Олег вновь задаёт жару клиентам. Проблемы с платежами и входом в интернет-банк. У банка шестой сбой за 4 недели. Тиньков работает менее стабильно, чем проблемный ВТБ. https://yangx.top/banksta/5008

​​Российская судебная система продолжает удивлять своей непоследовательностью. Анонсированная много раз руководством страны освобождение под залог для фигурантов экономических статей продолжает оставаться крайне непопулярной мерой для бизнесменов. Однако когда речь идёт о мошенниках, то ситуация ровным счетов обратная - несколько месяцев назад Реутовский суд Мособласти счел возможным отпустить под залог 3 млн рублей уже осужденного раннее по статье 160 ч.4 (Растрата в особо крупных размерах) Вадима Киселева. В 2015 газета Коммерсант и журнал Forbes назвала проведенную им операцию с ценными бумагами - "вероятно крупнейшим мошенничеством на фондовом рынке России за всю историю".  Стоимость похищенных ценных бумаг из брокерской компании "Таск квадро Секьюритиз", возглавляемой Киселевым составила более 3 млрд рублей. https://www.forbes.ru/finansy/igroki/293571-rekordnoe-moshennichestvo-kak-klienty-alemara-i-tsmd-ostalis-bez-deneg

Среди пострадавших от мошеннических действий был бывший генеральный директор "Фосагро" - Максим Волков. Киселев провел 2,5 года в тюрьме и вышел по УДО, но принялся за старое.

Киселев стал подозреваемым по новому делу, судится с бывшим партнером по бизнесу Михаилом Вороной. Киселев разнообразил свой уголовный опыт - статьей 159 ч.4 - мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Киселев попытался взыскать c Вороны 170 млн рублей, предоставив в суд подложные документы.

Нужно отдать должное хватке Киселева и умению идти в ногу со временем.

Выйдя под залог в январе 2019 года он продолжает активную деятельность. В этот раз, осваивая уже привычно, считающийся мошенническим — мир криптовалют. Несколько месяцев назад Киселев создал фонд роботизированной торговли криптовалютами  http://cryptoimp.com/en/home и собрал с инвесторов в Москве, более 150 млн рублей. Какая часть из данных средств понадобится для того, чтобы продолжать оставаться редким исключением из правил - "вышедшим под залог, ранее судимым предпринимателем", а какая повторит судьбу акций в компании "Квадро" мы вполне сможем узнать уже в течении ближайших месяцев. @banksta

У Тинькова не только сбои, но и ещё и внеплановая проверка Банка России. https://yangx.top/banksta/5026

Разные комбинации одного и того же обмана, но с возможностью телесных повреждений.
В последнее время очень много звонков по клиентам ВТБ. Источник сообщал о проблемах с базой клиентов. @banksta

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена вице-президент инвестиционно-финансовой компании «Глобал финанс» Светлана Труханович. «Глобал финанс» принадлежит Шерзоду Юсупову, стороннику Артема Аветисяна.
Ранее совет директоров Восточного возглавлял Майкл Калви, но Юсупов обратился в правоохранительные органы и его отправили под арест.

«Глобал финанс» известна многочисленными сделками с Совкомбанком, но сейчас ее сайт удален http://ifcglobal.ru. Она помогала скупать банки братьям Хотимским - банка ICICI и Финансово-лизинговой компании.
Провела сделку по покупке Восточного и Юниаструма для Аветисяна, Русстройбанка (без лицензии), Метробанка(без лицензии) и банка Финсервис.
Также существует одноименная мошенническая компания в Москва-Сити. @banksta

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие». Ранее похожее сообщение ЦБ размещал ещё в январе. ВБанке России заявили, что принятые меры позволили стабилизировать финансовое положение банка и надзор за ним теперь может вестись в общем режиме. А мы гадали, что отмечали в Открытии. https://yangx.top/banksta/5023

В Уралсиб беда не приходит одна. Клиенты банка жалуются на недостаточное начисление процентов на карты. В мае кредитная организация предложила новым клиентам оформить карту «Копилка»: им обещали 10% на остаток по счету в течение двух месяцев. Но обманули.

В июне клиенты обнаружили, что по их счетам начислялись до 6% годовых. В банке это связали с техническим сбоем. @banksta

Вадим и Рубен проснулись рано утром и удивились. Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд руб..

В числе ответчиков — основатель «Открытия» Вадим Беляев (последний раз его видели в Италии), бывший президент банка и сотрудник Внешэкономбанка Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич (сбежал в Израиль), бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».

Предыдущие баталии в суде Открытие проиграл.
Ранее крупные иски были поданы к другим банкстерам из московского кольца - на 255 млрд рублей к бывшему бенефициару Бинбанка Михаилу Гуцериева и 282 млрд к братьям Ананьевым. @banksta

В Москве кассир обменного пункта украла 41 млн рублей.
Аферу сотрудник обменника в Пресненском районе совершила 2 июля. Директор организации решил перевести 41 млн рублей в долларов. Вместе с сотрудниками службы инкассации банка Современные стандарты бизнеса мужчина прибыл в обменник на первом этаже пятиэтажки в Елисеевском переулке.

Кассир пересчитала деньги, оставила их в кассе и попросила клиента выйти из помещения. Она пояснила, что нужной суммы в долларах нет и валюту привезут по заказу. «Потерпевший прождал два часа, после чего попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри, на звонки и стук никто не отвечал», — рассказали в полиции.

Когда директор обошел здание, то увидел открытое окно пункта и пустое помещение. Оказалось, что кассирша выпрыгнула с деньгами из окна. Подозреваемую объявили в розыск.

В Елисеевском переулке находился офис Стройлесбанка. @banksta

​​Банкстер Миша Гуцериев не хочет закрывать дыру Бинбанка на 300 млрд рублей, но подогревает себе место для проживания в Белоруссии. Он подарил Александру Лукашенко бронированный Mercedes-Maybach Pullman Guard стоимостью 1,4 миллиона евро. @banksta

Газпромбанк удивляет крутыми перфомансами на розничном рынке. Сегодня третий банк России выкатил продукт под названием "Умный кэшбэк", который сам мониторит на что клиенты потратили больше всего денег и по итогам месяца выдает обратно максимум возможного. Удивительно, что до такой простой и крутой фичи как самонаводящийся кэшбэк до сих пор не додумался ни один из "продвинутых" и "цифровых" банков, но факт есть факт - первым это сделал Газпромбанк. Надо сказать, что в целом банкстеры ГПБ последнее время крепко взялись за дело и гигантский корпоративный авианосец кажется, приобретает все черты круизного лайнера для физиков.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/07/03/805660-gazprombank

Советник главы РЖД Алексей Тайчер решил создать крупнейшего железнодорожного оператора. Для этого он предлагает выкупить 42 тыс. вагонов у «ВЭБ-лизинга» и объединить их с 43 тыс. вагонов «Трансфин-М». Совокупный парк вагонов новой компании вплотную приблизится по численности к крупнейшему частному железнодорожному оператору — Первой грузовой компании (ПГК, 111 тыс. вагонов) Владимира Лисина. Это позволит новому игроку занять третье место среди крупнейших железнодорожных операторов в России.

Бизнес-модель новой компании предполагает работу через электронную торговую площадку (ЭТП). Это значит, что вагоны можно будет взять в аренду только через неё. ЭТП контролируют РЖД (51%) и компания «Интэллекс» (49%), конечные собственники неизвестны. В этой связи к будущему слиянию у ФАС России может может возникнуть масса вопросов: риски возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов, а также сам факт присутствия высшего менеджмента РЖД.

Стоит учесть, что рынок железнодорожных перевозок переживает не лучшие времена. Отчетливо проявился тренд на снижение погрузки в сети РЖД. В июне показатель упал на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таких условиях опосредованный дополнительный доступ к управлению грузопотоками и формированию ценообразования со стороны монополиста РЖД может сыграть злую шутку с остальными игроками рынка. @banksta

По одному из королей микрофинансового рынка бывшему совладельцу Смешных денег (Фанни мани) Александру Шустову намечается доследственная проверка в УВД по ЦАО. Шустов кинул инвесторов на полмиллиарда рублей, заявления пострадавших на него медленно, но верно копятся.
Шустов оказался совсем не финансистом, а бывшим прорабом и функционером второй серии пирамиды МММ.
Его кумирами был не только Евгений Бернштам из Домашних денег, но и бывший основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Шустов мечтал с ним познакомиться до его смерти, но сумел лишь сфотографироваться с рекламным лицом МММ Леней Голубковым. @banksta

Банк России сообщил, что сделает методичку и информационные мероприятия (читай - распилят денег), которые помогут бороться с мошенничеством с помощью социальной инженерии. С ее помощью украли более 1,5 млрд рублей только в прошлом году.
В Тинькове сообщили, что такой проблемы у них нет, но как бы не так. @banksta

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Центробанк усилить контроль за работой банка «Восточный» после того, как контроль над ним перешел к компании «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.
Титов опасается, что у «Восточного» может ухудшиться баланс и банк в итоге не выживет. https://yangx.top/banksta/4716

Клиенты Совкомбанка жалуются на подключение платных услуг банкстерами по СМС без прямого согласия.
Бесполезные сервисы (защита платежа по карте Халва) подключает автоматически, если клиент не направил СМС об отказе в определенный период времени. Далее отключить услугу нельзя. Молчание считается знаком согласия. @banksta

Православные братья банкстеры Ананьевы неплохо устроились. Самый православный из них Дима давно устроился жить на Кипре. Нам удалось выяснить, что второй брат Алексей с транзитом через Лондон переехал жить в Австрию, где любуется альпийскими склонами.

Остаётся только радоваться за бородачей, которые исполнили мечту - один на море, а второй в горах. В жопе только кредиторы Промсвязьбанка и государство, которым не платят Ананьевы. Впрочем отдельные госдеятели продолжают подкидывать им деньги на безоблачную жизнь в Европе. https://yangx.top/banksta/4895

Банк России устроил совместную проверку сразу двух банков Дмитрия Ярового - Левобережного и Примсоцбанка. Чтобы они во время проверок не возили имущество одного в другой.

Яровых есть за что проверять в феврале сотрудники правоохранительных органов провели в Примсоцбанке обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
В 2018 году несколько фирм обналичили через банк 300 млн рублей. Обыски в рамках этого дела также прошли в квартире у бизнесмена Владислава Рейна и у его родственников. Ранее предприниматель был осужден за мошенничество. @banksta

В банке Восточный снимают руководство. Теперь банк и правда станет восточным. Заменить Нестеренко планировали на соотечественника акционера банка Артема Аветисяна по фамилии Арутюнян. Теперь банк будет в их полном распоряжении. https://yangx.top/banksta/5031
Хотя ЦБ не исключил новых санаций системнозначимых банков в регионах.

У Сбербанка случился сбой в работе интернет-банка. Ещё два на прошлой неделе. @banksta

Появилась информация, что основатель и акционер Домашних денег Евгений Бернштам ночью был задержан. Ранее следователи уже вызывали его на допрос. Выясняются детали. Ранее он обманул инвесторов на несколько миллиардов. https://yangx.top/banksta/3450