Выяснилось имя банкстера у жены которого в Лондоне будет изъята элитная недвижимость более чем на $28,5 миллиона.
Им оказался бывший председатель рухнувшего и обанкротившегося Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Хаджиев и он находится в тюрьме.
Это первый случай применения властями Великобритании полномочий в рамках борьбы с отмыванием коррупционных денег.
С февраля 2018 года британские власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders), что должно было облегчить правоохранительным структурам процесс конфискации имущества и активов.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявляет, что жена банкстера Замира Хаджиева приобрела два объекта недвижимости на деньги, похищенные мужем в МБА-банке.
В ходе предыдущих слушаний говорилось о расточительном образе жизни женщины, включая использование частного самолета и потраченных 16 милионов фунтов в лондонском универмаге Harrods и 150 000 фунтов потраченных на бриллианты за один день.
Эта история в назидание банкстерам и их девочкам, которые не могут подтвердить доходы. @banksta
Им оказался бывший председатель рухнувшего и обанкротившегося Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Хаджиев и он находится в тюрьме.
Это первый случай применения властями Великобритании полномочий в рамках борьбы с отмыванием коррупционных денег.
С февраля 2018 года британские власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders), что должно было облегчить правоохранительным структурам процесс конфискации имущества и активов.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявляет, что жена банкстера Замира Хаджиева приобрела два объекта недвижимости на деньги, похищенные мужем в МБА-банке.
В ходе предыдущих слушаний говорилось о расточительном образе жизни женщины, включая использование частного самолета и потраченных 16 милионов фунтов в лондонском универмаге Harrods и 150 000 фунтов потраченных на бриллианты за один день.
Эта история в назидание банкстерам и их девочкам, которые не могут подтвердить доходы. @banksta
Forwarded from Бойлерная
Как кинуть банк на 60 миллиардов?
Складывается ощущение, что чем больше сумма мошенничества, тем более реально уйти от ответственности. Живой пример тому дело Олега Мкртчана и его бригады. В своё время он занимал 14-е место среди 200 самых богатых людей Украины (у него двойное украинско-российское гражданство).
Сейчас, правда, имущество Мкртчана находится в залоге по кредитам у Внешэкономбанка на общую сумму 60 миллиардов рублей. То есть фактически Олег своровал бюджет целой области. И что поразительно, у нас за существенно меньшие суммы сидят очень плотно, а здесь ещё будет апелляция, решение которой может освободить арестованное имущество. Кроме того, такое масштабное воровство невозможно в одиночку – и пока Мкртчан находится в заключении, его подельники прикладывают все усилия, чтобы у следствия не получилось ничего вернуть.
По сути, это новый кейс для всех мошенников по-крупному, как нагреть госбанк на 60 миллиардов. И судя по тому, что о сообщниках Мкртчана пока ничего не слышно – кажется, проблема ВЭБа еще не решена. Дело Мкртчана может стать лакмусовой бумажкой для Шувалова – от того, насколько жестко накажут всех участников схемы, мы увидим, поменялось ли что-то в одной из самых неэффективных российских финансовых структур.
Складывается ощущение, что чем больше сумма мошенничества, тем более реально уйти от ответственности. Живой пример тому дело Олега Мкртчана и его бригады. В своё время он занимал 14-е место среди 200 самых богатых людей Украины (у него двойное украинско-российское гражданство).
Сейчас, правда, имущество Мкртчана находится в залоге по кредитам у Внешэкономбанка на общую сумму 60 миллиардов рублей. То есть фактически Олег своровал бюджет целой области. И что поразительно, у нас за существенно меньшие суммы сидят очень плотно, а здесь ещё будет апелляция, решение которой может освободить арестованное имущество. Кроме того, такое масштабное воровство невозможно в одиночку – и пока Мкртчан находится в заключении, его подельники прикладывают все усилия, чтобы у следствия не получилось ничего вернуть.
По сути, это новый кейс для всех мошенников по-крупному, как нагреть госбанк на 60 миллиардов. И судя по тому, что о сообщниках Мкртчана пока ничего не слышно – кажется, проблема ВЭБа еще не решена. Дело Мкртчана может стать лакмусовой бумажкой для Шувалова – от того, насколько жестко накажут всех участников схемы, мы увидим, поменялось ли что-то в одной из самых неэффективных российских финансовых структур.
Бывший министр финансов и куратор налоговой системы Леша Кудрин 11 лет сидел на невероятных нефтегазовых доходах, годами вскармливал олигархов, банкстеров, сам обзавелся состоянием в миллиарды рублей.
Сегодня Кудрин одел дорогой костюм и часы, вышел из своего дома за миллиард рублей, прикатил на элитном мерине к богатеям в Госдуме. И как обухом по голове, вспомнил о стране - назвал текущий уровень бедности в России «позорным». «Такую бедность, как у нас в стране, позорно иметь при таком уровне ВВП на душу населения», — сказал Кудрин.
Мы надеемся, что Кудрин хряпнул водки в думской столовке и пришел в себя -вспомнил о своем личном самолете и офшорных счетах на номинальных люлей, где лежат миллионы долларов.
Позорно иметь не бедность, а такую власть, как Кудрин. @banksta
Сегодня Кудрин одел дорогой костюм и часы, вышел из своего дома за миллиард рублей, прикатил на элитном мерине к богатеям в Госдуме. И как обухом по голове, вспомнил о стране - назвал текущий уровень бедности в России «позорным». «Такую бедность, как у нас в стране, позорно иметь при таком уровне ВВП на душу населения», — сказал Кудрин.
Мы надеемся, что Кудрин хряпнул водки в думской столовке и пришел в себя -вспомнил о своем личном самолете и офшорных счетах на номинальных люлей, где лежат миллионы долларов.
Позорно иметь не бедность, а такую власть, как Кудрин. @banksta
Православным братьям бородачам Дмитрию и Алексею Ананьевым предъявлен уже четвёртый иск от состоятельных клиентов Промсвязьбанка, купивших ноты компании Peters International (Cayman) Limited, которые выпускались под гарантии Ананьевых. На прошлой неделе, 5 октября, в Высокий суд Лондона обратились ещё 75 держателей кредитных нот на $16,2 млн и 5,6 млн евро. @banksta
Минздрав прекратил централизованные закупки импортных вакцин. Государство популяризирует российские препараты, надеясь полностью вытеснить импорт с рынка. В предстоящий сезон прививок от гриппа россиянам предложат только отечественные вакцины. Еще в прошлом году население массово прививали иностранными препаратами - "Ваксигриппом" французской Sanofi и "Инфлюваком" нидерландской Abbott. Последняя была самой популярной.
Теперь низкий курс рубля делает стоимость импортных вакцин космической, лишая их конкурентоспособности. Даже в таких клиниках, как "Медси" и "Мать и дитя", есть только вакцина "Гриппол плюс" производства компании "Петровакс фарм" (принадлежит "Интерросу" Владимира Потанина). В клиниках "Будь здоров" - "Гриппол плюс" и "Ультрикс" производства компании "Форт" (входит в "Нацимбио", принадлежащую госкорпорации "Ростех"). Стоит признать, что слабый рубль сделал импортные вакцины недоступными даже для обеспеченных слоев населения.
По факту у поставщиков нет импортных вакцин. Но переживать стоит только в одном случае: если возникнет дефицит, то перекрыть его будет возможно только срочными закупками вакцины зарубежом. В реальности это не всегда возможно, потому что иностранные заводы полностью загружены, они уже отказываются принимать заявки на текущий сезон. Соответственно дефицит может вызвать дополнительный скачок цен в России. Вероятно чиновники уповают на фармструктуры Потанина и Чемезова, которые должны вывезти ситуацию. Однако если Минздрав просчитался с потребностями рынка вакцин, эта ошибка втридорого обойдется госбюжету. @banksta
Теперь низкий курс рубля делает стоимость импортных вакцин космической, лишая их конкурентоспособности. Даже в таких клиниках, как "Медси" и "Мать и дитя", есть только вакцина "Гриппол плюс" производства компании "Петровакс фарм" (принадлежит "Интерросу" Владимира Потанина). В клиниках "Будь здоров" - "Гриппол плюс" и "Ультрикс" производства компании "Форт" (входит в "Нацимбио", принадлежащую госкорпорации "Ростех"). Стоит признать, что слабый рубль сделал импортные вакцины недоступными даже для обеспеченных слоев населения.
По факту у поставщиков нет импортных вакцин. Но переживать стоит только в одном случае: если возникнет дефицит, то перекрыть его будет возможно только срочными закупками вакцины зарубежом. В реальности это не всегда возможно, потому что иностранные заводы полностью загружены, они уже отказываются принимать заявки на текущий сезон. Соответственно дефицит может вызвать дополнительный скачок цен в России. Вероятно чиновники уповают на фармструктуры Потанина и Чемезова, которые должны вывезти ситуацию. Однако если Минздрав просчитался с потребностями рынка вакцин, эта ошибка втридорого обойдется госбюжету. @banksta
Макроэкономическая статистика от Росстата продолжает все дальше отрываться от реальности.
В ежемесячном докладе "О социальном экономическом положении" страны в разделе об уровне жизни населения статистическое ведомство опубликовало цифры, которые не согласуются с базовыми законами арифметики, указывает экс-зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.
Так, в целом по стране, согласно Росстату, в мае денежные доходы россиян выросли на 4%.
При этом разбивка данных по федеральным округам показывает, что в 5 из 8 доходы падали, а в оставшихся трех рост не превысил 1,7%.
Так, в ЦФО и Сибирском федеральном округе доходы упали на 1,5%, в СЗФО - на 2,5%, в Уральском федеральном округе - на 1,3%, а в Дальневосточном - на 7,1%. Рост доходов был зафиксирован ЮФО (на 1,6%), СКФО (на 1,7%) и Приволжском федеральном округе (на 0,6%).
Получается, что рост доходов населения в России в целом оказывается выше, чем в каждом из федеральных округов. Та же картина наблюдается и в данных за июнь, отмечает он.
В целом по стране доходы, согласно Росстату, увеличились на 3,7%, но ни в одном из федеральных округов такого роста выявлено не было.
В ЦФО доходы стали больше на 1,4%, в ЮФО - на 3,6%, в УФО - на 1%, в ПФО и ДФО - на 0,6%, а в СФО - на 0,4%.
При этом в Северо-Кавказском округе доходы снизились на 0,3%, а в Северо-Западном рухнули на 8,7%.
Напомним, в январе Росстат вызвал негодование экспертов, убрав из статистики по доходам населения разовую выплату пенсионерам в 2017 году.
Это позволило не отчитываться о резком снижении показателя в начале года, перед стартом предвыборной кампании. @banksta
В ежемесячном докладе "О социальном экономическом положении" страны в разделе об уровне жизни населения статистическое ведомство опубликовало цифры, которые не согласуются с базовыми законами арифметики, указывает экс-зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.
Так, в целом по стране, согласно Росстату, в мае денежные доходы россиян выросли на 4%.
При этом разбивка данных по федеральным округам показывает, что в 5 из 8 доходы падали, а в оставшихся трех рост не превысил 1,7%.
Так, в ЦФО и Сибирском федеральном округе доходы упали на 1,5%, в СЗФО - на 2,5%, в Уральском федеральном округе - на 1,3%, а в Дальневосточном - на 7,1%. Рост доходов был зафиксирован ЮФО (на 1,6%), СКФО (на 1,7%) и Приволжском федеральном округе (на 0,6%).
Получается, что рост доходов населения в России в целом оказывается выше, чем в каждом из федеральных округов. Та же картина наблюдается и в данных за июнь, отмечает он.
В целом по стране доходы, согласно Росстату, увеличились на 3,7%, но ни в одном из федеральных округов такого роста выявлено не было.
В ЦФО доходы стали больше на 1,4%, в ЮФО - на 3,6%, в УФО - на 1%, в ПФО и ДФО - на 0,6%, а в СФО - на 0,4%.
При этом в Северо-Кавказском округе доходы снизились на 0,3%, а в Северо-Западном рухнули на 8,7%.
Напомним, в январе Росстат вызвал негодование экспертов, убрав из статистики по доходам населения разовую выплату пенсионерам в 2017 году.
Это позволило не отчитываться о резком снижении показателя в начале года, перед стартом предвыборной кампании. @banksta
Банк России проверил Центрокредит бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Клан Канокова контролировал банк Межрегиональный клиринговый банк (МКБ). Из-за краха МКБ (обнал, работал в КБР) член клана Канокова Алим Сокуров мог попасть в черные списки банкстеров ЦБ. @banksta
ЦБ провел вторую внеплановую проверку за 4 месяца в Единой расчетной палате. Банку России стало интересно, что за расчеты эта организация проводит в Сергиевом Посаде.
В мае 2013 года Единую расчетную палату якобы ограбили вооруженные люди на 17 млн рублей. В связи с этим у нее падали нормативы ниже установленных Банком России.
Позже вместо Дмитрия Развижиева и его семьи в акционеры Единой расчетной палаты вошла группа дагестанских представителей малого бизнеса - Раджаб Абакаров, Рустам Раджабов, Зухра Чекмарева, а НКО стала принадлежать Насибе Даидовой из села Уллубийаул.
Затем состав акционеров официально поменялся на русскоязычные фамилии. @banksta
В мае 2013 года Единую расчетную палату якобы ограбили вооруженные люди на 17 млн рублей. В связи с этим у нее падали нормативы ниже установленных Банком России.
Позже вместо Дмитрия Развижиева и его семьи в акционеры Единой расчетной палаты вошла группа дагестанских представителей малого бизнеса - Раджаб Абакаров, Рустам Раджабов, Зухра Чекмарева, а НКО стала принадлежать Насибе Даидовой из села Уллубийаул.
Затем состав акционеров официально поменялся на русскоязычные фамилии. @banksta
Вклады и счета в российских банках продолжают терять свою привлекательность. Наложить на них свою волосатую лапу хочет налоговая. Минюст зарегистрировал приказ ФНС, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков. Он вступит в силу в апреле 2019 года.
Налоговики хотят ужесточить порядок проверок в отношении физлиц и готовят почву для будущих проверок счетов богатых держателей депозитов с низкими налоговыми базами. Большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег. Подобные попытки уже были, налоговики доначисляли 13% на стоимость крупной покупки безработным гражданам.
Налоговый кодекс обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданами. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов. Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации. @banksta
Налоговики хотят ужесточить порядок проверок в отношении физлиц и готовят почву для будущих проверок счетов богатых держателей депозитов с низкими налоговыми базами. Большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег. Подобные попытки уже были, налоговики доначисляли 13% на стоимость крупной покупки безработным гражданам.
Налоговый кодекс обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданами. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов. Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации. @banksta
В Москве арестован банкстер Илюша Бударин из банка Замоскворецкий. Он несколько лет находился в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд руб. у вкладчиков банка.
Находясь в розыске, экс-банкстер жил в Москве и попался полиции случайно.
Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
За четыре года с начала расследования экс-банкстер не только отрастил окладистую бороду, но и 29 августа 2014 года поменял свои данные на Аума Параманувича Пурушу. При этом банкстер продолжал пользоваться водительскими правами на свое прежнее имя, что его подвело.
В 2011 году известный футболист Руслан Пименов приводил в банк Замоскворецкий клиентов-футболистов, так как верил вип-менеджеру Янису Павлову, с которым работал в банке Республиканский.
Банкстеры Замоскворецкого обещали клиентам выплачивать до 40% годовых и действительно это делали несколько лет, из-за чего суммы размещенных депозитов постоянно росли.
В пирамиду поверили малограмотные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Суммы на счетах были значмтельны - Алдонин держал в нем более $1,5 млн, а Хохлов — $1 млн по тогдашнему курсу.
По мере привлечения новых VIP-клиентов Павлов и Бударин приобретали недвижимость и дорогие автомобили. После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении руководства банка МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Янис Павлов сбежал за границу. @banksta
Находясь в розыске, экс-банкстер жил в Москве и попался полиции случайно.
Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
За четыре года с начала расследования экс-банкстер не только отрастил окладистую бороду, но и 29 августа 2014 года поменял свои данные на Аума Параманувича Пурушу. При этом банкстер продолжал пользоваться водительскими правами на свое прежнее имя, что его подвело.
В 2011 году известный футболист Руслан Пименов приводил в банк Замоскворецкий клиентов-футболистов, так как верил вип-менеджеру Янису Павлову, с которым работал в банке Республиканский.
Банкстеры Замоскворецкого обещали клиентам выплачивать до 40% годовых и действительно это делали несколько лет, из-за чего суммы размещенных депозитов постоянно росли.
В пирамиду поверили малограмотные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Суммы на счетах были значмтельны - Алдонин держал в нем более $1,5 млн, а Хохлов — $1 млн по тогдашнему курсу.
По мере привлечения новых VIP-клиентов Павлов и Бударин приобретали недвижимость и дорогие автомобили. После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении руководства банка МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Янис Павлов сбежал за границу. @banksta
Миллиардер из Пенсионного фонда Тоша Дроздов отрапортовал об успехах пенсионной реформы
- в 2019 году число новых пенсионеров в России сократится на 300 000 человек, а повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 90 млрд рублей.
Весь годовый эффект экономии меньше, чем стоимость дворцов Пенсионного фонда (120 млрд рублей), которыми обзавелась организация Дроздова.
По словам Владимира Путина, в Пенсионном фонде "слишком размахнулись со своими апартаментами, и людей это раздражает". @banksta
- в 2019 году число новых пенсионеров в России сократится на 300 000 человек, а повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 90 млрд рублей.
Весь годовый эффект экономии меньше, чем стоимость дворцов Пенсионного фонда (120 млрд рублей), которыми обзавелась организация Дроздова.
По словам Владимира Путина, в Пенсионном фонде "слишком размахнулись со своими апартаментами, и людей это раздражает". @banksta
Банкстеры из РНПК, при молчаливом согласии Вали Ракитиной продолжают динамить концерн Алмаз-Антей. Российский национальный перестраховщик подписался под рисками российского оборонного концерна, но когда зимой произошел страховой случай вороватые страховщики попытались слиться. Уже скоро год как банкстеры из РНПК пилят страховой убыток, занижая официальные выплаты концерну - вышибая откат.
При этом надо понимать, что РНПК под мудрым руководством своего менеджмента накапливает миллиардные убытки, а нарики и тусовщики из национального страховщика пекутся не только о своих сиюминутных доходах, но и рабочих местах. Еще немного таких убытков и их просто вышвырнут из госкомпании и посадят. Что до Валюшки Ракитиной, то и ее карман оскудел, и сильно обедневшая банкстерша все больше нуждается в средствах – откупаться сразу от Следственного Комитета и Генпрокуратуры по делу о взятке сотрудникам СК – это очень не дешево. @banksta
При этом надо понимать, что РНПК под мудрым руководством своего менеджмента накапливает миллиардные убытки, а нарики и тусовщики из национального страховщика пекутся не только о своих сиюминутных доходах, но и рабочих местах. Еще немного таких убытков и их просто вышвырнут из госкомпании и посадят. Что до Валюшки Ракитиной, то и ее карман оскудел, и сильно обедневшая банкстерша все больше нуждается в средствах – откупаться сразу от Следственного Комитета и Генпрокуратуры по делу о взятке сотрудникам СК – это очень не дешево. @banksta
Бывший руководитель рухнувшего банка Открытия Рубик Ананбегян продолжает свою банкстерскую карьеру - он поработал во Внешэконобанке, а теперь занялся производством автокранов Ивановец. Старый завод обанкротили, а на новом высадился Аганбегян с деньгами Сбербанка.
После работы Аганбегяна, в группу Открытие государству пришлось влить более триллиона рублей. @banksta
После работы Аганбегяна, в группу Открытие государству пришлось влить более триллиона рублей. @banksta
Один из разоблачителей банковской системы — банкстер из Промсбербанка Боря Фомин — решил сдать следователям новых клиентов.
Фомин подал следователям новое заявление о том, что готов готов предоставить новую информацию «о выводе денежных средств за пределы России через кредитные организации Русский земельный банк, Российский кредит, Саммит банк …с указанием степени участия, распределения ролей, в том числе — о роли Мязина, Куликова и кипрского банкстера Олега Белоусова.
Также Фомин сообщил, что готов слить данные о том, кому банкстеры давал взятки в Банке России. По его словам, представители ЦБ согласовывали вывод активов из Промсбербанка через предоставление кредитов фиктивным фирмам. Во время проверок регулятор закрывал на эти фиктивные кредиты глаза.
Еще банкстер готов раскрыть схему через которую обнальщик Ваня Мязин и Леша Куликов купил на похищенные в России средства кипрский Cyprus development bank.
Фомин, заключивший сделку со следствием, неожиданно получил шесть лет тюрьмы в августе 2018 года и добивается пересмотра срока. @banksta
Фомин подал следователям новое заявление о том, что готов готов предоставить новую информацию «о выводе денежных средств за пределы России через кредитные организации Русский земельный банк, Российский кредит, Саммит банк …с указанием степени участия, распределения ролей, в том числе — о роли Мязина, Куликова и кипрского банкстера Олега Белоусова.
Также Фомин сообщил, что готов слить данные о том, кому банкстеры давал взятки в Банке России. По его словам, представители ЦБ согласовывали вывод активов из Промсбербанка через предоставление кредитов фиктивным фирмам. Во время проверок регулятор закрывал на эти фиктивные кредиты глаза.
Еще банкстер готов раскрыть схему через которую обнальщик Ваня Мязин и Леша Куликов купил на похищенные в России средства кипрский Cyprus development bank.
Фомин, заключивший сделку со следствием, неожиданно получил шесть лет тюрьмы в августе 2018 года и добивается пересмотра срока. @banksta
Минфиновский счетовод Тоша Силуанов помогает жирующим страховщикам увеличить сборы по ОСАГО с водителей чуть ли не на половину.
Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года повысить стоимость полиса ОСАГО на 30% выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – еще на 40%.
Идея Минфина понравилась страховщикам и они готовы ей воспользоваться. @banksta
Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года повысить стоимость полиса ОСАГО на 30% выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – еще на 40%.
Идея Минфина понравилась страховщикам и они готовы ей воспользоваться. @banksta
Межведомственная встреча группы по противодействию незаконным финансовым операциям и отмыванию с участием чиновников, включая представителей Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры вызвала небывалый интерес.
Казалось бы ее задача ужесточить законодательство за отмывание денег истинных виновников преступлений. Но итог встречи другой — чиновники решили пересаживать побольше случайных людей по статье 174. Ответственность будут перекладывать на участвующих в отмывании банкстеров, нотариусов, юристов, бухгалтеров и представителей консалтинга.
Вялость госструктур в борьбе с реальными организаторами и бенефициарами отмывания связаны с тем, что в Россиии не принято возбуждать крупные отмывочные дела. В большинстве случаев они связаны с теми же чиновниками, госкомпаниями, оборонзаказом и интересами силовиков. Бороться с самим собой никто не будет.
Госденьги это отдельный мир, в котором гораздо реже заводят
уголовные дела, нежели в отношении частных предпринимателей или мелких обнальщиков. @banksta
Казалось бы ее задача ужесточить законодательство за отмывание денег истинных виновников преступлений. Но итог встречи другой — чиновники решили пересаживать побольше случайных людей по статье 174. Ответственность будут перекладывать на участвующих в отмывании банкстеров, нотариусов, юристов, бухгалтеров и представителей консалтинга.
Вялость госструктур в борьбе с реальными организаторами и бенефициарами отмывания связаны с тем, что в Россиии не принято возбуждать крупные отмывочные дела. В большинстве случаев они связаны с теми же чиновниками, госкомпаниями, оборонзаказом и интересами силовиков. Бороться с самим собой никто не будет.
Госденьги это отдельный мир, в котором гораздо реже заводят
уголовные дела, нежели в отношении частных предпринимателей или мелких обнальщиков. @banksta
После массового ухода сотрудников розничного подразделения Альфа-банка, мошенники начали атаковать клиентов банка. Вооружившись клиентской базой банка они прозванивают клиентов и избражают безопасников Альфы, которые якобы пытаются остановить несанкционированный перевод денег с карты.
Главный безопасник просит назвать номер счета, назвать номер карты и срок действия. После этого человек получает СМС-сообщение, которое он должен продиктовать мошеннику.
Если клиент отказывается назвать какие-либо данные, то ему угрожают блокировкой всех счетов на три недели. @banksta
Главный безопасник просит назвать номер счета, назвать номер карты и срок действия. После этого человек получает СМС-сообщение, которое он должен продиктовать мошеннику.
Если клиент отказывается назвать какие-либо данные, то ему угрожают блокировкой всех счетов на три недели. @banksta
Сбербанкстер Герман Греф запустил на сайты по найму сотрудников робота, который ищет рядовых клерков и "маринок" для отделений.
Робот просматривает подходящие резюме и автоматом прозванивают потенциальных сотрудников. На словах все это звучит хорошо, но на практике превращается в ад для тех, кто попал в сферу интересов робота. Так как он создавался по лекалам робота коллектора.
Спам, требование регистрации и встречи, назойливые звонки на телефоны механического создания растут с интенсивностью текучки в госбанке. @banksta
Робот просматривает подходящие резюме и автоматом прозванивают потенциальных сотрудников. На словах все это звучит хорошо, но на практике превращается в ад для тех, кто попал в сферу интересов робота. Так как он создавался по лекалам робота коллектора.
Спам, требование регистрации и встречи, назойливые звонки на телефоны механического создания растут с интенсивностью текучки в госбанке. @banksta