Минюст США подало два иска в окружной суд Южной Флориды против банкстеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
По данным Минюста, они вывели миллиарды из национализированного Приватбанка через несколько офшорных компаний.
Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.
В Минюсте отметили, что расследованием этих преступлений занимаются ФБР, Таможенная служба США, а также прокуратура.
Создатель группы «Приват» Коломойский в 2014–2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. В это время он, в частности, спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях на востоке Украины. https://yangx.top/banksta/8992
По данным Минюста, они вывели миллиарды из национализированного Приватбанка через несколько офшорных компаний.
Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.
В Минюсте отметили, что расследованием этих преступлений занимаются ФБР, Таможенная служба США, а также прокуратура.
Создатель группы «Приват» Коломойский в 2014–2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. В это время он, в частности, спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях на востоке Украины. https://yangx.top/banksta/8992
Telegram
Банкста
Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в США, утверждает издание BuzzFeed. "Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку…
Более 10 тыс. автовладельцев, купивших автомобили в лизинг еще до перехода Крыма к России, рискуют потерять их. Лизингодатели, которые выступают формальными собственниками автомобилей, остались на Украине, в России долги перед ними не признаются, то есть машины могли бы перейти в собственность крымчан. Это оформлено решением правительства, но временно, на пять лет, с возможностью перерегистрации в собственность в дальнейшем.
Сейчас срок подходит к концу, но крымчане не могут стать владельцами машин из-за юридических препятствий, а в этом случае транспортные средства подлежат конфискации ГИБДД. @banksta
Сейчас срок подходит к концу, но крымчане не могут стать владельцами машин из-за юридических препятствий, а в этом случае транспортные средства подлежат конфискации ГИБДД. @banksta
На этой неделе наконец-то всем дали понять, кто реально контролирует работу ДОМ.РФ. Политический тяжеловес Мутко вынес на Президента, все что должен и не должен делать его институт развития.
До этого ДОМ растворялся то в нацпроектах, то в дольщиках. Без видимой роли, он был то ли костылем, то поручнем при Правительстве и ВЭБе. За полгода угасли фантомные боли Шувалова, а дольщиков взял на себя Хуснуллин. Хотя губернаторы по –прежнему ищут поддержку у Мутко
Перед Президентом он обозначил свои задачи: ипотека, ценные бумаги, застройщики, земля, и урбанистика.
Нельзя конечно не отметить в случае Леонтича как пенсионеры быстро становятся снова пионерами, но важно, что ДОМ действует на уровне ВВП самостоятельной боевой единицей. Ставя в центр стройки своего человека, президент очевидно намерен лично контролировать вопрос миллионов российских семей – квартирный. @banksta
До этого ДОМ растворялся то в нацпроектах, то в дольщиках. Без видимой роли, он был то ли костылем, то поручнем при Правительстве и ВЭБе. За полгода угасли фантомные боли Шувалова, а дольщиков взял на себя Хуснуллин. Хотя губернаторы по –прежнему ищут поддержку у Мутко
Перед Президентом он обозначил свои задачи: ипотека, ценные бумаги, застройщики, земля, и урбанистика.
Нельзя конечно не отметить в случае Леонтича как пенсионеры быстро становятся снова пионерами, но важно, что ДОМ действует на уровне ВВП самостоятельной боевой единицей. Ставя в центр стройки своего человека, президент очевидно намерен лично контролировать вопрос миллионов российских семей – квартирный. @banksta
Российские банкстеры заявляют, что после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса резко увеличился объем требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов.
Как пояснил РИА Новости начальник правового управления АБР Сергей Клименко, "речь идет о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц. В АБР обратили внимание, что количество запросов от налоговых органов увеличилось "в среднем более чем в четыре раза". @banksta
Как пояснил РИА Новости начальник правового управления АБР Сергей Клименко, "речь идет о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц. В АБР обратили внимание, что количество запросов от налоговых органов увеличилось "в среднем более чем в четыре раза". @banksta
Банкстер Феликс Бажанов объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве. Он является бывшим собственником банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсором раллийной команды «КамАЗ-мастер». Ему вменяются два эпизода вывода средств из банка «Мастер-Капитал» на сумму более 600 млн руб. Банкстер скрывается за границей. @banksta
Мутко вчера был у ВВП. Сменил белый дом на ДОМ.РФ, он еще и рулит банком. Неоригинально, он тоже банк ДОМ.РФ. Присмотрелись, а тихо-тихо никому неизвестный банкчок из пятой десятки профинансировал застройщиков настолько, что вошел в тройку по выдаче. 500 ярдов – неплохо для молодого госбанка, метят на триллион к концу года. Обогнал ВТБ по проектам, а дивидендов государству отгрузят одинаково. Вошел в 5ку ипотечных кредиторов, правда, по госпрограммам. И это при всего лишь при 34 отделениях по стране. Наступает на пятки сберу. Говорят, что тот, конечно, гордо пытается сохранять спокойствие, но уже замечает. Что всем этим мы имеем вам сказать? Банк-миллениал набирает обороты при новом хозяине. Переходит от теории к практическим упражнениям. Надеемся, без допинга на этот раз)) @banksta
Главные банки отчитались за второй квартал года. Прибыль Сбербанка упала на 33%, у ВТБ - на 45%. Причина - рост резервов.
Сбербанк с марта реструктуризировал физлицам и компаниям кредиты больше, чем на 2,16 трлн рублей. ВТБ - на 1,7 трлн рублей. Каждый реструктуризированный кредит - риск, требующий допрезервы. У Сбербанка они выросли на 260%, у ВТБ - на 150%.
Но есть повод для осторожного оптимизма - рост операционных и комиссионных доходов Сбера и ВТБ. Это двухзначные цифры при скромном увеличении расходов – на 7% и 2,8% соответственно.
Результаты в целом пока выше прогнозов – аналитики-пессимисты предрекали постковидную господдержку уже самим банкстерам. Похоже, банки научились не только получать госпомощь, но и отрабатывать. @banksta
Сбербанк с марта реструктуризировал физлицам и компаниям кредиты больше, чем на 2,16 трлн рублей. ВТБ - на 1,7 трлн рублей. Каждый реструктуризированный кредит - риск, требующий допрезервы. У Сбербанка они выросли на 260%, у ВТБ - на 150%.
Но есть повод для осторожного оптимизма - рост операционных и комиссионных доходов Сбера и ВТБ. Это двухзначные цифры при скромном увеличении расходов – на 7% и 2,8% соответственно.
Результаты в целом пока выше прогнозов – аналитики-пессимисты предрекали постковидную господдержку уже самим банкстерам. Похоже, банки научились не только получать госпомощь, но и отрабатывать. @banksta
Минфин начал допускать «странные» и плохо объяснимые ошибки в данных по нефтегазовым доходам бюджета, пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка.
Минфин ежемесячно оценивает не только фактический уровень поступлений, но и базовый - условную сумму, которую бюджет собрал бы, если бы нефть стоила $42,4 за баррель (цена бюджетного правила).
Если доходы больше этой планки, деньги направляются на скупку валюты для пополнения ФНБ. Если же меньше - Минфин продает доллары, евро и фунты из фонда, поддерживая рубль и наполняя бюджет.
Ведомство публикует свой прогноз предстоящих нефтегазовых доходов в первую неделю каждого месяца. А затем - корректирует ее по фактически поступившей сумме. В результате определяется, сколько валюты государство продаст или купит на рынке.
Начиная с мая 2020 года - первого месяца сделки ОПЕК+ - объем таких корректировок начал резко расти.
За последние два года, что действует бюджетное правило, Минфин обычно «ошибался» на 5-7%, в единичных случаях ошибка достигала 20%. Но в мае-2020 Минфин «просчитался» на 31%, в июне - на 53%, а в июле - на 194%, то есть почти в 3 раза. Изначально ведомство прогнозировало недополучение 47,8 млрд рублей. Но по факту выпадающие доходы оказались на 92,7 млрд рублей больше.
Масштаб корректировки Минфина - «беспрецедентный» и трудно объяснимый, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Ошибки случались и раньше, в том числе двузначные, но они всегда имели разное направление: если в один месяц Минфин недооценивал доходы, то в другой - переоценивал. И общая оценка была сбалансированной.
«Но в последние три месяца фактические поступления нефтегазовых доходов систематически оказываются меньше предварительных оценок Минфина, причем ошибка растет», - констатирует Мурашов. @banksta
Минфин ежемесячно оценивает не только фактический уровень поступлений, но и базовый - условную сумму, которую бюджет собрал бы, если бы нефть стоила $42,4 за баррель (цена бюджетного правила).
Если доходы больше этой планки, деньги направляются на скупку валюты для пополнения ФНБ. Если же меньше - Минфин продает доллары, евро и фунты из фонда, поддерживая рубль и наполняя бюджет.
Ведомство публикует свой прогноз предстоящих нефтегазовых доходов в первую неделю каждого месяца. А затем - корректирует ее по фактически поступившей сумме. В результате определяется, сколько валюты государство продаст или купит на рынке.
Начиная с мая 2020 года - первого месяца сделки ОПЕК+ - объем таких корректировок начал резко расти.
За последние два года, что действует бюджетное правило, Минфин обычно «ошибался» на 5-7%, в единичных случаях ошибка достигала 20%. Но в мае-2020 Минфин «просчитался» на 31%, в июне - на 53%, а в июле - на 194%, то есть почти в 3 раза. Изначально ведомство прогнозировало недополучение 47,8 млрд рублей. Но по факту выпадающие доходы оказались на 92,7 млрд рублей больше.
Масштаб корректировки Минфина - «беспрецедентный» и трудно объяснимый, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Ошибки случались и раньше, в том числе двузначные, но они всегда имели разное направление: если в один месяц Минфин недооценивал доходы, то в другой - переоценивал. И общая оценка была сбалансированной.
«Но в последние три месяца фактические поступления нефтегазовых доходов систематически оказываются меньше предварительных оценок Минфина, причем ошибка растет», - констатирует Мурашов. @banksta
Forwarded from Сигналы РЦБ
#USDRUB
📊 Российский рубль с начала августа укрепился на 1,36% против доллара и это лучший результат среди основных валют, лучше только валюта Папуа-Новой Гвинеи. Несмотря на укрепление, на рынке все еще целый ряд рисков, которые могут реализоваться как в ближайшей перспективе, так и до конца года. Белорусские выборы, которые пройдут уже в эти выходные, один из таких рисков.
@cbrstocks
📊 Российский рубль с начала августа укрепился на 1,36% против доллара и это лучший результат среди основных валют, лучше только валюта Папуа-Новой Гвинеи. Несмотря на укрепление, на рынке все еще целый ряд рисков, которые могут реализоваться как в ближайшей перспективе, так и до конца года. Белорусские выборы, которые пройдут уже в эти выходные, один из таких рисков.
@cbrstocks
Примерно половина от всех банкстеров и микрофинансовых организаций, которые хотят взыскать просроченные выплаты со своих должников, не могут сейчас это сделать из-за Федерального реестра, который работает с первого июля. Теперь чтобы зарегистрировать сведения о долгах, необходимо иметь ИНН заёмщика, но раньше такого правила не было. Банкстеры не могут официально передать данные коллекторам. @banksta
ВТБ полным ходом реализует программу "600 дней". Банкстеры планируют оцифровать весь клиентский бизнес (розница, малый и средний бизнес) и собрать больше данных о портрете клиентов - big data, и вот это все.
В Банке рассчитывают улучшить скорость разработки и быстрее выпускать новые продукты на рынок. Всё вместе это должно помочь вывести клиентский сервис на новый уровень и обеспечить максимально высокое качество обслуживания. Что ж, посмотрим.
Вместо кризисных сокращений ВТБ хочет привлечь более 800 профессионалов - UX/UI дизайнеров, продуктологов, продакт-менеджеров, agile коучей, которые будут работать в составе команд. Они отвечают за результат, и от них ждут прорывных продуктов и сервисов. Банк обещают свободу в принятии решений и отсутствие бюрократии. @banksta
В Банке рассчитывают улучшить скорость разработки и быстрее выпускать новые продукты на рынок. Всё вместе это должно помочь вывести клиентский сервис на новый уровень и обеспечить максимально высокое качество обслуживания. Что ж, посмотрим.
Вместо кризисных сокращений ВТБ хочет привлечь более 800 профессионалов - UX/UI дизайнеров, продуктологов, продакт-менеджеров, agile коучей, которые будут работать в составе команд. Они отвечают за результат, и от них ждут прорывных продуктов и сервисов. Банк обещают свободу в принятии решений и отсутствие бюрократии. @banksta
Футбольные клубы российской премьер-лиги недовольны контрактом с Тиньков-банком и подозревают руководство лиги в коррупции.
Они считают, что 300 млн рублей за контракт для брендинга всей лиги незначительной суммой. Другие клубы имеют значительно большие контракт с банкстерами - ВТБ с Динамо, Открытие со Спартаком, ЦСКА с Промсвязьбанком и Внешэкономбанком. @banksta
Они считают, что 300 млн рублей за контракт для брендинга всей лиги незначительной суммой. Другие клубы имеют значительно большие контракт с банкстерами - ВТБ с Динамо, Открытие со Спартаком, ЦСКА с Промсвязьбанком и Внешэкономбанком. @banksta