Банку России скорее всего снова придется доплачивать за санацию Уралсиба, которая уже обошлась в 81 млрд рублей. С Уралсибом в Лондоне судятся держатели его субординированных долгов, которые он списал еще в 2015 года из-за санации. В Лондонский арбитраж поступило заявление от двух новых истцов – Natwest Markets Plc (подразделение Royal Bank of Scotland) и Kleinwort Benson (Guernsey) (подразделение группы Societe Generale). Они хотят, чтобы «Уралсиб» заплатил $8,6 млн за списанные суборды.
Ранее Уралсиб регрессом выставил ЦБ долг после проигрыша в суде VTB Austria(«дочке» ВТБ). По данным Ведомостей, банк Костина получил $5,8 млн. @banksta

ЦБ впаял Интерпромбанку предписание по вкладам, поэтому банку пришлось понизить ставки. Также банку пришлось доначисить резервы на сумму под миллиард.
Интерпромбанк под тройным ударом.
1⃣ Его заемщики в непростой ситуации, например, нефтяная компания New Stream (включает Антипинский НПЗ) испытывают финансовые проблемы, в том числе с оборотными средствами.
Общего у нефтяной группы с банком много - адрес и расположение офиса, состав акционеров. Тут же связь и с еще одним совладельцем Антипинского НПЗ Николаем Егоровым, который в этом году завалил ОФК банк - дыра 17,5 млрд рублей.
2⃣ Дело по обналу на рынках. ЦБ заявляет о нелегальном обороте на рынках Фудсити, Торгкомплекс Москва и Садовод. На первых двух работает Интерпромбанк, где в совете директоров сидел совладелец рынков Зарах Илиев.
3⃣ Конфликт акционеров. Полиция по заявлению совладельца New Stream Димы Мазурина возбудило уголовное дело против совладельца Интерпромбанка Виталика Жогина. Он сбежал за границу, но следователи будут добиваться его ареста. @banksta

Корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, может построить в Минске бизнес-центр. Офисы необходимы для размещения дочерних структур «Сафмара» в Белоруссии — например, для штаб-квартиры «Славкалия», который сейчас строит в Минской области калийный комбинат. Гуцериев диверсифицирует управление бизнесом и также обзавелся офисом в Лондоне. https://yangx.top/banksta/4264 @banksta

Банк Восточный из-за корпоративного конфликта продолжает испытывать трудности - если он создаст все необходимые резервы ЦБ, то его нормативы упадут ниже допустимых и они уже трещат по швам.
Почти весь март значение норматива Н1.1 было ниже 7%, периодически не соблюдает надбавку к нормативу.
Добавляет масла в огонь, то что заметная группа заёмщиков, вероятно, связанных с акционерами Восточного несколько месяцев не платит по кредитам и проценты в январе составляли 6 млрд рублей, а в марте уже 12 млрд. Убытки банкам за квартал составили 6 млрд. рублей.
Волшебства не произошло и банку срочно нужна докапитализация. @banksta

Пробив информации о клиентах банках поставлен на поток. Из-за слабой защиты данных внутри банков и нищенских зарплат сотрудников он вряд ли скоро остановится, хотя ловят банкстером за несколько месяцев. BBC нашел несколько судебных решений пойманных сотрудников:

1⃣ Летом 2017 года рядовой сотрудник омского кол-центра Сбербанка Илья Клименко зарегистрировался на одном из нелегальных форумов по "пробиву": 21-летний молодой человек под вымышленным именем стал продавать данные о клиентах банка.

Заказы не заставили себя ждать: за июнь-июль он "пробил" около 20 человек, предоставив паспортные данные владельцев счетов, информацию об остатке денежных средств и даже кодовое слово. В среднем за каждый "пробив" он получал 20 тысяч рублей, деньги приходили на QIWI-кошелек.

2⃣ А вот сотрудник отдела взыскания нижегородского офиса Сбербанка Александр Чернышов не сильно таился и получал заработанные на "пробиве" деньги на карту в том же финансовом учреждении, в котором он работал. За 11 эпизодов "пробива" он был наказан штрафом в 10 тысяч рублей.

На форумах можно встретить объявления о продаже данных клиентов не только крупнейшего российского банка, но и ряда других крупных финансовых учреждений страны, в том числе российских "дочек" иностранных банков. Это подтверждается и решениями судов.

3⃣ Так, в конце 2018 года в Ярославле был осужден специалист службы поддержки Райффайзенбанка, который фотографировал на телефон данные, а потом отправлял заказчикам через мессенджер. Среди информации, которую он продавал за 2 тысячи рублей, - адрес фактического проживания, количество детей, семейное положение, адрес электронной почты, телефон и, как и его коллеги из Сбербанка, - кодовое слово.

4⃣Более года назад Виталий Будашев был также приговорен нижегородским судом к штрафу в 100 тысяч рублей за продажу на одном из нелегальных форумов данных о клиентах Сбербанка, где он работал специалистом сектора обращений.

На суде Будашев жаловался на материальные трудности: снимал с девушкой квартиру, купил машину в кредит и попал в аварию. На погашение всех долгов требовалось 30-35 тысяч рублей, подсчитал молодой человек. Тогда-то он и нашел на нелегальном форуме объявление о покупке банковских сведений и списался с посредником, чтобы "подзаработать".

Мать экс-сотрудника Сбербанка винила себя. Она всегда помогала ему деньгами, но решила отремонтировать его комнату в семейной квартире, чтобы он с девушкой мог приезжать в гости. В этот момент денежная помощь и прекратилась, сетовала она на суде. Будашев мечтал о Mercedes SLS AMG. @banksta

Арбитражный суд взыскал с бывшего партнера банкстера Анатолия Мотылева брокера Валерия Дрелле 2 млрд руб. Эти деньги были похищены у компании «Газпромнефть» и выведены в кипрский офшор. Дрелле подружился с Мотылевым и стал размещать эти деньги в банке «Глобэкс». «В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд исчезли, а 2 млрд были выведены на кипрский офшор», — рассказал источник РБК в полиции.

В январе прошлого года Дрелле был объявлен в федеральный и международный розыск. @banksta

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 РАМ банка (ранее банк БЦК-Москва) в марте опускался ниже уровня 7% на протяжении пяти дней. В конце прошлого года в банк приходила проверка ЦБ. Акционеры банка - казахско-кубанская футбольная команда (десяток неизвестных акционеров, с участием в банке до 10%)
Банк тесно завязан на платежные операции через Ростовскую область и Краснодарский край в направление Казахстан-Китай.
Значительную часть платежей банк направляет через агропредприятия акционеров-кубанцев. ЦБ ввел несколько мер воздействия на валютный контроль и депозиты. Вкладчики некоторое время жаловались на сложности с пополнением вкладов. РАМ банк признавал наличие предписания на вклады. @banksta

Оттарабанивший восемь лет и сваливший летом бывший главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрюха Бахвалов решил показать кинутым кредиторам финт ушами и хочет забрать из их конкурсной массы 21 млн рублей за неотгулянные отпуска. При этом Андрюха просто не оформлял отпуска, но в них ездил. Он катался на горных лыжах по альпийским склонам и неоднократно нежился на пляжах Мальдив и Майами.

Выплаты зарплаты в приоритете перед долгами кредиторов.
Моральный страдалец Бахвалов принимал многие решения, по поводу и без повода вылезал из-за каждого угла, восхвалял успехи компании как личные. Теперь он утверждает, что только бумажки подписывал, был номинальным оформителем, ответственным только за выдачу и взыскание денег, а к краху Домашних денег отношения он отношения не имеет. В отчетности написано, что выдал он 31 млрд рублей, а вернул 16 млрд. @banksta

В банке Возрождение пропал миллиард рублей. Руководство банка выдало на кипрский офшор Klirinasto Investment из Лимассола невозвратный займ на 1 млрд рублей из банка Возрождение.
В банке в прошлом году сменилось руководство: прежние владельцы, братья Ананьевы, продали контрольный пакет акций структуре ВТБ через посредника Сулеймана Керимова.
В полицию обратился нынешний руководитель банка Геннадий Солдатенков, который якобы раскопал странную транзакцию и обратился в полицию, пишет Mash. Но кто именно украл бородачи Ананьевы, посредники или деньги ушли очередным любовницам из ВТБ предстоит выяснить полиции. @banksta

Начальника банковского отдела Управления К ФСБ, полковника Кирилла Черкалина и двоих его бывших подчиненных Дмитрия Фролов и Андрея Васильева задержали по подозрению в получении крупных взяток, сообщает ФСБ. Якобы все вместе они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули.
Васильев и Фролов были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам и занимались банками. В 2013 году у экс-замначальника управления «К» Дмитрия Фролова нашли незадекларированную недвижимость в Италии: дом и четыре участка в окрестностях города Стреза. Тогда эксперты оценивали их стоимость в размере 1-3 млн евро. @banksta

Глава Газпромбанка и член совета директоров Газпрома Андрюха Акимов, которому в апреле удалось поймать скачок акций «Газпрома» и заработать более 7 млн рублей за три дня, отверг обвинения в торговле на инсайдерской информации.

Акимов купил пакет «Газпрома» стоимостью почти 10 млн долларов, за несколько дней до того, как компания объявила о рекордных в своей дивидендах.

«Я купил и продал, ну, просто так... Меня там обвинили, что я что-то знал, якобы дивиденды. Но оказалось, дивиденды объявили после того, как я все продал. А может, и не объявили. Я так и не понял. Вчера Алексею Борисовичу (главе "Газпрома" Миллеру) рассказывал эту историю», - объяснил «Интерфаксу» свои операции банкстер с двадцатилетним стажем.
В США его "объяснения" потянули бы на 10-12 лет тюрьмы. @banksta

Сотрудники брокера Кит Финанс и управляющей компании Тринфико, которые обслуживают пенсионные активы НПФ Благосостояние, в свободное от работы от основной работы время разворовывали пенсионные деньги НПФ Аквилон.

Через продажу активов пенсионного фонда по заниженной цене они вывели 57 млн рублей. Виновными названы начальники отделов Тринфико и КИТ финанса -Фарит Закиров и Вадим Дорофеев. Материалы направлены в правоохранительные органы. @banksta

Микрофинансовая компания «Мани Фанни» заявляет, что приостанавливает работу по выдаче займов. В феврале клиенты сообщили, что начались задержки с платежами.
Проблемы с выплатами средств инвесторам компания обьясняет ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов. @banksta

Банк России отозвал лицензию у Холдинвестбанка за обнал и выведенный в бизнес владельца кредитный портфель.
Его основной акционер Александр Геллер давно в бегах. Он подозревается в хищении 850 млн руб. у «Московского метрополитена» и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. https://sledcom.ru/news/item/1311518/ @banksta

На конец февраля три крупных банка — Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк и МТС Банк не соблюдали нормативы, их показатели капитала с надбавками были ниже минимальных требований. Нарушение нормативов ЦБ не является основанием для отзыва лицензии, так как банки могут подлатать проблемы с нормативами на конец квартала. @banksta

После обвала крупных и мелких игроков микрофинансов и наказов Путина, Эля Набиуллина дала задание надзору проверить два десятка крупнейших микрофинансовых компаний. До окончания всех проверок их количество обещает сократиться. @banksta

Руководитель Международного инвестиционного банка, выходец из КГБ и бывший сотрудник Березовского Николай Косов, потерял интерес к работе в дряхлеющей России и решил перевести штаб-квартиру банка подальше от Москвы в столицу Венгрии Будапешт. Косов объясняет срочный переезд необходимостью расширять кредитный портфель и повысить узнваемость бренда. При этом его банк на 40% принадлежит России.

Родители Косова были многолетними и весьма успешными сотрудниками советской разведки. В частности, супруги Косовы – Николай-старший и Елена – работали на рубеже 1940–50-х годов в Нью-Йорке, занимались сбором информации об американских ядерных разработках. Позднее отец Косова был резидентом в Нидерландах, а затем 12 лет служил в Венгрии официальным представителем КГБ при спецслужбах тогдашнего венгерского коммунистического режима. Таким образом, Венгрия для нынешнего руководителя МИБ – страна, знакомая с детства. Косов предпочитает Лондон, где у него недвижимость. Но после скандала с Солсбери 63-летнего пенсионера Косова согласился принять только премьер-министр Венгрии Орбан. @banksta

Начальника банковского отдела Управления К ФСБ, полковника Кирилла Черкалина и двоих его бывших подчиненных Дмитрия Фролов и Андрея Васильева задержали по подозрению в том, что он потребовали недвижимость стоимостью полмиллиарда рублей за закрытие уголовного дела. Недвижимость сотрудники ФСБ получили и поделили. Черкалин не сдавался во время ареста и ему сломали руку и ходит в гипсе. @banksta

На рынке Измайлова считали правой рукой Федуна в девелоперке. После безраспильного строительства «Открытия Арены», Наиля отправили разруливать все по Тушинской стройке.

Ходили слухи, что Измайлова хотел ВТБ, после того как проект в Динамо провалился и отправили на выход (и попутно в бега) Перегудова. Но Измайлов выбрал сначала "Спартак", а сейчас, как пишут, уже едет помогать Рыбловлеву вернуться в большой бизнес и футбол.
https://yangx.top/russica2/15950

Трёх полковников ФСБ, включая главу банковского отдела управления К, Кирилла Черкалина, хочет упечь за решетку бывший чиновник мэрии и бизнесмен Сергей Гляделкин. Он обвинил сотрудников ФСБ (Черкалина, Фролова и Васильева) в присвоении его фирмы Юрпромконсалтинг, которая владеет пансионатом Березка и оценивается в полмиллиарда.

Гляделкин известен тем, что устанавливал туалеты в Москве и был партнёром по мусорным проектам сына генпрокурора Игоря Чайки. До сотрудников ФСБ Гляделкин умудрился отправить за решётку вице-мэра Москвы Александра Рябинина, который требовал от него взятку в несколько сотен миллионов рублей.

«Отобранная» у Гляделкина недвижимость ушла в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Во время и обысков у экс-сотрудников ФСБ нашли миллионы долларов. @banksta

ЦБ проверяет Примтеркомбанк семьи приморского депутата-единороса Джамбулата Текиева. Он через компанию Славянский СРЗ являлся собственником компании-банкрота Востокбункер. Предприятие задолжало 4 млрд Сбербанку и 1 млрд банку ВТБ. Партнер Текиева по Востокбункеру бизнесмен Игорь Польченко сбежал за границу, на него заведено уголовное дело о мошенничестве. @banksta