Раскрыт агент Мильнер

Из офшорного скандала с регистратором Appleby стало ясно, что венчурный инвестор Юрий Мильнер инвестировал $200-300 миллионов Дмитрия Медведева в Facebook и Twitter через Digital Sky Technologies.
Мильнер получил средства от Газпроминвестхолдинга Алишера Усманова (вспомните фильм "Он Вам не Димон") и у банка ВТБ, который дербанил в тот момент империю Банка Москвы Юрия Лужкова и Андрея Бородина по приказу Дмитрия Медведева.
Во время дербана Банка Москвы всплывали акции Facebook, а Минфин выделил ВТБ 295 млрд рублей на якобы санацию.
Если верить утечке из Appleby, то ситуация выглядит так, что деньги из Банка Москвы частично пошли в фонд Мильнеру(через компанию Calculasio,которая взяла кредит в Банке Москвы при ВТБ), который в сделках по покупке 5% Twitter и 8% Facebook представлял интересы Дмитрия Анатольевича Медведева. Акции стоят миллиарды долларов, а с того времени нынешний премьер очень любит Twitter и Facebook.
К нашим ворам уже все привыкли, а для американцев интересная мулька в том, что Мильнер инвестировал в проекты зятя Трампа Джареда Кушнера, который работает советником президента США. @banksta

Австрийский банкстер, владелец Meinl Bank Юлиус Майнл после отсидки за мошенничество решил пойти на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой жены Игоря Сечина Марины(еще до развода). Ее официальный доход, судя по декларации Сечина, максимум разово составлял 6 млн рублей(обычно около нуля).
Банкстер организовывал ей схему для отмывания денег и скрывал, что она является инвестором его компаний. Майнл инвестировал в торговую недвижимость России и Чехии. Только через него барышня вложила $40-80 млн. Об это стало известно благодаря офшоргейту-2 с регистратором Applyby.
Сейчас у Сечиной десятки проектов, например, Кутузовская миля за которую почти посадили Сергея Полонского. @banksta

🔥 История о том, как российский банк ВТБ вместе со швейцарским Credit Suisse и французским PNB Pariba развели Мозамбик на миллиард долларов, дошла до ФБР(https://goo.gl/tA9QmL). Департамент юстиций США и ФБР, как сообщают источники WSJ, начали расследование в отношении этих трех банков (https://goo.gl/57XotC). Российский банк, который уже и так под всеми возможными санкциями, теперь может нарваться на колоссальный штраф и жесткое ограничение деятельности в странах Запада. ВТБ уже давно воспринимается властями США в качестве финансового прикрытия СВР России, и теперь у ФБР есть возможность красиво оформить удар по российскому банку.

Братство белых отцов

История это не случилась вчера и размещалась коллегами в ЖЖ, но мы решили ее обновить для наших читателей.
Банковский рынок в России делится на две группировки - в одной зарабатывал или воровали деньги, а во второй это дополняли это излишними приключениями.
Одними из таких героев стала группа айти-директоров крупнейших банков, которые организовали аналог масонской ложи и назвали его "Братство белых отцов".
Первоначально в него входили - руководитель и братства ИТ-блока Открытие холдинг Сергей Меднов (лидер ложи), первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Назипов, директор венчурного фонда Сбербанка Виктор Орловский(позже выпал из участников братства), директор айти-департамента Альфастрахования Андрей Педоренко, директор по развитию финсервисов Вымпелкома Александр Сахаров, вице-президент Сбербанка по айти Теймур Штернлиб.
Задача братства - создать сообщество айтишников с клятвами, манифестами, Соборами отцов и ритуалами. Например, каждый из членов получал титул - Меднов стал отцом Сергеем. У ложи был свой символ - вписанный в круг знак Братства белых отцов, а на другой стороне QR-код с личным именем.
При приеме в братство необходимо заручиться поддержкой трёх членов.
Участие в братстве может быть выгодно - участники помогают друг другу в лоббизме при приеме на работу и в обсуждении финансовых проектов и вопросов.
В этом ключе интересен переход сотрудника Открытия Вадима Кулика (работал с Медновым) в Газпромбанк к отцу Дмитрию (Назипову). Не связано ли это с ложей? @banksta

ВТБ может покинуть еще один топ-менеджер. Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов, вошедший в правление ВТБ около года назад, не вписался в новую структуру группы. 
В ВТБ давно идёт война менеджеров - команда Миши Задорнова воевала против команды Юрика Соловьева. В битве учитывались финансовые результаты и умение льстить руководителю.
По финансам Задорнов так выигрывал, что Соловьев уже даже вывез свои вещи из кабинета. Но на последнем круге всё-таки Соловьев сумел в нужный момент подлизнуть, его контракт продлили и сделали его первым зампредом.
Задорнову предложили Открытие, что ближе к профилю и он согласился. Сухов вообще непонятно зачем сдался ВТБ, все связи потеряны, а репутация не очень хороша.
Хотя могли бы уважить старика, он Открытию очень помог подрасти. @banksta

Один из самых дорогих джетов страны банкстера Олега Тинькова Falcon 7х (фамильный номер M-TINK). Цена $55 млн. Зарегистрирован на острове Мэн для минимизации налогов. @banksta

История про то, что появился какой-то новый бизнес банковских разблокировщиков счетов юрлиц высосана из пальца. Он существует с момента появления блокировок счетов(лет десять?).
Про то, что он неэффективен тоже спорный вопрос. Ключевой момент - не нарваться на кидок.
Бизнес разблокировки вполне себе работает. Успех зависит от конкретной ситуации. Если счета заблокированы по делу министра экономразвития Алексея Улюкаева или Шакро-молодого, то разблокировать будет слишком сложно и резонансно. @banksta

Министр экономического развития, а ещё вчера экc-аналитик ВТБ Максим Орешкин выбрал 15 резюме потенциальных кандидатов для работы в министерстве...
По его словам, необходимость обновления команды связана с нехваткой высококвалифицированных и профессиональных кадров.
Это как попытка набрать кадры после смены власти на Майдане - якобы конкурс и все будет правильно, но в результате все равно приходят друзья и девочки модельной внешности.
Первыми Орешкину прислала резюме какая-то его подруга из АСВ, а вторым - Миша Расстригина из ВТБ. И он их тут же взял.
Но будущие сотрудники не понимают главного. Они будут вкалывать за копейки, а друганы Орешкина из ВТБ и АСВ лоббировать и не за одну зарплату. @banksta

Зампред ЦБ Дмитрий Тулин вопит про очередные санации и набрасывает на вентилятор.
Вроде бы ЦБ занимаются банковской стабильностью? Или наоборот. Умеют цэбэшники успокоить финансовый сектор. Мы считаем, что надо или делать, или не пиздеть.
Представьте себе, выходит замглавы ФРС и начинает трепаться, что не исключает, что ряду крупных американских банков грозит банкротство.
Это какой-то очевидный удар по остаткам частного сектора и топы госбанков в регионах для выполнения планов (а вы еще не видели в Сбере отток депозитов?) уже готовятся начать рассылки о крахе банков для перехвата жирных клиентов. Получается, что ЦБ через СМИ стелит им удобную поляну. Комментарии Тулина выглядят как гринмейл или самопиар @banksta

Американские банкстеры из Bank of Utah и Светлана Якушина из московского офиса E&Y решили обмануть правительство США. Они помогли владельцу Новатэка Лене Михельсону зарегистрировать самолёт Gulfstream G650 (номер N650GL, цена 65 млн долл) через псевдокомпанию Golden Star Aviation в США на острове Мэн для экономии на НДС(20% от цены борта).
Чтобы получить такую регистрацию надо или проживать в США или иметь гражданство. Казус ситуации в том, что Новатэк Михельсона еще и находится под санкциями США. А значит и бенефициар токсичен. @banksta

После двух с половиной лет розыска в Москве задержали акционера рухнувшего банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова.
Хищения на несколько миллиардов в банке были вскрыты в январе 2015 г., уже после отзыва лицензии, когда более 2,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах.
Организаторами мошенничества в "Волга-Кредите" следствие посчитало теневых банкстеров - Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба сейчас объявлены в международный розыск. 
Весной 2017 года по делу "Волга-Кредита" был опрошен один из членов московской команды Иван Солдатов, которого свидетели называли Ваня-хакер. Он рассказал о том, как удалось "напылесосить" вкладов и назвал имена участников - московского банковского "решалы" Юрия Олегова, фигуранта дела об "обналичке" в МАСТ-банке Саркиса Мейбатоа.
Руслана Токарева Солдатов называл своим "приятелем". Впрочем, обвиняемым по делу Ваня-хакер не стал. Складывалось впечатление, что отвечать за реализованную в "Волга-Кредите" аферу придется только "стрелочникам".
Имя Руслана Токарева упоминается сразу в нескольких уголовных делах. Это материалы по фактам исчезновения вкладов в банке "Пушкино", "Национального банка развития бизнеса", Европейском индустриальном банке, банке "Геленджик", брокерской компании "МФЦ", депозитарии "Ингосдеп" и Тюменьагропромбанке. Всеми этими организациями Токарев управлял сам либо через доверенных лиц.
По нашим сведениям, прикрывать масштабное мошенничество помогают сотрудники правоохранительных органов.
@banksta

Олег Тиньков отказался от гражданства США, рассказала «Открытым медиа» представитель банкира.

«У него было американское гражданство миллион лет назад. Он это и не скрывал. Он жил в Америке. И он даже в книжке своей писал про это. Но он уже много лет назад от него отказался», — сказала она.

Запись о лишении человека по имени Олег Тиньков гражданства США содержится в регистре американской налоговой службы (IRS) за первый квартал 2017 года, опубликованном в начале мая. goo.gl/Mviwgq

В нем приводятся имена людей, об отказе от гражданства которыми ведомству стало известно с 1 января по 31 марта 2017 года.

Когда именно Тиньков перестал быть гражданином США не известно. Процедура отказа от американского гражданства может занимать длительное время.

В IRS отказались обсуждать с «Открытым медиа» ситуацию Тинькова, сославшись на практику не комментировать частные случаи.

Санации и крах двух банков - Генбанка в августе 2017 года и Крайинвестбанка в декабре 2015 года произошло по одной простой причине. Деньги из этих банков, которые были под санкциями США, хитрым образом шли на финансирование военных операций на территории Луганской и Донецкой республик (или областей Украины).
Средства из них направлялись на зарплаты и прочие расходы военных. Деньги же не из воздуха же берутся.
Поэтому и санаторы на эти банки соответствующие - РНКБ и банк Россия Юрия Ковальчука. @banksta

Вертолет Robinson R-66 c двигателем от Rolls-Royce президента и акционера банка Открытие Рубена Аганбегяна. Номер RA-06393, цена - 60 млн рублей. Дыра в банке в районе 350-1000 млрд рублей. @banksta

Сегодня гособвинение намерено предъявить суду деньги, которые бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев якобы получил в качестве взятки.
Дело взяточника Улюкаева разваливается из-за отсутствия доказательной базы. Зафиксированного факта передачи взятки не было и со стороны кажется, что он не знал про деньги в сумке. Это провал следствия.
Если в ход судебного дела не вмешаются внешние силы (всё-таки президент снял его с должности в связи с утратой доверия), то Улюкаева могут и должны отпустить. Доказательств по другим грешкам у следствия нет. Хотя имущества у экс-министра слишком много и оно нажито явно на нетрудовые доходы.
Другое дело, что Улюкаев мстительный и может рассказать Западу много тайн. @banksta

Банк России думает как нанести ответный удар владельцу Югры Алексею Хотину. Слишком уж он активен он в битве с регулятором - публикации и фото зампреда Васи Поздышева в СМИ, сомнительное видео из "Вышки" мужа Эльвиры Набиуллиной и пикеты превышенцев-вкладчиков. Конечно, все это не нравится сотрудникам ЦБ. @banksta

❗️В Москве за мошенничество арестован владелец «Геленджик-банка». Замечательный мужииик, не поедет в Геленджик... Ибо нехуй!

#намшепчут, что это только начало - грядет большая банковская зачистка, и не просто ЦБешечка лицензии будет отзывать. ⚡️⚡️⚡️Все по-взрослому - с тяжелыми, маски-шоу... Санация сектора. Жалко, но надо...

Старший вице-президент банка Российский капитал, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал хищение более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» и ходатайствует о досудебном соглашении. Банкстер этапирован в Питер.
Он воровал вместе с вице-премьером Вячеславом Мутко и еще одним вице-губернатором Игорем Албиным-Слюняевым.
Оганесян известен тем, что дружил с криминальными авторитетами Дедом Хасаном, Эдиком Осетриной и банкстером из Роскапа Михаилом Кузовлевым. В госбанке Оганесян занимался достройкой объектов СУ-155, он работал честно и никогда не воровал. @banksta

Банк России надеется завести уголовное дело из-за вывода активов банка Образование.
Падение Образования, входившего в топ-100, прошло тихо и незаметно, но тем не менее в банке дыра на 30 млрд рублей, банкстеры вывели из Образования активы, а бывшее руководство не передало временной администрации базу об операциях банка, кредитные досье заемщиков — юрлиц на 23,8 млрд рублей. Образование связано с известной финансовой компанией, говорят наши источники. Про кредиты финансовым компаниям говорили в рейтинговых агентствах.
Кто же этот злодей? У банка не видно больших кредиторов и людей похожих на акционеров. Подозритнльно, что предправления в последние годы был бывший руководитель отдела аудита (вы бы поставили аудитора годами развивать банк?).
Приход аудитора примерно совпал с уходом из числа акционеров и совета директоров экс-владельца алготорговой компании Норд Капитала Якова Шляпочника. Ещё одно совпадение - как и Норд капитал, банк чрезмерно активно для среднего банка применял роботов на валютном рынке. Ещё мы нашли в банке четверых сотрудников, которые пришли из Норд Капитала. Некоторые и вовсе родственники Шляпочника и работали на момент краха...
Вдобавок, УК Норд Капитал во главе с женой Шляпочника встала в очередь кредиторов банка и на что-то претендует. Совпадение?! Не думаем. @banksta

Бывший предправления банка «Пушкино», 51-летний выпускник погранучилища КГБ Олег Слыщенко был вчера арестован Тверским судом Москвы.
Основной бенефициар Пушкино, любитель кортежей из дорогих авто Алексей Алякин (родственник сотрудника ЦБ Алексея Плякина) которого допрашивало следствие в качестве свидетеля, прячется на Украине.
Помимо «Пушкино», банкстеры Слыщенко и Алякин участвовали в дербане еще как минимум трех банков. - «Геленджик-банк» (признан банкротом в сентябре 2015 года и остался должен клиентам 825 млн руб.), Европейского индустриального банка и Богородского муниципального банка (у обоих лицензии отозваны соответственно в сентябре 2013-го и ноябре 2015 года). Долги последних двух АСВ оценивает в 4,8 млрд руб. @banksta

Второй самолёт бенефициара Бинбанка Михаила Гуцериева Embraer Legacy 600 P4-MSG. Цена - $26 млн. Ранее мы размещали другой борт Bombardier P4-GMS за $25 млн. Дыра в банке от 350 млрд рублей. @banksta