Центробанк зажал в клешни РФИ банк. Банк еще в прошлом году столкнулся с предписаниями по вкладам. У банка диспропорции между клиентскими оборотами и обьемом активов, высокий оборот наличных в кассе.
У РФИ банка основной акционер и предправления из обнального банка "Бэлком" (без лицензии, уголовное дело).
Ближайшим партнером банка была платежно-обнальная система "Лидер" (без лицензии, дыра)
Ее основателем был руководитель ВИП-банка, приятель Алексей Френкель (сидит в тюрьме за убийство первого зампреда ЦБ Алексея Козлова).
Позже владельцем "Лидера" стал обладатель номинации "поджигатель года", ученик Френкеля Олег Власов. Его следы прослеживаются за крахом группы банков - ВВБ, Балтики, Енисея, Байкала, Н-Банка и Инкредбанка.
@banksta

​​Обнальщик и бывший предправления Промсбербанка Боря Фомин, в рамках заключенной сделки со следствием заявил, что представители Банка России покрывали обнальные, транзитные операции, а также вывод средств из банков.
Также он дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла (на фото), который, по версии Фомина, ежемесячно получал по 100 000 долл. за предоставление «канала» по переводу «грязных» денег из России на Запад через Deutsche Bank.
Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу.
По версии Фомина, в массовом выводе средств из участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. 
На прошлой неделе ФСБ по этому же делу задержало "короля обнала" Ваню Мязина.
Он обеспечивал прикрытие криминальной деятельности по линии Банка России. "Договаривался о неприменении в отношении Промсбербанка мер дисциплинарного воздействия, влекущих отзыв лицензии», — говорит Фомин.
Вывод средств из Промсбербанка Мязин согласовывал со своими людьми из ЦБ, поэтому при проверках Банком России Промсбербанка у регулятора никаких вопросов не возникало. @banksta

Страховые порталы – "Агентство страховых новостей" и "Страхование сегодня" легли под крупнейших страховщиков и узкий междусобойчик президента союза страховщиков Игоря Юргенса.

Рынок бурлит из-за кризиса ОСАГО, обсуждает изгнание западных перестраховочных брокеров транзитеров, перечисляет кандидатов на грядущую санацию и посадки. А здесь все хорошо. Те кто должен сидеть раздают здесь интервью, а без пяти минут банкроты делятся секретами успешного бизнеса.

Новостная, да и вся прочая информация цензурируется в интересах узкого междусобойчика группы страховщиков, которых давно пора отправить лесом.
В общем искать у них объективную информацию о происходящем на страховом рынке бесполезное занятие и трата времени и тем более размещать у них рекламу. @banksta

Руководитель Инбанка Серега Юдинцев взял на себя смелость и выступил против Банка России. Он, по его мнению, неверно трактует правила учета операций банков и неправильно наказывает за отмывание денег.
Выступление против регулятора через газету не самый однозначный шаг для банкстера, а Юдинцев не совсем верно оценивает картину на банковском рынке и свое положение на нем.

Он запяматовал, что основной акционер Инбанка - группа ИСТ Саши Несиса, которая недавно помогла завалить Открытие.
Несис помог создать дыру в триллион (ее заливали за счет печатного станка и инфляции), а про пару десятков миллионов рублей Юдинцеву лучше не вспоминать. @banksta

Технический дефолт владельца Домашних денег Жеки Бернштама перерос в реальный. Компания не заплатила 850 млн рублей. Эти активы есть на личных счетах Бернштама за границей. @banksta

Центробанк выявил в России 64 лже-банка и 1300 черных кредиторов. В прошлом году ЦБ выявил лишь 17 лже-банков. @banksta

Незыгарь запустил текст про уголовное преследование владельца рухнувшего ОФК банка, приятеля президента Николая Егорова и якобы выданные им банковские гарантии для компаний дагестанских братьев Маги и Зии Магомедовых (оба в СИЗО Лефортово).

Проверили список компаний Магомедовых, которые получали банковские гарантии, но ОФК нигде не нашли, хотя гарантии обычно публичны.
Банковские гарантии Магомедовым выдавали другие банки:
1⃣ Внешпромбанк (без лицензии)
2⃣ Транскапиталбанк
3⃣ банк Держава
4⃣ Проминвестбанк
5⃣ Евроситибанк (без лицензии)
6⃣ Мико-банк (без лицензии)
7⃣ ФДБ (без лицензии)
8⃣ Уралсиб
9⃣ Российский капитал
🔟 Нефтепромбанк
1⃣1⃣ МКБ
1⃣2⃣ БМ-банк
1⃣3⃣ К2 банк
1⃣4⃣ Центрально-европейский банк
1⃣5⃣ Еврокапитал-альянс

Если Магомедовы не закончат работы по оставшимся контрактам, то за них перед заказчиками будут отвечать эти банки. Обычно каждый крупный и заваленный контракт несет для банка миллиардные убытки. @banksta

​​В сьемной квартире на Большой Никитской в Москве найдено тело бывшего вице-президента ВТБ, члена совета директоров Домашних денег и видного функционера-единороса Юрия Котлера. Рядом с трупом лежала винтовка Винчестер. @banksta

Президент ВТБ Андрей Костин назвал недопустимым принятие в нынешнем виде закона об установлении уголовной ответственности за соблюдение на территории страны антироссийских санкций, введенных другими государствами.

«Я сказал сегодня фракции, что недопустимо принимать закон об уголовной ответственности, по крайней мере в том виде, в котором он существует», — сказал Костин журналистам после того, как принял участие в заседании депутатов фракции "Единой России".

Основные госбанки из-за боязни санкций США не открывают представительства в Крыму. @banksta

Генпрокуратура вынесла представление руководителю АСВ Юрику Исаеву и предправлению Альфа-банка Андрюхе Соколову (однокашник Авена).
Банкстеры Альфы навыплачивали себе бонусов несмотря на то, что имели прямой запрет из-за финансовой помощи государства, а бывший фээсбэшник Исаев прикрывал на это глаза.

Альфа получила ОФЗ на 63 млрд рублей, также банк санировал за счет средств государства Северную казну и банк Балтийский. @banksta

Из испанского дела тамбовской преступной группировки Геннадия Петрова выяснилось, что великий реформатор Герман Греф из Сбербанка поддерживал с лидером ОПГ Петровым (вел бизнес с Дедом Хасаном) теплые отношения и даже пригласил его на корпоратив, который был посвящен 166-летию Сбербанка.
Гангстеры Петров, Илья Трабер и Слава Резник обвиняются в отмывании денег ОПГ в Испании и им грозят реальные сроки.
В России тамбовскую ОПГ обвиняли в многочисленных захватах собственности, убийствах, крышевали Сургутнефтегаз и поучаствовали в других преступлениях. @banksta

Банкстеров обвинили в отмывании сотен миллионов долларов, который были вложены в немецкую недвижимость санкционного бизнесмена Аркадия Ротенберга через компанию Lenhart Global.
Среди участников сомнительных операций - Deutsche Bank, Bayern LB (или Landes bank) и ВТБ. @banksta

Только за первый квартал 2018 года Центробанк получил 13400 жалоб на страховщиков по ОСАГО.
Вчера же Счетная палата сообщила, что в расходы федерального бюджета на страхование за 2,5 года поражает цифрами в пользу страховых компаний.

По договорам ОСАГО страховые выплаты составили лишь 13% от страховых премий.
То есть из каждых 100 рублей средств, полученных страховщиками, 87 рублей они оставляли себе. И это в масштабах миллиардных сумм.

Несмотря на очевидные вопросы и десятки тысяч жалоб, лоббист страховщиков и зампред ЦБ Володя Чистюхин предлагает непременно повысить цены на ОСАГО на 20% уже летом. За это он может получить свою страховую премию.
@banksta

Адвокат Абубакар Манаев гадалки Ноны Михай попросил у нее 10 млн рублей за рассмотрение дела в особом порядке. Но это оказалось лищь мошенничеством.
Гадалка проходит по делу о хищениях в Нота-банка, где украдены деньги у компаний Аркадия Ротенберга. Михай обещала навести порчу на судью, прокурора и следователей. @banksta

На страховом рынке разворачивается информационная война. В бой вступила «тяжелая артиллерия»: на днях «Новая газета» вроде как не в тему выступила с критикой страховых компаний группы «Опора» и особенно прошлась по СК «Респект». Наезд корявый: странные претензии, собранные из слухов и домыслов, приплетенные за уши факты, перевранные мотивы и события.

Впрочем, учитывая, что в последнее время «Респект» вдруг стал всплывать в солидной прессе в негативном ключе в ситуациях к нему отношения не имеющих, очевидно, что к делу подключился игрок к хорошими медийными связями. Речь идет о крупном PR-агентстве, которому ничего не стоит вставить какую-нибудь чернуху про «Респект» в подходящую по теме и случаю заметку, ну или за неимением таковой разместить откровенную заказуху.

Но ясно, что это не дешево обходится заказчику, уши которого торчат из-за каждой такой статьи и заметки (подскажем, страхуют ядерные обьекты), которая любой ценой сейчас пытается переключить негативное внимание от себя. У компании нет денег платить страховки обманутым дольщикам. Зато теперь они знают, на что страховщик тратит их компенсации. @banksta

Банк «Открытие» Миши Задорнова подал иск в Арбитражный суд к бывшим акционерам банка, которые представляют «Открытие Холдинг» (его создавали Вагит Алекперов, Саши Мамут и Несис, Вадик Беляев,) о взыскании более чем 128 млн долл..  @banksta

У главной обнальной пирамиды оказались татарские корни.
Арест ФСБ «теневого банкира номер один» Ивана Мязина неожиданно может оказаться новым эпизодом в «сериале» про Рустэма Магдеева, засветившегося недавно в СМИ в связи с арестом гендира оборонного ОКБ им Симонова - Александра Гомзина. Гомзин обвинил Магдеева в рейдерском захвате предприятия. Самого Магдеева называют кошельком Рустама Минниханова.
Мязин был партнером другого обнальщика - Алексея Куликова, осуждённого в прошлом году на 9 лет. И Мязин, и Куликов упоминались в деле об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова.

Так вот, Куликов работал с тесной связке с Рустэмом Магдеевым. Наши источники уверены, что именно он обеспечивал GR-поддержку прачечной, в частности, ЦБ. Но если он делал это для Куликова, то значит, Мязин тоже был его партнером. Мязина и Куликова уже связали в одну преступную группу. Как говорят, кроме контактов с ЦБ, Магдеев обеспечивал отмыв денег в Европе. В основном, на Кипре, через сеть подставных и реальных компаний, с участием топов Hellenic Bank.
Бывший председатель национального банка Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов тоже был ресурсом Магдеева. Известно, что именно Магдеев отмыл 3.1 млрд рублей, которые Нацбанк РТ по указанию Шагиахметова выдал в 2016 году Татфондбанку. Это, кстати, и привело к отставке Шагиахметова в своё время. Татфондбанк звучал и в деле Куликова.
Мы не следователи, мы не тянем за ниточки - это то, что лежит на поверхности. Будем наблюдать. Самое интересное, какую роль во всем этом играет президент Татарстана Минниханов. @banksta

Зампред ЦБ Володя Чистюхин пытается доказать, что он не крышевал Росгосстрах Хачатуровых и решил показать, что он не саботирует следствие. Для этого он решил всадить армянским братьям небольшую шпильку - он обвинил их в том, что они заплатили при уходе себе и менеджерам много бонусов. Сумма - около 400 млн рублей.
Эффект от этого страшного обвинения почувствовал на себе менеджмент банка "Открытия". Топ-менеджмент получил более 700 млн рублей и кто-то деньги вернул, а кто-то нет. Уголовного дела за это нарушение менеджерам Росгосстраха и Открытия не светит.
А вот многолетние хищения, которые расследует ФСБ и имеет всю доказательную базу на мошенничество Хачатуровых это серьезно. Тем более недалекие братья выводили деньги из компании лично на себя, а не на номиналов.
Менеджеры Данилы Хачатурова под страхом не оказаться в СИЗО, уже дают показания по другим эпизодам с участием криминальных страховщиков из Росгосстраха. @banksta

Акционер банка Уралсиб Владимир Коган перенес инсульт (временное нарушение кровообращения) и проходит реабилитацию в одной из клиник. Заболевание банально, но обычно люди после него сильно меняются. @banksta

Мосгордума ввела преференции для компаний, производящих автомобили на территории Москвы. Налог на прибыль будет для них снижен с 17% до 12,5% в 2018-2020 г.г.

Депутаты объясняют это заботой о развитии автопрома и простых москвичах, которые используют продукцию этого автопрома и работают на этом заводе.
Однако, все понимаю, что в первую очередь это выгодно компании Renault.

Мосгордума по сути проголосовала рублем в пользу иностранного автопроизводителя. Ведь город снова лишится дополнительных доходов в бюджете. @banksta

Временная администрация Русского Международного банка (РМБ) установила, что его руководством проводились операции по выводу ликвидных активов путем кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью.
Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.
Этот тот случай когда далеко бегать не надо, одним из похоронщиков РМБ был Владимир Антонов. Он уже задержан правоохранительными органами по делу банка Советский.
Антонов в отчаянии и сдает своих друзей чтобы самому не сесть в тюрьму.
Лучший друг и должник Антонова Роман Троценко. На него он переписывал аффинажный завод в Сибири, который купил за украденые из банков деньги @banksta