Продолжение дела владельца Рольф Сергей Петрова и объявление его в международный розыск создаёт риски для МС банка, который ранее назывался Капитал Москва.
Центральный банк прямо перед началом уголовного дела проводил проверку в банке, возможно, для помощи следователям с документами.

Через него Петров и проводил сделку с 4 млрд рублей, в выводе которых за границу и обвиняют владельцев Рольфа.
Владельцы МС банка:
Мицубиси Корпорейшн – 85% и
Александр Петров (сын) – 15%. @banksta

Агентство по страхованию вкладов изображает борьбу за выданные кредиты ОФК-банка Николая Егорована на 770 млн рублей, которые он пытается получить с московского завода «Кристалл». Завод находится в периметре интересов семьи Ротенбергов(там работали его люди) .
Именно Ротенберги были собственником главного бренда водки Путинка, который разливает «Кристалл».

Но деньги АСВ скорее всего не получит - в феврале 2019 года тот же суд взыскал с «Кристалла» 2,1 млрд руб. в пользу СМП Банка и Мособлбанка Ротенбергов . Также Ротенберг благодаря суду остался собственником недвижимости водочного завода.

Через рухнувший ОФК банк Николая Егорова поддерживалась афера Ротенбергов и главы Росалколгольрегулирования Игоря Чуяна (сбежал в любимую Ротенбергими Италию) по производству левой и безакцизной водки на Северном Кавказе на 220 млрд рублей (их недополучил бюджет).

Крупнейшим клиентом ОФК был лидирующие производитель и продавец дешёвой водки — ГК «Кристалл-Лефортово» (соглашение с СМП-Банком) и Статус-групп (в портфеле брендов «Путинка» итд).

Государству от ОФК-банка осталась лишь дыра банка на 22 млрд рублей. Итого общий ущерб от аферы 242 млрд рублей. @banksta

Любопытные девушки отдыхают на вечеринке банкстеров Восточного на экономическом форуме. Судя по затратам и сотрудницам, проблем в банке не наблюдается. @banksta

Министр экономики Макс Орешкин хвалится фото с одним из самых известных в Европе открытых геев среди политиков, министром экономики Люксембурга Этьеном Шнайдером. В ноябре 2016 года он одним из первых в Люксембурге заключил брак со своим партнером Жеромом Доманжем.

О чем они совещались Орешкин не сообщает, но наш министр явно взбудоражен встречей. Люксембург известен как центр по отмыванию русских денег. @banksta

Вчера вечером прямо у офиса Норвик банка на Павелецкой площади четверо грабителей избили мужчину и похитили сумку с 10 млн рублей. Пострадавший пытался оказать сопротивление и завязалась потасовка. В результате грабители начали стрелять и ранили мужчину.
По предварительным данным, пострадавший оказался обнальщиком.

Нападавшие прекрасно знали время и место, где появится человек с крупной суммой денег. Не исключено, что у них были информаторы в банке
Сам Норвик Гриши Гусельникова не в лучшем состоянии, его дочерний банк в Латвии ликвидируют со скандалом, банк также попадался на сомнительных операциях. https://yangx.top/banksta/5533

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что команда прежнего губернатора Алтая Александра Бердникова виновна в хищении средств при очистке озера Манжерок и во время строительства горнолыжного курорта на горе Малая Синюха. L
Подрядчики, считает Греф, вытащили из озера тину и водоросли и выбросили этот мусор в другой конец водоема, чем перекрыли дренаж Манжерока. Банкстер назвал это экологической катастрофой и обратился в правоохранительные органы. https://yangx.top/banksta/4087

ВТБ гонит клиентов на выборы. @banksta

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бородатого банкстера Промсвязьбанка Леши Ананьевы. Бизнесмену вменяют растрату в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск.

Заявление в правоохранительные органы было подано в 2018 году. «В рамках дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка православных братьев Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации. @banksta

Агентство по страхованию вкладов несмотря на резонансное дело банка Югра продолжает сомнительным образом тратить средства кредиторов банка.
Большая часть из оставшегося после отзыва лицензии имущества банка это средства в кассе, которых оставалось порядка 11 млрд рублей.
Из них 3,2 млрд проела временная администрация, 631 млн проел конкурсный управляющий, а заработал для кредиторов 200 млн рублей. Еще 110 млн рублей получили аффилированные со сбежавший из России бывшим замом руководителя АСВ Валерием Мирошниковым юристы - Вектор Права и Яковлев и партнёры.
Для примера - в июле поступления в конкурсную массу составили 26,6 млн рублей, а расходы - 52,86 млн. В результате кредиторы получили 2,73% от сумм заключённых договоров.
Вернуть АСВ и его юристы смогли лишь "художественный шедевр" картину "Цапли на болоте", которая стоит около 100 000 рублей. @banksta

Банк России и Минфин собираются направить пенсии россиян на сумму свыше 7 трлн рублей в скандальную распилочную под названием ДомРФ, которая действует под патронажем банкстера из Внешэкономбанка Игоря Шувалова.
Эксперты АКРА заранее предупреждают о перекладывания банкстерами огромных рисков на государство и возможность повторения в России американского кризиса на ипотечном рынке.
ДомРФ за короткий срок потерял репутацию. Счетная палата обнаружила в нем черную дыру с многомиллиардными хищениями: часть дольщиков несмотря на огромные вливания из бюджета не получили обещанные квартиры, земельные участки продаются друзьям за бесценок, данные и средства от продаже недвижимости на 90 000 кв.м. исчезли в неизвестном направлении. Многочисленные схемы хищения в Домрф расследует Прокуратура.

После этого Минфин и Банк России решили привлечь Домрф к пенсионным средствам и денежным остаткам госкорпораций. https://yangx.top/banksta/5645

Агентство по страхованию вкладов вновь подтвердило бессмысленность своего существования и неспособность возвращать украденные средства банкстеров из-за рубежа.

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Жоре Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить 275 тыс. долларов за аренду квартиры в Монако. В квартире проживает гражданская супруга Беджамова Алина Золотова вместе с детьми, им грозило выселение. Переехать к нему в съёмные пенаты в Лондон они, вероятно, не могут.

Суд также решил, что АСВ должно компенсировать Беджамову судебные издержки в размере 49 тыс. долларов. https://yangx.top/banksta/5560

Открытие получило сегодня девять штрафов от Банка России за незаконные запросы кредитных историй. Ещё пять банк получил в последние дни августа. Банкстеры Миши Задорнова стали лидером по этому показателю.
При таком количестве штрафов законодательство предполагает и персональные наказания против Задорнова вплоть до отстранения его от руководства.
https://yangx.top/banksta/5435

Уральская горно-металлургическая компания(УГМК) может продать свой кэптивный банк "Кольцо Урала".
Среди возможных покупателей Газпромбанк. УГМК принадлежит группе авторитетных бизнесменов Искандеру Махмудову и Андрею Козицыну. @banksta

Сотрудники компании Домашние деньги Жени Бернштама во главе с бывшим директором Андрюхой Бахваловым пошли по стопам своего гуру и запустили новый микрофинансовый бизнес - компанию Финмолл, которая должна помочь втянуть в кредитную кабалу небогатых клиентов торговцев дешёвой обувью Кари.
Ранее похожую схему провернул и Жека Бернштам: он запустил два микрофинансовых бизнеса, но попал в изолятор за мошенничество и хищение миллиардов. https://yangx.top/banksta/4433

Банк России сообщил о невероятных успехах по реабилитации аж 15000 клиентов, которые попали в чёрные списки банкстеров.
В ЦБ забыли сообщить, что этих списках числится миллион юрлиц и физлиц. Регулятор и банкстеры реабилитировали жалкие 1,5% клиентов. @banksta

Конкурсный управляющий экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства, Юрий Рожков нашел у нее недвижимость в Англии на 6 млн фунтов. Маркус владеет апартаментами в премиальном жилом комплексе Albert Court Property рядом с Гайд-парком. Недвижимость мошеннице продавало агентство Knight Frank.
Маркус была арестована, суд приговорил ее к 8,5 года колонии за хищение более 114 млрд руб. @banksta

Сафмар финансовые инвестиции семьи Миши Гуцериева за год потратил 4,4 млрд руб. на выкуп своих 7,5% акций. Их он в 2016 году продал пенсионным фондам на 14 млрд рублей.
При этом котировки бумаг рухнули против рынка и приносят огромные убытки пенсионерам НПФ Сафмар и группе Будущее.
Гуцериев выводит наличные из торгуемого холдинга Сафмар финансовые инвестиции через покупку мусора - приобретения афиллированного «Директ кредит центра» и белорусской лизинговой компании. @banksta

В приложении «Сбербанк Онлайн» стало возможным сделать перевод на карты Сбербанка с карт других банков. В большинстве банков подобный сервис бесплатен. В Сбербанке клиенты должны заплатить за услугу 1,2% комиссии. @banksta

Более 45,5 млн рублей похищены из банковской ячейки Транскапиталбанка на улице Воронцовская, дом 27/35.
Коммерческий директор химико-металлургического комбината пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства в ней отсутствуют.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. @banksta

Росфинмониторинг решил построить в стране финансовый ГУЛАГ и хочет обязать не только банкстеров, но и вообще все юрлица отслеживать финансовые операции контрагентов и противодействовать им. В ведомстве, наверное, плохо себе представляют, что бывают юрлица с одним учредителем, а найм и обучение отдельного штата убивает бизнес. Вот такая регуляторная гильотина. @banksta

Как мы неоднократно сообщали, группа ИФД Капитал из-за введённых американцами санкций заканчивает существование и передаёт активы Альфа-Капиталу, с ещё частью клиентов разорваны договора.
Для акционеров Лукойла Вагита Алекперова и Леонида Федуна группа оказалась слишком токсичной. https://yangx.top/banksta/443
https://yangx.top/banksta/5319