Шестой месяц подряд банк «Русский Стандарт» нарушает предельные значения норматива Н12 (вложение собственных средств банка в акции других юрлиц). Стабильно допускает значения норматива Н1.1 ниже 7% Уральский банк реконструкции и развития. Наиболее низкое значение Н1.1 у УБРиР — 6,297%. @banksta
Житель Москвы Василий Рябов несколько лет собирал в банку-копилку десятирублевые монеты. Когда банка заполнилась доверху, решил посчитать скопившийся капитал. Набралось 38 700 рублей - этот момент Василий записал на видео.
Мужчина пошел в банк, чтобы положить монеты на счет. Но сотрудники отделения вызвали Росгвардию под предлогом того, что Василий якобы вел себя агрессивно. Приехавшие Росгвардейцы никакой вины за ним не усмотрели. Василий предполагает, что работникам банка просто неохота была возиться с пересчетом мелочи. После ухода Росгвардии кассирша психанула и ушла с рабочего места. @banksta
Мужчина пошел в банк, чтобы положить монеты на счет. Но сотрудники отделения вызвали Росгвардию под предлогом того, что Василий якобы вел себя агрессивно. Приехавшие Росгвардейцы никакой вины за ним не усмотрели. Василий предполагает, что работникам банка просто неохота была возиться с пересчетом мелочи. После ухода Росгвардии кассирша психанула и ушла с рабочего места. @banksta
А вот кому пока точно рано праздновать, так это Роберту Мусину из Татфондбанка. Прокуратура запросила для банкстера сенсационные 15 лет лишения свободы — за злоупотребления, которые привели к банкротству ТФБ.
Также дело против Мусина независимо начала швейцарская прокуратура - она расследует отмывание денег через местные банки Мусиным и арестовала $8 млн в компании BARG AG. Через эту фирму Мусин работал с Рустэмом Хадиуллиным — старшим вице-президентом банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывшим зампред банка Ак Барс. @banksta
Также дело против Мусина независимо начала швейцарская прокуратура - она расследует отмывание денег через местные банки Мусиным и арестовала $8 млн в компании BARG AG. Через эту фирму Мусин работал с Рустэмом Хадиуллиным — старшим вице-президентом банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывшим зампред банка Ак Барс. @banksta
По индивидуальному доходу первое место в Минфине занимает очередной бывший банкстер ВТБ, директор департамента финансовой политики Иван Чебесков.
Он заработал 49,2 млн руб. в прошлом году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал вновь вернулся в ВТБ на пост вице-президента.
Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году официально получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него как бы нет).
Он заработал 49,2 млн руб. в прошлом году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал вновь вернулся в ВТБ на пост вице-президента.
Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году официально получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него как бы нет).
Люди предпочитают экономить на воде больше, чем на трусах. К такому интересному выводу пришли ребята из подкаста «Деньги пришли». В своем телеграм-канале они выбрали 20 наиболее популярных категорий товаров и услуг и предложили читателям 2 варианта ответа: «экономлю», «не экономлю». А потом обсудили результаты в новом выпуске подкаста. @banksta
Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.
Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкстеры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей. @banksta
Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкстеры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей. @banksta
Белоруссия получит от России второй транш кредита в $500 млн из $1,5 млрд до конца июня. История с самолётом не помешала финансированию режима Лукашенко. Возврата средств, вероятно, не планируется. https://yangx.top/banksta/15588
Telegram
Банкста
Положение дел у Лукашенко перед переговорами в России патовое. Валютные резервы картофельного папы уже ниже, чем у Северной Кореи (по последним доступным данным). У Белоруссии - $6,9 млрд против $8 млрд. Впрочем, сложно верить статистике от КНДР, но заданное…
Страховая компания «Согаз» решила наказать своих сотрудников антипрививочников рублем. Для этого она предложила всему персоналу или пройти вакцинацию от коронавируса, либо дважды в месяц сдавать ПЦР-тесты за свой счёт. Возможно, это способ продолжить сокращения, в прошлом году планировалось уволить каждого пятого сотрудника. @banksta
Решение суда по делу ОФК-банка и Статус групп, где разворовали банк и не платились акцизы на водку должно нас (или Егорова) убедить в том, что юрист Егоров неуиновен:
- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью
- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://yangx.top/banksta/14059
- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью
- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://yangx.top/banksta/14059
Transparency сообщает, что близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж за банкстера Евгения Смушковича. Последний отвечает за рынок банковских услуг в СНГ в швейцарском банке Julius Baer.
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta