Банк Восточный из-за корпоративного конфликта продолжает испытывать трудности - если он создаст все необходимые резервы ЦБ, то его нормативы упадут ниже допустимых и они уже трещат по швам.
Почти весь март значение норматива Н1.1 было ниже 7%, периодически не соблюдает надбавку к нормативу.
Добавляет масла в огонь, то что заметная группа заёмщиков, вероятно, связанных с акционерами Восточного несколько месяцев не платит по кредитам и проценты в январе составляли 6 млрд рублей, а в марте уже 12 млрд. Убытки банкам за квартал составили 6 млрд. рублей.
Волшебства не произошло и банку срочно нужна докапитализация. @banksta

Пробив информации о клиентах банках поставлен на поток. Из-за слабой защиты данных внутри банков и нищенских зарплат сотрудников он вряд ли скоро остановится, хотя ловят банкстером за несколько месяцев. BBC нашел несколько судебных решений пойманных сотрудников:

1⃣ Летом 2017 года рядовой сотрудник омского кол-центра Сбербанка Илья Клименко зарегистрировался на одном из нелегальных форумов по "пробиву": 21-летний молодой человек под вымышленным именем стал продавать данные о клиентах банка.

Заказы не заставили себя ждать: за июнь-июль он "пробил" около 20 человек, предоставив паспортные данные владельцев счетов, информацию об остатке денежных средств и даже кодовое слово. В среднем за каждый "пробив" он получал 20 тысяч рублей, деньги приходили на QIWI-кошелек.

2⃣ А вот сотрудник отдела взыскания нижегородского офиса Сбербанка Александр Чернышов не сильно таился и получал заработанные на "пробиве" деньги на карту в том же финансовом учреждении, в котором он работал. За 11 эпизодов "пробива" он был наказан штрафом в 10 тысяч рублей.

На форумах можно встретить объявления о продаже данных клиентов не только крупнейшего российского банка, но и ряда других крупных финансовых учреждений страны, в том числе российских "дочек" иностранных банков. Это подтверждается и решениями судов.

3⃣ Так, в конце 2018 года в Ярославле был осужден специалист службы поддержки Райффайзенбанка, который фотографировал на телефон данные, а потом отправлял заказчикам через мессенджер. Среди информации, которую он продавал за 2 тысячи рублей, - адрес фактического проживания, количество детей, семейное положение, адрес электронной почты, телефон и, как и его коллеги из Сбербанка, - кодовое слово.

4⃣Более года назад Виталий Будашев был также приговорен нижегородским судом к штрафу в 100 тысяч рублей за продажу на одном из нелегальных форумов данных о клиентах Сбербанка, где он работал специалистом сектора обращений.

На суде Будашев жаловался на материальные трудности: снимал с девушкой квартиру, купил машину в кредит и попал в аварию. На погашение всех долгов требовалось 30-35 тысяч рублей, подсчитал молодой человек. Тогда-то он и нашел на нелегальном форуме объявление о покупке банковских сведений и списался с посредником, чтобы "подзаработать".

Мать экс-сотрудника Сбербанка винила себя. Она всегда помогала ему деньгами, но решила отремонтировать его комнату в семейной квартире, чтобы он с девушкой мог приезжать в гости. В этот момент денежная помощь и прекратилась, сетовала она на суде. Будашев мечтал о Mercedes SLS AMG. @banksta

Арбитражный суд взыскал с бывшего партнера банкстера Анатолия Мотылева брокера Валерия Дрелле 2 млрд руб. Эти деньги были похищены у компании «Газпромнефть» и выведены в кипрский офшор. Дрелле подружился с Мотылевым и стал размещать эти деньги в банке «Глобэкс». «В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд исчезли, а 2 млрд были выведены на кипрский офшор», — рассказал источник РБК в полиции.

В январе прошлого года Дрелле был объявлен в федеральный и международный розыск. @banksta

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 РАМ банка (ранее банк БЦК-Москва) в марте опускался ниже уровня 7% на протяжении пяти дней. В конце прошлого года в банк приходила проверка ЦБ. Акционеры банка - казахско-кубанская футбольная команда (десяток неизвестных акционеров, с участием в банке до 10%)
Банк тесно завязан на платежные операции через Ростовскую область и Краснодарский край в направление Казахстан-Китай.
Значительную часть платежей банк направляет через агропредприятия акционеров-кубанцев. ЦБ ввел несколько мер воздействия на валютный контроль и депозиты. Вкладчики некоторое время жаловались на сложности с пополнением вкладов. РАМ банк признавал наличие предписания на вклады. @banksta

Оттарабанивший восемь лет и сваливший летом бывший главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрюха Бахвалов решил показать кинутым кредиторам финт ушами и хочет забрать из их конкурсной массы 21 млн рублей за неотгулянные отпуска. При этом Андрюха просто не оформлял отпуска, но в них ездил. Он катался на горных лыжах по альпийским склонам и неоднократно нежился на пляжах Мальдив и Майами.

Выплаты зарплаты в приоритете перед долгами кредиторов.
Моральный страдалец Бахвалов принимал многие решения, по поводу и без повода вылезал из-за каждого угла, восхвалял успехи компании как личные. Теперь он утверждает, что только бумажки подписывал, был номинальным оформителем, ответственным только за выдачу и взыскание денег, а к краху Домашних денег отношения он отношения не имеет. В отчетности написано, что выдал он 31 млрд рублей, а вернул 16 млрд. @banksta

В банке Возрождение пропал миллиард рублей. Руководство банка выдало на кипрский офшор Klirinasto Investment из Лимассола невозвратный займ на 1 млрд рублей из банка Возрождение.
В банке в прошлом году сменилось руководство: прежние владельцы, братья Ананьевы, продали контрольный пакет акций структуре ВТБ через посредника Сулеймана Керимова.
В полицию обратился нынешний руководитель банка Геннадий Солдатенков, который якобы раскопал странную транзакцию и обратился в полицию, пишет Mash. Но кто именно украл бородачи Ананьевы, посредники или деньги ушли очередным любовницам из ВТБ предстоит выяснить полиции. @banksta

Начальника банковского отдела Управления К ФСБ, полковника Кирилла Черкалина и двоих его бывших подчиненных Дмитрия Фролов и Андрея Васильева задержали по подозрению в получении крупных взяток, сообщает ФСБ. Якобы все вместе они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули.
Васильев и Фролов были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам и занимались банками. В 2013 году у экс-замначальника управления «К» Дмитрия Фролова нашли незадекларированную недвижимость в Италии: дом и четыре участка в окрестностях города Стреза. Тогда эксперты оценивали их стоимость в размере 1-3 млн евро. @banksta

Глава Газпромбанка и член совета директоров Газпрома Андрюха Акимов, которому в апреле удалось поймать скачок акций «Газпрома» и заработать более 7 млн рублей за три дня, отверг обвинения в торговле на инсайдерской информации.

Акимов купил пакет «Газпрома» стоимостью почти 10 млн долларов, за несколько дней до того, как компания объявила о рекордных в своей дивидендах.

«Я купил и продал, ну, просто так... Меня там обвинили, что я что-то знал, якобы дивиденды. Но оказалось, дивиденды объявили после того, как я все продал. А может, и не объявили. Я так и не понял. Вчера Алексею Борисовичу (главе "Газпрома" Миллеру) рассказывал эту историю», - объяснил «Интерфаксу» свои операции банкстер с двадцатилетним стажем.
В США его "объяснения" потянули бы на 10-12 лет тюрьмы. @banksta

Сотрудники брокера Кит Финанс и управляющей компании Тринфико, которые обслуживают пенсионные активы НПФ Благосостояние, в свободное от работы от основной работы время разворовывали пенсионные деньги НПФ Аквилон.

Через продажу активов пенсионного фонда по заниженной цене они вывели 57 млн рублей. Виновными названы начальники отделов Тринфико и КИТ финанса -Фарит Закиров и Вадим Дорофеев. Материалы направлены в правоохранительные органы. @banksta

Микрофинансовая компания «Мани Фанни» заявляет, что приостанавливает работу по выдаче займов. В феврале клиенты сообщили, что начались задержки с платежами.
Проблемы с выплатами средств инвесторам компания обьясняет ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов. @banksta

Банк России отозвал лицензию у Холдинвестбанка за обнал и выведенный в бизнес владельца кредитный портфель.
Его основной акционер Александр Геллер давно в бегах. Он подозревается в хищении 850 млн руб. у «Московского метрополитена» и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. https://sledcom.ru/news/item/1311518/ @banksta

На конец февраля три крупных банка — Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк и МТС Банк не соблюдали нормативы, их показатели капитала с надбавками были ниже минимальных требований. Нарушение нормативов ЦБ не является основанием для отзыва лицензии, так как банки могут подлатать проблемы с нормативами на конец квартала. @banksta

После обвала крупных и мелких игроков микрофинансов и наказов Путина, Эля Набиуллина дала задание надзору проверить два десятка крупнейших микрофинансовых компаний. До окончания всех проверок их количество обещает сократиться. @banksta

Руководитель Международного инвестиционного банка, выходец из КГБ и бывший сотрудник Березовского Николай Косов, потерял интерес к работе в дряхлеющей России и решил перевести штаб-квартиру банка подальше от Москвы в столицу Венгрии Будапешт. Косов объясняет срочный переезд необходимостью расширять кредитный портфель и повысить узнваемость бренда. При этом его банк на 40% принадлежит России.

Родители Косова были многолетними и весьма успешными сотрудниками советской разведки. В частности, супруги Косовы – Николай-старший и Елена – работали на рубеже 1940–50-х годов в Нью-Йорке, занимались сбором информации об американских ядерных разработках. Позднее отец Косова был резидентом в Нидерландах, а затем 12 лет служил в Венгрии официальным представителем КГБ при спецслужбах тогдашнего венгерского коммунистического режима. Таким образом, Венгрия для нынешнего руководителя МИБ – страна, знакомая с детства. Косов предпочитает Лондон, где у него недвижимость. Но после скандала с Солсбери 63-летнего пенсионера Косова согласился принять только премьер-министр Венгрии Орбан. @banksta

Начальника банковского отдела Управления К ФСБ, полковника Кирилла Черкалина и двоих его бывших подчиненных Дмитрия Фролов и Андрея Васильева задержали по подозрению в том, что он потребовали недвижимость стоимостью полмиллиарда рублей за закрытие уголовного дела. Недвижимость сотрудники ФСБ получили и поделили. Черкалин не сдавался во время ареста и ему сломали руку и ходит в гипсе. @banksta

На рынке Измайлова считали правой рукой Федуна в девелоперке. После безраспильного строительства «Открытия Арены», Наиля отправили разруливать все по Тушинской стройке.

Ходили слухи, что Измайлова хотел ВТБ, после того как проект в Динамо провалился и отправили на выход (и попутно в бега) Перегудова. Но Измайлов выбрал сначала "Спартак", а сейчас, как пишут, уже едет помогать Рыбловлеву вернуться в большой бизнес и футбол.
https://yangx.top/russica2/15950

Трёх полковников ФСБ, включая главу банковского отдела управления К, Кирилла Черкалина, хочет упечь за решетку бывший чиновник мэрии и бизнесмен Сергей Гляделкин. Он обвинил сотрудников ФСБ (Черкалина, Фролова и Васильева) в присвоении его фирмы Юрпромконсалтинг, которая владеет пансионатом Березка и оценивается в полмиллиарда.

Гляделкин известен тем, что устанавливал туалеты в Москве и был партнёром по мусорным проектам сына генпрокурора Игоря Чайки. До сотрудников ФСБ Гляделкин умудрился отправить за решётку вице-мэра Москвы Александра Рябинина, который требовал от него взятку в несколько сотен миллионов рублей.

«Отобранная» у Гляделкина недвижимость ушла в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Во время и обысков у экс-сотрудников ФСБ нашли миллионы долларов. @banksta

ЦБ проверяет Примтеркомбанк семьи приморского депутата-единороса Джамбулата Текиева. Он через компанию Славянский СРЗ являлся собственником компании-банкрота Востокбункер. Предприятие задолжало 4 млрд Сбербанку и 1 млрд банку ВТБ. Партнер Текиева по Востокбункеру бизнесмен Игорь Польченко сбежал за границу, на него заведено уголовное дело о мошенничестве. @banksta

Курс биткойна упал на 8% после того, как американская прокуратура обвинила криптовалютную биржу Bitfinex в использовании резервов, обеспечивающих ее криптовалюту Tether, для покрытия недостачи на $850 млн. В прошлом году Bitfinex передала эти средства компании Crypto Capital, после чего потеряла доступ к ним, а возместить их решила из средств клиентов. Tether привязан к доллару и на 100% обеспечена реальными долларовыми активами. Tether был идеальным инструментом для отмывания и взяток. Он сочетает надежность доллара со скоростью и анонимностью криптовалют, заявляли основатели Bitfinex. @banksta

Начальник «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был обвинен во взяточничестве благодаря показаниям его же коллег. Один из них бывший руководитель контрольно-инспекционного департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Михаил Горбатов, который был прикомандирован от ФСБ и служил с Черкалиным. Горбатова обещал крышевать и вернуть ломбардистам изъятое по одному из уголовных дел имущество. За это он взял с ломбардистов $100 тыс., двое часов Harry Winston, часы DeWitt и Bovet, оцениваемые более чем в $1 млн, но помочь не смог. После этого ломбардисты написали на него заявление. @banksta

Банк России проверяет Берейт банк, который контролируют банкстеры из Бруклина - видные члены еврейской общины Гриша Соловей (в пиджаке) и семья Броновских. Банк является корпоративным для группы Сотранс Броновских и тесно связан с питерской таможней.
Марк Броновский в марте (на фото слева) получил 6 лет и 10 месяцев колонии в России за липовое возмещение НДС и мошенничестве на 400 млн, но был освобожден в зале суда. Ему дали сроки по домашним арестом, а обвинение в организации преступного сообщества рассыпалось в суде.
Его отец Александр Броновский с Борисом Бибой Найфельдом (с тату) занимался перепродажей автомобилей, которые угоняли у американцев. @banksta