Forwarded from DOFA
ОтПИКовался: Гордеев распродаёт активы и покидает страну?
Сергей Гордеев удачно «отмежевался» от долгов «ПИК» и умыл руки - после того, как он вышел из состава топ-менеджеров ГК «ПИК», часть ликвидных активов оказалась в его личном багаже. Что интересно: считалось, что - это активы ПИК, а не лично Гордеева.
Сейчас по плану этот бизнес-багаж в лице ТЦ «Саларис» и «Павелецкая плаза», выставленный на продажу, должен обогатить бизнесмена более чем на 40 миллиардов рублей. Тем временем сам «ПИК» тонет в долгах и претензиях, ряд юрлиц успели получить и банкротные иски. Сам Гордеев как бы и не причём.
С поста руководителя ГК ПИК Гордеев ушёл в сентябре 2022 года. С тех пор быстренько появилась хитроумная сеть из свежеиспеченных компаний и офшоров, которые контролируют активы ПИК. За каждой стоит некий неизвестный бенефициар. При этом, за самим Гордеевым числится, только одно юрлицо - ООО «Холдинг Финанс», созданное в марте 2022 года, где из сотрудников - один директор Гордеев, а уставный капитал - 10 тыс. рублей. Видимо, ООО создано, что называется, про запас.
ГК «ПИК» - крупнейший застройщик жилой недвижимости в России. Он представляет собой разветвлённую сеть юрлиц, взаимосвязанных между собой. По итогам 2022 года у ПАО фиксировалось снижение показателей: выручки на 7%, до 22,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 30%, с 71,08 млрд рублей до 49,9 млрд рублей. При этом, судя по отчётности 2022 года, сократилась и выручка компании от реализации объектов недвижимости — на 295 млн рублей (на 3%). На конец 2022 года владельцем 59,33% акций в ГК ПИК является Сергей Гордеев, который в сентябре 2022 года покинул лишь руководящие посты, а отнюдь не саму группу.
Сейчас у ПИК множество проблем: недострои, долги и убытки; объекты, не сданные в срок. В свете вышеуказанного можно назвать весьма «удачным» ходом переоформление на себя всех ликвидных активов. А проблемную группу оставить разбираться с долгами и кредиторами.
Волки в этой ситуации точно будут целы, осталось понять только, кто в роли овец. Пока выходит, что это - клиенты. Да, Сергей Эдуардович?
А пока в свете указаний Президента РФ об ускорении деофшоризации, может, стоит профильным следственно-экономическим ведомствам поинтересоваться офшорной сеткой и цепочками сделок Гордеева, пока ещё есть, что поймать в сачок?
#СергейСобянин #БорисМинц #СергейГордеев #АркадийРотенберг
Сергей Гордеев удачно «отмежевался» от долгов «ПИК» и умыл руки - после того, как он вышел из состава топ-менеджеров ГК «ПИК», часть ликвидных активов оказалась в его личном багаже. Что интересно: считалось, что - это активы ПИК, а не лично Гордеева.
Сейчас по плану этот бизнес-багаж в лице ТЦ «Саларис» и «Павелецкая плаза», выставленный на продажу, должен обогатить бизнесмена более чем на 40 миллиардов рублей. Тем временем сам «ПИК» тонет в долгах и претензиях, ряд юрлиц успели получить и банкротные иски. Сам Гордеев как бы и не причём.
С поста руководителя ГК ПИК Гордеев ушёл в сентябре 2022 года. С тех пор быстренько появилась хитроумная сеть из свежеиспеченных компаний и офшоров, которые контролируют активы ПИК. За каждой стоит некий неизвестный бенефициар. При этом, за самим Гордеевым числится, только одно юрлицо - ООО «Холдинг Финанс», созданное в марте 2022 года, где из сотрудников - один директор Гордеев, а уставный капитал - 10 тыс. рублей. Видимо, ООО создано, что называется, про запас.
ГК «ПИК» - крупнейший застройщик жилой недвижимости в России. Он представляет собой разветвлённую сеть юрлиц, взаимосвязанных между собой. По итогам 2022 года у ПАО фиксировалось снижение показателей: выручки на 7%, до 22,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 30%, с 71,08 млрд рублей до 49,9 млрд рублей. При этом, судя по отчётности 2022 года, сократилась и выручка компании от реализации объектов недвижимости — на 295 млн рублей (на 3%). На конец 2022 года владельцем 59,33% акций в ГК ПИК является Сергей Гордеев, который в сентябре 2022 года покинул лишь руководящие посты, а отнюдь не саму группу.
Сейчас у ПИК множество проблем: недострои, долги и убытки; объекты, не сданные в срок. В свете вышеуказанного можно назвать весьма «удачным» ходом переоформление на себя всех ликвидных активов. А проблемную группу оставить разбираться с долгами и кредиторами.
Волки в этой ситуации точно будут целы, осталось понять только, кто в роли овец. Пока выходит, что это - клиенты. Да, Сергей Эдуардович?
А пока в свете указаний Президента РФ об ускорении деофшоризации, может, стоит профильным следственно-экономическим ведомствам поинтересоваться офшорной сеткой и цепочками сделок Гордеева, пока ещё есть, что поймать в сачок?
#СергейСобянин #БорисМинц #СергейГордеев #АркадийРотенберг
Forwarded from DOFA
Минцу хватит с ГОКом: к офшору, за которым стоит олигарх, пришла Генпрокуратура
Офшор, контролирующий единственного производителя борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», может лишиться актива. К компании, за которой торчат уши беглого банкира Бориса Минца, появились вопросы у Генпрокуратуры.
Генпрокуратура, выступившая в интересах государства, подала иск к компании, которая является российским бенефициаром единственного производителя борной кислоты в России - «Дальнегорского ГОКа». Сам же ответчик - ООО «Фининвест» находится под контроль офшора с Кипра, который может быть связан с семьёй беглого олигарха Бориса Минца.
В последний год государство начало активную кампанию по изъятию из частных рук и возвращению на свой баланс стратегических предприятий. Какие-то из них возвращают по схеме изъятия из чужого незаконного владения, так как были нарушены в своё время правила приватизации, а какие-то по основанию перехода под контроль иностранных физических или юридических лиц. На сегодня споры завершены по «Башсоде», «Соликамскому магниевому заводу», «Кучуксульфату», порту Перми, продолжаются споры по «Ростовскому оптико-механическому заводу», «Волжскому оргсинтезу» и ряду других. Примечательно: некоторые из изъятых активов уже наметили на повторную приватизацию.
Судебный иск по ООО «Дальнегорский ГОК» напоминает как раз вторую схему, так как в конце цепочки владения активов стоит кипрский офшор. Но бенефициары последнего не раскрываются.
Речь пойдёт о контроле над единственным производителем борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», который как раз и прописан в Приморском крае. Участие ФАС в судебном деле подтверждает выводы о возможном интересе государства. Дело в том, что именно ФАС - структура, которая делает заключение по контролю над российской компанией иностранным бенефициаром или инвестором. Подобный контроль возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
«Дальнегорский ГОК» - градообразующее предприятие, если не всего северного Приморья, то Дальнегорска уж точно, потому интерес государства вполне понятен. Более того, это единственный комбинат в России, который производит борную кислоту, которая используется во многих стратегических отраслях экономики - от медицины до литейного дела.
Помимо этого, на Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.
История ГОК Дальнегорска - это история взлётов и падений, а также «ловких» финансовых схем и многомиллионных вливаний со стороны бюджета, например, в виде субсидирования энерготарифа. Так, в 2020 году предприятию на эти цели было выделено из краевого бюджета более 541 млн рублей.
При знакомстве с историей юрлиц, которые в разные годы владели активами ГОК, складывается впечатление, что в ряде случаев банкротство служило ширмой для финансового ручейка, уходящего за горизонт. К примеру, после ликвидации в 2005 году ОАО «Бор» на его базе было создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор». Последнее стало банкротом спустя десять лет, а в 2020 году после процедуры раздачи долгов и конкурсного производства оно было ликвидировано.
В итоге на обломках актива появились ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» (ДХК «Бор») и ООО «Дальнегорский ГОК». У обеих компаний в цепочке владения мелькают офшоры с пропиской на Кипре. У ДХК «Бор» - это некое LIOMENA INVESTMENTS.
О том, что у ГОК может смениться собственник, слухи ходили давно. Среди тех, кто может взять под контроль приморское предприятие, называют госкорпорацию «Ростех». Насколько верны слухи, станет известно после завершения судебных разбирательств. А пока работа ГОК в начале августа 2023 года была планово остановлена на месяц для проведения дорогостоящего ремонта.
#БорисМинц
Офшор, контролирующий единственного производителя борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», может лишиться актива. К компании, за которой торчат уши беглого банкира Бориса Минца, появились вопросы у Генпрокуратуры.
Генпрокуратура, выступившая в интересах государства, подала иск к компании, которая является российским бенефициаром единственного производителя борной кислоты в России - «Дальнегорского ГОКа». Сам же ответчик - ООО «Фининвест» находится под контроль офшора с Кипра, который может быть связан с семьёй беглого олигарха Бориса Минца.
В последний год государство начало активную кампанию по изъятию из частных рук и возвращению на свой баланс стратегических предприятий. Какие-то из них возвращают по схеме изъятия из чужого незаконного владения, так как были нарушены в своё время правила приватизации, а какие-то по основанию перехода под контроль иностранных физических или юридических лиц. На сегодня споры завершены по «Башсоде», «Соликамскому магниевому заводу», «Кучуксульфату», порту Перми, продолжаются споры по «Ростовскому оптико-механическому заводу», «Волжскому оргсинтезу» и ряду других. Примечательно: некоторые из изъятых активов уже наметили на повторную приватизацию.
Судебный иск по ООО «Дальнегорский ГОК» напоминает как раз вторую схему, так как в конце цепочки владения активов стоит кипрский офшор. Но бенефициары последнего не раскрываются.
Речь пойдёт о контроле над единственным производителем борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», который как раз и прописан в Приморском крае. Участие ФАС в судебном деле подтверждает выводы о возможном интересе государства. Дело в том, что именно ФАС - структура, которая делает заключение по контролю над российской компанией иностранным бенефициаром или инвестором. Подобный контроль возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
«Дальнегорский ГОК» - градообразующее предприятие, если не всего северного Приморья, то Дальнегорска уж точно, потому интерес государства вполне понятен. Более того, это единственный комбинат в России, который производит борную кислоту, которая используется во многих стратегических отраслях экономики - от медицины до литейного дела.
Помимо этого, на Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.
История ГОК Дальнегорска - это история взлётов и падений, а также «ловких» финансовых схем и многомиллионных вливаний со стороны бюджета, например, в виде субсидирования энерготарифа. Так, в 2020 году предприятию на эти цели было выделено из краевого бюджета более 541 млн рублей.
При знакомстве с историей юрлиц, которые в разные годы владели активами ГОК, складывается впечатление, что в ряде случаев банкротство служило ширмой для финансового ручейка, уходящего за горизонт. К примеру, после ликвидации в 2005 году ОАО «Бор» на его базе было создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор». Последнее стало банкротом спустя десять лет, а в 2020 году после процедуры раздачи долгов и конкурсного производства оно было ликвидировано.
В итоге на обломках актива появились ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» (ДХК «Бор») и ООО «Дальнегорский ГОК». У обеих компаний в цепочке владения мелькают офшоры с пропиской на Кипре. У ДХК «Бор» - это некое LIOMENA INVESTMENTS.
О том, что у ГОК может смениться собственник, слухи ходили давно. Среди тех, кто может взять под контроль приморское предприятие, называют госкорпорацию «Ростех». Насколько верны слухи, станет известно после завершения судебных разбирательств. А пока работа ГОК в начале августа 2023 года была планово остановлена на месяц для проведения дорогостоящего ремонта.
#БорисМинц
Forwarded from DOFA
Домохозяйки «простили» Борису Зингаревичу 800 млн перед банком «Открытие»
Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке «Открытие», растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться «подставной фирмой»?
Борис Зингаревич является фигурантом «Рейтинга российских миллиардеров — 2023», занимая 80-е место с состоянием в 1400 млн долларов США. Среди его активов Forbes называет группа Илим (владеет совместно с Захаром Смушкиным) и Ilim Timber. При этом, что сам Зингаревич, что его сын Антон - владелец ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ, ныне банкрот) не раз становились фигурантами неприятных историй.
При мониторинге арбитража The Moscow Post обнаружил интересное дело, которое также было связано с кредитной линией от 2015 года (срок - до 31 июля 2022 года), открытой для одной из фирм дивизиона Бориса Зингаревича - ООО «Калар Рокет Систем» (КРС). Последняя была создана Зигаревичем за год до сделки и, судя по последующим финансовым итогам, выполняет роль некой «прослойки» для манипуляций, которые, на наш взгляд, выглядят мутно.
Более 740 млн кредитных рублей были выданы банком «Открытие» фирме Зингаревича в период, когда «Открытием» рулил Вадим Беляев и Борис Минц. Поручителем за кредит «Калар Рокет Систем» оказались, как следует из материалов суда, был Борис Зингаревич и офшор с Британских Виргинских островов.
В итоге кредит в срок не был возвращён и банк «Открытие», уже будучи под санацией, попытался вернуть средства с офшорного поручителя и даже выиграл иск на 895 млн рублей. Но выиграть суд мало, нужно ещё физически взыскать эти деньги, но тут случилась неожиданность - в 2021 году в том же деле появляется процессуальный преемник, которому «Открытие», уже будучи под управлением ЦБ РФ, передало право требования долга с офшора. Преемником стала никому неизвестная фирма - у ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала преемником по банкротному делу, инициированному банком «Открытие» в отношении «Калар Рокет Систем», которое в итоге завершилось подписанием мирового соглашения. По соглашению должник должен был выплатить долг (895,6 млн рублей) частями до 31 декабря 2023 года.
Любопытно, что на настоящий момнент, сведений о возврате кредита у нас нет. По данным «Руспрофайл», на 2022 год у фирмы в штате сотрудников не числилось, а, по данным ФНС, финансовые итоги были печальны: выручка 230 тыс. рублей против 1,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток - 344 тыс. рублей против прибыли в 1 тыс. рублей за год до этого. Возникает вполне обоснованный вопрос, на какие деньги ООО в 2021 году выкупило право требования долга почти на 900 млн рублей?
Очень уж вовремя в деле появились никому неизвестный покупатель на долги, у которого, судя по отчётности, в последние годы не было миллионных доходов для подобной цессии. Есть о чём задуматься, например, Следкому и проверить эту чудо-сделку.
#БорисМинц #БорисЗингаревич #АнтонЗингаревич #ВадимБеляев
Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке «Открытие», растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться «подставной фирмой»?
Борис Зингаревич является фигурантом «Рейтинга российских миллиардеров — 2023», занимая 80-е место с состоянием в 1400 млн долларов США. Среди его активов Forbes называет группа Илим (владеет совместно с Захаром Смушкиным) и Ilim Timber. При этом, что сам Зингаревич, что его сын Антон - владелец ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ, ныне банкрот) не раз становились фигурантами неприятных историй.
При мониторинге арбитража The Moscow Post обнаружил интересное дело, которое также было связано с кредитной линией от 2015 года (срок - до 31 июля 2022 года), открытой для одной из фирм дивизиона Бориса Зингаревича - ООО «Калар Рокет Систем» (КРС). Последняя была создана Зигаревичем за год до сделки и, судя по последующим финансовым итогам, выполняет роль некой «прослойки» для манипуляций, которые, на наш взгляд, выглядят мутно.
Более 740 млн кредитных рублей были выданы банком «Открытие» фирме Зингаревича в период, когда «Открытием» рулил Вадим Беляев и Борис Минц. Поручителем за кредит «Калар Рокет Систем» оказались, как следует из материалов суда, был Борис Зингаревич и офшор с Британских Виргинских островов.
В итоге кредит в срок не был возвращён и банк «Открытие», уже будучи под санацией, попытался вернуть средства с офшорного поручителя и даже выиграл иск на 895 млн рублей. Но выиграть суд мало, нужно ещё физически взыскать эти деньги, но тут случилась неожиданность - в 2021 году в том же деле появляется процессуальный преемник, которому «Открытие», уже будучи под управлением ЦБ РФ, передало право требования долга с офшора. Преемником стала никому неизвестная фирма - у ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала преемником по банкротному делу, инициированному банком «Открытие» в отношении «Калар Рокет Систем», которое в итоге завершилось подписанием мирового соглашения. По соглашению должник должен был выплатить долг (895,6 млн рублей) частями до 31 декабря 2023 года.
Любопытно, что на настоящий момнент, сведений о возврате кредита у нас нет. По данным «Руспрофайл», на 2022 год у фирмы в штате сотрудников не числилось, а, по данным ФНС, финансовые итоги были печальны: выручка 230 тыс. рублей против 1,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток - 344 тыс. рублей против прибыли в 1 тыс. рублей за год до этого. Возникает вполне обоснованный вопрос, на какие деньги ООО в 2021 году выкупило право требования долга почти на 900 млн рублей?
Очень уж вовремя в деле появились никому неизвестный покупатель на долги, у которого, судя по отчётности, в последние годы не было миллионных доходов для подобной цессии. Есть о чём задуматься, например, Следкому и проверить эту чудо-сделку.
#БорисМинц #БорисЗингаревич #АнтонЗингаревич #ВадимБеляев
