Трёх полковников ФСБ, включая главу банковского отдела управления К, Кирилла Черкалина, хочет упечь за решетку бывший чиновник мэрии и бизнесмен Сергей Гляделкин. Он обвинил сотрудников ФСБ (Черкалина, Фролова и Васильева) в присвоении его фирмы Юрпромконсалтинг, которая владеет пансионатом Березка и оценивается в полмиллиарда.

Гляделкин известен тем, что устанавливал туалеты в Москве и был партнёром по мусорным проектам сына генпрокурора Игоря Чайки. До сотрудников ФСБ Гляделкин умудрился отправить за решётку вице-мэра Москвы Александра Рябинина, который требовал от него взятку в несколько сотен миллионов рублей.

«Отобранная» у Гляделкина недвижимость ушла в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Во время и обысков у экс-сотрудников ФСБ нашли миллионы долларов. @banksta

ЦБ проверяет Примтеркомбанк семьи приморского депутата-единороса Джамбулата Текиева. Он через компанию Славянский СРЗ являлся собственником компании-банкрота Востокбункер. Предприятие задолжало 4 млрд Сбербанку и 1 млрд банку ВТБ. Партнер Текиева по Востокбункеру бизнесмен Игорь Польченко сбежал за границу, на него заведено уголовное дело о мошенничестве. @banksta

Курс биткойна упал на 8% после того, как американская прокуратура обвинила криптовалютную биржу Bitfinex в использовании резервов, обеспечивающих ее криптовалюту Tether, для покрытия недостачи на $850 млн. В прошлом году Bitfinex передала эти средства компании Crypto Capital, после чего потеряла доступ к ним, а возместить их решила из средств клиентов. Tether привязан к доллару и на 100% обеспечена реальными долларовыми активами. Tether был идеальным инструментом для отмывания и взяток. Он сочетает надежность доллара со скоростью и анонимностью криптовалют, заявляли основатели Bitfinex. @banksta

Начальник «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был обвинен во взяточничестве благодаря показаниям его же коллег. Один из них бывший руководитель контрольно-инспекционного департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Михаил Горбатов, который был прикомандирован от ФСБ и служил с Черкалиным. Горбатова обещал крышевать и вернуть ломбардистам изъятое по одному из уголовных дел имущество. За это он взял с ломбардистов $100 тыс., двое часов Harry Winston, часы DeWitt и Bovet, оцениваемые более чем в $1 млн, но помочь не смог. После этого ломбардисты написали на него заявление. @banksta

Банк России проверяет Берейт банк, который контролируют банкстеры из Бруклина - видные члены еврейской общины Гриша Соловей (в пиджаке) и семья Броновских. Банк является корпоративным для группы Сотранс Броновских и тесно связан с питерской таможней.
Марк Броновский в марте (на фото слева) получил 6 лет и 10 месяцев колонии в России за липовое возмещение НДС и мошенничестве на 400 млн, но был освобожден в зале суда. Ему дали сроки по домашним арестом, а обвинение в организации преступного сообщества рассыпалось в суде.
Его отец Александр Броновский с Борисом Бибой Найфельдом (с тату) занимался перепродажей автомобилей, которые угоняли у американцев. @banksta

Банкстер Ян Абрамов купил победу в шоу ГолосДети на Первом канале для дочери Микеллы. Он вместе со своим отцом Рафаэлем был совладельцем банка «Местный кредит» или «МК-банк». Эти «горские» евреи долгие годы обслуживали целое государство - Черкизовский вещевой рынок. На нем находился главный офис МК-банка

Лицензия у «МК-банка» была отозвана только в 2014 году, после закрытия рынка. ЦБ сообщил, что в 2013 году объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд рублей. Непосредственно перед отзывом семья Абрамовых вышла из акционеров банка. Среди совладельцев банка была и на тот момент жена Абрамова - певица Алсу.

Абрамов также был членом совета директоров Тройка Д банка, его лишили лицензии за обналичку в этом месяце.
@banksta

Системы денежных переводов с апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан в сумме от 100 000 до 150 000 рублей в месяц для одного человека. Регулятор борется с теневыми операциями и предпринимательством без регистрации. @banksta

В России появился ещё один банка плохих долгов.
Капитал ВТБ обрушился на 300 млрд рублей, его банкстеры прятали просроченный проценты за балансом.
У официального банка плохих долгов «Траст», который прикрывает выведеные деньги из Бинбанка и Открытия, капитал рухнул в два раза - на 439 млрд рублей.
Реальное качество активов у банковской системы оказалось хуже, чем считали в Fitch. @banksta

Хакеры Digital Revolution выложила в открытый доступ файлы из взломанной переписки компании 0day technologies, которая построена на базе лаборатории Математических проблем компьютерной безопасности МГУ. Ей и 0day technologies руководит Руслан Гилязов, а сотрудники МГУ в ней подрабатывают.

Документы указывают, что сотрудники компании активно помогали Роскомнадзору и ФСБ развивать Цифровую экономику по-русски - цензуру интернета и слежку за пользователями в интересах спецслужб, в том числе по блокировке Telegram, пакету Яровой и СОРМ.

Согласно переписке содействие Гилязову оказывал центр компетенций Сбербанка, также госбанк был клиентом компании 0day technologies.
При этом все вместе они продолжают использовать Telegram в работе. А Сбербанк приглашает Павла Дурова на конференцию по кибербезопасности. Документы по ссылке https://mega.nz/#F!GR8AVYqS!xNWBHEA7b2ciTNN3Qtk_wQ @banksta

В процессе продажи новым владельцам Промсельхозбанк, который ранее был частью группы Внешпромбанка с дырой 200 млрд рублей.
Продажа скорее всего пройдет через мену контрольного пакета на торговый центр в Подмосковье.
Банкстеры Промсельхозбанка отпочковались от рухнувшей банковской империи, набрались смелости и даже пытались банкротить головную компанию Fesco братьев Магомедовых. Магомедовы крутили свои схемы с НМТП через Внешпромбанк.
Точка Промсельхозбанка на рынке Фудсити может быть закрыта или продана. @banksta

Чтобы избежать санкций США Газпромбанк передал часть активов банка своему зампреду Олегу Ваксману. Он "выкупил"😀 у банка ГПБ Digital и в качестве шпиона поехал в Калифорнию.

Теперь подразделение Газпромбанка называется Digital Horizon, а Олег Ваксман придумал себе новое имя Алан и живет между Москвой и Калифорнией. По данным FRG, среди инвестиций Ваксмана - PayReverse, Factorin, Aximetria, Центр речевых технологий и проеки API Bank, который создал сервис Простобанк на базе дочки Газпромбанка - Кредитуралбанка.
Серьезные венчурные компании отказываются совершать сделки с Газпромбанком из-за токсичности и санкций. И не принимают инвестиции банка.
В своем интервью Ваксман говорит о нервозности со стороны европейских банкстеров в отношении компании Revolut, которая создана на деньги Газпрома сыном менеджера Газпрома. https://yangx.top/banksta/3985 @banksta

Суд приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему предправления МИА-банка Владимиру Корьевкину. Он приговорен к 4,5 года колонии общего режима.
По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководить банком Корьевкина пригласила зам Собянина — Наталья Сергунина. А отец Захарченко устроен в банк «по указанию» Глеба Бондаренко, занимавшего пост замглавы департамента столичного имущества. @banksta

Татарский судья Адель Галеев простил руководство «лопнувшего» Интех-банка. Он освободил от ответственности Марселя Зарипова и Елену Наумову .
Гособвинитель Рамиль Галеев попросил наказать бывшего предправления банка и его первого зама штрафами по 100 тысяч рублей за неправомерные действия при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей. Иначе говоря — штраф меньше ущерба в 8,7 тысячи раз.
По версии милашек из обвинения, неправомерные сделки Зарипов и Наумова совершили от лица банка 19 декабря 2016 года, то есть двухгодичный срок давности по преступлениям небольшой тяжести истек в декабре 2018-го. @banksta

Российские банкстеры напрашиваются на новые санкции и начали обслуживать свежие деньги правительства и компаний из Венесуэлы. В российскую банковскую систему из латиноамериканской страны в конце прошлого года поступило 300 млн долл. @banksta

Директор очередной МФО Кредит 911 Андрей Котов размышляет в https://www.instagram.com/andreykotov3333/ о том, что ему ближе рационализм или привязанность - Bentley или Lamborghini?
Сбережения в МФО застрахованы в проблемной страховой компании НАСКО Кондратенкова и собираются под пугающие 22% годовых.
Котов пишет, что Кредит 911 берет начало полтора века назад в Санкт-Петербурге, якобы прапрабабушка Котова была известной процентщицей Прасковьей Леонтьевой и с нее Достоевский списал образ старухи-процентщицы для романа «Преступление и наказание». Название компании Котов позаимствовал у модели знаменитой марки Porsche 911.@banksta

ЦБ проверяет Энерготрансбанк владельца автопредприятия Автотор Владимира Щербакова. Он не столько любитель автомобилей, а экономист группы Гайдара, соавтор приватизации и либерализации цен, совладелец фонда «Интерприватизация» через который пропали деньги партии.

Энерготрансбанк кэптивный и обслуживает его
автогруппу. Бизнес заключается Щербакова в обходе российских налогов при ввозе через особую экономическую зону в Калининграде автомобилей немецких, американских и корейских марок, например, KIA или BMW.
Сами машины собирают, например, BMW X5 на заводе в США, а затем разбирают в Польше - снимают с авто зеркала, двигатель и коробку передач. Далее в разобранном виде завозят в Калининград без 25% пошлины и снова собирают. И теперь это машина собранная в России. Цена BMW Х5 в США — $48 000, а в России - $100 000.
Схема работает больше 10 лет и ничего кроме налоговой оптимизации не несет. Но и этого Щербакову мало, он с 2000-х ежегодно судится с налоговой из-за сотен миллионов налоговых платежей.
Споры столь ожесточенные, что ФНС раскопала все его схемы владения Автотором вплоть до последнего офшора.

Характер Щербакова оказывает влияние и на его Энерготрансбанк, ЦБ неоднократно накладывал на руководство банка штрафы (и повторные) за нарушение правил легализации и отмывания.

Налоговые послабления привели к тому, что в Калининграде расцвел отмывочный конгломерат и банкстеры открывали там много офисов. @banksta

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет, если не предоставлен паспорт. Сейчас наблюдается шквал жалоб на незаконно оформленные онлайн кредиты в МФО.
Например, кредиты навешивают на случайных людей в компании Деньга или МФО Юпитер 6. Подходы этих микрофинанстов аналогичные принятым в Е займ https://yangx.top/banksta/2660.
В Деньге уже на пятый день просрочки вас отдают на откуп коллекторам из компании Константа или Юнона, телефон ставят на автодозвон (от 50 звонков в день). Клиенты жаловались на то, что займ грозили отдать коллекторскому агентству "Кавказ", кому-то предлагали ловить в окне "коктейль Молотова" или изнасиловать.

К положительным сторонам работы можно отнести то, что у коллекторов компании Деньга политика гендерного равенства, поэтому изнасиловать заёмщиков предлагают даже женщины-коллекторы (см скрин сообщений). @banksta

Это не рубль дешевеет, а доллар дорожает. В ЦБ констатируют, что россияне отмечали сильный рост цен, по которым "самые честные" данные Росстата демонстрируют стабильность или снижение в феврале-марте — например, на услуги ЖКХ, топливо, некоторые виды продовольствия. @banksta

Антипинский НПЗ принял решение о банкротстве. Предприятие создавалось с участием мэра Москвы Сергея Собянина, владельца ОФК банка (без лицензии) Николая Егорова и акционеров Интерпромбанка. Для последних Антипинский НПЗ был стратегическим партнёром.
Одним из главный кредиторов банкрота является Сбербанк, который выдал 29 млрд рублей.Общий долг группы New stream, в которую входит НПЗ, превышает $3 млрд. Среди других кредиторов МКБ, Промсвязьбанк и Абсолют-банк. @banksta

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток в рамках дела о хищении более 20 млн рублей.
Хасбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан. В доме министра и по месту работы проходят обыски. 

До работы в министерстве Хасбулатов был начальником отдела развития материально-технической базы Сбербанка в Дагестане и работал в нем же начальником обменного пункта. @banksta

Санкции санкциями, но российский АПК похоже, действительно, встает с колен.

Вслед за открытием многочисленных заводов по производству мяса, которые уже начали замахиваться на лавры испанских хамонов, очень активными темпами начинают строиться рыбоперерабатывающие предприятия в Приморье и Мурманске.

Вот, например, в Мурманске заработает в этом году в начале сентября завод «Русская треска» («Русская рыбопромышленная компания», РРПК). Он обеспечит поставку более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки.

Завод будет оснащён современным оборудованием для разделки филе рыбы, а также для заморозки готовой продукции,что обеспечит сохранение качества и питательных свойств дикой рыбы. Ходят слухи, что это только начало активности для РРПК у компании большие планы по расширению цикла переработки в регионах. И совсем скоро в модных ресторанах Москвы появится наша отечественная продукция из дикой белой рыбы .

Что важно, вместе с ростом производства, богатеют регионы: объем налоговых отчислений предприятия превысит 50 млн рублей в год, из них более 40 млн рублей - в бюджет Мурманской области. @banksta

http://www.murmansk.aif.ru/society/details/v_sentyabre_v_murmanske_nachnyot_rabotu_zavod_po_pererabotke_treski_i_pishi