ЦБ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие счета или карты, которую используют для дропперства или в мошеннических целях. По данным регулятора, из выявленных в этом году 0,5 млн дропов порядка 6% открывают счета и проводят операции по ним с привлечением поверенных.
Банк России также беспокоит тенденция к росту доли несовершеннолетних в дропперстве и участившиеся случаи открытия карт и счетов по поддельным паспортам нерезидентов. Чаще всего из нерезидентов доверяют свои карты и счета мошенникам граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии. @banksta
Банк России также беспокоит тенденция к росту доли несовершеннолетних в дропперстве и участившиеся случаи открытия карт и счетов по поддельным паспортам нерезидентов. Чаще всего из нерезидентов доверяют свои карты и счета мошенникам граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии. @banksta
Минцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора. Речь идет о передаче персональных данных, платежных документов, данных о денежных переводах в рамках безналичных расчетов и информации о вкладах россиян. Новые требования могут распространиться на всех операторов персональных данных, которые более двух раз в год нарушили порядок передачи сведений. @banksta
Правительство готовит меры по борьбе с неуплатой НДС в рамках псевдотранзитного импорта. Предполагается, что с 2025 года будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления. Такая схема чаще всего применяется для безналогового ввоза электроники, бытовой техники, алкогольной и табачной продукции, одежды и аксессуаров люксовых брендов из ЕС и Китая.
Внедрение национальной системы прослеживаемости товаров должно обеспечить дополнительные поступления в размере 150 млрд руб. в 2025 году, в 2026 году — 162,3 млрд руб., в 2027 году — 174,7 млрд руб. @banksta
Внедрение национальной системы прослеживаемости товаров должно обеспечить дополнительные поступления в размере 150 млрд руб. в 2025 году, в 2026 году — 162,3 млрд руб., в 2027 году — 174,7 млрд руб. @banksta
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, распространяющий антиотмывочные нормы на цифровой рубль. В частности, за ЦБ будет закреплена обязанность на постоянной основе осуществлять антиотмывочные меры, предусмотренные политикой платформы. Также ЦБ сможет замораживать денежные средства при выявлении сомнительных транзакций. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года. @banksta
С начала года число зарегистрированных в России компаний с совладельцами из КНР выросло на 32% год к году. Доля китайского бизнеса в общем числе новых регистраций компаний выросла с 13% в 2021-м до 34% в 2024 году. В результате Китай вышел на первое место среди иностранных участников, почти на треть обогнав белорусских предпринимателей, которые лидировали в 2023 году. @banksta
После закрытия в Европе заводов удобрений из-за уничтожения Северного потока, их экспорт из России в Европу продолжает расти. В январе-августе 2024 г. он вырос на 43% в годовом выражении. до 3,3 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence. В денежном выражении экспорт увеличился на 32%, до 1,1 млрд евро. @banksta
Нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре составили 772 млрд руб., превзойдя базовый уровень (682 млрд руб). По данным Минфина, относительно сентября 2023 года поступления выросли на 4%. Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов 2024 года установлен на уровне 11,3 трлн руб. @banksta
На покупку Райффайзенбанка сейчас претендуют два крупных банка, которые находятся в «наиболее продвинутой стадии» переговоров, узнал Коммерсантъ. При этом как минимум в начале года потенциальных покупателей было пять-семь, в том числе нерезиденты из дружественных стран, отмечает один из собеседников газеты. В RBI заявили, что заключение сделки — это «очень сложный процесс» и не могут сказать, сколько времени это займет. @banksta
Европейские инвесторы скупали российские депозитарные расписки после их обвала и ждут конвертации в обычные акции.
Примерно у 100 000 европейских розничных инвесторов деньги лежат на спецсчетах в России. На них хранится более 16 млрд долларов. Многие увидели возможность, которая выпадает раз в жизни — конфликт обрушил российские рынки и заставил гигантов Уолл-стрит бежать к выходу. Иностранные инвесторы планируют продержать их до конца конфликта и заработать. «Некоторые банки все еще отказываются сотрудничать, ссылаясь на возможные санкции», — говорит Магали Коллек-Фесер, адвокат немецкой юридической фирмы Goldenstein Energy Law Firm.
Торговля уже превратила некоторых в миллионеров, согласно банковским отчетам и 10 инвесторам, опрошенным Bloomberg. Но пока действуют санкции и российские контрмеры, она недосягаема.
Многие настроены на долгосрочную перспективу — их привлекают недооцененные, прибыльные компании, предлагающие высокие дивиденды. Некоторые проводили параллели с Европой, продолжающей потреблять российский газ, или с нефтетрейдерами, получающими прибыль от геополитических потрясений.
Один из инвесторов немец - Кристиан Вер инвестировал через филиал АО «Газпромбанк» в Калининграде, на его счете типа С он держит акции «Лукойла», НЛМК и МТС. Отправляясь в первую поездку в Россию, Кристиан Вер взял с собой отца для моральной поддержки. Это был декабрь 2022 года, 10 месяцев спустя после начала конфликта России и Украины. Друзья предостерегали 32-летнего разработчика программного обеспечения от поездки из Германии. Но Вер поехал.
Он вошёл в сделки, во многом благодаря сплоченному сообществу российских биржевых быков, которое он нашел в Telegram и Discord. «Без этой группы я бы не поехал в Россию», — говорит он.
Все опрошенные Bloomberg — мужчины, и большинство из них общались на условиях анонимности. Хотя ничто не указывает на то, что их сделки нарушают санкционные правила, они опасаются репутационного ущерба, если их инвестиции в Россию станут достоянием общественности.
Согласно заявлениям, с которыми ознакомился Bloomberg, их первоначальные портфели составляли от $11 000 до $550 000.
Гражданин США Грег Сортер говорит, что потенциальный выигрыш был слишком велик, чтобы его игнорировать. «Это лучшие компании, которые никуда не денутся», — говорит 59-летний Сортер о своем портфеле акций «Сургутнефтегаз», Сбербанка и «Лукойла», купленных в день начала военного конфликта.
В России уже сконвертировали расписки в местные акции, например, Кристиан Вер сконвертировал примерно 25%. @banksta
Примерно у 100 000 европейских розничных инвесторов деньги лежат на спецсчетах в России. На них хранится более 16 млрд долларов. Многие увидели возможность, которая выпадает раз в жизни — конфликт обрушил российские рынки и заставил гигантов Уолл-стрит бежать к выходу. Иностранные инвесторы планируют продержать их до конца конфликта и заработать. «Некоторые банки все еще отказываются сотрудничать, ссылаясь на возможные санкции», — говорит Магали Коллек-Фесер, адвокат немецкой юридической фирмы Goldenstein Energy Law Firm.
Торговля уже превратила некоторых в миллионеров, согласно банковским отчетам и 10 инвесторам, опрошенным Bloomberg. Но пока действуют санкции и российские контрмеры, она недосягаема.
Многие настроены на долгосрочную перспективу — их привлекают недооцененные, прибыльные компании, предлагающие высокие дивиденды. Некоторые проводили параллели с Европой, продолжающей потреблять российский газ, или с нефтетрейдерами, получающими прибыль от геополитических потрясений.
Один из инвесторов немец - Кристиан Вер инвестировал через филиал АО «Газпромбанк» в Калининграде, на его счете типа С он держит акции «Лукойла», НЛМК и МТС. Отправляясь в первую поездку в Россию, Кристиан Вер взял с собой отца для моральной поддержки. Это был декабрь 2022 года, 10 месяцев спустя после начала конфликта России и Украины. Друзья предостерегали 32-летнего разработчика программного обеспечения от поездки из Германии. Но Вер поехал.
Он вошёл в сделки, во многом благодаря сплоченному сообществу российских биржевых быков, которое он нашел в Telegram и Discord. «Без этой группы я бы не поехал в Россию», — говорит он.
Все опрошенные Bloomberg — мужчины, и большинство из них общались на условиях анонимности. Хотя ничто не указывает на то, что их сделки нарушают санкционные правила, они опасаются репутационного ущерба, если их инвестиции в Россию станут достоянием общественности.
Согласно заявлениям, с которыми ознакомился Bloomberg, их первоначальные портфели составляли от $11 000 до $550 000.
Гражданин США Грег Сортер говорит, что потенциальный выигрыш был слишком велик, чтобы его игнорировать. «Это лучшие компании, которые никуда не денутся», — говорит 59-летний Сортер о своем портфеле акций «Сургутнефтегаз», Сбербанка и «Лукойла», купленных в день начала военного конфликта.
В России уже сконвертировали расписки в местные акции, например, Кристиан Вер сконвертировал примерно 25%. @banksta
Самым улыбчивым городом РФ стал Южно-Сахалинск, второе место — у Петропавловска-Камчатского, тройку лидеров замыкает Тюмень. Такие данные представил Сбер, изучив количество оплат с помощью сервиса "оплата улыбкой" за 2024 год в честь Дня улыбки. В общей сложности с начала года россияне оплачивали покупки по биометрии свыше 13 млн раз, а с июня 2024 года количество таких транзакций подскочило более, чем в 2,5 раза. @banksta
Сенатор Айрат Гибатдинов попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину обязать банки писать в договорах о возможности установить лимит на онлайн-переводы по картам.
Он объяснил, что внедрение такой нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества.
В других странах давно пошли дальше и установили по умолчанию лимит на переводы в размере месячной зарплаты. @banksta
Он объяснил, что внедрение такой нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества.
В других странах давно пошли дальше и установили по умолчанию лимит на переводы в размере месячной зарплаты. @banksta
Forwarded from АРИ.РФ
Друзья, 23 октября в Москве мы проводим очередной Форум розничных инвесторов. Тема этого года — «Надежды и реалии».
Наш форум — это уникальная площадка, которая объединяет розничных инвесторов, регулятора рынка ценных бумаг, эмитентов и других участников рынка для открытой дискуссии.
На мероприятии выступят спикеры из разных сфер: представители Государственной Думы, министерств и ведомств, компании-дебютанты на бирже, финансовые эксперты, ведущие инвестиционные блогеры. Каждый из них поделится своим взглядом на развитие фондового рынка и его взаимосвязи с экономическими реалиями.
Деловая программа включает три тематические сессии, а также площадку «Открытый диалог» — встречи с экспертами в формате блиц-интервью. На протяжении всего Форума будет работать экспо-зона, где участники смогут пообщаться с эмитентами и другими партнерами.
🌐 Узнать подробнее на официальном сайте Форума
Участие — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Ждем всех в Центре событий РБК, Космодамианская набережная, 52, стр. 7.
#форумАРИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Генпрокуратура подала иск к корпорации Shell и к ее структурам, включая Shell Sakhalin Holdings.
В качестве третьих лиц ведомство просит привлечь «Газпром экспорт», ООО «Сахалинская энергия», Sakhalin Energy Investment Co. Ltd, российское Минэнерго и правительство Сахалинской области.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 2 октября, суть претензий не раскрывается. Но, очевидно, оно затронет изъятие доли компании в нефтегазовом проекте «Сахалин 2», который саботирует Shell. @banksta
В качестве третьих лиц ведомство просит привлечь «Газпром экспорт», ООО «Сахалинская энергия», Sakhalin Energy Investment Co. Ltd, российское Минэнерго и правительство Сахалинской области.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 2 октября, суть претензий не раскрывается. Но, очевидно, оно затронет изъятие доли компании в нефтегазовом проекте «Сахалин 2», который саботирует Shell. @banksta