Forwarded from DOFA
«Киви Групп» «кивает» на Сбербанк
Группа компаний «Киви» - главные «обнальщики» страны, ранее трудившиеся рука об руку с экс-полковником Дмитрием Захарченко решила провести масштабную экспансию на рынок цифровой рекламы. Структура покупает RealWeb - одного из лидеров российской цифровой рекламы, первым вышедшего с рекламой в телеграм.
А первым, что пиарила компания в телеграме был «Сбербанк», которым руководит Герман Греф. Последний - партнер сооснователя «Киви» Андрея Романенко, который вышел из капитала компании после обысков в структуре в 2015 году. Тогда помогли связи с Захарченко, а после - дружба с Грефом, с которым они создали компанию по производству умных касс «Эвотор».
Впоследствии профинансированная «Сбербанком» «Эвотор» была продана номиналам Романенко. А сам он продолжает рулить всей системой, включая и «Киви банк», из которого за последние два года было выведено почти 90% чистой прибыли. Как на всё это смотрит Центробанк? Сквозь пальцы Эльвиры Сахипзадовны, надо полагать.
Формальным ключевым бенефициаром «Киви» остаётся Сергей Солонин. Но он всё больше занимается оперативной деятельностью, тогда как преступную стратегию по обналу и выводу средств из страны, как и раньше, полностью контролирует Романенко. Только теперь уже с Грефом вместо Захарченко в роли основного партнера и покровителя.
#СергейСолонин #АндрейРоманенко
Группа компаний «Киви» - главные «обнальщики» страны, ранее трудившиеся рука об руку с экс-полковником Дмитрием Захарченко решила провести масштабную экспансию на рынок цифровой рекламы. Структура покупает RealWeb - одного из лидеров российской цифровой рекламы, первым вышедшего с рекламой в телеграм.
А первым, что пиарила компания в телеграме был «Сбербанк», которым руководит Герман Греф. Последний - партнер сооснователя «Киви» Андрея Романенко, который вышел из капитала компании после обысков в структуре в 2015 году. Тогда помогли связи с Захарченко, а после - дружба с Грефом, с которым они создали компанию по производству умных касс «Эвотор».
Впоследствии профинансированная «Сбербанком» «Эвотор» была продана номиналам Романенко. А сам он продолжает рулить всей системой, включая и «Киви банк», из которого за последние два года было выведено почти 90% чистой прибыли. Как на всё это смотрит Центробанк? Сквозь пальцы Эльвиры Сахипзадовны, надо полагать.
Формальным ключевым бенефициаром «Киви» остаётся Сергей Солонин. Но он всё больше занимается оперативной деятельностью, тогда как преступную стратегию по обналу и выводу средств из страны, как и раньше, полностью контролирует Романенко. Только теперь уже с Грефом вместо Захарченко в роли основного партнера и покровителя.
#СергейСолонин #АндрейРоманенко
Forwarded from DOFA
Почему Грефу «птичку жалко»: подоплека краха «Киви Банка»
До лишения лицензии «Киви Банк» довели не только его реальные бенефициары Сергей Солонин и Андрей Романенко, но еще и их близкий партнер Герман Греф. Ранее «Сбербанк» вошел в капитал создателя онлайн-касс «Эвотор», основанный Романенко.
После этого структуры банка «Цифровые активы» и «Цифровые технологии» выводили активы в «Эвотор», оказавшись в огромных минусах. А параллельно, используя онлайн-кассы для конвертации, занимались майнингом, обналичиванием и выводом криптовалют.
Все это изрядно напрягало ЦБ, но сделать они ничего не могли – лобби Грефа оставалось сильно. Но когда таким же путем, с использованием Сбербанка и Киви средства через крипту стали выводить на Украину, на помощь ВСУ, тут уже среагировал Совет безопасности РФ. И лавочку прикрыли.
Впрочем, и «Сбербанк», и Романенко успели вовремя выйти из капитала компании, заменив себя мурзилками Марией Ращуковой и АО «Цифровые Продукты». Так что лично им, кроме потери громадных денег, это пока ничем не грозит.
#ГерманГреф #СергейСолонин #АндрейРоманенко
До лишения лицензии «Киви Банк» довели не только его реальные бенефициары Сергей Солонин и Андрей Романенко, но еще и их близкий партнер Герман Греф. Ранее «Сбербанк» вошел в капитал создателя онлайн-касс «Эвотор», основанный Романенко.
После этого структуры банка «Цифровые активы» и «Цифровые технологии» выводили активы в «Эвотор», оказавшись в огромных минусах. А параллельно, используя онлайн-кассы для конвертации, занимались майнингом, обналичиванием и выводом криптовалют.
Все это изрядно напрягало ЦБ, но сделать они ничего не могли – лобби Грефа оставалось сильно. Но когда таким же путем, с использованием Сбербанка и Киви средства через крипту стали выводить на Украину, на помощь ВСУ, тут уже среагировал Совет безопасности РФ. И лавочку прикрыли.
Впрочем, и «Сбербанк», и Романенко успели вовремя выйти из капитала компании, заменив себя мурзилками Марией Ращуковой и АО «Цифровые Продукты». Так что лично им, кроме потери громадных денег, это пока ничем не грозит.
#ГерманГреф #СергейСолонин #АндрейРоманенко
