Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. Банкстеры "Городского коммерческого банка" благодаря содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб. https://yangx.top/banksta/6382
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. Банкстеры "Городского коммерческого банка" благодаря содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб. https://yangx.top/banksta/6382
Telegram
Банкста
Основанный семьёй австрийского банкстера Юлиуса Майнла Meinl Bank лишился лицензии, сообщил ЕЦБ. Недавно он был переименован в Anglo Austrian AAB Bank.
Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой…
Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой…
Когда смотрим на рейтинги непонятной шаражки Markswebb каждый раз охреневаем от мест на пьедестале банка со словом "Бля" в логотипе.
"Бля" входит в топ-10 в рейтинге экосистем, топ-5 в рейтинге интернет-банков и это несмотря на то, что клиенты произносят слово из логотипа каждый раз во время входа в интернет-банк.
Возникает ощущение, что банкстеры из "Бля" копят весь год чтобы побывать между Альфой и Открытием, но для первого места им не хватает. @banksta
"Бля" входит в топ-10 в рейтинге экосистем, топ-5 в рейтинге интернет-банков и это несмотря на то, что клиенты произносят слово из логотипа каждый раз во время входа в интернет-банк.
Возникает ощущение, что банкстеры из "Бля" копят весь год чтобы побывать между Альфой и Открытием, но для первого места им не хватает. @banksta
ФБР совместно с федеральным прокурором Нью-Йорка ведет расследование в отношении шведских банков SEB, Swedbank и датского Danske Bank по подозрению в нарушении правил противодействия отмыванию денег в странах Балтии и мошенничестве.
После обнародования этой информации акции Swedbank потеряли около 7% стоимости, SEB - 4%.
Летом SEB обязали выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон ($107 млн) из-за упущений в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. По мнению Финансовой инспекции Швеции, SEB недостаточно хорошо определил риски в балтийских операциях, также были выявлены недостатки в управлении и контроле им за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями в борьбе с отмыванием денег. В марте Финансовая инспекция Швеции объявила, что Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон ($400 млн) за упущения в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Ранее сообщалось о раскрытии махинаций на 7 млрд евро, связанных с Danske bank. @banksta
После обнародования этой информации акции Swedbank потеряли около 7% стоимости, SEB - 4%.
Летом SEB обязали выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон ($107 млн) из-за упущений в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. По мнению Финансовой инспекции Швеции, SEB недостаточно хорошо определил риски в балтийских операциях, также были выявлены недостатки в управлении и контроле им за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями в борьбе с отмыванием денег. В марте Финансовая инспекция Швеции объявила, что Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон ($400 млн) за упущения в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Ранее сообщалось о раскрытии махинаций на 7 млрд евро, связанных с Danske bank. @banksta
Миша Гуцериев продолжает строить свои кольца уже с госбанком ВТБ. Его “Сафмар финансовые инвестиции” объявила о планах приобрести 10% акций компании “М.Видео” у сына Гуцериева Саида. Примерно за 13 млрд рублей.
Оплатят сомнительную сделку заемными средствами банка ВТБ. Долг СФИ перед которым уже составляет 16,2 млрд рублей. Схема нужна Гуцериеву для высвобождения свободных денег для срочных выплат “Сафмар”. @banksta
Оплатят сомнительную сделку заемными средствами банка ВТБ. Долг СФИ перед которым уже составляет 16,2 млрд рублей. Схема нужна Гуцериеву для высвобождения свободных денег для срочных выплат “Сафмар”. @banksta
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте.
"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты. @banksta
"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты. @banksta
Бывший владелец Банки ру Филипп Ильин-Адаев сначала похлюпал на свои ошибки - экономил на акционерном соглашении и поставил чужого директора. А потом устроил срач с рейданувшими его акционерами из Russia Partners. https://yangx.top/banksta/11885
Оказывается грабят, воруют и насилуют не только банкстеры, но и венчурные инвесторы. Историю достойную очередной звезды для следователя отдела ФСБ.
Доблестная Российская венчурная компания и структуры бизнесмена Дмитрия Попова в 2008 году решили сделать совместный фонд Maxwell Biotech, который бы вкладывался в биотехнологии и медицину. Его объем составил 1,2 млрд рублей, доля РВК — 49%. В апреле 2019 года представители РВК сообщили, что срок жизни этого фонда подошел к концу и они продали свою долю Максвеллу или Попову в плюс 150 млн рублей. Летом после этого посадили за другой проект главу РВК Повалко.
Но 10 декабря происходит сделка с американской Gilead. Дмитрий Попов от лица немецкой компании продал этот же бизнес и все наработки по лекарству «Гепатера» (лечение гепатита) за 1,1 млрд евро.
Причем еще в 2018-м году уже было известно, что многие лекарства фонда были успешными, а «Гепатеру» признавали прорывной технологией, но все равно их отдали Попову по дешману. История умалчивает про откат.
При этом разработка велась в России и финансировалась грантами на 300 млн рублей от Сколково и госпрограммой «Фарма-2020». Попов же стал бюргером и плохо говорит по-русски. @banksta
Доблестная Российская венчурная компания и структуры бизнесмена Дмитрия Попова в 2008 году решили сделать совместный фонд Maxwell Biotech, который бы вкладывался в биотехнологии и медицину. Его объем составил 1,2 млрд рублей, доля РВК — 49%. В апреле 2019 года представители РВК сообщили, что срок жизни этого фонда подошел к концу и они продали свою долю Максвеллу или Попову в плюс 150 млн рублей. Летом после этого посадили за другой проект главу РВК Повалко.
Но 10 декабря происходит сделка с американской Gilead. Дмитрий Попов от лица немецкой компании продал этот же бизнес и все наработки по лекарству «Гепатера» (лечение гепатита) за 1,1 млрд евро.
Причем еще в 2018-м году уже было известно, что многие лекарства фонда были успешными, а «Гепатеру» признавали прорывной технологией, но все равно их отдали Попову по дешману. История умалчивает про откат.
При этом разработка велась в России и финансировалась грантами на 300 млн рублей от Сколково и госпрограммой «Фарма-2020». Попов же стал бюргером и плохо говорит по-русски. @banksta
Банкстеры всем залечат. Пандемия COVID-19 и рост продаж лекарств стимулировали интерес инвесторов к аптечному бизнесу. Так, Газпромбанк договорился о приобретении миноритарной доли в сети АСНА, которая управляет 11,4 тыс. аптек с выручкой более 145 млрд руб. за 9 месяцев этого года. Ранее банки вкладывали в 36,6 и «Еаптека». @banksta
Минфин подготовил поправки, которые откроют доступ налоговиков к банковской тайне — они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ.
Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов. Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, будет у ограниченного круга лиц, а обмен станет осуществляться с использованием защищенных каналов связи.
ЦБ же, получив сведения о доходах юрлиц и ИП, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет качественно исполнять свои функции регулятора. @banksta
Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов. Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, будет у ограниченного круга лиц, а обмен станет осуществляться с использованием защищенных каналов связи.
ЦБ же, получив сведения о доходах юрлиц и ИП, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет качественно исполнять свои функции регулятора. @banksta
Ассоциация букмекеров попросила президента собирать с контор отчисления на развитие спорта, которые в 2021 году могут достигнуть 6,5 млрд руб., но не через единого регулятора, а через системно значимые банки, чтобы ограничить рост тарифов на проведение платежей и сократить численность чинуш. @banksta
Банкстеры из ВТБ все-таки придумали, как присоединить дочерние банки - Возрождение, Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, и не потратиться на проведение собраний акционеров, которые по идее и должны утверждать такие решения. ВТБ неожиданно вспомнил, что у него есть БМ Банк – такой осколок от некогда существовавшего Банка Москвы, именно туда банкстеры и собираются запихнуть все три банка, после того как уведут из них всех клиентов. А уже потом за один раз присоединить к себе этот самый БМ Банк, как ранее и договаривались с ЦБ. Таким образом, можно не тратиться на юридические процедуры, ну и заодно экономия до 5 млрд рублей в год за счет сокращения расходов в итоге присоединения. Интриги нет, расходимся. @banksta
Выводом похищенных денег из бюджета России занимался Кредитимпэксбанк. Через него проводились махинации с НДС на 5,2 млрд рублей в 2009—2010 годах, в центре находилась аудиторская фирма «Волтер Волс» Сергея Данилочкина.
Из 5,2 млрд рублей за границу ушло 2 млрд, подсчитало следствие, и половина из них — через Кредитимпэксбанк в основном в адрес турецких компаний.
Фактическим владельцем банка был Алексей Куликов. Его «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности, Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000−150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Сотрудничество чекиста и банкстера длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу. Затем Фролов был уволен из органов и впоследствии даже арестован, а Кредитимпэксбанк, лишившись покровителя, потерял лицензию.
В 2017 году Алексей Куликов был осуждён Подольским судом на девять лет за мошенничество.
У сотрудников «Волтер Волс» был доступ к грузовым декларациям компаний-импортёров, привозивших в Россию потребительские товары. Участники аферы брали реквизиты реальных импортёров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — «однодневкам». Они получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15.
После афер семья Ольги Степановой, руководителя ИФНС 28, потратила на покупку недвижимости по всему миру, включая виллу в ОАЭ, около $40 млн. Ещё $2 млн потратили на квартиры в Дубае заместители Степановой — Елена Анисимова и Ольга Царева.
Успешный опыт возмещения крупных сумм тем удивительнее, что у московских инспекций в то время, в 2009—2010 годы, существовала установка: не допускать возмещения НДС «живыми» деньгами.
Но как раз «Волтер Волс» эти проблемы не касались. Как позже отмечали следователи, в её случае налоговые инспекторы не замечали даже явных странностей. Например, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФинанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга Степанова лично подтвердила, что «ЭкспрессФинанс» должна получить из бюджета 501 млн рублей. Это также требовало личного решения тогда руководителя ФНС Анатолия Сердюкова.
Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета. Затем бумагу давали подписать номинальным директорам. @banksta
Из 5,2 млрд рублей за границу ушло 2 млрд, подсчитало следствие, и половина из них — через Кредитимпэксбанк в основном в адрес турецких компаний.
Фактическим владельцем банка был Алексей Куликов. Его «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности, Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000−150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Сотрудничество чекиста и банкстера длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу. Затем Фролов был уволен из органов и впоследствии даже арестован, а Кредитимпэксбанк, лишившись покровителя, потерял лицензию.
В 2017 году Алексей Куликов был осуждён Подольским судом на девять лет за мошенничество.
У сотрудников «Волтер Волс» был доступ к грузовым декларациям компаний-импортёров, привозивших в Россию потребительские товары. Участники аферы брали реквизиты реальных импортёров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — «однодневкам». Они получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15.
После афер семья Ольги Степановой, руководителя ИФНС 28, потратила на покупку недвижимости по всему миру, включая виллу в ОАЭ, около $40 млн. Ещё $2 млн потратили на квартиры в Дубае заместители Степановой — Елена Анисимова и Ольга Царева.
Успешный опыт возмещения крупных сумм тем удивительнее, что у московских инспекций в то время, в 2009—2010 годы, существовала установка: не допускать возмещения НДС «живыми» деньгами.
Но как раз «Волтер Волс» эти проблемы не касались. Как позже отмечали следователи, в её случае налоговые инспекторы не замечали даже явных странностей. Например, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФинанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга Степанова лично подтвердила, что «ЭкспрессФинанс» должна получить из бюджета 501 млн рублей. Это также требовало личного решения тогда руководителя ФНС Анатолия Сердюкова.
Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета. Затем бумагу давали подписать номинальным директорам. @banksta
Обьем долга Миши Гуцериева перед государством (ЦБ и Траст) такого размера, что он не покрывается его активами. Фактически руководитель банка Траст Соколов заявил о том, что он банкрот на частном самолёте. Но банкротить Гуцериева никто не собирается. Будут искать компромисс. @banksta
Девальвационные настроения во втором полугодии заметно усилились. В начале ноября евро подошел к отметке 94 рубля, а доллар к 81 рублю. Последние 6 недель доллар падает, вернувшись к текущему моменту к уровням в 74-73 рубля. Пришло ли время для новых покупок валюты? Или этот момент нужно использовать, чтобы избавляться от валюты?
Автор канала @ecworld, который больше 10 лет проработал финансовым директором в одной из крупнейших финансовых групп, почти столько же лет ведет финансовый блог. Именно он в 2012 году спрогнозировал большую девальвацию рубля 2014-2020 гг., а затем все перипетии с укреплением рубля и новым ростом доллара от 61 рубля в начале 2020 года.
Теперь у него есть и телеграм-канал. Поэтому, если есть желание понять, от чего зависит курс валюты, когда он будет расти, а когда падать, что будет с рынком акций, облигациями и ОФЗ, в какой валюте выгоднее инвестировать и в какие инструменты, - подписывайтесь на его канал @ecworld
Он пишет не просто интересно, а полезно - для тех, кто привык активно управлять своим капиталом, своими сбережениями.
Подписывайтесь на @ecworld
Автор канала @ecworld, который больше 10 лет проработал финансовым директором в одной из крупнейших финансовых групп, почти столько же лет ведет финансовый блог. Именно он в 2012 году спрогнозировал большую девальвацию рубля 2014-2020 гг., а затем все перипетии с укреплением рубля и новым ростом доллара от 61 рубля в начале 2020 года.
Теперь у него есть и телеграм-канал. Поэтому, если есть желание понять, от чего зависит курс валюты, когда он будет расти, а когда падать, что будет с рынком акций, облигациями и ОФЗ, в какой валюте выгоднее инвестировать и в какие инструменты, - подписывайтесь на его канал @ecworld
Он пишет не просто интересно, а полезно - для тех, кто привык активно управлять своим капиталом, своими сбережениями.
Подписывайтесь на @ecworld
Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет, следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.
К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь, РБК). Это на 13,7% ниже, чем, и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года. Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета. @banksta
К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь, РБК). Это на 13,7% ниже, чем, и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года. Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета. @banksta
Золотые юристы госкорпорации «Агентства по страхованию вкладов», проиграла борьбу группе «Нэфис» за недостроенный завод по производству стиральных порошков. «Татфондбанк» (его арбитражный управление ведёт АСВ) прокредитовал проект на 3,4 млрд рублей и претендовал на статус залогового кредитора. Однако ему в этом отказали три судебные инстанции. @banksta