Похоже, что разгребать последствия пандемии мы будем еще долго. Банкстеры выжимают последнее из пострадавших из-за кризиса. Сейчас они пытаются придраться к любым закорючкам, нехватке документов и справок. Логика простая: нет всех справок - нет каникул.
Банк сначала дает каникулы, а потом отменяет. Во всём мире это называется кредитным мисселингом — преступлением.
Банкстеры могут не обойти убытки от "помощи" пострадавшим, а еще и заработать. Банки аннулируют кредитные каникулы пострадавшим от пандемии и вдобавок накладывают штрафы за просрочку. Так и произошло с москвичкой Натальей. Работодатель на время самоизоляции не выплачивал ей премию, которая составляла значительную часть её дохода.
В банке Наталье сообщили, что она предоставила не все документы (справку по форме 2-НДФЛ за 2020-й предоставила, а за 2019-й нет), её заявление на кредитные каникулы аннулировано, и теперь ей предстоит выплачивать кредит на условиях, которые действовали до подачи заявления, а так как и с апреля она платежей не вносила — у неё фактически существует просроченная задолженность перед банком, которую надо погасить с учётом штрафов.
Проблемы с банкстерами возникли и у артиста из телешоу "Кривое зеркало" Александра Морозова.
Пять лет назад он купил в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, ежемесячно платил за нее 18 тысяч рублей. Но этой весной все его выступления были отменены и артист остался без заработка.
Он попросил банк об ипотечных каникулах, однако ему в этом отказали. На него натравили коллекторов, которые ему угрожали и унижали. После обращения в СМИ банк предоставил Морозову отсрочку. @banksta
Банк сначала дает каникулы, а потом отменяет. Во всём мире это называется кредитным мисселингом — преступлением.
Банкстеры могут не обойти убытки от "помощи" пострадавшим, а еще и заработать. Банки аннулируют кредитные каникулы пострадавшим от пандемии и вдобавок накладывают штрафы за просрочку. Так и произошло с москвичкой Натальей. Работодатель на время самоизоляции не выплачивал ей премию, которая составляла значительную часть её дохода.
В банке Наталье сообщили, что она предоставила не все документы (справку по форме 2-НДФЛ за 2020-й предоставила, а за 2019-й нет), её заявление на кредитные каникулы аннулировано, и теперь ей предстоит выплачивать кредит на условиях, которые действовали до подачи заявления, а так как и с апреля она платежей не вносила — у неё фактически существует просроченная задолженность перед банком, которую надо погасить с учётом штрафов.
Проблемы с банкстерами возникли и у артиста из телешоу "Кривое зеркало" Александра Морозова.
Пять лет назад он купил в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, ежемесячно платил за нее 18 тысяч рублей. Но этой весной все его выступления были отменены и артист остался без заработка.
Он попросил банк об ипотечных каникулах, однако ему в этом отказали. На него натравили коллекторов, которые ему угрожали и унижали. После обращения в СМИ банк предоставил Морозову отсрочку. @banksta
Forwarded from Агрегатор Правды
Сегодня мы расскажем про еще одного «успешного бизнесмена» из компании Majork’и ака Наглого-Татарина - Суната.
Данный персонаж утверждает, что заработал деньги на полностью легальных вещах: мармеладные мундштуки, маски, блоги и продажа чемоданов. Но наш Хитрый Таджик умалчивает тот факт, что изначально обманывал свою аудиторию, продавая раскрутку счетов и как и все, ему подобные мошенники, рекламировал нелегальных букмекеров, получая процент с проигрышей своих подписчиков. С мундштуками и масками тоже не было все гладко - поставки постоянно задерживались и все время возникали какие-то неизвестные проблемы. Например, на неоновых масках он провернул крупномасштабную мошенническую схему, которую ниже описала жертва, попавшая на эту уловку.
Начав работать с выше упомянутым Татарином, он резко увеличил охват своей аудитории и сейчас начал рассказывать о своей «истории успеха», также как и предыдущий герой нашей статьи, так что мы смело можем предположить, что вскоре он начнет продавать свои «супер курсы» по заработку, так как все эти люди в одной шайке.
Данный персонаж утверждает, что заработал деньги на полностью легальных вещах: мармеладные мундштуки, маски, блоги и продажа чемоданов. Но наш Хитрый Таджик умалчивает тот факт, что изначально обманывал свою аудиторию, продавая раскрутку счетов и как и все, ему подобные мошенники, рекламировал нелегальных букмекеров, получая процент с проигрышей своих подписчиков. С мундштуками и масками тоже не было все гладко - поставки постоянно задерживались и все время возникали какие-то неизвестные проблемы. Например, на неоновых масках он провернул крупномасштабную мошенническую схему, которую ниже описала жертва, попавшая на эту уловку.
Начав работать с выше упомянутым Татарином, он резко увеличил охват своей аудитории и сейчас начал рассказывать о своей «истории успеха», также как и предыдущий герой нашей статьи, так что мы смело можем предположить, что вскоре он начнет продавать свои «супер курсы» по заработку, так как все эти люди в одной шайке.
Сегодня была спущена на воду огромная яхта банкстера Олега Тинькова, которая обошлась ему дороже $100 млн. О корпус лодки триумфально разбили бутылку шампанского. Церемония проходила с участием семьи Тинькова, но сам виновник торжества судя по всему не мог присутствовать из-за преследования правительством США. Лодку строили 3,5 года. @banksta
Документы американской финансовой разведки FinCEN оказавшиеся у ICIJ показывают, что банк Международный финансовый клуб Миши Прохорова был замешан в подозрительных операциях.
По данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» делал платежи через него. Его совладельцем является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова.
В частности, сотни тысяч долларов шли бизнесмену китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют Суджито Нг. Он входил в окружение бывшего президента страны (Сусило Бамбанг Юдойоно) — военного, который был министром энергетики и министром политики, права и безопасности. В то же время Индонезия решила покупать российские истребители Су и другую военную технику.
Индонезийская пресса сообщала, что благодаря близости к политическим кругам и военному руководству Суджито стал крупнейшим агентом по поставкам российских истребителей Су-30 и бронетранспортеров в Индонезию.
Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах «Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка Bank of New York Mellon, который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.
Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше $220 000 по «дополнительным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась. Один из банков, через который проходили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом». Но средства перенаправили через другой банк. А 24 января 2012 года Суджито Нг получил еще $51000.
К слову, все это происходил за несколько лет до начала санкций со стороны США. @banksta
По данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» делал платежи через него. Его совладельцем является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова.
В частности, сотни тысяч долларов шли бизнесмену китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют Суджито Нг. Он входил в окружение бывшего президента страны (Сусило Бамбанг Юдойоно) — военного, который был министром энергетики и министром политики, права и безопасности. В то же время Индонезия решила покупать российские истребители Су и другую военную технику.
Индонезийская пресса сообщала, что благодаря близости к политическим кругам и военному руководству Суджито стал крупнейшим агентом по поставкам российских истребителей Су-30 и бронетранспортеров в Индонезию.
Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах «Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка Bank of New York Mellon, который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.
Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше $220 000 по «дополнительным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась. Один из банков, через который проходили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом». Но средства перенаправили через другой банк. А 24 января 2012 года Суджито Нг получил еще $51000.
К слову, все это происходил за несколько лет до начала санкций со стороны США. @banksta
В отчетах о подозрительных транзакциях финансовой разведки США (FinCEN) упоминается сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, связанная с братом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сотрудник американского отделения Deutsche Bank заподозрил ее «в отмывании денег», потому что 25 транзакций на сумму $17,6 млн с участием RSC Trading «не имели никаких четких коммерческих целей». Но сама по себе эта компания не выглядит подозрительно и не похожа на «пустышку». Ее платежи приводят к одной из самых влиятельных семей России.
С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура». Его брат Андрей Воробьев раньше вместе с ним развивал «Русское море», но потом ушел на госслужбу.
RSC Trading — экспортер продукции «Русской рыбопромышленной компании», в которой у Максима Воробьева в прошлом тоже была доля. Сейчас компания практически полностью принадлежит Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко.
Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах. «Важные истории» заметили, что те же деньги шли через Amereus Group Воробьева. Он вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10% компании. Семья Воробьевых не первый раз упоминается в связи с отмыванием денег. https://yangx.top/banksta/3439
С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура». Его брат Андрей Воробьев раньше вместе с ним развивал «Русское море», но потом ушел на госслужбу.
RSC Trading — экспортер продукции «Русской рыбопромышленной компании», в которой у Максима Воробьева в прошлом тоже была доля. Сейчас компания практически полностью принадлежит Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко.
Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах. «Важные истории» заметили, что те же деньги шли через Amereus Group Воробьева. Он вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10% компании. Семья Воробьевых не первый раз упоминается в связи с отмыванием денег. https://yangx.top/banksta/3439
Telegram
Банкста
ЦБ отозвал лицензию у Руссобанка еврейской семьи Типикиных, которая породнилась с губернатором Мособласти Андреем Воробьёвым - сын владельца банка Марк Типикин женился на дочери губернатора Кате Воробьевой.
Банкстеры гнули пальцы перед ЦБ и даже начали направлять…
Банкстеры гнули пальцы перед ЦБ и даже начали направлять…
Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его банкстеров — Игоря Русанова. Он является первым вице-президентом банка. Документ FinCen(финразведки США) содержит описание схемы, которую непросто объяснить стандартными практиками.
В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше $6 млн фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь сбросила полтора миллиона на счет Русанова.
GPB Mineral Services — на тот момент «дочка» Газпромбанка. А Antates Investments была связана с близкими к банку проектами.
Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничестве <...> в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке». Но при этом было сказано, что документально это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт находился лишь в стадии обсуждения.
GPB Mineral входит в GPB Global Resources, крупнейшим проектом которой было совместное предприятие Газпромбанка и венесуэльской государственной нефтяной компании. Соглашение о финансировании этого предприятия (в рамках которого Газпромбанк выделил миллиард долларов) было подписано меньше чем за месяц до получения Игорем Русановым полутора миллионов долларов.
В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований. Официально за свое пребывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь Русанов в 2013-м мог получить порядка 100 млн рублей (зарплата и бонусы, если все члены правления получали поровну). https://yangx.top/banksta/10590
В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше $6 млн фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь сбросила полтора миллиона на счет Русанова.
GPB Mineral Services — на тот момент «дочка» Газпромбанка. А Antates Investments была связана с близкими к банку проектами.
Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничестве <...> в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке». Но при этом было сказано, что документально это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт находился лишь в стадии обсуждения.
GPB Mineral входит в GPB Global Resources, крупнейшим проектом которой было совместное предприятие Газпромбанка и венесуэльской государственной нефтяной компании. Соглашение о финансировании этого предприятия (в рамках которого Газпромбанк выделил миллиард долларов) было подписано меньше чем за месяц до получения Игорем Русановым полутора миллионов долларов.
В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований. Официально за свое пребывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь Русанов в 2013-м мог получить порядка 100 млн рублей (зарплата и бонусы, если все члены правления получали поровну). https://yangx.top/banksta/10590
Telegram
Банкста
Группа БКС вышла на любопытных международных клиентов. Ее кипрский офис обслуживает GPB Global Resources BV.
Ранее Газпромбанк владел долей в венесуэльском СП через GPB Global Resources BV. Эта компания (на тот момент контролировалась ГПБ) и PDVSA в июле…
Ранее Газпромбанк владел долей в венесуэльском СП через GPB Global Resources BV. Эта компания (на тот момент контролировалась ГПБ) и PDVSA в июле…
Росбанк оказался лидером по обьему подозрительных операций, которые заинтересовали финансовую разведку США. Через него прошли три сотни транзакций на $1,5 млрд, а в банке осело $3,5 млрд сомнительных денег.
Отстали Альфа-банка и Сбербанк. В них прошло по полутысячи таких транзакций, примерно по $425 млн в каждом.
База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банкстеры. В этих транзакциях российские банки получили $7,28 млрд, а отправили $3,50 млрд. Самым активным иностранным контрагентом российских банков был Bank of New York Mellon (2992 транзакции).
В списке российских банков, которые проводили эти транзакции - ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.
Среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, $150 млн из банка «Приморье» жены бывшего губернатора Сергея Дарькина в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году. @banksta
Отстали Альфа-банка и Сбербанк. В них прошло по полутысячи таких транзакций, примерно по $425 млн в каждом.
База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банкстеры. В этих транзакциях российские банки получили $7,28 млрд, а отправили $3,50 млрд. Самым активным иностранным контрагентом российских банков был Bank of New York Mellon (2992 транзакции).
В списке российских банков, которые проводили эти транзакции - ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.
Среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, $150 млн из банка «Приморье» жены бывшего губернатора Сергея Дарькина в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году. @banksta
Куратор строительства делового центра Москва-Сити и бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил $1 млн от скандального девелопера Павла Фукса. Как показывают документы FinCEN, получил он их за консультации для его брата, Романа Фукса.
Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе.
В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия». https://yangx.top/banksta/5962
Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе.
В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия». https://yangx.top/banksta/5962
Telegram
Банкста
Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца Совкомбанка и сети блинных «Теремок» Романа Фукса. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере. Обвинения якобы связаны с застройкой дома в Москве на Мытной улице. Его брат Павел…
Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций, выяснила финансовая разведка США.
В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги были наложены санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании дорогих произведений искусства для ухода от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме была та же Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что Advantage Alliance принадлежит Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов. Так 17 июня 2014 года компания отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил $7,5 млн продавцу картины Рене Магритта «Пуатрин» в Нью-Йорк.
В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.
Другие счета Barclays связанные с Ротенбергами оставались открытыми до 2017 года. Одним из таких счетов был у компании Ayrton Development Limited. https://yangx.top/banksta/10163
В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги были наложены санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании дорогих произведений искусства для ухода от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме была та же Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что Advantage Alliance принадлежит Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов. Так 17 июня 2014 года компания отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил $7,5 млн продавцу картины Рене Магритта «Пуатрин» в Нью-Йорк.
В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.
Другие счета Barclays связанные с Ротенбергами оставались открытыми до 2017 года. Одним из таких счетов был у компании Ayrton Development Limited. https://yangx.top/banksta/10163
Telegram
Банкста
Владельцы СМП-банка братья Аркадий и Борис Ротенберги нашли способ обойти американские законы и отмыть миллионы долларов на рынке искусства, пишет The WSJ со ссылкой на расследование американского Сената на 150 страниц.
Через два месяца после введения …
Через два месяца после введения …
Эля Набиуллина решила вступиться за женщин за рулем перед страховщиками. Последние дерут с них при оформлении страховки лишние деньги за отсутствие члена между ног. По данным статистики компании «Согласие», полис ОСАГО, к примеру, для мужчин старше 55 лет в среднем стоит 4900 руб., для женщин того же возраста — 5300 руб.
Эля хочет наложить запрет на оценку стоимости полиса из-за принадлежности к тому или иному полу. https://yangx.top/banksta/10963
Эля хочет наложить запрет на оценку стоимости полиса из-за принадлежности к тому или иному полу. https://yangx.top/banksta/10963
Telegram
Банкста
В настоящее время четыре крупнейших страховщика по ОСАГО раскрыли на своих сайтах таинственные факторы, которые влияют «на вероятность получения вреда транспортным средством». «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия» в качестве особо опасного фактора…
Пока финансовый мир следит за Белоруссией и ждет новых санкций по делу Навального, ЦБ вбивает предпоследний гвоздь в гроб российской банковской системы. В начале сентября Арбитражный суд Москвы обязал бывших банкстеров из Московского индустриального банка выплатить ведомству Набиуллиной 198,1 млрд рублей в качестве компенсации за санацию, на которую был отправлен банк в январе 2019 года.
Банкстеры из МИнБ стали первыми жертвами карательного механизма, запущенного ЦБ в апреле 2018 года, когда Госдума приняла в № 87-ФЗ поправки к закону о банкротстве. Поправки, между тем, дают ЦБ право требовать с руководства санируемых банков возмещения всех расходов на санацию. Причем в расходы записали деньги, которые Банк России мог бы получить, разместив потраченные средства по ключевой ставке. Неплохо, да?
Самый смак в том, что ни ЦБ, ни суд не утруждали себя поиском ответственных, а выставили счет всем, кто за последние 3 года занимал формально топовые должности в структуре банка. И это при том, что МИнБанк даже не лишили лицензии, потому что собственники активно сотрудничали с ЦБ. Тут в ЦБ и поняли, что банкстеры попались слишком честные, с таких можно три шкуры драть, и решили взять их на гоп-стоп.
Суд как-то и заморачиваться не стал, проштамповав решение в пользу регулятора, не попросив даже представить доказательства вины конкретных руководителей банка. И создал между тем опасный прецедент, который может отправить на дно весь частный финансовый сектор: кто попроще – пойдет на корм рыбам, а кто похитрее – уйдет на глубину, где солнце не светит, чтобы позднее со всеми капиталами всплыть где-нибудь в Лондоне.
Похожие иски были поданы к бывшим руководителям банков «московского кольца» (ПСБ, Бинбанка), однако по ним суды пока колеблются. Парадокс! Ведь банкстеры из МИнБ, в отличие от своих коллег, в криминале замечены не были – миллиарды за границу не выводили и особняки в Белгравии не скупали. Проблемы МИнБ были типичными для любого банка – не сработали инвестиции по ряду проектов, образовалась дыра, кем не бывает?
Если суды высших инстанций не изменят решение, то вести банковский бизнес в России станет не многим безопасней, чем играть с шулером в карты: если ты честный фраер, то рано или поздно государство пустит тебя по миру. @banksta
Банкстеры из МИнБ стали первыми жертвами карательного механизма, запущенного ЦБ в апреле 2018 года, когда Госдума приняла в № 87-ФЗ поправки к закону о банкротстве. Поправки, между тем, дают ЦБ право требовать с руководства санируемых банков возмещения всех расходов на санацию. Причем в расходы записали деньги, которые Банк России мог бы получить, разместив потраченные средства по ключевой ставке. Неплохо, да?
Самый смак в том, что ни ЦБ, ни суд не утруждали себя поиском ответственных, а выставили счет всем, кто за последние 3 года занимал формально топовые должности в структуре банка. И это при том, что МИнБанк даже не лишили лицензии, потому что собственники активно сотрудничали с ЦБ. Тут в ЦБ и поняли, что банкстеры попались слишком честные, с таких можно три шкуры драть, и решили взять их на гоп-стоп.
Суд как-то и заморачиваться не стал, проштамповав решение в пользу регулятора, не попросив даже представить доказательства вины конкретных руководителей банка. И создал между тем опасный прецедент, который может отправить на дно весь частный финансовый сектор: кто попроще – пойдет на корм рыбам, а кто похитрее – уйдет на глубину, где солнце не светит, чтобы позднее со всеми капиталами всплыть где-нибудь в Лондоне.
Похожие иски были поданы к бывшим руководителям банков «московского кольца» (ПСБ, Бинбанка), однако по ним суды пока колеблются. Парадокс! Ведь банкстеры из МИнБ, в отличие от своих коллег, в криминале замечены не были – миллиарды за границу не выводили и особняки в Белгравии не скупали. Проблемы МИнБ были типичными для любого банка – не сработали инвестиции по ряду проектов, образовалась дыра, кем не бывает?
Если суды высших инстанций не изменят решение, то вести банковский бизнес в России станет не многим безопасней, чем играть с шулером в карты: если ты честный фраер, то рано или поздно государство пустит тебя по миру. @banksta
Ведомости
Почему ЦБ забрал МИнБ на санацию, а не лишил лицензии
Регулятор оценил дыру в банке в 60–100 млрд рублей, но криминала не обнаружил
Внешэкономбанк вновь упустил возможность заработать деньги для государства и продал расположенный рядом с Олимпийским парком в Сочи отель «Русские сезоны» на 200 номеров за бесценок экс-гендиректору «Газпром энерго» Алексея Митюшова.
Перепрофилиров отель в комплекс апартаментов цена обьекта более чем в четыре раза превысит стоимость покупки (1,7 млрд рублей).
Откуда столько денег у Митюшов тоже вопрос. Известно, что он считается протеже еще одного экс-руководителя «Газпром Межрегионгаз» Кирилла Селезнева. @banksta
Перепрофилиров отель в комплекс апартаментов цена обьекта более чем в четыре раза превысит стоимость покупки (1,7 млрд рублей).
Откуда столько денег у Митюшов тоже вопрос. Известно, что он считается протеже еще одного экс-руководителя «Газпром Межрегионгаз» Кирилла Селезнева. @banksta
Американская разведка FinCEN нашла следы работы преступного сообщества Сергея Магина. Он только официально вывел из России более 120 млрд рублей. Сам «Сережа Два Процента» (прозвище Магина) и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 млн рублей.
Американцы выяснили, что Магин обслуживал платежи арестованного в
декабре 2019 года в США бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании $150 млн. Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти $18 млн, два из которых пришли из Гонконга. На счёт Татьяны Тейф было перечислено почти $400 000 от компании из Гонконга Ringo Trading Limited. Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти $5,5 млн от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась группой Магина.
Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены. https://yangx.top/banksta/10624
Американцы выяснили, что Магин обслуживал платежи арестованного в
декабре 2019 года в США бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании $150 млн. Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США. Согласно обвинительному заключению, на один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти $18 млн, два из которых пришли из Гонконга. На счёт Татьяны Тейф было перечислено почти $400 000 от компании из Гонконга Ringo Trading Limited. Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти $5,5 млн от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась группой Магина.
Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены. https://yangx.top/banksta/10624
Telegram
Банкста
Член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмина начал сдавать следователям новых фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме», речь в нем идет о хищении по меньшей мере 40,2 млрд руб.
МВД опрашивает фигурантов…
МВД опрашивает фигурантов…
Акции английского Barclays рухнули на 5% из-за обвинения в обслуживании счетов санкционного бизнесмена Аркадия Ротенберга. Главное чтобы не было инсайдерской торговли. https://yangx.top/banksta/11010
❗️В Москве накаляется обстановка, уровень распространения коронавируса растет.
Если живете в Москве, подписывайтесь на @MoscowMap - много эксклюзивной информации, которую не найдёте в обычных СМИ.
Если живете в Москве, подписывайтесь на @MoscowMap - много эксклюзивной информации, которую не найдёте в обычных СМИ.
Британская семья Чернухиных, крупный донор британской Консервативной партии тайно получала деньги от попавшего по санкции дагестанского олигарха Сулеймана Керимова.
Бывший руководитель Внешэкономбанка и замминистра Владимир Чернухин получил $8 млн от Керимова. Платеж Чернухину был сделан офшорной компанией Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Керимовым, и контролируется его детьми.
Когда Deutsche Bank обрабатывал платеж, клерк послал запросы в другой банк, участвовавший в транзакции. В ответе содержалось, что платеж был "кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости". Кроме того, сообщалось, что Definition Services занималась инвестициями в недвижимость.
Несмотря на этот ответ, Deutsche Bank все равно счел транзакцию подозрительной и направил соответствующий отчет в FinCEN, отметив связь с Керимовым и назначение платежа Чернухину.
В отчете говорилось, что Definition Services ведет операции из юрисдикции высокого риска, а "коммерческая цель транзакции и отношения между сторонами не могут быть определены".
Супруги Чернухины (Любовь и Владимир) - одна из самых знаменитых русских пар Великобритании - имеют британское гражданство и живут в Лондоне. Любовь Чернухина тянется к верхушке Консервативной партии и правительству. Пожертвования давали ей возможность общаться с людьми, занимающими высокие посты в британском правительстве.
За 135 000 фунтов она получила приглашение на дамский вечер в дорогом отеле с членами правительства Терезы Мэй в апреле 2019 года.
Кроме того, она дважды выигрывала заявки на аукционе за право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном. За последний матч в феврале она заплатила 45 тыс. фунтов.
До этого, в 2014 году, она заплатила 160 тыс. фунтов за игру в теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и тогдашним мэром Лондона Джонсоном.
По данным избирательной комиссии, за последние восемь лет она пожертвовала около 1,7 млн фунтов.
Когда в 2018 году ведущий BBC спросил Бориса Джонсона, тогдашнего министра иностранных дел, о Чернухиных и игре в теннис за 160 тысяч фунтов, тот ответил: "Если существуют свидетельства масштабной коррупции в том, как этот джентльмен приобрел свое состояние [...], тогда у наших правоохранительных органов есть возможность лишить его этого состояния". @banksta
Бывший руководитель Внешэкономбанка и замминистра Владимир Чернухин получил $8 млн от Керимова. Платеж Чернухину был сделан офшорной компанией Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Керимовым, и контролируется его детьми.
Когда Deutsche Bank обрабатывал платеж, клерк послал запросы в другой банк, участвовавший в транзакции. В ответе содержалось, что платеж был "кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости". Кроме того, сообщалось, что Definition Services занималась инвестициями в недвижимость.
Несмотря на этот ответ, Deutsche Bank все равно счел транзакцию подозрительной и направил соответствующий отчет в FinCEN, отметив связь с Керимовым и назначение платежа Чернухину.
В отчете говорилось, что Definition Services ведет операции из юрисдикции высокого риска, а "коммерческая цель транзакции и отношения между сторонами не могут быть определены".
Супруги Чернухины (Любовь и Владимир) - одна из самых знаменитых русских пар Великобритании - имеют британское гражданство и живут в Лондоне. Любовь Чернухина тянется к верхушке Консервативной партии и правительству. Пожертвования давали ей возможность общаться с людьми, занимающими высокие посты в британском правительстве.
За 135 000 фунтов она получила приглашение на дамский вечер в дорогом отеле с членами правительства Терезы Мэй в апреле 2019 года.
Кроме того, она дважды выигрывала заявки на аукционе за право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном. За последний матч в феврале она заплатила 45 тыс. фунтов.
До этого, в 2014 году, она заплатила 160 тыс. фунтов за игру в теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и тогдашним мэром Лондона Джонсоном.
По данным избирательной комиссии, за последние восемь лет она пожертвовала около 1,7 млн фунтов.
Когда в 2018 году ведущий BBC спросил Бориса Джонсона, тогдашнего министра иностранных дел, о Чернухиных и игре в теннис за 160 тысяч фунтов, тот ответил: "Если существуют свидетельства масштабной коррупции в том, как этот джентльмен приобрел свое состояние [...], тогда у наших правоохранительных органов есть возможность лишить его этого состояния". @banksta
Публичный эксперимент на фондовом рынке в открытом доступе и онлайн режиме!
Цель: заработать $1 млн до конца 2020 года.
Исходные данные: $350 000 и знания.
Средство достижения цели: первичное размещений акций на бирже.
Текущий прогресс: 35%
Предстоящие IPO:
Airbnb
Jaguar Land Rover
Яндекс.Такси
Ozon
ВкусВилл
Следить за экспериментом
Цель: заработать $1 млн до конца 2020 года.
Исходные данные: $350 000 и знания.
Средство достижения цели: первичное размещений акций на бирже.
Текущий прогресс: 35%
Предстоящие IPO:
Airbnb
Jaguar Land Rover
Яндекс.Такси
Ozon
ВкусВилл
Следить за экспериментом
Telegram
ANTON IPO
Бесплатно делюсь своими сделками! Автор:
@antonvipo1
@investorbrothers2
Ссылка на канал - https://yangx.top/antonvipo
@antonvipo1
@investorbrothers2
Ссылка на канал - https://yangx.top/antonvipo