У Олега Тинькова очередной сбой в Тиньков инвестициях. Клиенты начали записывать сделки карандашом на бумаге. @banksta

31 декабря правительство подписало дорожную карту реформы институтов развития, и у американского Moodys дошли руки оценить подарок на НГ Банку ДОМ.РФ в виде Вэбовского МСП. Краткий смысл - для МСП позитив, потому что их модель неустойчива и вызывает вопросы. Короче, это отличная возможность схлопнуть очередную банковскую дыру, которой и является многострадальный банк МСП. За последние 10 лет не было такого случая, что при поглощении вдруг принимающая сторона обогащалась. Все предыдущие истории поглощения банков выявляли одну и туже закономерность: обязательств больше чем активов, «считали неправильно», «посмотрели не туда», непрофиль, офшорные схемы, никто не виноват. Поэтому для банкиров из ДОМ.РФ не успевших отмахаться от такого прекрасного подгона, переводим – оценку Moodys - «neutral» может значить от «хреновый» до «осторожно, вам дыра…», в зависимости от того, сможет ли основной ДОМ.РФ очередной раз переварить проблемный актив. @banksta

Минфин подготовил пакет налоговых поблажек, чтобы все-таки завлечь крупный бизнес в «российские офшоры» - специальные административные районы, созданные на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининграде.

Амбициозный проект, задуманный как способ вернуть в страну выведенный за рубеж капитал, оказался «потемкинской деревней». Сейчас в проекте зарегистрировано всего 40 резидентов, и даже они «не обеспечивают реального присутствия».

Компании стали резидентами островов лишь на бумаге, не инвестируют в развитие территорий и ограничиваются формальными взносами минимальной суммы. Такое поведение вызывает определенное недоумение в правительстве, говорит источник «Известий». Чтобы привлечь бизнес, кабмин готовит пакет льгот.
Но смысла не будет - доверия отечественным офшорам ниже, чем в банановых республиках. https://yangx.top/banksta/12839

Ратификация Россией Парижского соглашения по климату в конце 2019 года требует срочно форсировать работу по снижению углеродных выбросов. Совсем скоро российское Правительство начинает пилотную торговлю квотами на парниковые выбросы для промышленных производителей. В Европе система торговли такими квотами уже существует и оценивается более чем в €51,4 млрд в год. Европейцы вообще настроены к 2050 году выйти на нулевой выброс углеродного газа. Соответственно все предприятия должны перестроить свое производство, либо обязаны компенсировать деньгами свои выбросы в атмосферу.

В РФ аналогичный климатический проект стартует на Сахалине. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила экспериментальные условия торговли "углеродными единицами" - выбросами парниковых газов. Согласно планам Минэкономразвития, Сахалинская область должна достигнуть углеродной нейтральности уже к 2025 году. Планы весьма амбициозны, но для старта эксперимента, как минимум, необходима региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов. Кроме того, предстоит создать непосредственно саму инфраструктуру поддержки климатических проектов.

Тем не менее шансы на успешный результат климатического пилота в России невероятно высоки. Это обусловлено тем, что климатическая программа включает не только заботу об экологии и здоровье будущих поколений, но и определяет будущую рентабельность крупного российского бизнеса. Дело в том, что согласно Парижскому соглашению по климату, компаниям-экспортерам с 2025 года придется платить трансграничный налог ЕС. Этот налог необходим, чтобы уравнять производителей из Европы и стран за ее пределами, где нет подобных условий по выбросам.

По разным подсчетам, в период до 2030 года дополнительная налоговая нагрузка для российских экспортеров составит от €33,3 до €50,6 млрд. И тут вариантов остается совсем немного: либо срочно разворачивать собственные климатические программы по снижению выбросов, либо расставаться с деньгами при поставке в Европу каждого барреля нефти или кубометра газа. @banksta

Жители села Большой Улуй в Красноярском крае оказались заложниками Агентства по страхованию вкладов. Они должны крупные суммы – от 350 тысяч до миллиона рублей.

Должниками оказались примерно 200 человек из 3000 жителей села. В 2017 году местная жительница предложила оформить односельчанам некую «выплату от завода» в размере 10 тысяч рублей. Она обещала, что помощь будет безвозмездной, и деньги возвращать не понадобится. Для получения выплаты нужно было подписать некие документы в небольшом банке "Канский" в Ачинске.

В 2019 году подписантам вдруг стали приходить «письма счастья» о задолженности банку. В документах говорилось, что человек взял кредит на 350 тысяч рублей, а с учетом просроченных платежей и процентов должен уже 600 тысяч рублей. Банк лишился лицензии и в прошлом году деньги с сельчан выбивало АСВ. https://yangx.top/banksta/624

Компании бывшего банкстера Александра Мамута просрочили выплату более 1 млрд руб. процентов по долгам перед банком «Траст». Из-за этого банк подал иск к Мамуту в Пресненский суд, требуя с него 1,1 млрд руб. Банк «Траст» списал 450 млн руб. новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» — это произошло 11-13 января, уже после окончания действия т.н. «банкротного моратория».
Кинобизнес формирует основу долга Мамута: обязательства компаний A&NN Investments Ltd (управляет активами бизнесмена) и АО «Синема парк» составляют порядка 19 млрд руб. @banksta

Сегодня в банке «Кольцо Урала» прошел обыск. Он был инициирован 4-м следственным управлением Следственного комитета России по уголовному делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Также силовики проверили топ-менеджера и начальника службы безопасности УГМК.

Следователи провели обыски в офисе банка «Кольцо Урала», а также дома у директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова и начальника службы безопасности холдинга Белова.

Также у банкстеров проблемы с
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу. Она проанализировала взаимоотношения корпоративного банка УГМК - "Кольцо Урала" и компании «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул. По заявлению банка было возбуждено уголовное дело, владельца компании – Владимира Дягилева – осудили за мошенничество. Росфинмониторинг подтвердил, что 354 млн действительно вернулись в банк и предположил, что банк тоже мог быть замешан в незаконных финансовых операциях.

В документе Росфинмониторинга приводится цепочка операций и названия фирм, через которые деньги вернулись в банк. Росфинмониторинг отмечает, что «операции осуществлялись с использованием счетов организаций, которые до этого участвовали в транзите кредитных средств, выданных должнику «Кольцо Урала». При этом часть денежных средств, которые направлялись на погашение кредита, в размере не менее чем 2 100 000 рублей, изначально исходили от «УГМК-Холдинг», от которого по цепочке транзитных операций они в итоге были зачислены на счет «Смартлайн».

Принимая во внимание аффилированность «УГМК-холдинг» и «Кольцо Урала», а также совокупность ранее изложенных МРУ Росфинмониторинга по УФО доводов, свидетельствующих о подконтрольности процесса транзита выданных по кредитному договору средств, указанные обстоятельства также подтверждают наличие признаков того, что заключение кредитного договора между «КБ Кольцо Урала» и «Смартлайн» в действительности могло быть заключено в целях совершения незаконных финансовых операций, считают в Росфинмониторинге. @banksta

Крупнейшая сделка в российской нефтяной отрасли в прошлом году - продажа доли в проекте «Восток Ойл» «Роснефти» швейцарскому трейдеру Trafigura - не принесла в страну иностранного капитала.
В четвертом квартале, когда Trafigura отчиталась о закрытии транзакции, согласно статистике центробанка, в Россию не пришло ни цента прямых иностранных инвестиций. Более того, была зафиксирован их отток на $0,9 млрд.
За 10% в кластере заполярных месторождений с суммарными запасами $6 млрд, который западные инвестбанки назвали крупнейшим нефтяным проектом в России с советских времен, Trafigura заплатила порядка $7 млрд, сообщали источники Bloomberg и «Ведомостей».
Но несмотря на значительный размер сделки, ЦБ не заметил сопоставимых поступлений на российские счета ни по одному из каналов. @banksta

Группа БКС существенно увеличивает количество своих сотрудников на Кипре. О появлении нескольких десятков новых сотрудников компании на Кипре. О них говорят как о появлении массового десанта. Их заселяют в квартиры, которые арендованы на долгий срок. Их появление связано с требованием властей физического присутствия сотрудников на Кипре. Если этого не сделать, то могут возникнуть гигантские риски налогового представительства.

Кипрская налоговая проводит проверки подобных русских компаний. Чтобы не платить с кипрской прибыли еще и русские налоги, то надо быть на Кипре, хотя бы на 10–15% персонала. @banksta

Банкстер из рухнувшего банка Союзный и итальянский архитектор дворца в Геленджике Джанфранко Чирилло столкнулся с претензиями налоговых органов в Италии из-за фиктивного места жительства и неуплаты налогов.

Но в России он чувствует себя шикарно. Теперь он снимает огромный офис на Фрунзенской набережной с астрономической арендной платой без табличек и имен на входе. Когда-то в Россию он приехал с одним чемоданом и был мебельным представителем марки Mascagni из Болоньи. Сегодня его клиентами якобы являются 42 российских миллиардера и руководство Лукойла, заявляет Чирилло.

Чирилло также спонсор Национальной федерации парусного спорта Италии и России, у него частный самолет, владелец более 50 лодок по всему миру. Известно также, что он приобретал недвижимость в Москве - сити на свои офшоры. https://yangx.top/banksta/2956

Чистый отток капитала из России в прошлом году составил $47,8 миллиарда. Для сравнения, в 2019-м показатель был на уровне $22,1 млрд. Общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за 2020 год рухнул почти в 20 раз. Для сравнения, в 2019 году они составляли $28,9 млрд , а в 2020-м сжались до $1,4 млрд. @banksta

Траст - банк плохих долгов, у которого масса должников с совершенно разной историей, списывает теперь деньги с кинотеатров, которые в принципе сейчас не могут зарабатывать из-за законодательных противовирусных ограничений. Но подход со слабой жертвой заведомо проигрышный, хоть и лёгкий. Сейчас списали 450 млн рублей с Формулы Кино, Синема Парка и Кино Окко и получили риск банкротства этих компаний. Сиюминутный KPI для менеджеров Траста - превыше всего.
https://yangx.top/nebrexnya/4262

Работа нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино для розничных клиентов усложнилась и они вместо банковских карт перешли на биткойны с середины января. Это произошло после того, как ЦБ в конце прошлого года начал зачищать рынок платежей в адрес нелегальных казино и букмекеров.

Отрасль, через которую недавно проходили миллиарды рублей ставок в месяц, потеряла возможности для оплаты банковскими картами. Например, онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и другие на первый взгляд работают в обычном режиме и при попытке оплаты показывают форму для ввода данных банковской карты. Но пополнить счет картой или номером сотового там невозможно: система сообщает, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе». Еще несколько крупных казино, таких как Azino777, вовсе убрали возможность оплаты банковскими картами и другими методами, и теперь предлагают только перевод биткоинов.

После многих лет работы перестали находиться и «зеркала» для ставок в крупнейшем нелегальном букмекере 1Xbet.

Почти полностью встала работа в России казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывают собеседники The Bell. Через них веб-мастера размещают рекламу букмекеров и казино внутри пиратских версий фильмов и зарабатывают на переходах пользователей и их ставках, — именно так обеспечивался основной поток денег от игроков.

В Москве и Петербурге к VIP-игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными. На рынке эта услуга называется «VIP-инкассация». Она была доступна и раньше для тех игроков, которые не хотели переводить деньги в биткоины и проводить их через платежные системы. В основном это были чиновники, госслужащие, топ-менеджеры крупных корпораций, боявшиеся отслеживания своих переводов. Сейчас стоимость такой инкассации составляет 4-5% от вносимой суммы, рассказывает собеседник, но эта услуга имеет смысл с депозитами от $100 000. @banksta

Известный эксперт по инвестициям в недвижимость Артём Цогоев честно рассказывает о тонкостях инвестиций в отечественную и зарубежную недвижимость. Основная задача Артёма - создать полезный источник информации по данной теме. 

👇👇👇

Перейти

Вы получите:

1) Разбор инвестиционных идей рынка недвижимости

2) Расчеты реальных инвестпроектов с реальными цифрами

3) Открытость, честность, профессионализм автора

4) Новости рынка, инсайды, аналитические обзоры

5) Возможность задать вопрос и получить ответ 24/7

Дело банкстера из "Реалиста" и совладельца Merlion Олега Карчева продолжает развиваться. Бывший гендиректор ИT-компании Merlion Вячеслав Симоненко утверждает, что причиной покушения на него стал конфликт с совладельцами Merlion, застройщика Tekta и банка "Реалист" Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым и Алексеем Абрамовым. Еще одним мотивом могла стать его осведомленность о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion.

Симоненко добивался от Карчева, Мангутова и Абрамова выплаты $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании Tegrus. Акционеры не хотели платить, поскольку заподозрили бывшего топ-менеджера в хищениях.

По словам топ-менеджера, ему удалось увеличить оборот компании Tegrus на 60%, но в январе 2015 года учредители Merlion вызвали его к себе и сказали, что «надо расходиться».

Стороны пришли к заключению, что Симоненко должен продать свою долю в Tegrus. Как отметил бизнесмен, за его 17-летнюю карьеру в Merlion было накоплено около $5 млн, которые хранились на счетах компании, поэтому Симоненко хотел, чтобы ему вернули деньги и активы на эту сумму. Сперва совладельцы ИТ-дистрибьютора не спорили и заявляли о намерениях все отдать. Однако после того как Симоненко получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО «Тегрус» стоимостью $2 млн на одного из сотрудников Merlion, выплаты прекратились. В итоге, как утверждает бизнесмен, он недополучил как минимум $4,5 млн.

Симоненко пытался обсудить сложившуюся ситуацию с совладельцам компании, но те заявили, что бизнесмен сам похитил у Merlion крупные суммы. Он получил от безопасника Бориса Левина выписки с зарубежных счетов, которые якобы принадлежали Симоненко.

Вскоре после этого на дом Симоненко, расположенный близ подмосковного Красногорска, было совершено нападение. Бизнесмен считает, что его семье сильно повезло, поскольку жена и две малолетние дочери не ночевали в доме, где был совершен поджог.

Брат, ночевавший в старом доме, рассказал, что в ночь на 5 сентября 2015 года около 3:00 мск разбилось стекло в одном из окон и в комнату залетела бутылка с зажигательной смесью. Другая бутылка попала в стену дома, которая сразу загорелась. Несмотря на то что в бутылках был самодельный напалм, пожар удалось потушить и обошлось без жертв.
Через пару месяцев на Симоненко напали у ресторана «Загородный очаг» в подмосковном Одинцово, рассказал бизнесмен.

В итоге уголовное дело по факту нападения в 2015 году было возбуждено лишь в феврале 2020-го.

О том, что Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны по делу об организации убийства, стало известно 26 октября прошлого года. @banksta

Неподкупный московский арбитраж отказался взыскивать 49% банка «Русский стандарт». Такое требование в суде выдвинул лондонский Citibank от имени держателей облигаций, предоставивших компании Рустама Тарико в 2015 году $450 млн. Тарико совершил многократные дефолт по долгу и не платит заемщикам.
Суд перевернул парадигму взаимоотношений между должникам по английскому праву.
Суд поверил Тарико, что Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу и договор недействителен. Никаких $450 млн будто и не было. @banksta

В очередной раз трудная ситуация в одной из самых крупных алкогольных магазинов Красное и белое. Компания вновь испытывает давление со стороны властей и перестала продавать в большинстве магазинов по всей стране крепкий алкоголь, значительные запасы алкоголя вывезли из магазинов. У компании трудности с лицензией. https://yangx.top/banksta/3644

Еще два менеджера Тинькофф Банка в январе скинули часть своих бумаг TCS Group, сообщается в раскрытии информации на Лондонской бирже. Директор по корпоративному финансированию Сергей Пирогов и директор платежных систем Анатолий Макешин 14-15 января продали акций на $7,4 млн.
Они оказались наиболее терпеливыми. Другие продали раньше. Еще 17 декабря слил свой пакет зампред и куратор айти Вячеслав Цыганов.
Он получил деньги на неплохой особняк за $3,4 млн. Ранее свой пакет продали другие инсайдеры - предправления Оливер Хьюз (ноябрь) и траст Олега Тинькова. https://yangx.top/banksta/12501

Следователи задержали бывшего управляющий отделением Волго-Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.
Его подозревают в получении в 2015 году взятки на 7 млн руб. от председателя совета директоров и акционеров Мордовпромстройбанка. Деньги Тренькин он получил за отзыв предписания по итогам проверки и непривлечение к банковским ограничениям за выявленные нарушения.
Стороны заключили договор купли-продажи акций кондитерской фабрики «Лазурь» - при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. рублей банкстеры перечислили более 7 млн рублей.

Также в Саранске задержаны экс-министр экономики республики Владимир Мазов и депутат Госсобрания Вячеслав Брыков. Их подозревают в получении отката в размере 10 млн рублей за покупку у Мордовпромстройбанка выставочного комплекса за 200 млн рублей при реальной цене в 50 млн.

Дело Мордовпромстройбанка начало развиваться после ареста по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве экс-проректора МГУ и акционера банка Алексея Гришина. Банкстер также был участником сделок находится под домашним арестом. @banksta

Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек, которое позволит конфисковать в доход государства деньги с банковских счетов клиентов, которые будут признаны неблагонадежными.

Внесубедное изъятие денежных средств со счетов юрлиц и ИП заложено в проект федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата.

Пакет поправок, внесенный в Думу в ноябре прошлого года, предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, с помощью которой ЦБ будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций. @banksta

Год только начался, а банкстеры ПСБ уже провели масштабную лизинговую сделку. Национальная служба санитарной авиации получит 29 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансат». Общая стоимость сделки целых 28 млрд рублей. Старт поставок запланирован на этот год. В «ПСБ Лизинг» указали на то, что поддерживают реализацию высокотехнологической отечественной продукции, а вертолёты будут нести круглосуточное дежурство в самых труднодоступных местностях России, появятся в новых регионах. @banksta