Савеловский райсуд в особом порядке дал полтора года условно Витю Трепеля — бывшему предправления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Мише Слипенчуку.
Банкстер обвинялся в злоупотреблении полномочиями, которые привели к хищению из его банка 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Участниками преступления также были братья Афонины, которых сдал Трепель.
В результате банкстер получил очень мягкое наказание. @banksta
Банкстер обвинялся в злоупотреблении полномочиями, которые привели к хищению из его банка 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Участниками преступления также были братья Афонины, которых сдал Трепель.
В результате банкстер получил очень мягкое наказание. @banksta
Facebook и Instagram начали блокировать посты для пользователей из СНГ и России, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка, зятя министра обороны Казахстана Кенеса Ракишева.
Банкстер через Тушинский суд добился закрытия информации от 40 сайтов. Ракишева обвиняли на них в отношениях с несовершеннолетними и доведению до самоубийства. Посты размещались под именем бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, который может быть приговорен к пожизненному сроку за организацию убийства бывшего президента БТА-банка. @banksta
Банкстер через Тушинский суд добился закрытия информации от 40 сайтов. Ракишева обвиняли на них в отношениях с несовершеннолетними и доведению до самоубийства. Посты размещались под именем бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, который может быть приговорен к пожизненному сроку за организацию убийства бывшего президента БТА-банка. @banksta
Православные банкстеры-бородачи Дима и Леша Ананьев ликвидируют свою обнальную кипрскую контору PS Capital. Через нее они вывели 100 млн долларов из банка на "развитие". В ней работали выходцы из отмывочной российской дочки Deutsche Bank - Максим Ложевский с коллегами.
Через нее также получали займы инвесторы Промсвязьбанка, отмывали деньги чиновников, нефтяников (Лукойл, Транснефть).
Держатели субордов Ананьевых начали копать тему отмывания денег чтобы наказать православных братьев и поставить перед ними вопросы уже от не от российских регуляторов, а от иностранных.
Кредиторов Ананьев хочет задушить издержками в судах - он завалили арбитраж кучей материалов, многие правда к делу не относятся. Ананьевы наняли уже пять юрфирм, кучу адвокатов и смета уже перевалила за 1,1 млн фунтов. Судья охренел от таких трат, хотя слушания толком не начались. Тем не менее следующие заседания пройдут в феврале. @banksta
Через нее также получали займы инвесторы Промсвязьбанка, отмывали деньги чиновников, нефтяников (Лукойл, Транснефть).
Держатели субордов Ананьевых начали копать тему отмывания денег чтобы наказать православных братьев и поставить перед ними вопросы уже от не от российских регуляторов, а от иностранных.
Кредиторов Ананьев хочет задушить издержками в судах - он завалили арбитраж кучей материалов, многие правда к делу не относятся. Ананьевы наняли уже пять юрфирм, кучу адвокатов и смета уже перевалила за 1,1 млн фунтов. Судья охренел от таких трат, хотя слушания толком не начались. Тем не менее следующие заседания пройдут в феврале. @banksta
Банкстеры продолжают мочить своих клиентов, они начали требовать обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1000 рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.
Так банкстеры пытаются противостоять нелегальным схемам, мошенничеству и уходу предпринимателей от уплаты налогов. Но в этом случае банкстеры перегибают палку и злоупотребляют своими полномочиями. @banksta
Так банкстеры пытаются противостоять нелегальным схемам, мошенничеству и уходу предпринимателей от уплаты налогов. Но в этом случае банкстеры перегибают палку и злоупотребляют своими полномочиями. @banksta
Сбербанк не стал участником системы быстрых и дешевых переводов, которую создает ЦБ.
В ней для банков установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. ЦБ надеялся, что комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся.
Но Герман Греф решил, что быстрые и дешевые переводы это не про Сбербанк. @banksta
В ней для банков установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. ЦБ надеялся, что комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся.
Но Герман Греф решил, что быстрые и дешевые переводы это не про Сбербанк. @banksta
Андрей Костин продолжает выступать не на банковской арене, а на политической.
Он напомнил президенту Украины Пете Порошенко, что тот тоже был банкстером и когда-то вместе с нынешним главой ЦБ Украины Валерией Гонтаревой втюхали порошенковский банк «Мрия» группе ВТБ.
Если банк отберут, то Костин грозит обратиться в международный суд для взыскания денег с Порошенко. Но у Костина хороший контакт с Гонтаревой, его первый зам Юрик Соловьев ведет с ней совместный офшорный бизнес. @banksta
Он напомнил президенту Украины Пете Порошенко, что тот тоже был банкстером и когда-то вместе с нынешним главой ЦБ Украины Валерией Гонтаревой втюхали порошенковский банк «Мрия» группе ВТБ.
Если банк отберут, то Костин грозит обратиться в международный суд для взыскания денег с Порошенко. Но у Костина хороший контакт с Гонтаревой, его первый зам Юрик Соловьев ведет с ней совместный офшорный бизнес. @banksta
Сбербанк уведомил регуляторов Евросоюза об утечке данных сотрудников, так как часть из них граждане европейских государств. Например, вместе с родственниками сотрудников Службы внешней разведки венгерский паспорт за 360 000 евро купила руководитель Sberbank private banking Евгения Тюрикова. @banksta
Директором Росреестра назначен уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов. Но никакой информации в разделе «Биография» нет.
В приказе Минэкономразвития сообщается, что руководителю Минэкономики Максу Орешкину перспективного специалиста порекомендовала Валерия Абрамченко, главы Росреестра и замминистра экономического развития, которой Парвиз раньше делал массаж тела.
33-летний уроженца Душанбе делает это профессионально, Тухтасунов закончил в 2008 году Московскую медицинскую академию имени Сеченова по специальности «лечебное дело», сообщается в паблике Pikabu.
В справке указано, что с 2008 года (после выпуска из вуза) до 2016 года он не работал, но затем внезапно стал замдиректора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземмониторинг». Проработал он на этом посту всего два месяца, после чего стал советником руководителя Росреестра той же Абрамченко.
Если Парвиз и правда бог массажа, то он будет делать его не только Абрамченко, но и Орешкину. Заодно вчерашний медбрат, будет отвечать за целостность вашей собственности в госреестре, гостайну и за 15 млрд рублей госзаказов. @banksta
В приказе Минэкономразвития сообщается, что руководителю Минэкономики Максу Орешкину перспективного специалиста порекомендовала Валерия Абрамченко, главы Росреестра и замминистра экономического развития, которой Парвиз раньше делал массаж тела.
33-летний уроженца Душанбе делает это профессионально, Тухтасунов закончил в 2008 году Московскую медицинскую академию имени Сеченова по специальности «лечебное дело», сообщается в паблике Pikabu.
В справке указано, что с 2008 года (после выпуска из вуза) до 2016 года он не работал, но затем внезапно стал замдиректора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземмониторинг». Проработал он на этом посту всего два месяца, после чего стал советником руководителя Росреестра той же Абрамченко.
Если Парвиз и правда бог массажа, то он будет делать его не только Абрамченко, но и Орешкину. Заодно вчерашний медбрат, будет отвечать за целостность вашей собственности в госреестре, гостайну и за 15 млрд рублей госзаказов. @banksta
Когда Минпромторг начнет нормально заниматься торговлей? Господа депутаты, особенно Милоновы и Яровые, тормозите, хватит уже регулировать, а то сами запутались и людей запутали. Сколько раз президент просил: хватит кошмарить бизнес. Бросьте сказки о вредной продукции - сладкой газировке и сосисках, дайте людям самим определять, что для них вредно. Хватит предлагать закрыть все магазины по выходным, начать продавать алкоголь только по 3 часа в день, ввести госрегулирование цен. Вы конец 80-х забыли с пустыми прилавками и талонами? Если все будет по-вашему, мы все о них очень быстро вспомним.
Хотите понять, как работает торговля – крупная сетевая, не лавка 3 на 3 метра? Почитайте исследования, их полно или закажите сами, денег у вас много. Только не Росстату заказывайте. Ознакомьтесь с результатами, а потом уже смотрите, нужно ли что-то регулировать.
Абсолютно прав Козак, говоря, что государство должно очень вдумчиво относиться к изменениям нормативного регулирования в сфере торговли. Теперь главное, чтобы Правительство следовало этому курсу. Наше мнение: государство должно вмешиваться только тогда, когда идет лавинообразное завышение цен на продовольствие и товары массового потребления или когда нам пытаются впарить подделки, суррогаты и какое-нибудь г…но. @banksta
Хотите понять, как работает торговля – крупная сетевая, не лавка 3 на 3 метра? Почитайте исследования, их полно или закажите сами, денег у вас много. Только не Росстату заказывайте. Ознакомьтесь с результатами, а потом уже смотрите, нужно ли что-то регулировать.
Абсолютно прав Козак, говоря, что государство должно очень вдумчиво относиться к изменениям нормативного регулирования в сфере торговли. Теперь главное, чтобы Правительство следовало этому курсу. Наше мнение: государство должно вмешиваться только тогда, когда идет лавинообразное завышение цен на продовольствие и товары массового потребления или когда нам пытаются впарить подделки, суррогаты и какое-нибудь г…но. @banksta
После проверки Банк России и ФСБ, РТС-банк владельцев Тольяттиазота Сергея и Владимира Махлаев начал нарушать базовые нормативы. Владельцы банка и комбината находятся под следствием.
Примерно в то же время ЦБ проверял и второй банк этих же банкстеров - Тольяттихимбанк. В рамках уголовных дел сливать информацию следователям о бизнесе Махлаев начал бывший сотрудник Тольяттихимбанка. Операция шла так активно, что банки приостановили работу на несколько дней. В банках была обнаружена нехватка капитала и необходимость масштабных вливаний средств акционеров. @banksta
Примерно в то же время ЦБ проверял и второй банк этих же банкстеров - Тольяттихимбанк. В рамках уголовных дел сливать информацию следователям о бизнесе Махлаев начал бывший сотрудник Тольяттихимбанка. Операция шла так активно, что банки приостановили работу на несколько дней. В банках была обнаружена нехватка капитала и необходимость масштабных вливаний средств акционеров. @banksta
ЦБ мурыжит банки клана Хасана Дешева из Кабардино-Балкарии с названиями "Прохладный" и "Майский" (руководителя Караеву привлекали за отмывание). Оба банка были частью бизнеса Дешева, который использовал их кредиты для строительства алкогольной империи. Дешев бывший член комитета парламента КБР по бюджету, налогам и финансам. Компании Дешева подделывали водку и не платили налоги, смогли незаконно произвести по одной бутылке водки на каждого жителя России и были должны бюджету 9 млрд руб. Но неплательщики налогов это не Дешев, а репетиторы и таксисты. @banksta
Украинский дочерний банк ВТБ не справился с кризисом ликвидности. Нацбанк Украины объявил о введении в ВТБ временной администрации с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов. У остальных банков с российским госкапиталом положение на Украине прочнее и аналогичных проблем пока не наблюдается. @banksta
ВТБ назвал ошибкой выдачу кредитов на 12 млрд долларов Центральноафриканской республике (ЦАР). В квартальном отчете ВТБ, опубликованном Центробанком, была информация о кредите на 802 млрд рублей ($12 млрд), которая составляет почти десятую часть годового объема ВВП этой страны. @banksta
ЦБ проверил российский банк Norvik Гриши Гусельникова и не обрадовался качеству активов.
Ранее оно уже распугало потенциальных покупателей. Легенда Гусельникова для ЦБ - ставка на работу с предприятиями оборонки. Банкстер надеется, что ему в этом поможет председатель независимого совета Norvik Banka (Латвия) и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Ранее Гусельников помогал дербанить банк БПФ и платил мзду ЦБ Латвии за транзит денег из России. @banksta
Ранее оно уже распугало потенциальных покупателей. Легенда Гусельникова для ЦБ - ставка на работу с предприятиями оборонки. Банкстер надеется, что ему в этом поможет председатель независимого совета Norvik Banka (Латвия) и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Ранее Гусельников помогал дербанить банк БПФ и платил мзду ЦБ Латвии за транзит денег из России. @banksta
Рокетбанк оказался не банком хипстеров, а банком обнальщиком.
Сотни клиентов Рокета не приняты в обнально-преступный притон Киви банка. Они оказались хуже, чем средний клиент Киви банка. В нем обслуживаются последователи Пабло Эскобара, сотрудники нелегальных тюремных колл-центров и обнальщики мелкого пошиба. @banksta
Сотни клиентов Рокета не приняты в обнально-преступный притон Киви банка. Они оказались хуже, чем средний клиент Киви банка. В нем обслуживаются последователи Пабло Эскобара, сотрудники нелегальных тюремных колл-центров и обнальщики мелкого пошиба. @banksta
Часть 2. Секреты успеха
Почему группировка банкстеров Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина, Рината Долотина и Марата Загидулина спиздили из Советского 34 млрд и не понесли ответственности, а прокуратура и ЦБ не делает ничего? Об этом знают прежде всего руководители ЦБ и АСВ, которые не стали обращаться в правоохранительные органы, но и покровительствовали группировке и называли ее профессиональной командой. Благодаря этому из санируемого банка вывели 85% от активов.
За время санации гастролеры из ТФБ неплохо порезвились и придя в марте 2016 в банк Советский, бодрая команда из ТФБ сразу вывела весь живой кэш "Советского" на себя, в санируемом банке включили пылесос вкладов. А с отсрочкой платежа (в итоге безвозмездно) передали портфель залоговых автокредитов на 11 млрд в полуживые банки группы Татфондбанка. Вишенкой для торта "Советского" стало украшение его покупкой мусорных облигаций самого ТФБ на 3 млрд рублей.
Никаких прелюдий для вывода активов группировке татарских банкстеров не требовалось, помогал тот же административный ресурс долларового миллиардера Валеры Мирошникова из АСВ. Банкстеры не попытались даже создать иллюзию легитимности. С молчаливого согласия регуляторов ОПГ из ТФБ забила большой и толстый болт на кипу положений Банка России (№ 236-П, № 312-П, № 362-П, № 254-П). Активы выводилсь из банка в грандиозных масштабах - в нарушение закона «Об акционерных обществах», без одобрения собраний акционеров, в нарушение всех принятых стандартов банковской деятельности (письма ЦБ от 17 января 2005 года N 2-Т).
В последующем судебных спорах и рассмотрев иск от бывших акционеров, судья охренел от таких лихих поворотов к санации и встал на сторону прежних акционеров и в октября 2016 года обязал вернуть "Советскому" 15 млрд рублей кредитов, которые были переданы от него группе ТФБ (дело № А56-43987/2016). Попытки адвокатов, представляющие старых акционеров, из бюро Почуев, Зельгин и партнеры, возбудить уголовные дела и обратить внимание следственных органов на действия АСВ, остаются не замеченными, а заявления о преступлении, направленные в прокуратуру, без рассмотрения.
ЦБ и АСВ вместо того, чтобы оперативно вмешаться в санацию "Советского" Татфондбанком и попытается спасти деньги, наоборот, встало на сторону татарской ОПГ и продолжили защищать банкстеров. На позицию Банка России не повлияло даже то, что у татарского банка отозвали лицензию. @banksta
Почему группировка банкстеров Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина, Рината Долотина и Марата Загидулина спиздили из Советского 34 млрд и не понесли ответственности, а прокуратура и ЦБ не делает ничего? Об этом знают прежде всего руководители ЦБ и АСВ, которые не стали обращаться в правоохранительные органы, но и покровительствовали группировке и называли ее профессиональной командой. Благодаря этому из санируемого банка вывели 85% от активов.
За время санации гастролеры из ТФБ неплохо порезвились и придя в марте 2016 в банк Советский, бодрая команда из ТФБ сразу вывела весь живой кэш "Советского" на себя, в санируемом банке включили пылесос вкладов. А с отсрочкой платежа (в итоге безвозмездно) передали портфель залоговых автокредитов на 11 млрд в полуживые банки группы Татфондбанка. Вишенкой для торта "Советского" стало украшение его покупкой мусорных облигаций самого ТФБ на 3 млрд рублей.
Никаких прелюдий для вывода активов группировке татарских банкстеров не требовалось, помогал тот же административный ресурс долларового миллиардера Валеры Мирошникова из АСВ. Банкстеры не попытались даже создать иллюзию легитимности. С молчаливого согласия регуляторов ОПГ из ТФБ забила большой и толстый болт на кипу положений Банка России (№ 236-П, № 312-П, № 362-П, № 254-П). Активы выводилсь из банка в грандиозных масштабах - в нарушение закона «Об акционерных обществах», без одобрения собраний акционеров, в нарушение всех принятых стандартов банковской деятельности (письма ЦБ от 17 января 2005 года N 2-Т).
В последующем судебных спорах и рассмотрев иск от бывших акционеров, судья охренел от таких лихих поворотов к санации и встал на сторону прежних акционеров и в октября 2016 года обязал вернуть "Советскому" 15 млрд рублей кредитов, которые были переданы от него группе ТФБ (дело № А56-43987/2016). Попытки адвокатов, представляющие старых акционеров, из бюро Почуев, Зельгин и партнеры, возбудить уголовные дела и обратить внимание следственных органов на действия АСВ, остаются не замеченными, а заявления о преступлении, направленные в прокуратуру, без рассмотрения.
ЦБ и АСВ вместо того, чтобы оперативно вмешаться в санацию "Советского" Татфондбанком и попытается спасти деньги, наоборот, встало на сторону татарской ОПГ и продолжили защищать банкстеров. На позицию Банка России не повлияло даже то, что у татарского банка отозвали лицензию. @banksta
Андрей Костин сообщил на форуме ВТБ Капитал о раке простаты, чем напугал своих бесчисленных любовниц. Но речь шла не о болезни пожилого президента ВТБ, а о сравнении болезни с введением банковских нормативов Базель III.
И хотя Костин говорит, что проиграл Набиуллиной в споре о Базеле, ради которого даже ходил к президенту. Тем не менее, на прошлой неделе циркулировалась информация, что ЦБ все-таки сделал поблажки для банка Костина.
Достаточность капитала первого уровня ВТБ снизилась с января по август на 0,5 процентного пункта до 12,1 процента, в то время как к 2019 году ему нужно иметь по крайней мере 11,5 процента. Самое главное в другом, без финансовой поддержки Минфина и ЦБ ВТБ на сегодняшний день как банка не существует. Крах украинской дочки ВТБ, при живой дочке Сбербанка, стал очередным подтверждением слабости банка пенсионера. @banksta
И хотя Костин говорит, что проиграл Набиуллиной в споре о Базеле, ради которого даже ходил к президенту. Тем не менее, на прошлой неделе циркулировалась информация, что ЦБ все-таки сделал поблажки для банка Костина.
Достаточность капитала первого уровня ВТБ снизилась с января по август на 0,5 процентного пункта до 12,1 процента, в то время как к 2019 году ему нужно иметь по крайней мере 11,5 процента. Самое главное в другом, без финансовой поддержки Минфина и ЦБ ВТБ на сегодняшний день как банка не существует. Крах украинской дочки ВТБ, при живой дочке Сбербанка, стал очередным подтверждением слабости банка пенсионера. @banksta