Deutsche Bank вновь оказался в центре скандала.
По данным агентства Reuters, в банке провели выборочную проверку клиентов в нескольких странах, в том числе в России. Были обнаружены проблемы в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.
В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. @banksta

Правительство постоянно грозится помочь санкционным компаниям, которые, в общем-то составляют элиту российского бизнеса, однако по факту делает только хуже. Например банки типа Промсвязьбанка дейстивтельно предлагают попавшим под санкции особенные кредиты. Только эти кредиты по факту даже дороже рыночных. В результате компании, которым отрезан пусть в дешевым западным финансам, на родине вынуждены переплачивать за то, что дают работу десяткам тысяч человек. Зато с высоких трибун и от Минэконоразвития и Минпромторга мы регулярно слышим про поддержку промышленности.

Такое отношение нанесет серьезный удар по моногородам, где сосредоточены производственные мощности ряда российских компаний, тогда как государство могло бы стимулировать внутренний спрос на продукцию высокого передела. Но пока это только слова – очевидно, что наверху просто заигрались, а до реальных дел очень далеко. У государства, как оказалось, вообще нет механизмов, которые могут защищать какие бы то ни было бизнесы, если на них надавят извне.

https://www.gazeta.ru/business/2018/08/03/11881717.shtml

Американцы из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили о санкциях за сотрудничество с Северной Кореей в отношении банка Агросоюз банкстера Ильи Клигмана (был бухгалтером тамбовской ОПГ) и бывшего сотрудника АФК Система и East West United bank Андрея Шляхового.
Агросоюзу запретили долларовые операции и сотрудничество с американскими компаниями и лицами.
Агросоюз ежегодно сознательно открывал и переводил миллионы долларов через банковские счета для целого ряда северокорейских компаний и банков - Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co, Korea Ungum Corporation, Foreigh Trade Bank и др. @banksta

РБК опубликовал инсайд, что аэропорт Домодедово готовится к полной продаже за $5 млрд. В разное время большое количество российских и зарубежных интересантов подступалось к наземному авиа-активу, включая «Альфа-Групп», «Ренову», «Базовый элемент», «Роснефть» и даже Суверенный фонд Катара. Представитель Домодедово традиционно опровергает информацию о поиске покупателей.

По пассажиропотоку в 30 млн человек Домодедово занимает второе место после Шереметьево. Маршрутная сеть включает 66 авиа направлений. По итогам 2017 года выручка по МСФО составила 40,6 млрд (+6,4%), чистая прибыль — 9,35 млрд руб. (+11,7%).

Стоит учесть, что с 2013 года Домодедово вложило 42,8 млрд рублей в развитие аэровокзального комплекса. Наземный аэроузел по прежнему является интересной инвестицией, которая имеет потенциал роста. Но для нового толчка нужны еще большие объемы инвестиций, а текущий собственник вероятно выдохся. Есть соображение, что поиск покупателей осторожен, потому что владельцы Домодедово сильно переоценивают свою стоимость и желают выйти в кэш на фоне текущих удачных финансовых показателей. @banksa

РЖД придется закупать запчасти и вагоны у китайских производителей. Это объясняется грядущим дефицитом вагонов. По данным монополии, нехватка примерно 20,8 тыс. единиц подвижного состава вызвана удорожанием и дефицитом запчастей. А к 2025 году дефицит может достигнуть 50 тысяч полувагонов.

Основной проблемой называют нехватку литых деталей тележек и цельнокатаных колес (ЦКК). Это происходит, потому что вся выпускаемая продукция уходит на производство новых вагонов. В итоге ежесуточно на инфраструктуре общего пользования ОАО РЖД простаивает не менее 15 тыс. вагонов, ожидающих ремонта. Ситуация усугубилась после повышения ввозных пошлин на колеса украинского «Интерпайпа». Оказывается, что отечественные заводы и мощности «Интерпайпа» не способны обеспечить потребности рынка в ближайшие полтора года.

На самом деле главным негативным фактором является замедление оборота вагонов в сети. Предложение закупать запчасти в Китае выглядит абсурдным. Простои под погрузкой и выгрузкой, массовые ремонтные работы на сети в пиковые месяцы замедлили оборот вагонов. Эксперты сообщают, что если ОАО РЖД сможет вскоре вернуться к нормальному обороту, то дефицита не будет. Ведь только за 2017 год прирост парка полувагонов составил 22,5 тыс. В 2018 году Минпромторг планирует изготовление еще 35 тыс. вагонов. Правда в том, что сколько бы не выпускалось новых платформ, избежать дефицита можно только повышением эффективности оборота вагонов. Но, почему-то руководителям госкомпании проще закупить в Китае новые вагоны, чем повысить эффективность менеджмента в монополии. Деньгами налогоплательщиков топ-менеджеры опять покроют собственную управленческую несостоятельность. @banksta

Банк Спутник стал прибежищем для банкстеров из Маст-банка легендарного обнальщика Сергея Магина. Банк попадал в наш проект рынки и работал на ТРК Москва и Садоводе, их Росфинмониторинг назвал одним из центров отмывания денег.
В числе сотрудников Спутника и Маст-банка были Владислав Головин, Сергей Селюков, Евгений Ростовцев. Последний был подозреваемым в обналичке на 8,8 млрд рублей через Молдавию. ЦБ уже захаживал в Спутник с внеплановой проверкой, но у него еще будут поводы вернуться. @banksta

В Возрождении начинается движуха из-за сделки с банком ВТБ. Уже приостановлен набор новых сотрудников.
Ожидается появление банкстеров из ВТБ.
Скорее всего присоединия пока не будет, а сделка будет похожа на операцию с Банком Москвы. @banksta

Структуры Дерипаски En+ планируют ежегодно продавать электричество майнерам криптовалют на 1 млрд рублей. Для этого на конкурсной основе в Иркутске, Братске и Усть-Илимске будут предложены в аренду участки, куда подведут энергомощности. Майнеры смогут там размесить свои "фермы", пользуясь льготным периодом оплаты.

Изначально низкая стоимость электроэнергии в регионе обеспечивается перекрестными субсидиями за счет компаний Дерипаски. Попав в апреле под американские санкции компании просили Правительство избавить их от этих обязательств, однако не нашли поддержки. Теперь энергетики пытаются извлечь выгоду за счет сдачи земли в аренду и продажи с наценкой электроэнергии потребителям, нуждающимся в большой емкости.

Победителем признают участника, давшего предложение с наибольшей величиной арендной платы по окончанию льготного периода. Самый низкий возможный тариф по высокому напряжению составит 2,17 руб. за 1 кВт. Это гораздо дешевле, чем стоимость электроэнергии в европейской части России. Майнерство криптовалют очень энергоемко и составляет основную статью расходов, поэтому такое выгодное предложение может найти спрос. @banksta

Дядя Бен

Присутствие иностранных акционеров в российских банках часто свидетельствует о схемной структуре капитала. Wall Street Journal разразился огромным материалом о бывшем хедхантере и английском интеллигенте Бене Уорсли. В 50 лет шальные русские деньги ослепили его разум, чопорный англичанин создал "империю" из 250 тайных офшорных компаний и многочисленных банковских счетов для гоповатого, обтатуированного банкстера-боксера Илюши Юрова.

Через "империю" акционеры Траста - Юров с Колей Фетисов и Сережей Беляевым рисовали капитал, выводил и раздували дыру в банке Траст, отвлекали внимание аудиторов и клиентов. Репутация благополучного англичанина помогала "империи" казаться независимой, договариваться с сотрудниками Deloitte&Touche и KPMG. Они и сами были не против поживиться на ворованных из банка деньгах. Сеть офшоров обходилась в 4 млн долларов в год.

Уорсли, Юров и Коля Фетисов и Сергей Беляев начали плавать на яхтах, пересели на частные джеты. Юров купил паспорта Кипра и английский особняк 18 века за 4,1 млн фунтов, Фетисов особняк в Суррей.
Уорсли не только создавал компании, но и пытался угодить акционерам: возил их на экскурсию в Стоунхедж, нанимал для боксерских тренировок Юрова отставных агентов спецслужб. В 2011 году Уорсли помог Юрову и восьми членам семьи получить вид на жительство в Великобритании. Дети Юрова звали Уорсли дядей Беном.

На Трасте Уорсли заработал сотни тысяч долларов и до полумиллиона своровал для себя. Англичанин счастливо жил между Кипром и Лондоном, ремонтировал дом во Франции. Но после краха Траста и судебных атак банкстера из Открытия Вадима Беляева (санировал Траст за 127 млрд рублей из денег ЦБ) жизнь перестала быть радужной.

Беляев жаждал спиздить еще больше Юрова. Ключиком для дербана активов Юрова и ко был Уорсли.
Из-за ситуации у англичанина начались приступы паники и депрессия. Беляев предложил предать Юрова и сдать ему офшорную сеть и активы. Честный англичанин Уорсли, конечно, же предал. тем более, Беляев предложил ему 32500 долларов в месяц и 4% за возвращенные активы.

В лондонском суде Беляев победил и арестовал активы акционеров, в России же разогнал дыру в Трасте до 300 млрд рублей, еще где-то в триллион в Открытии (через других Уорсли).
Дядя Бен попытался начать новую жизнь в США и заняться строительством каминов. Последняя весточка от него Юрову пришла незадолго до краха Открытия летом прошлого года. В ней Уорсли от лица Беляева предлагал договориться. @banksta

Владелица БКФ банка Ольга Миримская сбежала в Лондон, где находится с июня. Управление федеральной службы судебных приставов по Москве арестовало недвижимость и доли в компаниях, принадлежащих Миримской. Через них она владеет БКФ банком.

Трудности Миримской начались после конфликта с бывшим гражданским мужем, топ-менеджером платежной системы Золотая корона Николаем Смирновым.
В отношении нее было заведено два уголовных дела. В 2016 году Окружной суд Никосии на Кипре выдал ордер на ее арест. По данным РБК, Миримскую подозревают в том, что она осуществила подлог документов, пытаясь получить права на ребенка. Тогда Миримская обратилась в суд Кипра с требованием передать ей ребенка на основании договора о суррогатном материнстве. Суд признал договор поддельным, и в отношении Миримской было заведено уголовное дело.

Позднее Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило в отношении нее дело по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров). Миримскую подозревали в «незаконном получении информации о телефонных переговорах» адвокатов, защищавших интересы бывшего приятеля Миримской Николая Смирнова, с которым она также судилась «за разлуку с дочерью».

В сентябре 2017 года следователи управления СКР по Южному административному округу столицы при поддержке Росгвардии провели серию обысков в банке БКФ и по месту жительства Миримской и ее помощницы в рамках дела о незаконной прослушке. В результате обыска в особняке Миримской были изъяты автомат Калашникова и флеш-карта с детализациями телефонных разговоров адвокатов. Было возбуждено уголовное дело по ст. 138 УК (нарушение тайны телефонных переговоров) ​в отношении неизвестных лиц. Сейчас его расследует ГСУ СКР. @banksta

Бывший сотрудник трамвайного депо Женя Бернштам из Домашних денег на пару с банкстером Рустамом Тарико устроили цирк для заемщиков микрофинансовой компании "Домашние деньги". Займы через схематоз перешли к банку «Русский стандарт» и теперь Тарико требует погашать задолженность с конца 2017 года уже перед ним, хотя клиенты исправно платили Бернштаму 8 месяцев. Два дефолтнувших банкстера хотят заставить заплатить их дважды. @banksta

Екатеринбургская епархия русской православной церкви оказалась в центре скандала по выводу денег на строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле.
Выяснилось, что выделяемые с 2006 года Венесуэлой деньги разворовывались строителями из Су-848 бывшего сенатора Сергея Попельнюхова и структур Ростеха через договор подряда с епархией. Заводы стоимостью 474 млн долларов до сих пор не построены и буквально разваливаются.

Ключевые показания по делу дала бывший финансовый директор строительной компании "СУ-848" Ирина Помещикова, которая пошла на сотрудничество со следствием, но получила 8 лет. По ее словам, в одной из схем вывода денег участвовала Екатеринбургская епархия РПЦ, с которой был заключен, а затем расторгнут договор подряда. Затем на основании писем из епархии "СУ-848" в качестве возврата перечислило средства на счета более 50 фирм, которые никакого отношения к строительству не имели, но были контрагентами Екатеринбургской епархии. Епархия работала со многими банками - УБРиР, Сбербанк, Альфа-банк и СКБ.
Средства на строительство завода Венесуэлой получила за счёт кредитов и контрактов с Россией, но при попустительстве Рособоронэкспорта их разворовали. Арестовано руководство СУ-848 и сотрудники заводов Ростеха. @banksta

Объявленные масштабные сокращения во Внешэкономбанке до 50% могут полностью не реализоваться. Банкстер Игорь Шувалов хочет провести реструктуризацию бизнеса. После нее часть персонала перейдет в дочерние структуры Внешэкономбанка. @banksta

Вслед за повышением НДС на 2%, Минэконоразвития Макса Орешкина обещает добиться роста тарифов ЖКХ на 2%. Тарифы просят повысить уже с 1 января. "Гражданам беспокоиться не нужно..", - сообщил РБК бывший банкстер и собянинский дружок Володя Якушев из Минстроя. @banksta

Вместе с санкциями против российского госдолга, которые грозят России обвалом рубля, американские сенаторы подготовили мощный удар по банковской системе.
Как сообщает Bloomberg, в одном из положений американского законопроекта предлагается "запретить все операции со всем имуществом или долями в имуществе одной или нескольких российских финансовых организаций".

Под ударом американцев Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк и Промсвязьбанк, которые представляют львиную часть российской банковской системы.

Инициатива сенаторов США может обернуться для российской экономики более ощутимым ущербом, чем встревоживший инвесторов призыв ограничить вложения в гособлигации, предупреждает Barclays.

"Самый резкий вариант санкций в отношении транзакций с российскими банками, в рамках которого под санкции подпали бы все госбанки, имел бы существенные последствия для всей российской экономики", - говорит экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко. @banksta

В апреле мы сообщали про один из последних живых банков из молдавской схемы - ОК банк, где ЦБ нашел не только стремных заемщиков, но и поддержку от сидельца Владимира Антонова из Инвестбанка. Этот банкстер сдал ОК банку в аренду липовых облигаций "Волга капитал". В конце мая у ОК банка была отозвана лицензия, а сегодня ЦБ сообщил, что подобных активов было на ... 3,5 млрд рублей.
ОК банк тесно связан еще с одним банкстером - Павлом Якуниным, который успел вовремя и деньгами выскочить из банка со своей командой.
Якунин-младший брат председателя совета директоров опорного банка Крыма РНКБ Михаила Якунина. Старший брат должен помогать младшему, поэтому Александр Титов из ОК банка перешел в правление РНКБ. @banksta

Фармкомпании требуют сократить долю импортных препаратов на рынке. Сделать это предлагается через запрет на участие иностранных компаний в госзакупках. В прошлом году были реализованы меры, стимулирующие зарубежных производителей локализовывать свои производства в России: по мнению российских компаний, эти стимулы недостаточно проработаны властями.

Российские игроки оценили эффективность отсечения импортируемых лекарственных препаратов от торгов. Это удавалось сделать при наличии заявок на поставку как минимум двух препаратов, произведенных в России. Владельцы компаний вошли во вкус и ожидают, что власти возьмут курс на дальнейшие ограничения иностранцев. При этом с 1 января 2017 года для получения статуса локального продукта стало необходимо производить в России готовую лекарственную форму.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК), тоже кажутся рыночникам сырыми. Согласно правилам, СПИК — это контракт между инвестором и государством, по которому компания локализует производство. Взамен производитель получает гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий. Но СПИК никак не гарантирует каналов сбыта (!). В итоге, налаживать производство инновационных препаратов оказывается экономически нецелесообразным.

С учетом ожидания дополнительных процедур для регистрации иностранных лекарственных средств, рынок фарминдустрии продолжит оставаться турбулентным для всех его участников. @banksta

Бородатый банкстер Дима Ананьев из Промсвязьбанка пытается оттянуть крах своей империи, он обжаловал законность санации Промсвязьбанка. Ананьев бегает от кредиторов по разным кипрским офисам.
Банк сенатора Ананьева обслуживал нефтегазовых баронов - Новатэк Леонида Михельсона, брокерская компания Ананьева Fintailor (ее привлекали к суду) помогала управлять деньгами Вагиту Алекперову из Лукойла, также Ананьев фронтил сделки руководителей Транснефти в Хорватии, где для них была куплена компания Jadranka, оператор отелей, вилл и кемпингов. @banksta

Банкстер Толик Мотылев может столкнуться с преследованием кредиторов в Лондоне. Долгое время ходили вокруг да около, но вскоре могут подать на него в международные суды. В России у Толика арестован комплекс зданий хладокомбината ИКМА стоимость 2,5 млрд рублей, загородная недвижимость и машиноместа в Одинцово. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд руб. Дыра только в разграбленном Мотылевым банке Российский кредит превышает 126 млрд рублей. @banksta

ЦБ зашел с плановой проверкой в банк Славянский кредит. Он контролируется совладельцем девелоперской группы «Патеро» (ТЦ «Времена года» и «Золотой Вавилон») Теймуразом Хихинашвили (ранее гражданин Израиля Бен-Иегуда) и Михаилом Васильевым.
Банк зависим от строительного бизнеса владельца и не в лучшем состоянии. Хихинашвили транжирит деньги на джеты и дорогие ивенты. @banksta

Бывший совладелец Открытия Саша Мамут разнервничался. Его коллег по Открытию по разным эпизодам начали вызывать на Лубянку. От греха подальше Мамут решил избавляться от активов. Первой должна уйти яхта Kibo, которая стоит сто миллионов долларов.
О ней ранее рассказал его однокашник Александр Лебедев. Можно догадаться откуда Мамут взял на нее деньги.
Лебедев говорил, что Мамут выводил деньги из Открытия через завышенные суммы кредитов. Например, купил компанию по продаже игрушек Hamley's (франшиза) с выручкой 3 млрд рублей, а брал кредит в Открытии на 5,5 млрд рублей. Похожим образом Открытие выдало кредиты на британскую книготорговую сеть Waterstone – около £100 млн через Кипр, сама сеть HMV была продана весной 2011 года за £52 млн.
Добавим от себя, что также в "Открытии" был заложен Rambler - оценка в банке где-то в два раза выше реальной. @banksta