🇲🇩 Антикоррупционная прокуратура сообщает, что завершила проверку материалов о финансировании ныне правящей партии Действия и солидарности PAS во время парламентских выборов 2021 года и… не нашла нарушений.

Основанием для проверки послужили запросы общественной организации «Cu Sens», обратившей внимание на несоответствия в данных ЦИК. В частности, 147 человек, фигурирующих в списке доноров PAS, не имели источника доходов, задекларированного в Государственной налоговой службе, или имели доход ниже пожертвованных сумм. В то же время формирование получило пожертвований в виде товаров и услуг на общую сумму около 75 000 леев».

Как уточняют, «доноры» заявили, что располагают необходимыми средствами, чтобы жертвовать такие суммы, а посему Антикоррупционная прокуратура сочла свою миссию выполненной.
#Молдова #PAS #прокуратура #коррупция

🇪🇺🇧🇬 Еврокомиссия вводит новые требования по отношению к Болгарии с тем, чтобы местное законодательство пришло в соответствие с таковым во всем Евросоюзе.

▪️Ввести механизм регистрации и лицензирования поставщиков услуг, устранить несоответствия в информации, предлагаемой национальным реестром действующих владельцев сервисов из сферы услуг.

▪️Разрешить экологическим организациям, а также непрофильным юридическим лицам и физическим лицам подавать в суд на местные власти жалобы на качество воздуха;

▪️Привести в соответствие с евросоюзовскими правила борьбы с мошенничеством и коррупцией;

▪️Ввести надзор за оборудованием на морских судах под флагом Болгарии, с тем чтобы снизить приносимый ими урон окружающей среде и безопасности и здоровью человека;
#Болгария #Евросоюз #экология #коррупция

🇲🇩🇨🇭💶 Крупнейший швейцарский банк UBS добавил Молдову в список стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать сделки и привлекать клиентов из-за высокого риска «отмывания денег» и «коррупции».

Решение принято в рамках сделки о поглощении Credit Suisse группой UBS под финансовые гарантии швейцарского правительства. Руководство UBS неоднократно подчеркнуло как на встречах с правительством Швейцарии, так и менеджерами и сотрудниками Credit Suisse, что больше не будет практиковать привлечение клиентов из стран с высокими рисками, как это делало прежнее руководство поглощенного банка. Тем более никому из числа уточненных юрисдикций не будут предоставлять высокие ставки доходов по депозитам и деривативам.

Так, правление UBS распорядилось запретить привлекать клиентов из России, Ливии, Судана, Венесуэлы, а также кредитовать украинских политиков и государственные предприятия, "чтобы предотвратить потенциальное отмывание денег".

В результате Молдова теперь присоединяется к списку исключенных стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать операции, таких как Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Гвинея, Гаити, Ирак, частично признанное Косово, Кыргызстан, Ливия, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Примечательно, что внесение Молдовы в список стран с высоким уровнем коррупции и отмывания средств по версии UBS/ Credit Suisse прошло в период нахождения у власти прозападной Партии действия и солидарности, объявившей борьбу с коррупцией и финансовыми махинациями одной из главных целей своего правления.
#Молдова #коррупция #банки #Швейцария

🇦🇹🇷🇴 Австрийский канцлер Карл Нехаммер подтвердил, что Вена продолжит блокировать вступление Румынии в Шенген. Не помогли и угрозы засудить австрийцев на €10 млрд в счет «ущерба, нанесенного Румынии блокадой вступления в Шенген».

Вена настаивает на том, что антикоррупционные усилия Бухареста недостаточны, а вступление Румынии в Шенген откроет ворота для неконтролируемого потока мигрантов.
#Румыния #Австрия #коррупция #мигранты #Шенген

🚔💰 Член районного совета Окницы задержан с поличным в момент передачи 30 тыс. дол. — Национальный антикоррупционный центр.

Районный советник передавал деньги мэру Окницы.

❗️❗️❗️ Прокуроры установили, что начиная с 24 марта 2023 года и по настоящее время один из членов райсовета пытался убедить мэра Окницы покинуть свою партию и перейти в другую. В обмен ему предложили 2 млн леев, половину из них намеревались направить на инвестиционные проекты.

Перед задержанием прошли обыски в офисах политической партии, как в Кишиневе, так и в Окнице. На местах изъяли электронные носители информации, деньги и мобильные телефоны.

Районного советника задержали на 72 часа.

О какой именно партии идет речь, в НАЦ не уточняли. Напомним, что накануне прошли обыски в офисе партии "Возрождение".

#партия #коррупция #ПСРМ #Возрождение

🇲🇩 В молдавском правительстве обнаружили «ратушский» клан. Речь идет об умирающем поселке Ратуш вблизи Кишинева, который относится к Криулянскому району и оказался малой родиной для целой плеяды высокопоставленных чиновников. Это министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну (также известен как «Доминатор»), министр труда и социальной защиты Алексей Бузу и недавно назначенный министр внутренних дел Адриан Ефрос.

Вчера к ним присоединился еще один выходец из удивительного села - Василе Кетрушка, назначенный главой Национального агентства автотранспорта.

Клановость - естественное состояние молдавской политики, вот только на молдавской экономике эта особенность сказывается разрушительно.
#Молдова #кланы #коррупция #правительство

🇲🇩 Очевидно, что правящая партия PAS ведет прямые и через посредников переговоры с мэром Кишинева Ионом Чебаном о его невыдвижении на пост президента на выборах 20 октября. Дело в том, что по имеющейся закрытой (да и открытой тоже) социологии Чебан едва ли не единственный политик, способный победить на выборах Санду за счет отсутствия шлейфа глупостей, ошибок, радикализма и лицемерия. Это не значит, что он сильно лучше нынешней президента, просто он "посвежее", а значит и шансы свергнуть Санду у него есть.

Поэтому PAS то демонстрирует жесты внимания столичному мэру, то невнимания, то комментирует определенные заявления премьер-министра Румынии Чолаку (который сейчас де-факто покровительствует Чебану), то не комментирует, например, заявления из Бухареста об унире. В окружении Санду заинтересованы в невыдвижении Чебана, соответственно, вся работа на этом направлении посвящена артикулированию и демонстрации главному мэру страны то пряника, то кнута.

В этом ключе (и исключительно в этом) следует рассматривать новости о каких-то там уголовных делах на членов команды Чебана в кишиневской мэрии. Не удивимся, если дела будут о коррупции. Не удивляемся, что ответственные за ведение следствия и передачу дел в суд не торопятся ни с первым, ни со вторым, ни с предъявлением обвинений, зато допускают утечку данных в лояльную власти прессу.

В этом же ключе стоит рассматривать и внезапную заморозку уголовных дел Игоря Додона, лидера ПСРМ, до парламентских выборов в 2025 году. Игорь Додон - наиболее предпочтительный спарринг-партнер для Майи Санду, поскольку он едва ли не единственный политик с уровнем доверия населения ниже, чем у неё.
#Молдова #президент_2024 #Санду #Чебан #Додон #следствие #суд #коррупция #прокуратура

🇲🇩 Проправительственные СМИ в Молдове сообщают о передаче в суд уголовного дела в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и еще некоего секретаря одной из парторганизаций запрещенной ныне политической партии «Шор». Антикоррупционная прокуратура обвиняет их в «осознанном получении денег от преступной организации».

Отдельное дело против Гуцул образовалось в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы буквально на следующий день после встречи башкана с президентом России Владимиром Путиным. Глава Гагаузии подчеркивает, что это политическое дело и отрицает какую-либо свою вину.
#Молдова #Гагаузия #прокуратура #коррупция

🇲🇩 Игорь Додон в недавнем интервью «Настоящему Времени» заявил, что «расследование» The Insider про «российского шпиона» Игоря Горгана, экс-начальника Главного штаба Нацармии, было специально вброшено правящим режимом. Задачей вброса было перебить негативные эффекты от заброшенной главой Антикоррупционной прокуратуры Драгалин информационной бомбы о вскрывшихся манипуляциях назначенцев PAS с базами Интерпола.

Схема, которая начала работать в середине 2022 года, позволяла находившимся в «красном» розыске Интерпола преступникам получить в Молдове «убежище» и статус «беженца». По официальным заявлениям, бенефициарами схемы были 30 человек (в основном, лидеры и члены различных ОПГ), но неофициально мы слышали и цифры до 120-ти человек. Временный вывод из «красной зоны» стоил, как утверждает следствие, миллионы или даже десятки миллионов евро.

PAS, а также партийный лидер и президент Майя Санду до сих пор не дали внятного ответа, как это в разгар их «борьбы с коррупцией» в Молдове от Интерпола спасались десятки международных преступников. Вместо этого они предпочитали обсуждать «измену Родине» Горгана, отзыв наград и т.д.

Горган, кстати, сделал из «расследования» правильные выводы и, по всей видимости, беспрепятственно уехал из Молдовы. Шпионом, понятное дело, он не был - иначе его до публикации сливных пропагандистских бачков уже задержали бы.

Молдавские военные, как мы догадываемся, тоже сделали из всей этой истории правильные выводы, которые соответствующим образом скажутся на их готовности или неготовности защищать правящий режим в случае необходимости. Кстати, версия Додона, насколько мы понимаем, максимально близка к правде, и объясняет, почему в «расследовании» The Insider так много нестыковок и откровенной тупости.
#Молдова #Интерпол #Санду #PAS #коррупция #шпионаж #Горган

🇲🇩 PAS так старалась, так старалась перебить шум от истории с соучастием ставленников партии в манипуляциях базами Интерпола, что даже изобрели историю о шпионе Горгане и фактически признались в поставках оружия Украине (что является нарушением конституционного нейтралитета).

И вот теперь выясняется, что всё это было зря. PAS ожидает очередной скандал, и в этот раз нужно будет выдумать историю пострашнее "шпионской".

Судя по утечкам о расследовании НЦБК и задержании Николая Мазанки, начальника таможенного бюро "Север", потоки контрабандных денег могли через его патрона, бельцкого депутата PAS Бориса Маркоча, затекать и в кассу правящей партии. Источники, предположительно, связанные со следствием, утверждают, что у следователей могут быть аудиоперехваты, на которых распределение этих средств и использование, в том числе на агитацию за #еврореферендум могут обсуждать голоса, "похожие на голоса высокопоставленных членов PAS".

Финансирование еврореферендума за счет контрабанды, это извините, такой полярный лис, что перечеркивает весь прошедший и, возможно, предстоящий мандат "великой борчихи с коррупцией" Майи Санду. Ну и на парламентские выборы в будущем году с таким идти.. разве что в виде другой политической партии.
#Молдова #контрабанда #коррупция #Санду #еврореферендум

🇦🇱🥷🏻 В Албании сотрудники Национального бюро расследований арестовали 55-летнего экс-президента Илира Мета. Политика обвиняют в коррупции, отмывании денег и незаконном лоббировании в ... 🇺🇲 США.

Правда, есть в этой истории и другая сторона медали. Экс-президент, занимавший пост главы государства с 2017 по 2022, является одним из важнейших политических оппонентов действующего премьер-министр Эди Рама. Напомним, ещё в 2021 Эди Рама и его Социалистическая партия победили на парламентских выборах и уверенно выписали вотум недоверия Илиру Мете. Так что сейчас, возможно, имеет место банальное сведение счетов со старым врагом.
#Албания #следствие #коррупция