Международный трейдер Trafigura, обманутый на сумму более полумиллиарда долларов через схему с фальшивым никелем, сам допустил несколько ошибок.
Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого трейдер потерял $577 млн, может стать одним из крупнейших дел такого рода, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.
Однако, как следует из показаний, сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы.
Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии никеля, а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое контейнеров большей частью не досматривалось.
Trafigura на данный момент проверила около 156 из 1104 контейнеров, связанных с предполагаемым мошенничеством. Компания утверждает, что пока ни в одном из них никеля не оказалось.
О мошеннической схеме стало известно в начале февраля. Трейдер закупил никель у компаний из Индии, но в порт назначения, в Роттердам, вместо него прибыли контейнеры с обычной сталью. Trafigura подала иск против Gupta на $577 млн. @banksta
Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого трейдер потерял $577 млн, может стать одним из крупнейших дел такого рода, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.
Однако, как следует из показаний, сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы.
Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии никеля, а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое контейнеров большей частью не досматривалось.
Trafigura на данный момент проверила около 156 из 1104 контейнеров, связанных с предполагаемым мошенничеством. Компания утверждает, что пока ни в одном из них никеля не оказалось.
О мошеннической схеме стало известно в начале февраля. Трейдер закупил никель у компаний из Индии, но в порт назначения, в Роттердам, вместо него прибыли контейнеры с обычной сталью. Trafigura подала иск против Gupta на $577 млн. @banksta
Страны Северной Африки бросились «ненасытно» скупать российские нефтепродукты, пишет WSJ. Всплески спроса выявили в Марокко, Тунисе, Египте, Ливии и Алжире. Это произошло после сокращения закупок Европой из-за санкций. Аналитики подозревают, что часть российских грузов экспортируется обратно в Европу. @banksta
Итальянские рестораны в Великобритании вынуждены отказаться от помидоров в своих блюдах на фоне нехватки продукта и роста цен, сообщает газета Guardian.
"Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничить использование помидоров, повысить цены, а в некоторых случаях вообще убрать "Пасту аль помодоро" из меню на фоне роста цен", - передает издание. @banksta
"Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничить использование помидоров, повысить цены, а в некоторых случаях вообще убрать "Пасту аль помодоро" из меню на фоне роста цен", - передает издание. @banksta
Новый пакет американских санкций окажет серьезное влияние на алюминиевую отрасль, и в первую очередь - на РУСАЛ. От того, насколько компания сможет минимизировать эффект от санкций, зависит не только ее собственное выживание, но и благосостояние десятков тысяч сотрудников. Пока что инвесторы сбрасывают бумаги компании (минус 2,2% в день анонса из Белого Дома), а аналитики советуют обходить их стороной.
С начала спецоперации на Украине ряд стран отказались от поставок РУСАЛа, а ключевые предприятия компании на территории Украины были национализированы. Вместе с этим компания столкнулась с нарушением логистических цепочек. Как отмечает S&P, еще в прошлом году производственные затраты РУСАЛа выросли на треть.
Запасы на складах также продолжают расти. На фоне того, как ЕС готовит к запуску ранее остановленные производства, а Китай наращивает свои ресурсные запасы, биржевые цены на алюминий пробили психологический минимум и упали ниже отметки 2400 долларов за тонну. С учетом перепроизводства на рынке Китая, можно констатировать, что эпоха заметных прибылей подошла к концу.
По итогам первого полугодия 2022 РУСАЛ уже зафиксировал отрицательный денежный поток -311 млн долларов, чистая прибыль упала на 16,7%. Биржевые аналитики отмечают, что компании предстоит сложный год и не рекомендуют инвесторам покупать ее бумаги. С учетом неблагоприятной мировой конъюнктуры компании стоит сосредоточиться на программах сокращения издержек, в том числе на социальные проекты, запущенные в тучные времена. С учетом того, что ограничения США затрагивают не только первичный алюминий из России, но и продукты его переработки, а внутренний рынок России не готов потребить серьезные объемы алюминия, черная полоса РУСАЛа может затянуться. @banksta
С начала спецоперации на Украине ряд стран отказались от поставок РУСАЛа, а ключевые предприятия компании на территории Украины были национализированы. Вместе с этим компания столкнулась с нарушением логистических цепочек. Как отмечает S&P, еще в прошлом году производственные затраты РУСАЛа выросли на треть.
Запасы на складах также продолжают расти. На фоне того, как ЕС готовит к запуску ранее остановленные производства, а Китай наращивает свои ресурсные запасы, биржевые цены на алюминий пробили психологический минимум и упали ниже отметки 2400 долларов за тонну. С учетом перепроизводства на рынке Китая, можно констатировать, что эпоха заметных прибылей подошла к концу.
По итогам первого полугодия 2022 РУСАЛ уже зафиксировал отрицательный денежный поток -311 млн долларов, чистая прибыль упала на 16,7%. Биржевые аналитики отмечают, что компании предстоит сложный год и не рекомендуют инвесторам покупать ее бумаги. С учетом неблагоприятной мировой конъюнктуры компании стоит сосредоточиться на программах сокращения издержек, в том числе на социальные проекты, запущенные в тучные времена. С учетом того, что ограничения США затрагивают не только первичный алюминий из России, но и продукты его переработки, а внутренний рынок России не готов потребить серьезные объемы алюминия, черная полоса РУСАЛа может затянуться. @banksta
Bloomberg сообщает, что недалеко от побережья Греции в нейтральных водах российские нефтяные танкеры ежедневно перекачивают миллионы баррелей российской нефти на танкеры других государств для дальнейшей ее доставки в обход всех санкций ЕС.
Греческие власти уточняют, что все события происходят в нейтральных водах, где возможности их вмешательства исключены. @banksta
Греческие власти уточняют, что все события происходят в нейтральных водах, где возможности их вмешательства исключены. @banksta
С начала года количество сделок на первичном рынке жилья в Москве упало на 34%, в Подмосковье — на 38%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Ленинградской области — на 29%, рассказал первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. За год по сравнению с январем 2022-го этот показатель уменьшился на 23% в Москве, в Санкт-Петербурге — на 29%, в Ленинградской и Московской областях — на 24% и 41% соответственно, добавил девелопер.
По информации федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России в начале года по сравнению с декабрем прошлого снизилась на 34%, на вторичном — на 42%. Схожие данные и у представителя одной из крупнейших девелоперских компаний в РФ: спрос на новостройки в январе 2023-го по сравнению с декабрем 2022-го упал на 32%, а по сравнению с январем прошлого года — на 60%. А по данным «Авито Недвижимости», в январе-феврале 2023-го квартирами в новых домах интересовались на 35,9% меньше граждан, чем год назад, а вторичным жильем — на 10%. @banksta
По информации федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России в начале года по сравнению с декабрем прошлого снизилась на 34%, на вторичном — на 42%. Схожие данные и у представителя одной из крупнейших девелоперских компаний в РФ: спрос на новостройки в январе 2023-го по сравнению с декабрем 2022-го упал на 32%, а по сравнению с январем прошлого года — на 60%. А по данным «Авито Недвижимости», в январе-феврале 2023-го квартирами в новых домах интересовались на 35,9% меньше граждан, чем год назад, а вторичным жильем — на 10%. @banksta
В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена. Речь может идти о высвобождении около 1 тыс. человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии в 2020 году. Участники рынка считают сокращения оправданными, полагая, что штат регулятора избыточен, в то время как часть операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, либо проходит в существенно меньших объемах. @banksta
«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга» — этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.
В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» («Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей».
РИБ стал агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял ключевую функцию — расчетную. На его этапе происходила смена денежного потока и платежи, которые приходили от ресторанов, уходили различным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило более 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. В схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. Единственное, что объединяло все это между собой, была процессинговая инфраструктура, функционирующая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ», рассказал источник, знакомый с материалами проверки.
https://yangx.top/banksta/3108
В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» («Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей».
РИБ стал агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял ключевую функцию — расчетную. На его этапе происходила смена денежного потока и платежи, которые приходили от ресторанов, уходили различным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило более 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. В схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. Единственное, что объединяло все это между собой, была процессинговая инфраструктура, функционирующая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ», рассказал источник, знакомый с материалами проверки.
https://yangx.top/banksta/3108
Telegram
Банкста
Во время проверки Русского ипотечный банк (РИБ) у ЦБ возникли вопросы к активам банка и его операциям, которые для акционеров просто так не кончатся.
РИБом владеют именитые серийные банкстеры, завалившие Собинбанк, Костя Беков и Серега Кириленко. После санации…
РИБом владеют именитые серийные банкстеры, завалившие Собинбанк, Костя Беков и Серега Кириленко. После санации…
Госкомпании скупают самолеты для эффективных менеджеров вместо того, чтобы закрывать дыры в гражданской авиации. Федеральная сетевая компания (ФСК) Андрея Рюмина приобрела новый самолет SSJ-100. Стоимость сделки источники оценивают в 3,5–4 млрд руб., а VIP-компоновку салона — в еще около $10 млн.
У компании уже есть Bombardier Global, избавляться от которого она не планирует. На эксплуатацию двух лайнеров ФСК потратит 2,3 млрд руб. за три года, хотя потребность в перелетах резко упала, пишет Коммерсант. @banksta
У компании уже есть Bombardier Global, избавляться от которого она не планирует. На эксплуатацию двух лайнеров ФСК потратит 2,3 млрд руб. за три года, хотя потребность в перелетах резко упала, пишет Коммерсант. @banksta