Силовики вскрыли очередную аферу в татарском подразделении банка «Открытие». Если в прошлый раз из кассы в Казани банкстеры украли 220 млн рублей, то теперь мошенники в сговоре с сотрудниками похитили 37 млн рублей за полтора месяца(июль-август) этого года.
Они офорили на случайных физлиц 141 банковскую карту, перечислили на них деньги, а позже воспользовались техническим овердрафтом.

Часть мошенников задержали в Набережных Челнах. Двое фигурантов дела — Денис Урлагов и Владимир Кахоянц — отправлены под домашний арест, им грозит до 10 лет лишения свободы. Банкстеров "Открытия" , которые участвовали в преступлении не задержали . https://yangx.top/banksta/5697

Банк России завёл карманное Национальное рейтинговое агентство (НРА). Через рухнувшие банки ЦБ и АСВ в нем принадлежит основной пакет акций - более 38,4%. Причиной перехода НРА под контроль ЦБ стали санации и рухнувшие банки - Открытие, Траст, Интрастбанк (НСД), ОФК банк.
Ещё 28% принадлежит группе Регион-Роснефть Лазарева-Короля.

До перехода НРА под контроль ЦБ, регулятор отказывал ему в аккредитации. Без неё за рейтинги НРА банкстеры платить не хотели.
О качестве рейтингов НРА можно судить по рейтингам компаний его акционеров - у группы Регион и её НПФ Эволюция(Нефтегарант), Открытие брокер и разворованного НПФ Электроэнергетики наивысший рейтинг надежности (ААА).
На второй ступени рейтинга по надежности (АА) до краха были МФО Фанни мани и Горсберкасса, которые оказались финансовыми пирамидами. https://yangx.top/banksta/4546

Россиянин Андрей Тюрин, которого США обвиняют в хакерских атаках, в сентябре объявит о признании вины. Секретная служба США утверждала, что Тюрин причастен к крупнейшей в истории краже данных клиентов у американских финансовых учреждений. В результате атак были похищены данные более 100 млн человек, из которых 80% — это клиенты JPMorgan. @banksta

В Газпромбанке началась настоящая война между сотрудниками. В розницу пришла команда банкстеров из Открытия (Васильчикова, Суханова, Жванецкая) и принялась измываться над сотрудниками старой команды банка - лишать заработаных денег, заставляла выходить бесплатно работать в выходные, унижать и доводить до увольнения. Дедовщина от Открытия достигла апогея когда Жванецкая заставляла сотрудников мыть за ней кружки и разбирать еду.

Ответ не заставил себя долго ждать: обиженные сотрудники старой гвардии записали своих врагов и отправили руководству. @banksta

Больше половина микрофинансовых организаций готова уйти с рынка. Это происходит из-за изначальной нацеленности лишь на сбор денег с населения и рост регуляторной нагрузки. На прошлой неделе рынок покинула Гринмани, которая пылесосила деньги под ставку 24%. @banksta

Бывшего генерала ФСБ и куратора банковского отдела Виктора Воронина проверят на причастность к рейдерскому захвату крупнейшего производителя масла Маслопродукт беглого экс-бывшего замминистра сельского хозяйства Бажанова.

Воронин был руководителем ранее задержанного начальника банковского отдела Кирилла Черкалина.
Считается, что найденные у Черкалина 12 млрд рублей были общаком ушедшего из ФСБ руководства. Черкалин был лишь казначеем. @banksta

Бывшие владельцы Бинбанка и пенсионного фонда Сафмар Михаил Гуцериев и Мика Шишханов накуралесили не только в пенсионно-банкстерском кольце(Бинбанк, Открытие, МКБ. ПСБ), но и сопричастны к краху Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина.

Они с Мусиным организовали схему по обмену активами между ТФБ и Бинбанком (теперь Открытие).

ТФБ отдал Гуцериеву право требования по 32 хорошим кредитным договорам, а в обмен татарскому банку Бинбанк отдал протухшие облигации ТФБ на 2,7 млрд рублей.

Сделка на первый взгляд не выглядит криминальной, но она произошла 13 декабря 2016 года, за два дня до введения временной администрации в Татфондбанка. Тогда облигации ТФБ фактически ничего не стоили, а сделка является выводом активов у кредиторов Татфондбанка, которые получили от АСВ всего лишь 14% от своих средств.

Важно отметить, что доение кредиторов Татфондбанка осуществляют тем же прикормленным составом от АСВ - по десять миллионов в месяц и проценты получают юристы Вектор Права бывшего сотрудника Бинбанка Владимира Акаева, миллиард ушёл на содержание аппарата.

Если руководствоваться интересами кредиторов и их правами, то АСВ должно развернуть сделку с Бинбанком. Но тогда вместо кредиторов Татфондбанка за сделку придётся платить Гуцериеву или банку Открытие (ЦБ). Что совсем не в коррупционных интересах АСВ и не корпоративно по отношению к ЦБ. https://yangx.top/banksta/5188

​​Под Киевом сгорел дом бежавшей в Лондон экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Она сообщает, что дом сожжен в ночь на вторник в результате поджога с помощью бутылки с зажигательной смесью. Пожарникам не удавалось его потушить. Ранее у неё сгорела машина. Гонтарева обвиняет в нападках Игоря Коломойского, который при ней лишился Приватбанка.

Украинские юристы считают, что Гонтарева таким образом готовит себе платформу для политического убежища. Ранее она стала фигуранткой нескольких уголовных дел о коррупции.
Гонтарева в свое время работала на экс-президента Украины Петра Порошенко и помогала ему продать банк Мрия.
https://yangx.top/banksta/5712

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор советнику банкстера Анатолия Мотылева Андрею Куликову и его помощникам из кавказских республик. Они отобрали долю в НПФ Стратегия у Олега Щавельева и преследовали его до дома, где забрали ещё полмиллиона рублей. Вместе ущерб составил 200 млн рублей.

Всего задержаны девять обвиняемых, которые осуждены на разные сроки вплоть до 9 лет лишения свободы. Среди них Георгий Купрейшвили, Зелимхан Кодзоев и Магомед Батажев.

В Москву из Перми был этапирован и владелец НПФ «Стратегия» Петр Пьянков. Ранее он написал явку с повинной, рассказав, как выводились деньги из фонда, и где можно найти недостающие миллиарды украденные из фонда. Сам фонд был лишён лицензии. @banksta

Очередная кража через телефонное мошенничество и подмену номера Росбанка. Мошенник представился сотрудником отдела безопасности и застиг врасплох его клиентку. Украдено 3,5 млн рублей и заведено уголовное дело. @banksta

Необычную схему продвижения розничного кредитования придумали в Сбербанке. Банкстеры предложили тронутой умом клиентке в Калуге брать кредиты и размещать их на депозиты в Сбербанке и иногда гасить ими предыдущие кредиты. С ней были заключены пять кредитных договоров на 247 000 рублей. Платить ей было нечем. В дальнейшем скопились штрафы – около 200 000 рублей.

Сейчас местные активисты помогают признать недействительными кредитные договоры между банкстерами и женщиной-инвалидом, которая на протяжении 25 лет наблюдается в специализированном учреждении. Клиентку Сбербанка отправили на дополнительную психиатрическую экспертизу. @banksta

Дело Baring Vostok может развалиться и быть закрыто за отсутствием состава преступления.
Дополнительная финансовая экспертиза следователей по делу Baring Vostok установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 000 рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей.
Это подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Сотрудники Baring Vostok отсидел за решёткой более полугода и потеряли контроль над банком Восточный, который перешёл к организовавшему уголовное дело Артема Аветисяну. https://yangx.top/banksta/5415

Неожиданная помощь к пенсионерам НПФ Сафмар и НПФ Будущее пришла не от регулятора - Банка России, а от бежавших из России бородатых банкстеров братьев Ананьевых.

Православные бородачи оспорили позорное и грабительское для пенсионеров мировое соглашение, где пенсионные фонды Сафмар и Будущее до 2040 года под нулевые ставки размещают многомиллиардные накопления пенсионеров в Промсвязьбанке.

Такую форму экзекуции предложил военный Промсвязьбанк за то, что Борис Минц и Миша Гуцериев построили схему банкстерами и вывели 16,5 млрд рублей из Промсвязьбанка.

Почему за беспредел в НПФ должны платить пенсионеры остаётся загадкой, но Банк России проблемы не видит. Он наоборот лоббирует идею пенсионного рабства - запрещает пенсионерам уходить из НПФ, где воруют их деньги.
https://yangx.top/banksta/5786

Бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка проиграли иск в Лондоне на $40 млн к банкстерам братьям Ананьевым. Судья сообщил, что они выбрали неверную юрисдикцию.
Униженные и обманутые клиенты Промсвязьбанка ещё и компенсируют банкстерам судебные издержки в размере $2,7 млн. Неправославно. @banksta

За вчерашний день ограблено сразу два банка Открытие и Совкомбанк. Из первого вынесли 1,6 млн рублей, а из второго 8 млн рублей. Грабителя хорошо маскировались и у обоих было оружие. @banksta

Банк России дал банкстерам отмашку валить малый бизнес и блокировать не только счета непосредственно ИП при долгах по налогам, но и личные счета их владельцев. @banksta

Сегодня банк Восточный Артема Аветисяна заявил, что будет оспаривать результаты экспертизы следователей, которая выявили, что никакого ущерба банк от действий Baring Vostok не понёс. А значит его сотрудников нужно выпускать из изолятора.

Для Восточного и Аветисяна эта новость не является новой. Следователи около недели назад проводили встречу с заявителем по делу, миноритарным акционером Восточного Шерзодом Юсуповым, где объявили ему о результатах этой экспертизы.

После двухчасового разговора со следователями Юсупов даже будучи загорелым от природы мужчиной вышел весь серый и даже чуть постаревший. Возможно, что таким образом Аветисян сливает и самого Юсупова. https://yangx.top/banksta/5799

Схема кражи 3,5 млн рублей со счетов вип-клиента Росбанка через классическую схему с телефонным мошенничеством.

Обычно средства обманутых выводят в биткойны, что резко обрубает возможность найти конечного звено.
Но в этом случае средства выводятся через 12 операций без комиссии на счета других клиентов Росбанка и 2 млн обналичены через его банкоматы. Жадность мошенников не знает границ.

Можно говорить, что есть профессиональная группа с инсайдом от банкстеров Росбанка, которая работает только по этому банку - это подтверждает заранее подготовленная профессиональная схема вывода средств под клиента Росбанка, наличие данных по вип-клиентам и остатков по счету.

Клиентка уверяет, что Вип-менеджер Росбанка сразу же отказался ей помочь, хотя платежи судя по схеме вывода можно было притормозить.
Впрочем безразличие банкстеров к клиентам не редкость, а крупным клиентам Росбанка и других банков стоит быть бдительными. https://yangx.top/banksta/5797

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание руководителя страны на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно». Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
По словам Белоусова, именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования».

Но не идёт с инвесторами и проектами из-за того, что Белоусов и директор Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян способствуют тому, что инвесторы с частными деньгами тоже оказываются за решёткой.

Яркий пример - один из первых инвесторов Яндекса и Ozon фонд Baring Vostok, который закусился с ними в борьбе за контроль в банке Восточный. Его сотрудники с апреля находятся в изоляторе временного содержания по надуманному основанию. @banksta

После нашего поста руководство Газпромбанка решилось разобраться с дедовщиной, которую устроили для старой команды банка вновь прибывшие сотрудницы "Открытия". Они унижали старых сотрудников Газпромбанка и называли их "дерьмом собачьим", отбирали премии, кого-то заставляли разбирать пакеты и мыть за ними грязные чашки. Больше четырех человек не выдержало измывательств и уволилось. Дело бы точно закончилось тем, что деды из "Открытия" заставили сотрудников качать их в "дембельском поезде", но слухи о неладном дошли до президента Андрея Акимова и с дембелями решили разобраться. https://yangx.top/banksta/5790

У банка Олега Тинькова сбой в работе приложения. Невозможны переводы https://yangx.top/banksta/5412