банкстер из Сбербанка Стас Кузнецов уводит разговор от большой темы и рассказывает про воровство с карт из-за того, что клиенты банка перекидываются фото карт через месенджеры.
Но это какая-то капля в море, так как мошенники-звонари обладают множеством внутренних данных Сбербанка из баз, включая остатки по счетам, имя, контактные данные и прочее. Если через месенджеры исчезают пару миллионов в год, то звонари с базами банка воруют миллионы и десятки миллионов каждый день. Из-за этого Сбербанку пришлось изменить алгоритм системы переводов и банк часто блокирует переводы.

При этом алгоритм антифрода попахивает идиотизмом и не механизирован - после блокировки клиенту нужно звонить в колл-центр Сбербанка и подтвердить платеж, дальше второй этап - ему из банка антифрод перезванивает и спрашивают: а вас не обманывают мошенники и делали ли вы перевод сами? https://yangx.top/banksta/6789

Агентство по страхованию вкладов пытается заполучить один из самых лучших нефтяных активов бывшего владельца банка Югра Алексея Хотина. АСВ банкротит его нефтяную компанию Дулисьма.
Кредиторам вряд ли стоит рассчитывать на успех, агентство и его горе-юристы не умеют отбирать у банкстеров серьёзные активы. @banksta

Любопытна мягкотелось министра финансов Антона Силуанова. Он не только не стал ничего требовать, но и согласился на понижение должности - c первого вице-премьера до министра. @banksta

Главу управления федерального казначейства по Дагестану Сайгидгусейна Магомедова уволили с работы после проверки прокуратуры, но зато он тут же занял должность заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Перед этим комиссия Генпрокуратуры выявила нарушения в работе управления Федерального казначейства по Дагестану. Надзорное ведомство поставило перед главой казначейства вопрос об ответственности руководителя дагестанского управления Магомедова и его подчиненных. СКР уже квалифицировал действия чиновников как халатность.

«Установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением Федерального казначейства бюджетных денег на 2,4 млрд руб. по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки закону»,— сообщили в Генпрокуратуре. В частности, в 2016 и 2017 годах, по данным прокуроров, проводящих проверки в Дагестане, управление согласовало перечисление более 700 млн руб. в счет оплаты муниципального контракта на покупку в Махачкале жилых помещений по завышенной цене.

В республиканском управлении СКР сообщали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) УК РФ.

Надзорное ведомство поставило вопрос о персональной ответственности за выявленные нарушения руководителя управления Федерального казначейства Сайгидгусейна Магомедова. @banksta

В августе 2019 года в Давосе были разоблачены два агента российской разведки, которые сначала заявляли, что они сантехники. Но после требования полиции предъявить документы сантехники показали дипломатические паспорта. Агенты пытались организовать прослушку гостей Всемирного экономического форума в Давосе. @banksta

Биохакеры из Сбербанка сделали новый девайс. Оплата товаров ногтями. https://yangx.top/banksta/6956

На место Максима Орешкина в Минэкономразвития хотят посадить пермского губера Максима Решетникова.
Он работал в аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин. Занимал пост до декабря 2010 года.
После назначения Собянина мэром Москвы перешел на работу в столичное правительство. Это уже заметный минус к портрету Решетникова.

Вместе с Решетниковым стройку в новом правительстве будет курировать ещё один собянинский кадр Марат Хуснуллин (вместо Мутко, который переходит в Домрф) .
Остальные наши прогнозы сбылись https://yangx.top/banksta/6947

Где на форуме можно столкнуться с Гретой Тунберг и Королевой Бельгии Матильдой? В дамской комнате🙈

Инвесторов в микрофинансовую помойку 911 Андрея Котова кидают по методике Жени Бернштама из Домашних денег. До конца 2019 года Котов переводит инвесторов в новую компанию и подписывают допсоглашения по обещания выплаты 15% инвесторам, которые идут на поводу у Котова. Пока правда выплатили лишь 7% и то не всем. Котов, как и Бернштам, готовится открыть новую пирамиду для развода лохов. В неё переводят то, что осталось от старой компании.
https://yangx.top/banksta/6659

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован сроком на один месяц. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. @banksta

Владелец Русала Олег Дерипаска обвинил Центральный банк в исчезновении 2,5 миллионов рабочих мест. @banksta

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов с чувством полного удовлетворения отчитался о том, что в 2019 году лишил пенсии 355 000 граждан, а в этом году на пенсию вовремя не выйдет уже 800 000 человек. Через шесть лет число таких лишенцев достигнет 5 млн человек, а доходы пенсионного фонда вырастут на 1,5 трлн рублей.
Дроздов заявлял об этих цифрах как о своих успехах, но он сам не понимает, что это позор и цифра в 1,5 трлн через 6 лет это сферический конь в вакууме.

Куда более важно, что государство не сдержало ранее данные 6 млн россиян обещания и не выполнило социальные функции. Средства на содержание этих людей теперь несостоявшиеся пенсионеры будут тянуть у молодого поколения (как впрочем тянут и действующие из-за низкой пенсии). А Дроздов будет сидеть на своих виртуальных триллионах. @banksta

Ещё одна досадная новость назначение зама Макса Орешкина в Минэкономразвития Виктории Абрамченко вице-премьером в новом правительстве. И это при провале отведенного участка в Росреестре, странных закупках и назначении любимых массажистов Абрамченко руководителями структур.
Успех её был лишь в сокрытии владельцев объектов недвижимости великих в реестре за словом "Российская федерация".

Даже в этом году Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии игнорирует граждан, заплативших за услуги и их не оказывает. Сроки перевалили за десятикратные. Ведомство на связь не выходит, деньги не возвращает. Типичное мошенничество. https://yangx.top/banksta/3212

Зампреду  правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко нашли новую работу — он возглавит госкомпанию «Домрф».
Там его не дождался его старый приятель Марат Оганесян. Он работал старшим вице-президентом банка Домрф, а до него был вице-губернатором Санкт-Петербурга.
Оганесян признал хищение более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Зенит-арены». На нем Оганесян воровал как раз с Вячеславом Мутко.
В «Домрф» Мутко будет заниматься достройкой объектов дольщиков и не будет воровать. @banksta

Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" Владимира Лисина продала 13 000 нефтеналивных цистерн оперлизинговой компании Brunswick Rail Алексея Тайчера, сумма сделки может составить порядка 19 млрд рублей.
Сделка выгодна, если удастся сбагрить втридорога эти же вагоны государству.

В октябре гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Сергей Храмагин рассказывал, что компания планирует купить Brunswick Rail в партнерстве с Freight Village Ru. https://yangx.top/banksta/6716

Самолёты банкстеров братьев Ананьевых продолжают перевозить бородачей по всему миру. Из общедоступных баз данные были скрыты. @banksta

Локо-банк пытается завуалировать участие в строительных проектах своего акционера Стаса Богуславского , который строит жилой комплекс Level Нагатинская на бывшем участке «СУ-155» на Нагатинской набережной Москвы.

Принадлежащая банкстеру фирма «Инвестиционное развитие» победила на торгах по продаже имущества строительной компании «СУ-155» и получила земельный участок площадью 0,3 га на Нагатинской набережной.
«Инвестиционное развитие» заплатит за это имущество 298,1 млн руб., а строительство комплекса на Нагатинской набережной может обойтись Богуславскому в 3,5 млрд руб.

При этом до этого Локо-банк уже финансировал объекты своих акционеров, но истинные масштабы обычно выясняются только после вскрытия. @banksta

Война с коллекторами, которую вчера обещал начать депутат из Единой России Сергей Вострецов похоже уже закончилась.
Вместо того чтобы их закрыть коллекторов в Госдуме наоборот предлагают допустить коллекторов до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Причём этот закон хотят срочно впихнуть через проект регуляторной гильотины, которую обещал бывший премьер Дмитрий Медведев. Точно ли для этого нужна эта гильотина?

При этом только в середине прошлого года был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан по ЖКХ. Предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации и коммунальщики. И только после проведения досудебных переговоров. При этом Минфин ещё и поддержал идею создания службы частных приставов. https://yangx.top/banksta/6907

Уход из числа вице-премьеров Дмитрия Козака может дать ход делам против украинских деятелей, которых он для дела прикрывал. Например, Сергея Курченко.

Можно вспомнить, что Курченко основной и скрытый владелец Энергомашбанка в Санкт-Петербурге. Компании Курченко стали крупными заёмщикам банка - им выданы кредиты на миллиарды рублей.
Среди них - Премьер Ойл и Газ-альянс. Залогами по кредитам Курченко было сырье неизвестного происхождения - железорудный концентрат, окатыши железорудные, руда железная агломерационная, уголь антрацит в ассортименте, угольный концентрат марки ГЖ, угольный концентрат, чугун. Часть из них добывается на территории Донецкой области.

Формально банк продали футбольной команде - группе из 11 неизвестных лиц с долями менее 10% банка. Среди них выделялись легионеры - четыре жителя украинского Харькова (34% акций), три жителя Израиля (28%) и двое из Ростова - (18%).

Банк долгое время неофициально принадлежал семье генсека Единой России Андрея Турчака и он входил в его совет директоров. @banksta