Forwarded from DOFA
Назаровы Кузьминки: «Гранель» покусилась на госактивы?
Как бывшее госпредприятие «Кузьминское» оказалось в руках родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина - владельца ГК «Гранель».
В прошлом материале The Moscow Post рассказал о ловком трюке, после которого «Гранель» оказалась собственников шести зданий АО «Мехколонна-15». Сами здания, ушедшие по хитрой схеме в руки «дочки» застройщика - СЗ «Вертикаль», планируется снести, а на участке построить новый жилой комплекс.
Но, как оказалось, нечто похожее компания провернула и с другими активами, где были замешаны и государственные интересы. Более того, и в этой истории наследили те же близкие к Ильшату Нигматуллину и Андрею Назарову люди, а сам госактив, ведущий историю с 1931 года, попал в руки самого Нигматуллина.
2 апреля арбитраж Москвы рассмотрит иск Правительства Москвы и департамента горимущества к ООО «СЗ «Талисман». Третьим лицом проходит бывший госактив - АО «Кузьминское», о котором далее. Судя по материалам дела, речь идёт о правах на объект с кадастровым номером 77:04:0002003:1015, расположенный в Москве, на Рязанском проспекте, 4а, стр. 1.
Речь идёт о шестиэтажном кирпичном здании площадью 3851,9 кв.м и кадастровой стоимостью более 340 млн рублей. Построено оно в 1976 году. И при этом собственника объект сменил лишь в июне 2023 года.
Из годового отчёта АО «Кузьминское» (бывшее - Волгоградское оптово-розничное плодовоовощное объединение), что ведёт свою историю с 1931 года, известно, что его активы как раз и базировались на Рязанском проспекте, 4а. Также в Москве у АО есть в долгосрочной аренде участок 4,43 га. Вероятно, именно он и привлёк ГК «Гранель», чей интерес лежит в плоскости строительства жилья, которое можно быстро распродать и получить миллиард-другой прибытка. Тем более один ЖК недалеко от Рязанского проспекта «Гранель» уже возвела.
Из материалов судебного спора известно, что ещё в 2018 году, компания правительства Москвы - АО «Развитие активов» владела в «Кузьминском» 13,9% от общего количества акций общества. Из этого дела известно, что некая Ольга Мушицкая приобрела у Сукеника и фирмы «Диалог» акции, что составили 82,8% уставного капитала обществ, но потом сделку признали мнимой и акции вернулись к «Диалогу» и Сукенику. Кстати, с семьей Мушицких Сукеник был связан через ООО «Квадрат», коим владел Даниил Мушицкий, а Сукеник был директором.
На конец 2022 года основными акционерами «Кузьминского» выступают ООО «Диалог» - 54,8% и ООО «Инвестгрупп» — 41,9%. И вот, что занятно: Ян Сукеник, если верить «Руспрофайл», с декабря 2017 года не является владельцем «Диалога». А вот ООО «Инвестгрупп», прямо связанное с ГК «Гранель», что уже доказали журналисты The Moscow Post в прошлом материале, успело наследить во владельцах «Диалога» в 2022 году.
На сегодня ООО «Диалог» принадлежит ООО «Символ» (директор - Алексей Федорин, через ООО «Директория» связан с «Инвестгрупп») и некой Гульнаре Хусаиновой. Вот только заложена её доля всё тому же ООО «ИнвестГрупп».
Упомянутое ООО «ИнвестГрупп» также связано с ГК «Гранель». Ранее владельцем ООО была Наталья Ореховская из Башкирии, которая в 2015-2017 годы являлась учредителем ООО «Толпар». Последнее после неё перешло супруге премьер-министра Башкирии Ларисе Назаровой и его сестре - Светлане Нигматуллиной, читай «Гранели».
Таким образом, можно сказать, что АО «Кузьминское» подконтрольно людям, близким к ГК «Гранель».
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Как бывшее госпредприятие «Кузьминское» оказалось в руках родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина - владельца ГК «Гранель».
В прошлом материале The Moscow Post рассказал о ловком трюке, после которого «Гранель» оказалась собственников шести зданий АО «Мехколонна-15». Сами здания, ушедшие по хитрой схеме в руки «дочки» застройщика - СЗ «Вертикаль», планируется снести, а на участке построить новый жилой комплекс.
Но, как оказалось, нечто похожее компания провернула и с другими активами, где были замешаны и государственные интересы. Более того, и в этой истории наследили те же близкие к Ильшату Нигматуллину и Андрею Назарову люди, а сам госактив, ведущий историю с 1931 года, попал в руки самого Нигматуллина.
2 апреля арбитраж Москвы рассмотрит иск Правительства Москвы и департамента горимущества к ООО «СЗ «Талисман». Третьим лицом проходит бывший госактив - АО «Кузьминское», о котором далее. Судя по материалам дела, речь идёт о правах на объект с кадастровым номером 77:04:0002003:1015, расположенный в Москве, на Рязанском проспекте, 4а, стр. 1.
Речь идёт о шестиэтажном кирпичном здании площадью 3851,9 кв.м и кадастровой стоимостью более 340 млн рублей. Построено оно в 1976 году. И при этом собственника объект сменил лишь в июне 2023 года.
Из годового отчёта АО «Кузьминское» (бывшее - Волгоградское оптово-розничное плодовоовощное объединение), что ведёт свою историю с 1931 года, известно, что его активы как раз и базировались на Рязанском проспекте, 4а. Также в Москве у АО есть в долгосрочной аренде участок 4,43 га. Вероятно, именно он и привлёк ГК «Гранель», чей интерес лежит в плоскости строительства жилья, которое можно быстро распродать и получить миллиард-другой прибытка. Тем более один ЖК недалеко от Рязанского проспекта «Гранель» уже возвела.
Из материалов судебного спора известно, что ещё в 2018 году, компания правительства Москвы - АО «Развитие активов» владела в «Кузьминском» 13,9% от общего количества акций общества. Из этого дела известно, что некая Ольга Мушицкая приобрела у Сукеника и фирмы «Диалог» акции, что составили 82,8% уставного капитала обществ, но потом сделку признали мнимой и акции вернулись к «Диалогу» и Сукенику. Кстати, с семьей Мушицких Сукеник был связан через ООО «Квадрат», коим владел Даниил Мушицкий, а Сукеник был директором.
На конец 2022 года основными акционерами «Кузьминского» выступают ООО «Диалог» - 54,8% и ООО «Инвестгрупп» — 41,9%. И вот, что занятно: Ян Сукеник, если верить «Руспрофайл», с декабря 2017 года не является владельцем «Диалога». А вот ООО «Инвестгрупп», прямо связанное с ГК «Гранель», что уже доказали журналисты The Moscow Post в прошлом материале, успело наследить во владельцах «Диалога» в 2022 году.
На сегодня ООО «Диалог» принадлежит ООО «Символ» (директор - Алексей Федорин, через ООО «Директория» связан с «Инвестгрупп») и некой Гульнаре Хусаиновой. Вот только заложена её доля всё тому же ООО «ИнвестГрупп».
Упомянутое ООО «ИнвестГрупп» также связано с ГК «Гранель». Ранее владельцем ООО была Наталья Ореховская из Башкирии, которая в 2015-2017 годы являлась учредителем ООО «Толпар». Последнее после неё перешло супруге премьер-министра Башкирии Ларисе Назаровой и его сестре - Светлане Нигматуллиной, читай «Гранели».
Таким образом, можно сказать, что АО «Кузьминское» подконтрольно людям, близким к ГК «Гранель».
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Связаны одной «Гранелью»: кредитные ловкачи на 2,5 млрд
Компании, тесно связанные с ГК «Гранель», засветились в схематозе с кредитованием, более похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. Сейчас заёмщик оперативно банкротится через схему ликвидируемого должника - и концы в воду.
В прошлом материале рассказывалось о том, как через доверенных лиц в руках девелопера, в котором интересы имеют сестра, зять, жена и сын Назарова, оказались активы бывшего госпредприятия «Кузьминское». До этого те же фигуранты мелькали в истории о ловком трюке, после которого в руки дивизиона «Гранель» (через «дочернее» СЗ «Вертикаль») попали шесть зданий АО «Мехколонна-15». Объекты, судя по всему, планируют пустить под снос для строительства жилья.
Те же компании, что фигурировали в истории АО «Мехколонна-15» и АО «Кузьминское», засветились в весьма странной схеме кредитования, заёмщиком в которой выступила другая фирма, также связанная с «Гранелью». Теперь заёмщик ликвидируется. А куда же делись более чем 2,5 млрд рублей?
В арбитраже Москвы на сегодня банкротят некое ООО «Уфастройресурс». Банкротят не просто так, а по упрощенной (читай оперативной) схеме ликвидируемого должника. Основанием послужили долги по кредитам и займам, якобы выданные строительной компании. В компании уже ввели конкурсное производство и идёт формирование реестра.
Истцом в банкротном деле выступило ООО «Техконтроль», которое фигурировало и в истории АО «Мехколонна-15, как связанное с «Гранелью».
В биографии «Техконтроля» среди директоров отметился некий Сергей Нюхалов (бывший директор ООО «СЗ «Гранель Одинцово», ООО «ГК «Гранель» и прочих фирм дивизиона), а также Вячеслав Шихов, который является директором ООО «УК «Аструм-Москва». УК принадлежит сыну Назарова Денису и управляет активами «Гранели», владея правами на один из её товарных знаков.
Сейчас тот же Нюхалов - директор ООО «УК «Аструм Недвижимость», что через ООО «Развитие» принадлежит жене и сестре Назарова - Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, то есть лицам, напрямую связанным с «Гранелью».
#ИльшатНигматуллин #АндрейНазаров
Компании, тесно связанные с ГК «Гранель», засветились в схематозе с кредитованием, более похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. Сейчас заёмщик оперативно банкротится через схему ликвидируемого должника - и концы в воду.
В прошлом материале рассказывалось о том, как через доверенных лиц в руках девелопера, в котором интересы имеют сестра, зять, жена и сын Назарова, оказались активы бывшего госпредприятия «Кузьминское». До этого те же фигуранты мелькали в истории о ловком трюке, после которого в руки дивизиона «Гранель» (через «дочернее» СЗ «Вертикаль») попали шесть зданий АО «Мехколонна-15». Объекты, судя по всему, планируют пустить под снос для строительства жилья.
Те же компании, что фигурировали в истории АО «Мехколонна-15» и АО «Кузьминское», засветились в весьма странной схеме кредитования, заёмщиком в которой выступила другая фирма, также связанная с «Гранелью». Теперь заёмщик ликвидируется. А куда же делись более чем 2,5 млрд рублей?
В арбитраже Москвы на сегодня банкротят некое ООО «Уфастройресурс». Банкротят не просто так, а по упрощенной (читай оперативной) схеме ликвидируемого должника. Основанием послужили долги по кредитам и займам, якобы выданные строительной компании. В компании уже ввели конкурсное производство и идёт формирование реестра.
Истцом в банкротном деле выступило ООО «Техконтроль», которое фигурировало и в истории АО «Мехколонна-15, как связанное с «Гранелью».
В биографии «Техконтроля» среди директоров отметился некий Сергей Нюхалов (бывший директор ООО «СЗ «Гранель Одинцово», ООО «ГК «Гранель» и прочих фирм дивизиона), а также Вячеслав Шихов, который является директором ООО «УК «Аструм-Москва». УК принадлежит сыну Назарова Денису и управляет активами «Гранели», владея правами на один из её товарных знаков.
Сейчас тот же Нюхалов - директор ООО «УК «Аструм Недвижимость», что через ООО «Развитие» принадлежит жене и сестре Назарова - Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, то есть лицам, напрямую связанным с «Гранелью».
#ИльшатНигматуллин #АндрейНазаров
Forwarded from DOFA
Нигматуллин на «Гранели» провала: скандал «потопит» Андрея Назарова?
В отношении собственника ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина расследуется уголовное дело о даче крупной взятки. Ранее он и бывший вице-президент «Гранели» Дмитрий Адушев, который также является фигурантом дела, пытались таким образом «решить вопрос» с ФНС, предъявившей холдингу многомиллиардные претензии.
На самом деле махинации с налогами «Гранели» силовикам давно известны. Текущая ситуация связана с борьбой за кормовую базу – премьер-министра Андрея Назарова просто вынуждают продать «Гранель» людям набравшего ход вице-премьера Марата Хуснуллина, у которого с Назаровым и Хабировым давний бизнес-конфликт.
Для главы Башкирии Радия Хабирова, который покрывает Назарова и «Гранель», это новая головная боль. В этом году у него выборы, и его подталкивают оказать влияние на соратника, чтобы тот оказался посговорчивей с будущими собственниками холдинга и не ставил под угрозу предстоящую избирательную кампанию своего шефа в регионе.
#РадийХабиров #АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
В отношении собственника ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина расследуется уголовное дело о даче крупной взятки. Ранее он и бывший вице-президент «Гранели» Дмитрий Адушев, который также является фигурантом дела, пытались таким образом «решить вопрос» с ФНС, предъявившей холдингу многомиллиардные претензии.
На самом деле махинации с налогами «Гранели» силовикам давно известны. Текущая ситуация связана с борьбой за кормовую базу – премьер-министра Андрея Назарова просто вынуждают продать «Гранель» людям набравшего ход вице-премьера Марата Хуснуллина, у которого с Назаровым и Хабировым давний бизнес-конфликт.
Для главы Башкирии Радия Хабирова, который покрывает Назарова и «Гранель», это новая головная боль. В этом году у него выборы, и его подталкивают оказать влияние на соратника, чтобы тот оказался посговорчивей с будущими собственниками холдинга и не ставил под угрозу предстоящую избирательную кампанию своего шефа в регионе.
#РадийХабиров #АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Гранелью посекло: дело Нигматуллина ударит по Назарову отдачей?
Как-то не везёт в последнее время родственнику премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшату Нигматуллину - владельцу ГК «Гранель». То уголовное дело за дачу взятки вдруг нарисуется, то компании дивизиона многомиллионных убытков нахватают.
Ещё в марте 2024 года по ходатайству следователя Ильшата Нигматуллина, проходящего фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 291 «Дача взятки в особо крупном размере», отправили под домашний арест. Одна из санкций по этой статье - лишение свободы от 8 до 15 лет.
Детали дела не раскрывались. Между тем, бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев в базе суда ещё в ноябре 2023 года фигурировал как обвиняемый по той же статье, а в феврале 2024 года ему продлили арест. Не домашний, в отличие от Нигматуллина.
Детали уголовного дела Нигматуллина и Адушева раскрыли «Ведомости» со ссылкой на источники. Якобы Нигматуллин с некоторым топ-менеджерами фирмы «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы». А после этих попыток и появилось уголовное дело, расследование которого ещё продолжается.
Некоторые налоговые схематозы нам удалось обнаружить. Возможно, именно они и легли в основу уголовного дела?
С учётом, что Нигматуллин - муж сестры премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, близкого друга главы региона Радия Хабирова, отдача от дела может прилететь и чиновникам. Впрочем, как сообщили источники, высокие чины уже пытаются как-то порешать вопрос. Ведь Хабиров очень хочет удержать кресло главы Башкирии, а выборы вот они - уже в этом году.
Симбиоз двух семейств - Хабирова и Назарова - доходит до того, что фирме сестры и жены последнего - Светланы Нигматуллиной и Ларисы Назаровой, которой рулит его же сын Денис, управделами главы РБ и прочие ведомства подмахивают даже госконтракты. Так, например, ООО «Гранель - Недвижимость» подзаработало на госконтрактах 17 млн рублей.
Глядя на результаты работы дивизиона по итогам 2023 года, не удивляемся, что имел место налоговый схематоз и весьма неоднозначная попытка подсократить расходы. Вот, к примеру, ООО «СЗ «Гранель Столица» получила убыток 242 млн рублей против убытка 199 млн рублей годом ранее. При этом компания строит дом бизнес-класса ЖК MYPRIORITY Dubrovka. Распроданность жилья в ЖК уже 73%. Вот и возникает вопрос, как с такими итогами будут достраивать объект?
Грешит холдинг и тем, что токсичные компании, которые имели риски банкротства, они просто сливают, продав, и лишь после этих сделок начинается банкротная процедура. Вроде как этот банкрот уже и не имеет отношения к Назаровым-Нигматуллиным. Так, в частности, было с ООО «Талер» (до февраля 2023 года называлось ООО «Гранель»), что возводило «Императорские Мытищи».
Складывается впечатление, что все скандалы были «Гранели» как с гуся вода, во многом благодаря тому, что они срослись с властью Башкирии почти как сиамские близнецы. Не зря же Хабиров уже успел слетать в Москву, порадеть родному человечку. А как отольётся эта история на выборах главы Башкирии, покажет время.
#РадийХабиров #АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Как-то не везёт в последнее время родственнику премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшату Нигматуллину - владельцу ГК «Гранель». То уголовное дело за дачу взятки вдруг нарисуется, то компании дивизиона многомиллионных убытков нахватают.
Ещё в марте 2024 года по ходатайству следователя Ильшата Нигматуллина, проходящего фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 291 «Дача взятки в особо крупном размере», отправили под домашний арест. Одна из санкций по этой статье - лишение свободы от 8 до 15 лет.
Детали дела не раскрывались. Между тем, бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев в базе суда ещё в ноябре 2023 года фигурировал как обвиняемый по той же статье, а в феврале 2024 года ему продлили арест. Не домашний, в отличие от Нигматуллина.
Детали уголовного дела Нигматуллина и Адушева раскрыли «Ведомости» со ссылкой на источники. Якобы Нигматуллин с некоторым топ-менеджерами фирмы «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы». А после этих попыток и появилось уголовное дело, расследование которого ещё продолжается.
Некоторые налоговые схематозы нам удалось обнаружить. Возможно, именно они и легли в основу уголовного дела?
С учётом, что Нигматуллин - муж сестры премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, близкого друга главы региона Радия Хабирова, отдача от дела может прилететь и чиновникам. Впрочем, как сообщили источники, высокие чины уже пытаются как-то порешать вопрос. Ведь Хабиров очень хочет удержать кресло главы Башкирии, а выборы вот они - уже в этом году.
Симбиоз двух семейств - Хабирова и Назарова - доходит до того, что фирме сестры и жены последнего - Светланы Нигматуллиной и Ларисы Назаровой, которой рулит его же сын Денис, управделами главы РБ и прочие ведомства подмахивают даже госконтракты. Так, например, ООО «Гранель - Недвижимость» подзаработало на госконтрактах 17 млн рублей.
Глядя на результаты работы дивизиона по итогам 2023 года, не удивляемся, что имел место налоговый схематоз и весьма неоднозначная попытка подсократить расходы. Вот, к примеру, ООО «СЗ «Гранель Столица» получила убыток 242 млн рублей против убытка 199 млн рублей годом ранее. При этом компания строит дом бизнес-класса ЖК MYPRIORITY Dubrovka. Распроданность жилья в ЖК уже 73%. Вот и возникает вопрос, как с такими итогами будут достраивать объект?
Грешит холдинг и тем, что токсичные компании, которые имели риски банкротства, они просто сливают, продав, и лишь после этих сделок начинается банкротная процедура. Вроде как этот банкрот уже и не имеет отношения к Назаровым-Нигматуллиным. Так, в частности, было с ООО «Талер» (до февраля 2023 года называлось ООО «Гранель»), что возводило «Императорские Мытищи».
Складывается впечатление, что все скандалы были «Гранели» как с гуся вода, во многом благодаря тому, что они срослись с властью Башкирии почти как сиамские близнецы. Не зря же Хабиров уже успел слетать в Москву, порадеть родному человечку. А как отольётся эта история на выборах главы Башкирии, покажет время.
#РадийХабиров #АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Сливной бачок Гранели: родственник Назарова прячет хвосты в воду?
После уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина ГК «Гранель» активизировалась в сливе своих активов, которые наследили в мутных кредитно-налоговых схемах.
Дивизион избавился от бывшего застройщика ЖК «Профит», передав его очередному «своему человеку».
Напомним, в отношении владельца ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, женатого на сестре премьер-министра Башкирии Назарова, близкого друга семьи главы региона Радия Хабирова, было возбуждено уголовное дело. По той же статье о даче взятке погорел и топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев. Поговаривают, что таким сомнительным способом фигуранты пытались порешать «вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы».
Действовали вышеупомянутые через разветвлённую выстроенную пирамиду связей с привлечением многочисленных компаний, что на наш взгляд, похоже на откровенный схематоз, целью которого было получение налоговой выгоды. К такому же мнению, к слову, пришли и налоговики.
Не эти ли схемы стали основанием для претензий ФНС и последующего уголовного дела в отношении Нигматуллина и Адушева?
Полагаем, что расследование уголовного дела, если к нему привлечь налоговиков, может потянуть за собой и другие схематозы, а это в свою очередь может стоить кресла премьер-министра г-ну Назарову.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
После уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина ГК «Гранель» активизировалась в сливе своих активов, которые наследили в мутных кредитно-налоговых схемах.
Дивизион избавился от бывшего застройщика ЖК «Профит», передав его очередному «своему человеку».
Напомним, в отношении владельца ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, женатого на сестре премьер-министра Башкирии Назарова, близкого друга семьи главы региона Радия Хабирова, было возбуждено уголовное дело. По той же статье о даче взятке погорел и топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев. Поговаривают, что таким сомнительным способом фигуранты пытались порешать «вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы».
Действовали вышеупомянутые через разветвлённую выстроенную пирамиду связей с привлечением многочисленных компаний, что на наш взгляд, похоже на откровенный схематоз, целью которого было получение налоговой выгоды. К такому же мнению, к слову, пришли и налоговики.
Не эти ли схемы стали основанием для претензий ФНС и последующего уголовного дела в отношении Нигматуллина и Адушева?
Полагаем, что расследование уголовного дела, если к нему привлечь налоговиков, может потянуть за собой и другие схематозы, а это в свою очередь может стоить кресла премьер-министра г-ну Назарову.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Гранель скатывается в долговую яму: родственник Назарова «заигрывает» с государством?
Налоговый вопрос, похоже, стал тем камнем, который может утянуть на дно ГК «Гранель».
Одна из «дочек» девелоперского дивизиона Ильшата Нигматуллина задолжала государству 32 млн рублей, что на фоне уголовного дела, также связанного с налогами, может стать «тревожным звоночком».
Игры с государством, как показало уголовное дело в отношении Ильшата Нигматуллина и его подчинённого Дмитрия Адушева, до добра не доводят, будь ты хоть трижды родственником высокопоставленного чиновника. А вот снять сливки с государственных и муниципальных активов такие связи помочь вполне могут, как показывает опыт тандема Назаровых - Нигматуллиных в Стерлитамаке.
«Гранель» не мелочилась в попытках обыграть государство: тут и мутные финансовые схемы, и уход от налогов. Так, на февраль 2024 года одна из «дочек» пошла ва-банк и решила не платить в срок налоги: ООО «Алев Групп» имеет долги по налогам, сборам и штрафам в размере 32 млн рублей.
Основная часть суммы - более 20,3 млн рублей это недоимка по налогу на добавленную стоимость. Как раз именно по вычетам на НДС и большие любитель проявлять ловкость рук в дивизионе. Кроме того, более 10 млн рублей - это недоимка по страховым взносам, то есть обязательных для работодателя платежей на социальное страхование сотрудников. Прокатить решили и работников?
«Гранель» в лице Нигматуллиных и Назаровых своего не упустят. Быстро снять сливки, сэкономить на налогах, а там глядишь и договориться по уголовному делу получится. Не зря же некий высокий чин из Башкирии уже успел метнуться в столицу, замолвить словечко за родню...
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Налоговый вопрос, похоже, стал тем камнем, который может утянуть на дно ГК «Гранель».
Одна из «дочек» девелоперского дивизиона Ильшата Нигматуллина задолжала государству 32 млн рублей, что на фоне уголовного дела, также связанного с налогами, может стать «тревожным звоночком».
Игры с государством, как показало уголовное дело в отношении Ильшата Нигматуллина и его подчинённого Дмитрия Адушева, до добра не доводят, будь ты хоть трижды родственником высокопоставленного чиновника. А вот снять сливки с государственных и муниципальных активов такие связи помочь вполне могут, как показывает опыт тандема Назаровых - Нигматуллиных в Стерлитамаке.
«Гранель» не мелочилась в попытках обыграть государство: тут и мутные финансовые схемы, и уход от налогов. Так, на февраль 2024 года одна из «дочек» пошла ва-банк и решила не платить в срок налоги: ООО «Алев Групп» имеет долги по налогам, сборам и штрафам в размере 32 млн рублей.
Основная часть суммы - более 20,3 млн рублей это недоимка по налогу на добавленную стоимость. Как раз именно по вычетам на НДС и большие любитель проявлять ловкость рук в дивизионе. Кроме того, более 10 млн рублей - это недоимка по страховым взносам, то есть обязательных для работодателя платежей на социальное страхование сотрудников. Прокатить решили и работников?
«Гранель» в лице Нигматуллиных и Назаровых своего не упустят. Быстро снять сливки, сэкономить на налогах, а там глядишь и договориться по уголовному делу получится. Не зря же некий высокий чин из Башкирии уже успел метнуться в столицу, замолвить словечко за родню...
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Гранель пошла по энергетике: зять и жена Андрея Назарова нашли свою розетку
Арестованный по подозрению в даче взятки зять премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин совместно с женой чиновника Ларисой Назаровой стали бенефициарами контролирующей доли в компании «Р-Сеть». Возглавляет фирму бывший сотрудник «МСК Энерго» - некогда советского предприятия, а ныне крупного игрока на этом рынке.
2020 году данную фирму привлекали к административной ответственности за нарушение налогового законодательства. Выяснилось, что налогоплательщик подавал нулевую декларацию, с чем не согласилось ИФНС.
А ведь, как поговаривают, именно на попытках порешать вопросы с ФНС и погорели Нигматуллин с Адушевым, да и налогово-финансовыми схематозами, как выяснялось, грешат в дивизионе. Считай, и тут родственная «душа» нашлась?
В целом покупка убыточной «Р-Сети» похожа на попытку упростить и удешевить себе доступ к техническим подключениям новых объектов, а связи директору помогут это порешать с обоюдной выгодой для сторон.
Напомним, на сегодня в «Гранели» лихорадит. Тут вам и многомиллионные долги по налогам, и уголовное дело. При этом последнее хоть и пытаются выставить как некую незначительную неприятность, по факту же может стоить кресла Назарову. Не зря же высокопоставленных визитёров видели в Москве с челобитной.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Арестованный по подозрению в даче взятки зять премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин совместно с женой чиновника Ларисой Назаровой стали бенефициарами контролирующей доли в компании «Р-Сеть». Возглавляет фирму бывший сотрудник «МСК Энерго» - некогда советского предприятия, а ныне крупного игрока на этом рынке.
2020 году данную фирму привлекали к административной ответственности за нарушение налогового законодательства. Выяснилось, что налогоплательщик подавал нулевую декларацию, с чем не согласилось ИФНС.
А ведь, как поговаривают, именно на попытках порешать вопросы с ФНС и погорели Нигматуллин с Адушевым, да и налогово-финансовыми схематозами, как выяснялось, грешат в дивизионе. Считай, и тут родственная «душа» нашлась?
В целом покупка убыточной «Р-Сети» похожа на попытку упростить и удешевить себе доступ к техническим подключениям новых объектов, а связи директору помогут это порешать с обоюдной выгодой для сторон.
Напомним, на сегодня в «Гранели» лихорадит. Тут вам и многомиллионные долги по налогам, и уголовное дело. При этом последнее хоть и пытаются выставить как некую незначительную неприятность, по факту же может стоить кресла Назарову. Не зря же высокопоставленных визитёров видели в Москве с челобитной.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Кредитные «качели» Гранели: родственник Андрея Назарова и его ловкие трюки
В уголовном деле родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова могут появиться новые эпизоды.
После возбуждения уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина начали вскрываться всё новые финансовые схемы, где засветилась «Гранель», в том числе всплыли некоторые «заигрывания» с налоговиками и прокрутка денег, взятых в долг у банка Грефа.
Напомним, ещё в марте 2024 года Нигматуллин был отправлен под домашний арест как фигурант уголовного дела о даче взятки в крупном размере. Вместе с ним погорел и бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев. По имеющимся данным, в основе дела лежит попытка «Гранели» порешать дела с налоговой службой.
Пока расследуется коррупционное дело, в холдинге происходят незаметные широкой публике, но весьма странные дела, в том числе слив мутных ООО, которые так или иначе засветились в сделках, что уже вызывали вопросы налоговиков. Например, схема с кредитованием, похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. В истории засветились такие компании, как «Техконтроль», «Уфастройресурс» и прочие ООО, на наш взгляд, более похожие на фирмы-однодневки.
Тут также нелишне будет напомнить, что помимо налогово-кредитных манипуляций «Гранель» ранее светилась в довольно странных историях по получению чужих активов. Как то, шесть нежилых зданий и участок в Высоковольтном проезде Москвы, которые ранее принадлежали АО «Мехколонна-15». Последнее, несмотря на протест миноритария, внесло эти активы в качестве вклада в дочернее ООО «СЗ «Вертикаль», совместное с Гранелью. Протестующего миноритария тогда заткнули обещаниями о потенциальной марже от будущего жилищного проекта. Вот только спустя несколько месяцев «Мехколонна-15» перестала быть совладельцем СЗ «Вертикаль», оставив всё «Гранели».
Некую схему девелопер провернул и с бывшим государственным предприятием АО «Кузьминское», которое вело свою историю с 1931 года, но в ходе «удачной» приватизации уплыло в частные руки.
В целом, создаётся впечатление, что уголовное дело Нигматуллина может стать более обширным, чем кажется на первый взгляд. А подобная подстава перед выборами главы Башкирии может весьма существенно ударить и по другу Назарова - Радию Хабирову.
#АндрейНазаров #РадийХабиров #ИльшатНигматуллин
В уголовном деле родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова могут появиться новые эпизоды.
После возбуждения уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина начали вскрываться всё новые финансовые схемы, где засветилась «Гранель», в том числе всплыли некоторые «заигрывания» с налоговиками и прокрутка денег, взятых в долг у банка Грефа.
Напомним, ещё в марте 2024 года Нигматуллин был отправлен под домашний арест как фигурант уголовного дела о даче взятки в крупном размере. Вместе с ним погорел и бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев. По имеющимся данным, в основе дела лежит попытка «Гранели» порешать дела с налоговой службой.
Пока расследуется коррупционное дело, в холдинге происходят незаметные широкой публике, но весьма странные дела, в том числе слив мутных ООО, которые так или иначе засветились в сделках, что уже вызывали вопросы налоговиков. Например, схема с кредитованием, похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. В истории засветились такие компании, как «Техконтроль», «Уфастройресурс» и прочие ООО, на наш взгляд, более похожие на фирмы-однодневки.
Тут также нелишне будет напомнить, что помимо налогово-кредитных манипуляций «Гранель» ранее светилась в довольно странных историях по получению чужих активов. Как то, шесть нежилых зданий и участок в Высоковольтном проезде Москвы, которые ранее принадлежали АО «Мехколонна-15». Последнее, несмотря на протест миноритария, внесло эти активы в качестве вклада в дочернее ООО «СЗ «Вертикаль», совместное с Гранелью. Протестующего миноритария тогда заткнули обещаниями о потенциальной марже от будущего жилищного проекта. Вот только спустя несколько месяцев «Мехколонна-15» перестала быть совладельцем СЗ «Вертикаль», оставив всё «Гранели».
Некую схему девелопер провернул и с бывшим государственным предприятием АО «Кузьминское», которое вело свою историю с 1931 года, но в ходе «удачной» приватизации уплыло в частные руки.
В целом, создаётся впечатление, что уголовное дело Нигматуллина может стать более обширным, чем кажется на первый взгляд. А подобная подстава перед выборами главы Башкирии может весьма существенно ударить и по другу Назарова - Радию Хабирову.
#АндрейНазаров #РадийХабиров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
Черная бухгалтерия «Гранели». Домыслы и факты
Появившиеся в Интернете сканы черной бухгалтерии «Гранели» рассказывают о реальных проектах девелопера.
Строительная компания семьи премьера Башкирии Андрея Назарова ведет жесткую борьбу за каждый клочок строительного рынка Москвы. Тут хоть что не придумай, все будет иметь хоть толику правды – такой вот масштаб у этой деятельности.
Здесь и проблемы с детскими садами и школами, и перехват земельных объектов у спорных персонажей, и компании, которые больше известны не построенными ЖК, а переводом денег туда-сюда. Все эти истории про «Гранель» общеизвестны. Про них можно соорудить хоть сто компроматов, и все они будут похожи на правду.
Любая история про «Гранель» отражает то, что происходит сегодня в Башкирии Радия Хабирова – там коррупционный скандал следует за коррупционным скандалом, но воз и ныне там. Назаров и Хабиров остаются вне подозрений, но навсегда ли?
#АндрейНазаров #РадийХабиров #ИльшатНигматуллин
Появившиеся в Интернете сканы черной бухгалтерии «Гранели» рассказывают о реальных проектах девелопера.
Строительная компания семьи премьера Башкирии Андрея Назарова ведет жесткую борьбу за каждый клочок строительного рынка Москвы. Тут хоть что не придумай, все будет иметь хоть толику правды – такой вот масштаб у этой деятельности.
Здесь и проблемы с детскими садами и школами, и перехват земельных объектов у спорных персонажей, и компании, которые больше известны не построенными ЖК, а переводом денег туда-сюда. Все эти истории про «Гранель» общеизвестны. Про них можно соорудить хоть сто компроматов, и все они будут похожи на правду.
Любая история про «Гранель» отражает то, что происходит сегодня в Башкирии Радия Хабирова – там коррупционный скандал следует за коррупционным скандалом, но воз и ныне там. Назаров и Хабиров остаются вне подозрений, но навсегда ли?
#АндрейНазаров #РадийХабиров #ИльшатНигматуллин
The Moscow Post
Черная бухгалтерия "Гранели". Домыслы и факты
Появившиеся в Интернете сканы черной бухгалтерии близкого к премьеру Башкирии Андрею Назарову девелопера "Гранель" можно проверить. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, они напоминают реальный порядок вещей.
Forwarded from DOFA
Миллиарды от Собянина к Назарову: сложная схема под прикрытием?
Связанный с властями Москвы госзаказчик подкинул подрядчику ГК Гранель, доверенному лицу зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина контракт, который за два года подорожал с 2,4 до 12,4 млрд рублей. При этом сроки сдачи уже сдвигались. Стройка под угрозой срыва, а аванс в 2,2 млрд уплыл в неизвестность.
Более того, если изначально срок исполнения был конец июля 2025 года, то к итоговой версии сроки сдвинули на конец декабря. И при этом никаких санкций и штрафов исполнитель не получил. Странно, не так ли?
На сегодня подрядчик оброс исками фонда дольщиков и административными штрафами Госстройнадзора, а ранее был фигурантом налогового схематоза на 0,5 млрд рублей, но был пойман за «руку» налоговиками. Не начнёт ли Гранель по старой традиции сливать токсичный актив?
Многостраничное расследование о деятельности «Гранели» уже не раз вскрывало нестандартные связи дивизиона с чиновниками Подмосковья, а также факты получения земли без торгов. Вскрыты оказались и неоднозначные кредитно-финансовые и налоговые схемы. Возможно, и дело Нигматуллина-Адушева будет включать далеко не один эпизод?
А пока же в Башкирии у кресла Назарова покачиваются ножки - его всё никак не могут утвердить в должности премьера, без приставки и.о. Вероятно, вопросы есть и к нему, тесно связанному с «Гранелью».
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Связанный с властями Москвы госзаказчик подкинул подрядчику ГК Гранель, доверенному лицу зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина контракт, который за два года подорожал с 2,4 до 12,4 млрд рублей. При этом сроки сдачи уже сдвигались. Стройка под угрозой срыва, а аванс в 2,2 млрд уплыл в неизвестность.
Более того, если изначально срок исполнения был конец июля 2025 года, то к итоговой версии сроки сдвинули на конец декабря. И при этом никаких санкций и штрафов исполнитель не получил. Странно, не так ли?
На сегодня подрядчик оброс исками фонда дольщиков и административными штрафами Госстройнадзора, а ранее был фигурантом налогового схематоза на 0,5 млрд рублей, но был пойман за «руку» налоговиками. Не начнёт ли Гранель по старой традиции сливать токсичный актив?
Многостраничное расследование о деятельности «Гранели» уже не раз вскрывало нестандартные связи дивизиона с чиновниками Подмосковья, а также факты получения земли без торгов. Вскрыты оказались и неоднозначные кредитно-финансовые и налоговые схемы. Возможно, и дело Нигматуллина-Адушева будет включать далеко не один эпизод?
А пока же в Башкирии у кресла Назарова покачиваются ножки - его всё никак не могут утвердить в должности премьера, без приставки и.о. Вероятно, вопросы есть и к нему, тесно связанному с «Гранелью».
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
«Откатной механизм»: зятя Назарова выводят из уголовного дела?
Зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина, похоже, выводят из фигурантов уголовного дела, а дело «повесят» на его заместителя Дмитрия Адушева. Откуда-то пахнуло договорняком со следствием?
Попытки Адушева заключить соглашение со следствием и рассказать о налоговых схемах, при которых бюджет мог недополучить миллионы, а то и миллиарды рублей, закончились странно.
Как следует из письма супруги Адушева Елены, адресованного Президенту РФ, 5 декабря 2024 года из полученных документов Дмитрию Адушеву стало понятно, что в отношении Нигматуллина И. А. уголовное преследование прекращено якобы в связи с его непричастностью к совершению преступления. При этом сам Адушев неоднократно предлагал следствию досудебное соглашение, выражая готовность раскрыть возможные махинации с налогами на 1 млрд рублей, но следствие оказалось глухо. Это навевает на некоторые размышления, знаете ли.
Напомним, бывший вице-президент холдинга «Гранель» Дмитрий Адушев погорел на деле о взятке сотрудникам ФНС еще в конце 2023 года, а в начале 2024 года стало известно, что следом за ним пошёл и Нигматуллин.
Адушев давал показания и, мы уверены, раскрыл далеко не все налогово-финансовые эпизоды с участием Гранели, которые требуют внимания компетентных органов. Но по не понятной нам причине следователи играют в слепую и глухую Фемиду. А, если с Нигматуллина действительно сняты обвинения, то ситуация и вовсе начинает дурно попахивать и через Назарова вопросы могут возникнуть уже и к Хабирову, что так активно проталкивает своего протеже в кресло премьера.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина, похоже, выводят из фигурантов уголовного дела, а дело «повесят» на его заместителя Дмитрия Адушева. Откуда-то пахнуло договорняком со следствием?
Попытки Адушева заключить соглашение со следствием и рассказать о налоговых схемах, при которых бюджет мог недополучить миллионы, а то и миллиарды рублей, закончились странно.
Как следует из письма супруги Адушева Елены, адресованного Президенту РФ, 5 декабря 2024 года из полученных документов Дмитрию Адушеву стало понятно, что в отношении Нигматуллина И. А. уголовное преследование прекращено якобы в связи с его непричастностью к совершению преступления. При этом сам Адушев неоднократно предлагал следствию досудебное соглашение, выражая готовность раскрыть возможные махинации с налогами на 1 млрд рублей, но следствие оказалось глухо. Это навевает на некоторые размышления, знаете ли.
Напомним, бывший вице-президент холдинга «Гранель» Дмитрий Адушев погорел на деле о взятке сотрудникам ФНС еще в конце 2023 года, а в начале 2024 года стало известно, что следом за ним пошёл и Нигматуллин.
Адушев давал показания и, мы уверены, раскрыл далеко не все налогово-финансовые эпизоды с участием Гранели, которые требуют внимания компетентных органов. Но по не понятной нам причине следователи играют в слепую и глухую Фемиду. А, если с Нигматуллина действительно сняты обвинения, то ситуация и вовсе начинает дурно попахивать и через Назарова вопросы могут возникнуть уже и к Хабирову, что так активно проталкивает своего протеже в кресло премьера.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Forwarded from DOFA
«Кручу, верчу»: зять Назарова «прокатил» бюджет на миллиард налогов?
Попытка вывести из уголовного дела зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина вскрыла целую пачку неоднозначных финансовых сделок, по которым в российский бюджет могли не доплатить миллионы налогов.
Как сообщил источник, по данным публичной отчётности этого застройщика, налог на прибыль якобы должен был быть 2,345 млрд рублей. Вот только, судя по данным ФНС, в 2023 году фирма уплатила налога на прибыль всего 196 тыс. рублей, а до этого с 2019 по 2022 год в графе налога был или прочерк, или 0. А куда же по дороге потерялись налоговые миллиарды?
Также источник сообщил, что СЗ «Гранель Град» был вовлечён в неоднозначную схему, из которой, как нам кажется, торчат «уши» налогового схематоза. Его цель - «экономия» на налогах, то есть бюджет мог недополучить по этой схеме как минимум миллиард рублей.
Итак, некое ООО «Концепт недвижимость» в мае 2020 года заключает с ООО «ТВС» договор купли-продажи имущества №1 по цене фактических затрат, то есть НДС\Налог на прибыль не возникает.
Именно на ООО «Концепт недвижимость» с департаментом горимущества Москвы был заключен договор аренды земли на Газгольдерной, и по первой сделке право перешло к ООО «ТВС» вместе с объектами.
А теперь ряд важных нюансов: от ООО «ТВС» второй договор подписывал Дмитрий Адушев - тот самый фигурант уголовного дела и вице-президент Гранели. Само же ООО «ТВС» принадлежит Александру Федорову - полному тезке брата супруги премьера Башкирии Ларисы Назаровой.
За счёт всех этих сделок со связанными лицами компания стала убыточной и смогла уменьшить налог на прибыль, который недополучил российский бюджет.
То есть дивизион зятя премьера Башкирии Андрея Назарова, в котором засвечены и его супруга, и его сын, оказался замешан в неоднозначных налоговых схемах. И ни о каком выводе из уголовного дела бенефициара - Ильшата Нигматуллина, на наш взгляд, речи идти не может. В противном случае на соседнюю скамью нужно будет усаживать следователя, ведущего дело. А Радию Хабирову стоит более внимательно следить за тем, кого он ставит в свои заместители.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
Попытка вывести из уголовного дела зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина вскрыла целую пачку неоднозначных финансовых сделок, по которым в российский бюджет могли не доплатить миллионы налогов.
Как сообщил источник, по данным публичной отчётности этого застройщика, налог на прибыль якобы должен был быть 2,345 млрд рублей. Вот только, судя по данным ФНС, в 2023 году фирма уплатила налога на прибыль всего 196 тыс. рублей, а до этого с 2019 по 2022 год в графе налога был или прочерк, или 0. А куда же по дороге потерялись налоговые миллиарды?
Также источник сообщил, что СЗ «Гранель Град» был вовлечён в неоднозначную схему, из которой, как нам кажется, торчат «уши» налогового схематоза. Его цель - «экономия» на налогах, то есть бюджет мог недополучить по этой схеме как минимум миллиард рублей.
Итак, некое ООО «Концепт недвижимость» в мае 2020 года заключает с ООО «ТВС» договор купли-продажи имущества №1 по цене фактических затрат, то есть НДС\Налог на прибыль не возникает.
Именно на ООО «Концепт недвижимость» с департаментом горимущества Москвы был заключен договор аренды земли на Газгольдерной, и по первой сделке право перешло к ООО «ТВС» вместе с объектами.
А теперь ряд важных нюансов: от ООО «ТВС» второй договор подписывал Дмитрий Адушев - тот самый фигурант уголовного дела и вице-президент Гранели. Само же ООО «ТВС» принадлежит Александру Федорову - полному тезке брата супруги премьера Башкирии Ларисы Назаровой.
За счёт всех этих сделок со связанными лицами компания стала убыточной и смогла уменьшить налог на прибыль, который недополучил российский бюджет.
То есть дивизион зятя премьера Башкирии Андрея Назарова, в котором засвечены и его супруга, и его сын, оказался замешан в неоднозначных налоговых схемах. И ни о каком выводе из уголовного дела бенефициара - Ильшата Нигматуллина, на наш взгляд, речи идти не может. В противном случае на соседнюю скамью нужно будет усаживать следователя, ведущего дело. А Радию Хабирову стоит более внимательно следить за тем, кого он ставит в свои заместители.
#АндрейНазаров #ИльшатНигматуллин
