Центробанк (ЦБ) России будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами. Регулятор начнет запрашивать информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. Это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчетности.
Как сообщает РБК, заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Представитель платежной компании QIWI в свою очередь отметил, что регулятор будет также периодически запрашивать информацию по переводам.
Банк России уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Сообщается, что в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям.
В их числе: с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно.
Также будут проверяться платежи
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
переводы через системы денежных переводов, например Western Union. Кроме того, в отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям.
Согласно данным ЦБ, за девять месяцев текущего года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций. При этом основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.
Ранее сообщалось, что руководство ФСБ и МВД получит право принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков. Это будет происходить в том случае, если операции совершаются с целью оплаты наркотиков, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.
#ахтубинскзнает #ахтубинск #россия #новостиастрахань
Как сообщает РБК, заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Представитель платежной компании QIWI в свою очередь отметил, что регулятор будет также периодически запрашивать информацию по переводам.
Банк России уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Сообщается, что в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям.
В их числе: с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно.
Также будут проверяться платежи
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
переводы через системы денежных переводов, например Western Union. Кроме того, в отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям.
Согласно данным ЦБ, за девять месяцев текущего года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций. При этом основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.
Ранее сообщалось, что руководство ФСБ и МВД получит право принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков. Это будет происходить в том случае, если операции совершаются с целью оплаты наркотиков, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.
#ахтубинскзнает #ахтубинск #россия #новостиастрахань