Управляющая отделением Сбербанка в Воронеже поняла, что зря проживает свою жизнь. Она начала предлагать клиентам переводить деньги на свой личный счёт и говорила, что так выгоднее. Похищено свыше 20 млн рублей, 12 пострадавших. Сама женщина бросилась в бега. @banksta

Двое банкстеров Крайинвестбанка и руководители строительных компаний в Краснодарском крае украли 840 млн рублей у 400 дольщиков. Они не построили три жилых комплекса в Анапе, Геленджике и Туапсе. Подсудимым грозит срок до 10 лет.
Сделки дольщики страховали в Авангард полис, у нее в 2016 году отозвали лицензию.
Банк был подконтролен жуликам из администрации Краснодарского края при Саше Ткачеве. @banksta

Жена чиновника Димы Пескова Татьяна Навка имеет три счета в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. Супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами. Навка жена должна была закрыть швейцарский счет.

Через Swedbank Навке центром Досье был отправлен платеж в 5 евро. Банковская система идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и платеж ушел.

Минюст США штрафовал Banque Internationale à Luxembourg за сокрытие информации по счетам резидентам США, Навка была одним из них. @banksta

Хакеры украли миллиард рублей у банкстеров. Они похищали деньги с карточек клиентов - 884 млн руб. у банка «Зенит», 106 млн руб. у «Траста»,
45 млн руб. у «Уралсиба» и 39,5 млн руб. у Промсвязьбанка. 
На скамье подсудимых оказались 14 человек во главе с 32-летним Юрием Лысенко. Они получили до 13 лет тюрьмы. @banksta

ЦБ пришел в Жилстройбанк. Клоуны посредники с 2017 года пытаются его продать через интернет. Информацию о его продаже разместили на помойных сайтах - Новосёл, доске Купипродай, АСН, платформе продажа готового бизнеса за 590 млн руб.. Там банк пытались выставили за 99,9 млн рублей.

Банк не продается по простой причине. Жилстройбанк еле жив. У банка переоценены активы почти в два раза - недвижимость и ценные бумаги. Часть из них неликвидна.
Значительная часть кредитов выдана бенефициарам банка - семье экс-владельца ДСК-1 Владимира Копелева. У банка ограничения на валютные операции - не более 100 000 долл в день по всем счетам юрлиц. У банка не отражены на балансе часть валютно-обменных операций. @banksta

Антимонопольный комитет проведет анализ комиссий при расчетах банковскими картами, которые Владимир Путин ранее назвал «квазиналогом». Он сказал, что существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком большими. «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много», — заявил Путин.
Это может изменить кэшбэк программы банкстеров и покончить с картами с грейс-периодами. Также серьезный удар ждёт платежную систему Мир, которая берет комиссию interchange выше, чем Visa и Mastercard. @banksta

Банкстер Олежик Тиньков собирается запустить проект аналог Яндекс Еды. Первым делом у Воложа сперт текст объявления (слева Тинькова) о найме на работу. @banksta

В расследовании Открытых медиа (Навального) о Сереге Чемезове из Ростеха и его квартире размером 1434 м2 за 5 млрд рублей не говорится о продавце (или дарителе) квартиры. Она попала к Чемезову от его друга Михаила Прохорова. Он с женой Чемезова является акционером банка Международный финансовый клуб и был собственником половины этажа в здании Four Seasons. @banksta

Минфин и ЦБ собираются обдирать средний класс россиян с зарплатами свыше 85 тысяч рублей. Для этого их собираются автоматически подключать к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Авось они не заметят, что у них забирают по 6% от зарплаты.

Средства хотят изымать взамен уже полуразворованной и замороженной накопительной части пенсии. Публичное обсуждение реформы было отложено из-за негативного реакции общества на пенсионную реформу, говорит министр финансов Тоша Силуанов. Поэтому Минфин рассчитывает без огласки запустить систему ИПК в следующем году.

Средства полученные от среднего класса отправят на облигации госбанков, госнефтяников, строительные проекты Игоря Шувалова, мосты. Без сомнения претендовать на них будет Анатолий Чубайс и Роснано. @banksta

Путин уже второй раз говорит Банку России, что пора применять блокировки счетов банками как крайнюю меру, но Набиуллина по инерции продолжает катиться и давить своим танком бизнесменов, даёт заработать банкстерам на комиссиях. Будто имеет от них долю. @banksta

Правоохранительные органы раскрыли схему хищения из банка «Советский» 2 млрд рублей.
В Санкт-Петербурге задержан бывший акционер банка и экс-гендиректор компании «Коллектор 19» Кирилл Ласкин.
Он купил у «Советского» якобы невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 млрд рублей всего за 2 млн (0,1% от стоимости).

Проведенный у Ласкина обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис его «Коллектор 19», которое находился в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский».

При этом только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн рублей. Следствие полагает, что конкурсный управляющий из Агентства по страхованию вкладов вполне мог добиться возврата кредитов, поэтому всю сумму переуступленных займов признали похищенной из «Советского». Теперь Ласкина посадят за мошенничество. Жаль парня, у него на прокорме семь детей.
К самой сделке вопросы, так как оценить в 100% проблемные кредиты нельзя - оценка взята с потолка экспертами. @banksta

Скандал с ОВК продолжается. На судей печально известного в кругах юристов девятого апелляционного арбитража подана жалоба. Как и всегда, одиозная «девятка» жжет. Ловко орудуя доказательствами, судьи Елена Ким, Елена Башлакова-Николаева и Борис Стешан обстряпали дельце с бывшим гендиром ОВК Савушкиным. Этот  господин, когда еще рулил ОВК, сначала вынес на решение акционеров одобрение крупных сделок, а потом пошел на попятный и подал иск о признании этого решения недействительным. И все это чтобы не выкупать у миноритариев акции. Арбитражный суд Москвы не пошел навстречу Савушкину, так как всем очевидно, что поручительства на 115 ярдов не могут считаться обычно хозяйственной деятельностью. А вот девятый апелляционный помог и вынес решение в пользу гендира. Самое забавное, что это был спланированный междусобойчик.  Кассация по делу Савушкин против Савушкин (то есть ГД ОВК против ОВК) будет рассматриваться в арбитраже Московского округа 19 февраля.

​​​​Андрей Костин из ВТБ и его приятель из Почта банка Димон Руденко решили ответить банку Открытие на совместный офис с кофейней Starbucks. Дизайнерские столы от Gueridon, стулья Softshell от Vitra и шведские светильники Hood жители деревень не оценят, поэтому в отделениях Почта-банка решили спаивать русский народ и продавать закуски.

В отделениях начали устанавливать стелажи с консервами с килькой в томате, чипсами и другими явствами. На следующем этапе грандиозный прорыв - создание деревенских рыгаловок и торговля пивасиком.

Формат нельзя назвать совсем новым, например, в отделениях немецкого Deutsche Bank открыты кафе, магазины, детские игровые площадки. Но это в гейропах, дураку ясно, что в России это не сработает. А вот торговля пивом и в кредит Почта-банка это так по нашему. На нас сразу нахлынули воспоминания о советских традициях, когда ты подмигнул родной продавщице в магазине берешь взаймы бутылочку до получки, а она аккуратно записывает твой долг в свою тетрадочку. Другое дело, что только пивом жителей деревни не возьмешь. Совет от Mckinsey Руденко - надо брать лицензию на водку. @banksta

Группа «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев фонд» купила полыхающий Цесна-банк, который владеет российским Плюс банком. Из-за проблем материнской структуры он периодически нарушает нормативы ЦБ. Сделка одобрена правительством Казахстана и самим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Плюс банк на прошлой неделе включил пылесос вкладов. Но нести туда деньги это поддержать беззаконие, которое, при попустительстве ЦБ, допускает к жителям России назарбаевский банк. @banksta

Страховые компании должны произвести перерасчет «всех страховых выплат», которые пришлись на убытки по ОСАГО с апреля 2016-го по ноябрь 2018 года.
Оказалось, что страховщики занимались обманом (тоже новость) и при оценке занижали стоимость деталей в справочниках. ЦБ это дело с удовольствием глотает, а вот татарская Антимонопольная служба через расследование и суды доказал мошенничество страховщиков(РСА).

В ответ они поменяли справочник и думали, что госорганы можно послать или принести чемодан.

Но хитрые татары
просят страховщиков вернуть водителям недоплаченные деньги. Как возвратить, если на них куплен новый Rolls Royce? Не продавать же его, поэтому страховщики вопят о беззаконии в России и атаке госорганов на их честный бизнес. @banksta

Питерский Метрострой через своего акционера Колю Александрова аффилирован с банком Невастройинвест (70%). Все бы ничего, но Метрострой в аховой ситуации, срывает местные стройки, не платит налоги на миллиарды и зарплаты сотрудникам.
Налоговая заявила, что компании- однодневки, который получали деньги от госконтрактов держали деньги в Невастройинвесте.
История банка неординарна - раньше он назывался Горы Дагестана. В 2008 году переехал в Питер, но связей с Махачкалой не утратил.

Способы заработка банка вполне банкстерские - зампред Андрей Горбатовский потребовал 100 000 рублей и 0,1% с оборота с фирмы, которую обвинил в легализации преступных доходов. @banksta

Маленький Стерлитамак (300 000 жителей) из Башкортостана становится новым центром финансового мошенничества России. Недавно рухнула микрофинансовая пирамида Древпром, где украли около 30 млрд рублей. А теперь стало известно о стерлитамакском рухнувшем банке «Платежные системы», где у банкстеров нашли не только Rolls-Royce, но и другие престижные автомобили и мотоциклы - Harley Davidson, Triumph Bonneville Black и Land Rover, земли и недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Уфе.
В рамках иска АСВ о привлечении банкстеров к субсидиарной ответственности на сумму 110 млн руб. налоговики потребовали арестовать эти активы, но суд счел факт принадлежности имущества ответчикам не доказанным. @banksta

Личное банкротство Жени "Беса" Бернштама и фиктивный развод с женой Еленой давно ожидаемое и неизбежное событие. Мы сообщали об этих событиях ещё в сентябре и октябре.

Несмотря на развод, Бернштам продолжает жить с женой, она принимала посильное участие в его проекте - "Рефинансирование долгов" (Домашние деньги 2 или ДД2).
Супруга часто приходила в офис, трепалась с друзьями семьи-арендодателями офиса ДД2 на Остоженке, которых они с мужем тоже кинули.
Жена Бернштам обсуждала перспективы проекта ДД2, ругалась с инвесторами и называла их последними словами. Елена сварливым голосом заявляла им: "Деньги, что вы собрали - это разве деньги, их уже нету!" Это по поводу 3,5 млн рублей, которые за месяц профукал ее муж.
Жена Бернштама уже давно готовилась к банкротству мужа и прятала от приставов из квартиры вещи - соболиные шубы, брендовые дубленки. Часть из них она хотела продать.
Процедура банкротства и развода говорит о том, что Бернштам не хочет уезжать в Израиль (где у него паспорт) и надеется жить в России вместе со своей семьёй - дети и внуки. Значит он захочет новых инвестиции и проектов. @banksta

Одна из квартир банкстера Андрюхи Вдовина в Лондоне на 30 Queen's Gate Gardens. В России банкстер разграбил М2М Прайвет банк и Азиатско-тихоокеанский банк. В последнем он устроил финансовую пирамиду из векселей на 6 млрд рублей. @banksta

У Германа Грефа сегодня день рождения, но он проходит в трудный период для Сбербанка. Госбанку не хватает рублёвой ликвидности в достаточной мере, поэтому ему приходится повышать ставки по вкладам. Также Сбербанку помогало Федеральное казначейство, которые выдавало ему средства в долг. Особенно острой ситуация была в декабре и начале января, когда банку пришлось привлекать эти дорогие средства.

Сбербанк пытается пылесосить клиентов санируемых и мелких банков и повышает ставки рублевых вкладов. По промо-вкладу он предлагал 7,65% при вложении на полтора года. Это рекордная ставка розничных вкладов в Сбербанке за последние два года. До первого февраля госбанк платил вкладчикам не более 7,4% годовых.
Хвост в лице банка ВТБ тоже завилял хвостом в сторону вкладчиков и сообщил, что они могут увеличить доходы до 1,5% при массе ограничений.

Ситуация заставила усомниться в топ-менеджменте банка - их подключат к датчикам и заставят пройти тест на стрессовые ситуации и перегрузки. @banksta

ЦБ продолжает свои безжалостные эксперименты на вкладчиками и ПФС-банком. Банк с капиталом ниже норматива стал главным пылесосос и собирает депозиты под ставку 8,5%.
При этом регулятор уже года два давит его ограничениями по вкладам физлиц, выдает предписание по резервам, был запрет на привлечение, проводил проверку и опять вводил ограничения. Зачем ЦБ устраивает из банка полигон для опытов неизвестно.
Репутация у банка дурная. Основные события и трудности банка связаны с попыткой его покупки у владельца Игоря Петренко банковским поджигателем Костей Девяткиным. Девяткин последовательно скупал банки и в ПФС в процессе покупки у него произошел конфликт с Петренко и его менеджерами. Из-за него сам банк понес ущерб на миллиард.
В ПФС работают сотрудники ПВ-банка (где было преднамеренное банкротство) бывшего сенатора Игоря Провкина, который получил небольшой срок за неоднократные изнасилования. @banksta