«Впариванием» своим премиальным клиентам сложных финансовых продуктов вместо депозитов занялся Райффайзенбанк. Клиенты приходят за рублевым счётом, а приходят с паями ПИФа с иностранными ETF. Этот продукт сотрудники теперь называют «депозитом».
Девушка-менеджер заявила, что покупка паёв – это лучшее, что может произойти с человеком. Банкстеры вообще не понимают, что продают - говорят облигации не могут уходить в минус больше, чем на 1%, куда вложены не могут обьяснить и не знают, что такое ETF. То есть один сотрудник банка занимается обманом, а второй не компетентен.
Вернуть операции назад сложно. Выход из "депозита" стоит 3% комиссии. https://yangx.top/banksta/12421
Девушка-менеджер заявила, что покупка паёв – это лучшее, что может произойти с человеком. Банкстеры вообще не понимают, что продают - говорят облигации не могут уходить в минус больше, чем на 1%, куда вложены не могут обьяснить и не знают, что такое ETF. То есть один сотрудник банка занимается обманом, а второй не компетентен.
Вернуть операции назад сложно. Выход из "депозита" стоит 3% комиссии. https://yangx.top/banksta/12421
Telegram
Банкста
Набиуллина предлагает банкстерам на 1,5-2 года перестать "впаривать" сложные инвестиционных инструменты неопытным клиентам. Необходимо как можно быстрее остановить недобросовестные практики в банках, заявила глава ЦБ. https://yangx.top/banksta/12338
Вчера зампред Дмитрий Скобелкин из ЦБ учил народ как избежать телефонных мошенников. Но поучил бы лучше своих сотрудников, уже обманули минимум четверых.
В декабре обман произошёл с очередной цэбэшницей.
Женщина работала консультантом в Дальневосточном главном управлении Банка России, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, картой которого она пользуется.
Незнакомец убедил женщину в том, что злоумышленники якобы получили доступ к её деньгам, поэтому ей необходимо срочно сменить лицевой счёт и перевести все деньги на указанные им банковские карты. Пострадавшая поверила мужчине и перевела через банкомат 270 тысяч рублей.
Затем ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей уже другого банка. Она сообщила, что на её имя неизвестные оформили кредитную заявку на миллион рублей. Для отмены операции женщине было предложено самой отправить заявку на получение кредита, что пострадавшая и сделала через приложение на своём телефоне.
Когда заявка была оформлена и одобрена, обманутая юрист отправилась в ближайшее отделение этого банка, сняла деньги со счёта и через терминал перевела миллион рублей на карту, которую на её имя оформили звонившие аферисты. Вскоре все деньги были переведены на различные счета, а карта заблокирована. https://yangx.top/banksta/8886
В декабре обман произошёл с очередной цэбэшницей.
Женщина работала консультантом в Дальневосточном главном управлении Банка России, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, картой которого она пользуется.
Незнакомец убедил женщину в том, что злоумышленники якобы получили доступ к её деньгам, поэтому ей необходимо срочно сменить лицевой счёт и перевести все деньги на указанные им банковские карты. Пострадавшая поверила мужчине и перевела через банкомат 270 тысяч рублей.
Затем ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей уже другого банка. Она сообщила, что на её имя неизвестные оформили кредитную заявку на миллион рублей. Для отмены операции женщине было предложено самой отправить заявку на получение кредита, что пострадавшая и сделала через приложение на своём телефоне.
Когда заявка была оформлена и одобрена, обманутая юрист отправилась в ближайшее отделение этого банка, сняла деньги со счёта и через терминал перевела миллион рублей на карту, которую на её имя оформили звонившие аферисты. Вскоре все деньги были переведены на различные счета, а карта заблокирована. https://yangx.top/banksta/8886
Telegram
Банкста
Инспектора банкстерского надзора Банка России 51-летнюю Ирину Пентегову обманули на 750 000 рублей. Ей позвонили из фальшивой службы безопасности Сбербанка и рассказал, что страшные мошенники пытаются украсть со счёта все деньги. Дальше по классике: просьба…
Суд по заявлению ВЭБа начал банкротство медиахолдинга "Эксперт". Это детище главы главы Совета по правам человека Валерия Фадеева и его жены. В чиновниках у нас только самые достойные люди. https://yangx.top/banksta/10472
Telegram
Банкста
Мосгорсуд отменил решение по которому ВЭБ мог взыскать 751 млн рублей с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой. Она была поручителем по кредиту, выданному «Эксперту», когда им руководил ее муж Валерий Фадеев, ныне глава Совета по правам человека.…
Alfa Message
Настоящая банковская карта прямо в твоем Telegram: прокачай его с нашим чат-ботом! 🤘
Получи карту за ⚡️10 секунд⚡️– пополняй, трать, приводи друзей и получай бонусы
Присоединяйся, это бесплатно 😉:
Alfa Message
Настоящая банковская карта прямо в твоем Telegram: прокачай его с нашим чат-ботом! 🤘
Получи карту за ⚡️10 секунд⚡️– пополняй, трать, приводи друзей и получай бонусы
Присоединяйся, это бесплатно 😉:
Alfa Message
Министр экономического развития Макс Решетников — вероятный кандидат на вылет из правительства. Он путает триллионы и миллиарды, также у министра плохо с экономикой. https://yangx.top/banksta/8742
Telegram
Банкста
Министр экономического развития после критики президента исключен из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Согласно распоряжению Владимира Путина, в эту группу вместо Максима Решетникова вошла его зам Полина Крючкова. Ранее сегодня во…
Альфа-Капитал разрывает рынок управления активами, с каждым годом умножая собственные результаты и завоевывая все больше отраслевых наград.
По результатам премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 УК «Альфа-Капитал» признана «Лучшей управляющей компанией» в этом году. С января количество клиентов у нее увеличилось на 55%, а объем активов под управлением превысил 650 млрд рублей. Лидер по притоку средств физлиц!
Добиться такого успеха Альфа-капу помогли сразу несколько вещей.
Во-первых, компания дает клиентам сильнейшую команду с лучшей аналитикой как по российскому, так и по зарубежным рынкам. Во-вторых, линейка продуктов Альфа-Капитала максимально сбалансирована и подходит для клиентов с любым риск-профилем. В этом году компания часто запускает новые, уникальные для рынка продукты.
Кроме этого, УК успешно трансформировалась и теперь задает всем тренды в digital.
Видимо, на этом Альфа-Капитал останавливаться не планирует и только продолжит наращивать свою долю на рынке, где компания и так стала главным трендсеттером.
А всю актуальную повестку можно читать на канале @alfawealth
По результатам премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 УК «Альфа-Капитал» признана «Лучшей управляющей компанией» в этом году. С января количество клиентов у нее увеличилось на 55%, а объем активов под управлением превысил 650 млрд рублей. Лидер по притоку средств физлиц!
Добиться такого успеха Альфа-капу помогли сразу несколько вещей.
Во-первых, компания дает клиентам сильнейшую команду с лучшей аналитикой как по российскому, так и по зарубежным рынкам. Во-вторых, линейка продуктов Альфа-Капитала максимально сбалансирована и подходит для клиентов с любым риск-профилем. В этом году компания часто запускает новые, уникальные для рынка продукты.
Кроме этого, УК успешно трансформировалась и теперь задает всем тренды в digital.
Видимо, на этом Альфа-Капитал останавливаться не планирует и только продолжит наращивать свою долю на рынке, где компания и так стала главным трендсеттером.
А всю актуальную повестку можно читать на канале @alfawealth
Появились первые оценки последствий авантюры ЦБ под названием «цифровой рубль» - банки могут недосчитаться 2-4 трлн руб. ликвидности и начнут повышать ставки по кредитам. Прекрасные перспективы для населения и бизнеса в условиях роста цен на масло, сахар, ЖКХ и т.д. (список будет продолжаться).
@banksta
@banksta
РБК
Сбербанк спрогнозировал отток до ₽4 трлн из банков в цифровой рубль
В течение трех лет после запуска цифрового рубля в эту новую форму из безналичных рублей, которые хранятся в банках, может перейти 2–4 трлн, оценили в Сбербанке. Это приведет к дефициту ликвидности и
Банк Открытие готовится к требованиям американских регуляторов по введению меньшинств в руководство перед IPO. https://yangx.top/banksta/12282
В сентября 2020 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл секретное досье FinCEN, и сведения о подозрительных операциях на через чешский PPF Banka.
После раскрытия данных 22 сентября 2020 года PPF Banka сообщил, что строго и в соответствии с международными правилами занимается борьбой с отмыванием денег и тщательно оценивает клиентов.
Выяснилось, что через PPF banka работала профессиональные обнальщики из постсоветского пространства. Через PPF гоняли деньги киргизские аффилированные страховые компании - "Фаворит" и "Страховой резерв", а также их английский акционер Fund Advisors Ltd. Оформлением и подписанием необходимых документов при открытии счетов этим компаниям занимался банкстер PPF Banka Вячеслав Куликов, который в настоящее время согласно его социальной страничке является сотрудником отдела по связям с общественностью банка.
За 2014-2016 годы в PPF banka от двух страховых компаний поступили свыше 50 млн евро, позже деньги ушли в Fund Advisors (учредители) . При этом деньги поступавшие от страховых компаний на основании якобы их страховой деятельности превышали показатели из их официальной отчётности и тут же уходили со счетов на банковское счета Fund Advisors на Кипре.
Позже все три компании были ликвидированы, а международная группа продолжила свою деятельность через другие компании и европейские банки.
Возможно, что основным заказчиком отмывания денег и их конечным получателем является арестованный и находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Андрей Зернов. Он проживал на Кипре и по каким-то причинам не экстрадирован. Не исключено, что причиной этому явилось наличие «золотого паспорта» за «отмытые» денежные средства.
Властям Кипра не сложно раскрутить цепочку отмытых денег Зерновым. Деньги от компании Fund Advisers Ltd ушли на подконтрольные ему фирмы - через одну или две компании. Среди них аффилированные с Андреем Зерновым:
- SCI VERANDELLE (торговый реестр Ниццы D 794 874 941);
-«Маргенол Энтерпрайзис Лимитед»;
-Hive management services Ltd (регномер HE 14710);
- Hardman Investments Ltd (регномер HE 122662);
-Oakridge Investments Ltd (регномер НЕ 170943);
-«Keyforce Trustees Ltd» (регномер ΗΕ 299087);
-PKF SAVVIDES & CO Ltd (регномер ΗΕ 145673).
Удачи кипрским расследователям.
После раскрытия данных 22 сентября 2020 года PPF Banka сообщил, что строго и в соответствии с международными правилами занимается борьбой с отмыванием денег и тщательно оценивает клиентов.
Выяснилось, что через PPF banka работала профессиональные обнальщики из постсоветского пространства. Через PPF гоняли деньги киргизские аффилированные страховые компании - "Фаворит" и "Страховой резерв", а также их английский акционер Fund Advisors Ltd. Оформлением и подписанием необходимых документов при открытии счетов этим компаниям занимался банкстер PPF Banka Вячеслав Куликов, который в настоящее время согласно его социальной страничке является сотрудником отдела по связям с общественностью банка.
За 2014-2016 годы в PPF banka от двух страховых компаний поступили свыше 50 млн евро, позже деньги ушли в Fund Advisors (учредители) . При этом деньги поступавшие от страховых компаний на основании якобы их страховой деятельности превышали показатели из их официальной отчётности и тут же уходили со счетов на банковское счета Fund Advisors на Кипре.
Позже все три компании были ликвидированы, а международная группа продолжила свою деятельность через другие компании и европейские банки.
Возможно, что основным заказчиком отмывания денег и их конечным получателем является арестованный и находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Андрей Зернов. Он проживал на Кипре и по каким-то причинам не экстрадирован. Не исключено, что причиной этому явилось наличие «золотого паспорта» за «отмытые» денежные средства.
Властям Кипра не сложно раскрутить цепочку отмытых денег Зерновым. Деньги от компании Fund Advisers Ltd ушли на подконтрольные ему фирмы - через одну или две компании. Среди них аффилированные с Андреем Зерновым:
- SCI VERANDELLE (торговый реестр Ниццы D 794 874 941);
-«Маргенол Энтерпрайзис Лимитед»;
-Hive management services Ltd (регномер HE 14710);
- Hardman Investments Ltd (регномер HE 122662);
-Oakridge Investments Ltd (регномер НЕ 170943);
-«Keyforce Trustees Ltd» (регномер ΗΕ 299087);
-PKF SAVVIDES & CO Ltd (регномер ΗΕ 145673).
Удачи кипрским расследователям.
ICIJ
Trace more than $13 billion worth of suspicious transactions across the world via @ICIJorg #FinCENFiles
Explore the confidential data at the heart of the FinCEN Files
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. Банкстеры "Городского коммерческого банка" благодаря содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб. https://yangx.top/banksta/6382
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. Банкстеры "Городского коммерческого банка" благодаря содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб. https://yangx.top/banksta/6382
Telegram
Банкста
Основанный семьёй австрийского банкстера Юлиуса Майнла Meinl Bank лишился лицензии, сообщил ЕЦБ. Недавно он был переименован в Anglo Austrian AAB Bank.
Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой…
Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой…
Когда смотрим на рейтинги непонятной шаражки Markswebb каждый раз охреневаем от мест на пьедестале банка со словом "Бля" в логотипе.
"Бля" входит в топ-10 в рейтинге экосистем, топ-5 в рейтинге интернет-банков и это несмотря на то, что клиенты произносят слово из логотипа каждый раз во время входа в интернет-банк.
Возникает ощущение, что банкстеры из "Бля" копят весь год чтобы побывать между Альфой и Открытием, но для первого места им не хватает. @banksta
"Бля" входит в топ-10 в рейтинге экосистем, топ-5 в рейтинге интернет-банков и это несмотря на то, что клиенты произносят слово из логотипа каждый раз во время входа в интернет-банк.
Возникает ощущение, что банкстеры из "Бля" копят весь год чтобы побывать между Альфой и Открытием, но для первого места им не хватает. @banksta
ФБР совместно с федеральным прокурором Нью-Йорка ведет расследование в отношении шведских банков SEB, Swedbank и датского Danske Bank по подозрению в нарушении правил противодействия отмыванию денег в странах Балтии и мошенничестве.
После обнародования этой информации акции Swedbank потеряли около 7% стоимости, SEB - 4%.
Летом SEB обязали выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон ($107 млн) из-за упущений в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. По мнению Финансовой инспекции Швеции, SEB недостаточно хорошо определил риски в балтийских операциях, также были выявлены недостатки в управлении и контроле им за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями в борьбе с отмыванием денег. В марте Финансовая инспекция Швеции объявила, что Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон ($400 млн) за упущения в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Ранее сообщалось о раскрытии махинаций на 7 млрд евро, связанных с Danske bank. @banksta
После обнародования этой информации акции Swedbank потеряли около 7% стоимости, SEB - 4%.
Летом SEB обязали выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон ($107 млн) из-за упущений в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. По мнению Финансовой инспекции Швеции, SEB недостаточно хорошо определил риски в балтийских операциях, также были выявлены недостатки в управлении и контроле им за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями в борьбе с отмыванием денег. В марте Финансовая инспекция Швеции объявила, что Swedbank должен выплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон ($400 млн) за упущения в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии. Ранее сообщалось о раскрытии махинаций на 7 млрд евро, связанных с Danske bank. @banksta
Миша Гуцериев продолжает строить свои кольца уже с госбанком ВТБ. Его “Сафмар финансовые инвестиции” объявила о планах приобрести 10% акций компании “М.Видео” у сына Гуцериева Саида. Примерно за 13 млрд рублей.
Оплатят сомнительную сделку заемными средствами банка ВТБ. Долг СФИ перед которым уже составляет 16,2 млрд рублей. Схема нужна Гуцериеву для высвобождения свободных денег для срочных выплат “Сафмар”. @banksta
Оплатят сомнительную сделку заемными средствами банка ВТБ. Долг СФИ перед которым уже составляет 16,2 млрд рублей. Схема нужна Гуцериеву для высвобождения свободных денег для срочных выплат “Сафмар”. @banksta
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте.
"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты. @banksta
"Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты. @banksta
Бывший владелец Банки ру Филипп Ильин-Адаев сначала похлюпал на свои ошибки - экономил на акционерном соглашении и поставил чужого директора. А потом устроил срач с рейданувшими его акционерами из Russia Partners. https://yangx.top/banksta/11885
Оказывается грабят, воруют и насилуют не только банкстеры, но и венчурные инвесторы. Историю достойную очередной звезды для следователя отдела ФСБ.
Доблестная Российская венчурная компания и структуры бизнесмена Дмитрия Попова в 2008 году решили сделать совместный фонд Maxwell Biotech, который бы вкладывался в биотехнологии и медицину. Его объем составил 1,2 млрд рублей, доля РВК — 49%. В апреле 2019 года представители РВК сообщили, что срок жизни этого фонда подошел к концу и они продали свою долю Максвеллу или Попову в плюс 150 млн рублей. Летом после этого посадили за другой проект главу РВК Повалко.
Но 10 декабря происходит сделка с американской Gilead. Дмитрий Попов от лица немецкой компании продал этот же бизнес и все наработки по лекарству «Гепатера» (лечение гепатита) за 1,1 млрд евро.
Причем еще в 2018-м году уже было известно, что многие лекарства фонда были успешными, а «Гепатеру» признавали прорывной технологией, но все равно их отдали Попову по дешману. История умалчивает про откат.
При этом разработка велась в России и финансировалась грантами на 300 млн рублей от Сколково и госпрограммой «Фарма-2020». Попов же стал бюргером и плохо говорит по-русски. @banksta
Доблестная Российская венчурная компания и структуры бизнесмена Дмитрия Попова в 2008 году решили сделать совместный фонд Maxwell Biotech, который бы вкладывался в биотехнологии и медицину. Его объем составил 1,2 млрд рублей, доля РВК — 49%. В апреле 2019 года представители РВК сообщили, что срок жизни этого фонда подошел к концу и они продали свою долю Максвеллу или Попову в плюс 150 млн рублей. Летом после этого посадили за другой проект главу РВК Повалко.
Но 10 декабря происходит сделка с американской Gilead. Дмитрий Попов от лица немецкой компании продал этот же бизнес и все наработки по лекарству «Гепатера» (лечение гепатита) за 1,1 млрд евро.
Причем еще в 2018-м году уже было известно, что многие лекарства фонда были успешными, а «Гепатеру» признавали прорывной технологией, но все равно их отдали Попову по дешману. История умалчивает про откат.
При этом разработка велась в России и финансировалась грантами на 300 млн рублей от Сколково и госпрограммой «Фарма-2020». Попов же стал бюргером и плохо говорит по-русски. @banksta