Forwarded from DOFA
От Богачёва до «Панамского досье»: Самиев и Говядин снова в деле
Издание The Moscow Post обнаружило нового участника «Панамского досье» - в секретном документе, где рассказывается об офшорах и недвижимости чиновников и олигархов. Речь о предпринимателе Алексее Богачёве, который оказался связан с офшором «Танжир Холдингс Лимитед». Не исключено, что через него «отмывались» деньги экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева и его партнёра Сергея Говядина.
«Танжир Холдингс Лимитед» была участником «Панамского досье», а ещё она держит в залоге долю Богачёва в банке «Система», через которую он выводит деньги для покупки элитной недвижимости. Как обнаружил корреспондент The Moscow Post, в 2020 году «Танжир Холдингс Лимитед» судился с федеральной службой регистрации за право занять денег на покупку трёх апартаментов в элитном ЖК «Баркли Плаза». И занять хотел у другого офшора»Фарсия Лимитед» - прямо подконтрольного Богачёву.
При этом от заявителя выступал уже третий офшор - «Трофенсе Холдинг Лимитед», который в 2022 году участвовал в судебном деле по банкротству компании «Еврофинанс», где ответчиком кроме него был в том числе Богачёв. То есть фактически миллиардер гоняет средства, которые выводит из «Системы» между своими офшорами и скупает на эти деньги дорогую недвижимость. А оформленные на эти офшоры компании в итоге банкротит, и никто даже не в курсе, кто конкретно за этим стоит.
Обанкротится «Система» - Богачёв всё свалит на киприотов. Намедни суд признал недействительной сделку купли-продажи Богачёву доли депутата Госдумы Ильдара Самиева в кипрской Selby Holdings Ltd. Самиев тоже в числе тех, кто банкротил «Еврофинанс». Так что, не исключено, что ребята давно и плотно работают вместе. Возможно даже со времён, когда мы ещё не знали о существовании «Панамского досье».
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АлексейБогачев
Издание The Moscow Post обнаружило нового участника «Панамского досье» - в секретном документе, где рассказывается об офшорах и недвижимости чиновников и олигархов. Речь о предпринимателе Алексее Богачёве, который оказался связан с офшором «Танжир Холдингс Лимитед». Не исключено, что через него «отмывались» деньги экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева и его партнёра Сергея Говядина.
«Танжир Холдингс Лимитед» была участником «Панамского досье», а ещё она держит в залоге долю Богачёва в банке «Система», через которую он выводит деньги для покупки элитной недвижимости. Как обнаружил корреспондент The Moscow Post, в 2020 году «Танжир Холдингс Лимитед» судился с федеральной службой регистрации за право занять денег на покупку трёх апартаментов в элитном ЖК «Баркли Плаза». И занять хотел у другого офшора»Фарсия Лимитед» - прямо подконтрольного Богачёву.
При этом от заявителя выступал уже третий офшор - «Трофенсе Холдинг Лимитед», который в 2022 году участвовал в судебном деле по банкротству компании «Еврофинанс», где ответчиком кроме него был в том числе Богачёв. То есть фактически миллиардер гоняет средства, которые выводит из «Системы» между своими офшорами и скупает на эти деньги дорогую недвижимость. А оформленные на эти офшоры компании в итоге банкротит, и никто даже не в курсе, кто конкретно за этим стоит.
Обанкротится «Система» - Богачёв всё свалит на киприотов. Намедни суд признал недействительной сделку купли-продажи Богачёву доли депутата Госдумы Ильдара Самиева в кипрской Selby Holdings Ltd. Самиев тоже в числе тех, кто банкротил «Еврофинанс». Так что, не исключено, что ребята давно и плотно работают вместе. Возможно даже со времён, когда мы ещё не знали о существовании «Панамского досье».
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АлексейБогачев
Forwarded from DOFA
«Системный» тандем Северилова и Богачев
В возможной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев
В возможной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев
