Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу управляющей отделением банка ВТБ Елене Красовой по ст.159 УК (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ей до 10 лет лишения свободы.
С мая 2013-го по июнь 2015-го Красова, управляющая оперофисом «Нововоронежский» оформляла подложные документы на потребкредиты для физлиц, которые об этом ни сном, ни духом.
Общая сумма похищенного превысила 9 млн рублей. @banksta
С мая 2013-го по июнь 2015-го Красова, управляющая оперофисом «Нововоронежский» оформляла подложные документы на потребкредиты для физлиц, которые об этом ни сном, ни духом.
Общая сумма похищенного превысила 9 млн рублей. @banksta
Счета и карты одного из клиентов Тинькофф-банка оказались заблокированы после проведения операции с криптовалютой на 40 000 рублей.
Сделка была совершена на площадке LocalBitcoins, которую порекомендовал сайт самого банка «Т—Ж». Пострадавший клиент банка, Давид, рассказал: «Сначала хвалёный банк рассказывает «как купить биткоины» и рекомендует LocalBitcoins в статьях, а потом поддержка банка блокирует тебе все счета и карты, и берёт тайм-аут.
Банк задал вопрос о согласии при необходимости вернуть деньги отправителю, на который Давид ответил отказом. После этого банк взял паузу на несколько дней. Криптовалюта со счёта покупателя при этом уже исчезла, и сделать ничего было нельзя.
В итоге клиент получил вечный бан и ультиматум – расторгнуть договор по письменному заявлению. Ранее Давид привел в банк всех родственников.
По словам Давида, предупреждений об опасности сделок с криптовалютой в статье не было, но не было и информации об их запрете.
После того, как Давид начал привлекать внимание к этому инциденту, представители банка немедленно с ним связались и разблокировали все его карты, а также после дополнительного разбирательства вернули премиальное обслуживание. Однако банк попросил его с 1 декабря предоставлять документы по каждой операции за последние два месяца. Давид пояснил: «А их там – куча. Я отправил в первый раз, они не удовлетворились. На предоставленные документы просят ещё документы».
Он опасается, что может попасть в «чёрные списки» физлиц и будет иметь проблемы с открытием счетов и получением карт в других кредитных организациях. @banksta
Сделка была совершена на площадке LocalBitcoins, которую порекомендовал сайт самого банка «Т—Ж». Пострадавший клиент банка, Давид, рассказал: «Сначала хвалёный банк рассказывает «как купить биткоины» и рекомендует LocalBitcoins в статьях, а потом поддержка банка блокирует тебе все счета и карты, и берёт тайм-аут.
Банк задал вопрос о согласии при необходимости вернуть деньги отправителю, на который Давид ответил отказом. После этого банк взял паузу на несколько дней. Криптовалюта со счёта покупателя при этом уже исчезла, и сделать ничего было нельзя.
В итоге клиент получил вечный бан и ультиматум – расторгнуть договор по письменному заявлению. Ранее Давид привел в банк всех родственников.
По словам Давида, предупреждений об опасности сделок с криптовалютой в статье не было, но не было и информации об их запрете.
После того, как Давид начал привлекать внимание к этому инциденту, представители банка немедленно с ним связались и разблокировали все его карты, а также после дополнительного разбирательства вернули премиальное обслуживание. Однако банк попросил его с 1 декабря предоставлять документы по каждой операции за последние два месяца. Давид пояснил: «А их там – куча. Я отправил в первый раз, они не удовлетворились. На предоставленные документы просят ещё документы».
Он опасается, что может попасть в «чёрные списки» физлиц и будет иметь проблемы с открытием счетов и получением карт в других кредитных организациях. @banksta
В первый день весны Сбербанк решил закрыть социальный эксперимент и начнет активную борьбу против бомжей, которые живут в помещениях с банкоматами столичных офисов.
Как сообщили в Сбербанке бомжи пугают клиентов и портят имидж компании.
Этот проект был по настоящему народным, в помещениях госбанка не только грелись, но и ели, пили, заводили детей. @banksta
Как сообщили в Сбербанке бомжи пугают клиентов и портят имидж компании.
Этот проект был по настоящему народным, в помещениях госбанка не только грелись, но и ели, пили, заводили детей. @banksta
Сервис быстрых платежей Центробанка оказался фуфлом. Некоторые платежи и вовсе не доходят.
Один из клиентов банка Тинькофф решил перевести средства со своего счета на свой в Альфа-банк. В итоге средства застряли между двумя банками. Клиент сделал вывод, что сервис имени зампреда ЦБ Оли Скоробогатовой ненадёжен. Сбербанк его игнорирует, так как не хочет работать бесплатно. @banksta
Один из клиентов банка Тинькофф решил перевести средства со своего счета на свой в Альфа-банк. В итоге средства застряли между двумя банками. Клиент сделал вывод, что сервис имени зампреда ЦБ Оли Скоробогатовой ненадёжен. Сбербанк его игнорирует, так как не хочет работать бесплатно. @banksta
Тема Аветисян из Агентства стратегических инициатив пытается отстраниться от уголовного дела Baring Vostok, поэтому выставил щит из номинала Шерзода Юсупова и нанял людей, которые очищают интернет о его связи с посадкой Майкла Калви и ещё пяти человек.
Отмазаться и уйти от наказания Аветисяну вряд ли удастся, вскоре его могут ждать отказы от виз в европейские страны и США. В случае, если Калви окажется за решеткой, то у Аветисяна велик шанс попасть под санкции из-за закона Магнитского. @banksta
Отмазаться и уйти от наказания Аветисяну вряд ли удастся, вскоре его могут ждать отказы от виз в европейские страны и США. В случае, если Калви окажется за решеткой, то у Аветисяна велик шанс попасть под санкции из-за закона Магнитского. @banksta
Дом. рф группировки банкстера Игоря Шувалова за три года так и не смог помочь дольщикам.
На ребрендинг банка Роскап, новые офисы, большие зарплаты деньги и время нашлось, а вот решить проблемы дольщиков Шувалов и Миша Кузовлев не смогли.
Вчера прошли очередные митинги дольщиков СУ-155, которых кинули уже три раза, приходили дольщики Урбан групп.
Несмотря на провал с дольщиками банкстеры Дом .рф без обоснования получили от Димона Медведева под 100 млрд рублей для своих утех. @banksta
На ребрендинг банка Роскап, новые офисы, большие зарплаты деньги и время нашлось, а вот решить проблемы дольщиков Шувалов и Миша Кузовлев не смогли.
Вчера прошли очередные митинги дольщиков СУ-155, которых кинули уже три раза, приходили дольщики Урбан групп.
Несмотря на провал с дольщиками банкстеры Дом .рф без обоснования получили от Димона Медведева под 100 млрд рублей для своих утех. @banksta
Цифровая карета Revolut ценой 1,7 млрд долларов золушки Коли Сторонского начала превращаться в тыкву.
Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана бороться с отмыванием денег из-за многочисленных срабатываний. Скорее всего это произошло после ужесточения законодательства о криптовалютах.
По данным Daily Telegraph, отключение системы в Revolut произошло в период с июля по сентябрь 2018 года и позволяло незаконным транзакциям проходить через платформу. Revolut. Банкстеры не сообщали об этом регулятору.
На этой неделе также вскрылось, что компания Сторонского разводит европейских лохов по лучшим лекалам Гербалайфа. На компанию начали жаловаться кандидаты и сотрудники, которые бесплатно приводили 200 клиентов в неделю. Компания им ничего не платила и называло это частью конкурса для трудоустройства. В итоге кандидатов брали единицы, а многие не выдерживали текучки, невыполнимых планов и невыплат бонусов. Revolut заявляла о низкой текучке - менее 2,6%, но это оказалось фейком. Анализ дат начала и окончания работы 147 бывших сотрудников Revolut в LinkedIn показывает, что более 80% работали менее года, а более половины оставались в компании менее шести месяцев.
Компания обещала прекратить эксперименты с набором клиентов методами Гербалайфа, но обманула. Тогда же выяснилось, что Сторонский делает ставку на европейских клиентов из проблемных стран, например, Греции и Испании. Там он с помощью сетевого маркетинга открывает много счетов с суммами от 10 евро. Это говорит о том, что Сторонский просто гонится за показателями, чтобы разогнать капитализацию своего стартапа и втюхать его кому угодно.
Так разводить людей можно в России, но в Европе Сторонскому могут придавить яйца, тем более папа Сторонского топ-менеджер Газпрома.
http://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/
Деньги Сторонскому дал фонд DST. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпроминвестхолдинг». @banksta
Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана бороться с отмыванием денег из-за многочисленных срабатываний. Скорее всего это произошло после ужесточения законодательства о криптовалютах.
По данным Daily Telegraph, отключение системы в Revolut произошло в период с июля по сентябрь 2018 года и позволяло незаконным транзакциям проходить через платформу. Revolut. Банкстеры не сообщали об этом регулятору.
На этой неделе также вскрылось, что компания Сторонского разводит европейских лохов по лучшим лекалам Гербалайфа. На компанию начали жаловаться кандидаты и сотрудники, которые бесплатно приводили 200 клиентов в неделю. Компания им ничего не платила и называло это частью конкурса для трудоустройства. В итоге кандидатов брали единицы, а многие не выдерживали текучки, невыполнимых планов и невыплат бонусов. Revolut заявляла о низкой текучке - менее 2,6%, но это оказалось фейком. Анализ дат начала и окончания работы 147 бывших сотрудников Revolut в LinkedIn показывает, что более 80% работали менее года, а более половины оставались в компании менее шести месяцев.
Компания обещала прекратить эксперименты с набором клиентов методами Гербалайфа, но обманула. Тогда же выяснилось, что Сторонский делает ставку на европейских клиентов из проблемных стран, например, Греции и Испании. Там он с помощью сетевого маркетинга открывает много счетов с суммами от 10 евро. Это говорит о том, что Сторонский просто гонится за показателями, чтобы разогнать капитализацию своего стартапа и втюхать его кому угодно.
Так разводить людей можно в России, но в Европе Сторонскому могут придавить яйца, тем более папа Сторонского топ-менеджер Газпрома.
http://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/
Деньги Сторонскому дал фонд DST. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпроминвестхолдинг». @banksta
Самому известному в России добытчику рыбы, Глебу Франку, являющемуся родственником системного бизнесмена Геннадия Тимченко, удалось путем мировой сделки с ФАС отстоять право одной из аффилированных с ним компаний на добычу минтая. Бывшая компания украинского бизнесмена Дремлюги у которой ФАС пыталась отозвать квоты, по итогу признана добросовестным выгодопреобретателем, т.е. российской. Практика подобных сделок едва ли начнет носить массовый характер. Чтобы не думали журналисты РБК, Глеба Франка всех не хватит @banksta
https://www.rbc.ru/business/01/03/2019/5c79227f9a79471a9d9b726f?from=from_main
https://www.rbc.ru/business/01/03/2019/5c79227f9a79471a9d9b726f?from=from_main
РБК
Суд сохранил за крупнейшим добытчиком минтая квоту украинского бизнесмена
Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка сохранит за собой квоты на вылов минтая и сельди, которые раньше принадлежали предприятию украинского бизнесмена Дмитрия Дремлюги. На изъятии этих квот н
Из Локо-банка бегут иностранные акционеры. Из банка уходит фонд East Capital, у него банк сам выкупит 9,91%.
East Capital обжёгся
на инвестициях в российские банки, а руководство фонда попало в черные списки ЦБ.
Банки в которые вкладывал East Capital часто оставались без лицензии - Азиатско-Тихоокеанский, Фиабанк, Пробизнесбанк, Кедр. С лицензией остались Локо и Акибанк.
Сделка происходит на не самом лучше фоне вокруг банка, после сбоев с выплатами процентов вкладчикам, провел проверку в Локо-банке.
Сам Локо принадлежит еврейской диаспоре - семье Богуславских и Мише Рабиновичу.
Локо-банк давно пылесосит вклады, периодически строит пирамиды РЕПО, его банковские гарантии равны собственным средствам (не любит ЦБ). Банк выдает заметную часть портфеля бенефициарам Локо-банка, что может стать вопросом. @banksta
East Capital обжёгся
на инвестициях в российские банки, а руководство фонда попало в черные списки ЦБ.
Банки в которые вкладывал East Capital часто оставались без лицензии - Азиатско-Тихоокеанский, Фиабанк, Пробизнесбанк, Кедр. С лицензией остались Локо и Акибанк.
Сделка происходит на не самом лучше фоне вокруг банка, после сбоев с выплатами процентов вкладчикам, провел проверку в Локо-банке.
Сам Локо принадлежит еврейской диаспоре - семье Богуславских и Мише Рабиновичу.
Локо-банк давно пылесосит вклады, периодически строит пирамиды РЕПО, его банковские гарантии равны собственным средствам (не любит ЦБ). Банк выдает заметную часть портфеля бенефициарам Локо-банка, что может стать вопросом. @banksta
Сбербанк провел несколько волн сокращений начиная с лета прошлого года. Госбанк сокращал разные подразделения. Например, в подразделениях по борьбе с просрочкой число штатных сотрудников сократилось больше, чем на треть. Хотя это зависит от региона.
Основной удар пришелся на сокращение штатных единиц и создание отделов стажёров. Из них Греф выращивает спартанцев - им нельзя болеть, их можно выгнать в любой момент времени, они работают чуть ли не за стипендию на еду. Размеры банка позволяют держать огромный штат таких временных единиц - мальчиков и девочек для бритья, которых руководители заставляют работать сверхурочно. @banksta
Основной удар пришелся на сокращение штатных единиц и создание отделов стажёров. Из них Греф выращивает спартанцев - им нельзя болеть, их можно выгнать в любой момент времени, они работают чуть ли не за стипендию на еду. Размеры банка позволяют держать огромный штат таких временных единиц - мальчиков и девочек для бритья, которых руководители заставляют работать сверхурочно. @banksta
По данным "Ростеха", российские производители патронов за пять лет санкций потеряли 50 млрд рублей. До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие. К примеру, в США в частном владении находится 393 млн единиц оружия. При таком количестве стволов расход боеприпасов составляет миллиарды патронов в год. Немудрено, что закупки американцев в России исчислялись ежегодно многими сотнями миллионов патронов различных калибров. Но санкционный запрет лишил российские патронные заводы перспективных западных рынков.
Остальные региональные рынки боеприпасов заняты давними конкурентами. Это привело к тому, что производственные мощности российских заводов стали невостребованными, потому что сам по себе российский патронный рынок на порядки меньше. В России на руках находятся лишь 7,3 млн единиц оружия, при этом покупательная способность населения на оружейном рынке неуклонно падает. Минобороны тоже не сможет выручить производителей: ведомство уже сформировало огромные резервы и не планирует крупных закупок стрелковых боеприпасов в будущем.
Для спасения отрасли госкорпорация "Ростех" начала разработку антикризисной программы. Выясняется, что главное преимущество отечественных боеприпасов - их дешевизна, а по техническим характеристикам российские патроны часто уступают НАТОвским. В результате, к задаче сохранения заводов присоединится масштабная работа по модернизации отрасли, которая из-за своей разрозненности не могла поступательно развиваться последние десятилетия. В конечном итоге это может привести к поглощению "Ростехом" многочисленных патронных заводов, находящихся сегодня в частном владении. Аналогичный сценарий может ждать и производителей стрелкового оружия - у них похожие проблемы со сбытом и, как следствие, довольно туманные перспективы @banksta
Остальные региональные рынки боеприпасов заняты давними конкурентами. Это привело к тому, что производственные мощности российских заводов стали невостребованными, потому что сам по себе российский патронный рынок на порядки меньше. В России на руках находятся лишь 7,3 млн единиц оружия, при этом покупательная способность населения на оружейном рынке неуклонно падает. Минобороны тоже не сможет выручить производителей: ведомство уже сформировало огромные резервы и не планирует крупных закупок стрелковых боеприпасов в будущем.
Для спасения отрасли госкорпорация "Ростех" начала разработку антикризисной программы. Выясняется, что главное преимущество отечественных боеприпасов - их дешевизна, а по техническим характеристикам российские патроны часто уступают НАТОвским. В результате, к задаче сохранения заводов присоединится масштабная работа по модернизации отрасли, которая из-за своей разрозненности не могла поступательно развиваться последние десятилетия. В конечном итоге это может привести к поглощению "Ростехом" многочисленных патронных заводов, находящихся сегодня в частном владении. Аналогичный сценарий может ждать и производителей стрелкового оружия - у них похожие проблемы со сбытом и, как следствие, довольно туманные перспективы @banksta
Начался последний раунд борьбы банков и торговых сетей за ставку эквайринга. Уже несколько лет торговые сети азартно прибедняются и требуют снизить «квазиналог» (с). А платежные системы и банки прикидываются валенками, которые пекутся о клиентах и балуют их за счёт высоких процентов, которые они берут с сетей.
1 марта Козак провёл совещание по эквайрингу. Вот хороший разбор https://www.rbc.ru/finances/02/03/2019/5c7809029a7947c805c05ab5
Никто не победил, всех отправили договариваться и вырабатывать общее (ха-ха) решение к 20 марта. Но, сам факт проведения подобных совещаний говорит о том, что банкам придётся подвинуться.
Тем более после того, как на совещании прозвучали цифры доходов Сбера от эквайринга - 232 млрд рублей, при расходах в 95. Это почти 150% маржи.
А чистый доход от эквайринга (137 млрд) это 17% от всей прибыли Сбера за 2018 год.
150% маржи это не хрен собачий! Есть за что побороться!
Как отмечают наблюдатели в правительстве, торговые сети, конечно, те ещё хитрецы и чуть что сразу начинают ныть про цены. Но что-то по цифрам выходит, что наш монополист Сбер за доходы борется, не за клиентов. @banksta
1 марта Козак провёл совещание по эквайрингу. Вот хороший разбор https://www.rbc.ru/finances/02/03/2019/5c7809029a7947c805c05ab5
Никто не победил, всех отправили договариваться и вырабатывать общее (ха-ха) решение к 20 марта. Но, сам факт проведения подобных совещаний говорит о том, что банкам придётся подвинуться.
Тем более после того, как на совещании прозвучали цифры доходов Сбера от эквайринга - 232 млрд рублей, при расходах в 95. Это почти 150% маржи.
А чистый доход от эквайринга (137 млрд) это 17% от всей прибыли Сбера за 2018 год.
150% маржи это не хрен собачий! Есть за что побороться!
Как отмечают наблюдатели в правительстве, торговые сети, конечно, те ещё хитрецы и чуть что сразу начинают ныть про цены. Но что-то по цифрам выходит, что наш монополист Сбер за доходы борется, не за клиентов. @banksta
РБК
Над банками и ретейлом нависли гостарифы
Банки, платежные системы и ретейлеры до 20 марта должны договориться о способах снижения комиссий за оплату по картам. Предложений много, и пока участники рынка сходятся только в одном — все выступают
Сбербанк получает 10% франчайзи KFC в России. Основным ее акционером называют бизнесмена Симона Поваренкина.
Поваренкин управляет активами и фондом Acmero семьи Аркадия Ротенберга.
KFC и Pizza hut - уникальный компании, американские компании сработалась с санкционным бизнесом. @banksta
Поваренкин управляет активами и фондом Acmero семьи Аркадия Ротенберга.
KFC и Pizza hut - уникальный компании, американские компании сработалась с санкционным бизнесом. @banksta
Еще в в начале года
инвесторов микрофинансовой компании «Брио Финанс» кинул бывший банкстер из банка Держава и Финпромбанка (без лицензии) Владик Мишин, а сегодня ЦБ оставил ее без лицензии. Всего спустя два месяца. Мишин мог за это время на той же лицензии ещё одну пирамиду организовать. Отлично исполняется поручение президента.
Мишин собрал деньги юрлиц и частных вкладчиков под личное поручительство и исчез вместе с 1 млрд рублей.
Мишин был участником ОПОРЫ России, где подобралась целая банда финансовых аферистов - Саша Кондратенков (Респект и другие криминальные страховые), обнальщик материнского капитала Паша Сигал (Автоградбанк). @banksta
инвесторов микрофинансовой компании «Брио Финанс» кинул бывший банкстер из банка Держава и Финпромбанка (без лицензии) Владик Мишин, а сегодня ЦБ оставил ее без лицензии. Всего спустя два месяца. Мишин мог за это время на той же лицензии ещё одну пирамиду организовать. Отлично исполняется поручение президента.
Мишин собрал деньги юрлиц и частных вкладчиков под личное поручительство и исчез вместе с 1 млрд рублей.
Мишин был участником ОПОРЫ России, где подобралась целая банда финансовых аферистов - Саша Кондратенков (Респект и другие криминальные страховые), обнальщик материнского капитала Паша Сигал (Автоградбанк). @banksta
Армянский банкстер Рубик Варданян из Тройки Диалог, которую купил за миллиард долларов Сбербанк, вместо социального предпринимателя и сооснователя Сколково оказался всего лишь строителем офшорной империи для грязных денег олигархов, сообщает OCCRP. Всего через Тройку диалог было отмыто 4,6 млрд долларов.
Оказалось, что Варданян открыл счета 76 офшорных фирм в литовском банке Ukio. Многие были открыты на сезонных рабочих из Армении, которые занимались ремонтом в Москве.
Рабочие не знали чем занимались открытые на них компании. Например, Армен Устян жил с женой в квартире без отопления с ободранными обоями и обшарпанными стенами в городе Ванадзор (Армения), он подписант займа на 40 млн долларов. Устян сказал, что его подпись подделана.
OCCRP выяснили, что фирмы и армянские номинальные директоры
выводили и отмывали миллионы долларов, деньги оказывались на счетах чиновников и проходили через транзитные схемы. В расследовании указаны ряд эпизодов:
1⃣ Среди получателей денег армянских офшоров был виолончелист Сергей Ролдугин - 69 млн долларов.
2⃣ Тройка Диалог отправляла деньги на фирмы проходившие по делу погибшего в тюрьме юриста Магнитского
3⃣ Через армянских динекторов шел обнал-транзит для Росгосстраха Данилы Хачатурова через обнальщика Сергея Тихомирова (50 млрд рублей)
4⃣ Фирмы выводили деньги преступным группировкам из Шереметьево через покупку керосина. Это привело к росту цены на керосин на 40%.
5⃣ Прошел вывод 15 млн евро на покупку недвижимости в Испании для бабули самарского губернатора и зама Чемезова Владимира Артякова.
6⃣ Взятки менеджерам РАО ЕЭС и помощь системным либералам. Яхты, обучение детей и свадьбы на Капри. Благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна.
7⃣ С помощью офшоров Варданян создавал энергетические холдинги для бывших сотрудников РАО ЕЭС Андрея Раппопорта, Владимира Аветисяна (из Газбанка без лицензии, криминальный отзыв). Тройка Диалог в ответ стала финансовым советником РАО ЕЭС и пилила энергетику вместе Чубайсом и его менеджерами.
Варданян ответил, что журналистам OCCRP он "не ангел", а конформист. @banksta
Оказалось, что Варданян открыл счета 76 офшорных фирм в литовском банке Ukio. Многие были открыты на сезонных рабочих из Армении, которые занимались ремонтом в Москве.
Рабочие не знали чем занимались открытые на них компании. Например, Армен Устян жил с женой в квартире без отопления с ободранными обоями и обшарпанными стенами в городе Ванадзор (Армения), он подписант займа на 40 млн долларов. Устян сказал, что его подпись подделана.
OCCRP выяснили, что фирмы и армянские номинальные директоры
выводили и отмывали миллионы долларов, деньги оказывались на счетах чиновников и проходили через транзитные схемы. В расследовании указаны ряд эпизодов:
1⃣ Среди получателей денег армянских офшоров был виолончелист Сергей Ролдугин - 69 млн долларов.
2⃣ Тройка Диалог отправляла деньги на фирмы проходившие по делу погибшего в тюрьме юриста Магнитского
3⃣ Через армянских динекторов шел обнал-транзит для Росгосстраха Данилы Хачатурова через обнальщика Сергея Тихомирова (50 млрд рублей)
4⃣ Фирмы выводили деньги преступным группировкам из Шереметьево через покупку керосина. Это привело к росту цены на керосин на 40%.
5⃣ Прошел вывод 15 млн евро на покупку недвижимости в Испании для бабули самарского губернатора и зама Чемезова Владимира Артякова.
6⃣ Взятки менеджерам РАО ЕЭС и помощь системным либералам. Яхты, обучение детей и свадьбы на Капри. Благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна.
7⃣ С помощью офшоров Варданян создавал энергетические холдинги для бывших сотрудников РАО ЕЭС Андрея Раппопорта, Владимира Аветисяна (из Газбанка без лицензии, криминальный отзыв). Тройка Диалог в ответ стала финансовым советником РАО ЕЭС и пилила энергетику вместе Чубайсом и его менеджерами.
Варданян ответил, что журналистам OCCRP он "не ангел", а конформист. @banksta
По данным OCCRP, офшоры бывшего сотрудника Сбербанка Рубена Варданяна оформленные на нищих армянских строителей обслуживали яхту бывшего сенатора и топ-менеджера РАО ЕЭС Валентина Завадникова.
После работы в РАО и его реструктуризации, Завадников экстренно разбогател, получил долю в Тройке Диалог, купил долю в водочной компании, недвижимость в Монако и яхты за 70 млн евро. Австрийский юрист Эрих Рибассо, который воспротивился обслуживать схемы Тройки Диалог и написал в полицию был найдет мертвым в австрийском лесу, его убили два полицейских из Кирова. Более подробно про Ландромат Тройки Диалог https://yangx.top/banksta/3995 @banksta
После работы в РАО и его реструктуризации, Завадников экстренно разбогател, получил долю в Тройке Диалог, купил долю в водочной компании, недвижимость в Монако и яхты за 70 млн евро. Австрийский юрист Эрих Рибассо, который воспротивился обслуживать схемы Тройки Диалог и написал в полицию был найдет мертвым в австрийском лесу, его убили два полицейских из Кирова. Более подробно про Ландромат Тройки Диалог https://yangx.top/banksta/3995 @banksta
ЦБ проверяет Сити инвест банк, среди его владельцев помимо русских акционеров целых три гражданки Сейшельских островов - Жан Аманда Тамара Жаклин, Оаро Мэри Джейн, Пупонно Памела Наташа.
Сейшельские девушки совсем не робкого десятка, после обысков ФСБ в Москве и Питере акционеры обвинили силовиков в краже 50000 долларов, мобильников, планшетов. При этом банкстеры не пускали сотрудников отдела К в помещения и двери пришлось выламывать около двух часов.
В итоге следователи изьяли 7 млн долларов и пару миллионов рублей депутата Госдумы Лёши Лысакова, которые случайно нашлись в банке. (его годовой доход 4 млн рублей).
До этого банк попал в другую темную историю, с его счета клиент Сережа Будник скинул на счёт Сбербанка 56 млн рублей для обнала. Денег из-за невозможности подтвердить происхождение средства Будник не получил и пошел судиться. Банкстеры отделались испугом.
Питер - вольница для банкстеров. Им разрешают не только играть в кошки-мышки, но и устраивать бойцовские клубы с сотрудниками ФСБ. Владелец банка Гефест Слава Ананских во время обыска провел бойцовский прием против сотрудника ФСБ. Черепно-мозговая травма и сотрясение мозга сотрудника обошлась брату депутата Госдумы всего в 90 тысяч рублей штрафа, а обнал 2 млрд рублей - условный срок для его клерков. @banksta
Сейшельские девушки совсем не робкого десятка, после обысков ФСБ в Москве и Питере акционеры обвинили силовиков в краже 50000 долларов, мобильников, планшетов. При этом банкстеры не пускали сотрудников отдела К в помещения и двери пришлось выламывать около двух часов.
В итоге следователи изьяли 7 млн долларов и пару миллионов рублей депутата Госдумы Лёши Лысакова, которые случайно нашлись в банке. (его годовой доход 4 млн рублей).
До этого банк попал в другую темную историю, с его счета клиент Сережа Будник скинул на счёт Сбербанка 56 млн рублей для обнала. Денег из-за невозможности подтвердить происхождение средства Будник не получил и пошел судиться. Банкстеры отделались испугом.
Питер - вольница для банкстеров. Им разрешают не только играть в кошки-мышки, но и устраивать бойцовские клубы с сотрудниками ФСБ. Владелец банка Гефест Слава Ананских во время обыска провел бойцовский прием против сотрудника ФСБ. Черепно-мозговая травма и сотрясение мозга сотрудника обошлась брату депутата Госдумы всего в 90 тысяч рублей штрафа, а обнал 2 млрд рублей - условный срок для его клерков. @banksta