Balkan-Centre | «Балкан-Центр»
1.37K subscribers
3.66K photos
1.73K videos
3 files
3.19K links
Телеграм-канал Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre, Кишинев.
加入频道
May 18, 2023
June 7, 2023
🇲🇩🇨🇭💶 Крупнейший швейцарский банк UBS добавил Молдову в список стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать сделки и привлекать клиентов из-за высокого риска «отмывания денег» и «коррупции».

Решение принято в рамках сделки о поглощении Credit Suisse группой UBS под финансовые гарантии швейцарского правительства. Руководство UBS неоднократно подчеркнуло как на встречах с правительством Швейцарии, так и менеджерами и сотрудниками Credit Suisse, что больше не будет практиковать привлечение клиентов из стран с высокими рисками, как это делало прежнее руководство поглощенного банка. Тем более никому из числа уточненных юрисдикций не будут предоставлять высокие ставки доходов по депозитам и деривативам.

Так, правление UBS распорядилось запретить привлекать клиентов из России, Ливии, Судана, Венесуэлы, а также кредитовать украинских политиков и государственные предприятия, "чтобы предотвратить потенциальное отмывание денег".

В результате Молдова теперь присоединяется к списку исключенных стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать операции, таких как Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Гвинея, Гаити, Ирак, частично признанное Косово, Кыргызстан, Ливия, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Примечательно, что внесение Молдовы в список стран с высоким уровнем коррупции и отмывания средств по версии UBS/ Credit Suisse прошло в период нахождения у власти прозападной Партии действия и солидарности, объявившей борьбу с коррупцией и финансовыми махинациями одной из главных целей своего правления.
#Молдова #коррупция #банки #Швейцария
June 26, 2023
July 26, 2023
August 3, 2023
August 4, 2023
🇲🇩 Очевидно, что правящая партия PAS ведет прямые и через посредников переговоры с мэром Кишинева Ионом Чебаном о его невыдвижении на пост президента на выборах 20 октября. Дело в том, что по имеющейся закрытой (да и открытой тоже) социологии Чебан едва ли не единственный политик, способный победить на выборах Санду за счет отсутствия шлейфа глупостей, ошибок, радикализма и лицемерия. Это не значит, что он сильно лучше нынешней президента, просто он "посвежее", а значит и шансы свергнуть Санду у него есть.

Поэтому PAS то демонстрирует жесты внимания столичному мэру, то невнимания, то комментирует определенные заявления премьер-министра Румынии Чолаку (который сейчас де-факто покровительствует Чебану), то не комментирует, например, заявления из Бухареста об унире. В окружении Санду заинтересованы в невыдвижении Чебана, соответственно, вся работа на этом направлении посвящена артикулированию и демонстрации главному мэру страны то пряника, то кнута.

В этом ключе (и исключительно в этом) следует рассматривать новости о каких-то там уголовных делах на членов команды Чебана в кишиневской мэрии. Не удивимся, если дела будут о коррупции. Не удивляемся, что ответственные за ведение следствия и передачу дел в суд не торопятся ни с первым, ни со вторым, ни с предъявлением обвинений, зато допускают утечку данных в лояльную власти прессу.

В этом же ключе стоит рассматривать и внезапную заморозку уголовных дел Игоря Додона, лидера ПСРМ, до парламентских выборов в 2025 году. Игорь Додон - наиболее предпочтительный спарринг-партнер для Майи Санду, поскольку он едва ли не единственный политик с уровнем доверия населения ниже, чем у неё.
#Молдова #президент_2024 #Санду #Чебан #Додон #следствие #суд #коррупция #прокуратура
April 16, 2024
April 24, 2024
🇲🇩 Игорь Додон в недавнем интервью «Настоящему Времени» заявил, что «расследование» The Insider про «российского шпиона» Игоря Горгана, экс-начальника Главного штаба Нацармии, было специально вброшено правящим режимом. Задачей вброса было перебить негативные эффекты от заброшенной главой Антикоррупционной прокуратуры Драгалин информационной бомбы о вскрывшихся манипуляциях назначенцев PAS с базами Интерпола.

Схема, которая начала работать в середине 2022 года, позволяла находившимся в «красном» розыске Интерпола преступникам получить в Молдове «убежище» и статус «беженца». По официальным заявлениям, бенефициарами схемы были 30 человек (в основном, лидеры и члены различных ОПГ), но неофициально мы слышали и цифры до 120-ти человек. Временный вывод из «красной зоны» стоил, как утверждает следствие, миллионы или даже десятки миллионов евро.

PAS, а также партийный лидер и президент Майя Санду до сих пор не дали внятного ответа, как это в разгар их «борьбы с коррупцией» в Молдове от Интерпола спасались десятки международных преступников. Вместо этого они предпочитали обсуждать «измену Родине» Горгана, отзыв наград и т.д.

Горган, кстати, сделал из «расследования» правильные выводы и, по всей видимости, беспрепятственно уехал из Молдовы. Шпионом, понятное дело, он не был - иначе его до публикации сливных пропагандистских бачков уже задержали бы.

Молдавские военные, как мы догадываемся, тоже сделали из всей этой истории правильные выводы, которые соответствующим образом скажутся на их готовности или неготовности защищать правящий режим в случае необходимости. Кстати, версия Додона, насколько мы понимаем, максимально близка к правде, и объясняет, почему в «расследовании» The Insider так много нестыковок и откровенной тупости.
#Молдова #Интерпол #Санду #PAS #коррупция #шпионаж #Горган
June 29, 2024
🇲🇩 PAS так старалась, так старалась перебить шум от истории с соучастием ставленников партии в манипуляциях базами Интерпола, что даже изобрели историю о шпионе Горгане и фактически признались в поставках оружия Украине (что является нарушением конституционного нейтралитета).

И вот теперь выясняется, что всё это было зря. PAS ожидает очередной скандал, и в этот раз нужно будет выдумать историю пострашнее "шпионской".

Судя по утечкам о расследовании НЦБК и задержании Николая Мазанки, начальника таможенного бюро "Север", потоки контрабандных денег могли через его патрона, бельцкого депутата PAS Бориса Маркоча, затекать и в кассу правящей партии. Источники, предположительно, связанные со следствием, утверждают, что у следователей могут быть аудиоперехваты, на которых распределение этих средств и использование, в том числе на агитацию за #еврореферендум могут обсуждать голоса, "похожие на голоса высокопоставленных членов PAS".

Финансирование еврореферендума за счет контрабанды, это извините, такой полярный лис, что перечеркивает весь прошедший и, возможно, предстоящий мандат "великой борчихи с коррупцией" Майи Санду. Ну и на парламентские выборы в будущем году с таким идти.. разве что в виде другой политической партии.
#Молдова #контрабанда #коррупция #Санду #еврореферендум
July 3, 2024
🇦🇱🥷🏻 В Албании сотрудники Национального бюро расследований арестовали 55-летнего экс-президента Илира Мета. Политика обвиняют в коррупции, отмывании денег и незаконном лоббировании в ... 🇺🇲 США.

Правда, есть в этой истории и другая сторона медали. Экс-президент, занимавший пост главы государства с 2017 по 2022, является одним из важнейших политических оппонентов действующего премьер-министр Эди Рама. Напомним, ещё в 2021 Эди Рама и его Социалистическая партия победили на парламентских выборах и уверенно выписали вотум недоверия Илиру Мете. Так что сейчас, возможно, имеет место банальное сведение счетов со старым врагом.
#Албания #следствие #коррупция
October 21, 2024
🇲🇩🇷🇺 План Кишинева строится на том, что Москва не оставит без газа лояльное (условно лояльное России) Приднестровье, а значит, и правобережную Молдову.

Проблема в том, что когда эта газовая ветка по тем или иным причинам в январе прекратит работать, Кишинев останется не только без российского газа, но и без дешёвой российской электроэнергии. Тогда как нужных Молдове объемов электроэнергии на продажу не будет ни у Бухареста, ни тем более у Киева.

Так что суточные блэкауты в Молдове - это только самое очевидное (и ещё не самое страшное), что угрожает в случае попытки реализации "хорошими людьми" плана по передаче стратегических газовых активов страны (сейчас в совместной собственности Молдовы и "Газпрома") в собственность и исключительное управление властям Румынии и ЕБРР.
#Молдова #Россия #Румыния #Россия #Молдовагаз #Евросоюз #коррупция
November 7, 2024
November 11, 2024
November 22, 2024
November 27, 2024
🇺🇸🧑‍⚖️ Уходящий на политическую пенсию президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Последнему грозило до 25 лет тюрьмы по ряду уголовных дел. Среди предъявленных Хантеру Байдену обвинений: покупка и владение огнестрельным оружием в период употребления наркотических веществ и девять эпизодов уклонения от уплаты налогов. Как сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

В период президентства Трампа специальный прокурор изучал деловые отношения Хантера Байдена с украинской газодобывающей компанией "Бурисма". Когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации президента США Бараке Обаме и отвечал за связи с Украиной, его сын Хантер вошел в совет директоров этой компании с ежемесячными выплатами $50 тыс. Также специальный прокурор обратил внимание на контракты Байдена-младшего с румынскими, казахстанскими и другими иностранными инвесторами. Сына американского президента обвиняли в незаконных связях в том числе и с КНР (подтверждено получение $260 тыс. от китайских инвесторов на имя его отца). Эти и другие сведения легли в основу уголовных обвинений.
#США #суд #Байден #правосудие #коррупция
December 2, 2024