Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Атырау директор товарищества осужден за незаконный вывод более 1 миллиарда тенге за рубеж
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».
При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».
При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения.
Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.
В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения.
Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.
В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Костанайской области пресечен факт хищения более 1 млрд. тенге у глав крестьянских хозяйств
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства.
Гражданин Н.Тлеубаев с С.Сулейменовым и А.Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона.
Н.Тлеубаев от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключил договоры с КХ на приобретение более 21 тыс. тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд. тенге на условиях отсрочки.
Фактически завладев зерном, Н.Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».
Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия «GrainExport-NS».
Злоумышленники осуждены к 5 и 5,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства.
Гражданин Н.Тлеубаев с С.Сулейменовым и А.Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона.
Н.Тлеубаев от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключил договоры с КХ на приобретение более 21 тыс. тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд. тенге на условиях отсрочки.
Фактически завладев зерном, Н.Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».
Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия «GrainExport-NS».
Злоумышленники осуждены к 5 и 5,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣В Алматы организатор незаконного электронного казино осужден к 4 годам
Ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса гражданин В.Зайцев, 1993 г.р., незаконно открыл и содержал игорное заведение под названием «X.O. CLUB» (электронное казино) и извлек доход в размере более 25 млн.тенге.
В.Зайцев осужден к 4 годам лишения свободы.
*ст.307 УК РК
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса гражданин В.Зайцев, 1993 г.р., незаконно открыл и содержал игорное заведение под названием «X.O. CLUB» (электронное казино) и извлек доход в размере более 25 млн.тенге.
В.Зайцев осужден к 4 годам лишения свободы.
*ст.307 УК РК
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 миллиарда тенге
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы.
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд. тенге.
Ведется следствие.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы.
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд. тенге.
Ведется следствие.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣В Туркестанской области выявлен факт хищения более 2,5 млрд тенге при поставке ноутбуков для дистанционного обучения
Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО «МТ-Сервис» и должностных лиц Управления развития человеческого потенциала акимата области по факту хищения бюджетных средств.
В частности, государством в рамках программы «Развитие образования и науки РК на 2020-2025 годы» выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии COVID-19.
Директор ТОО «МТ-Сервис» заключил договор с ГУ «Управление развития человеческого потенциала» акимата Туркестанской области на поставку ноутбуков в количестве 21 тыс. штук на общую сумму более 3,4 млрд тенге.
При этом, поставленные товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали техническим спецификациям Заказчика.
Директор предприятия задержан.
Ведется следствие.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО «МТ-Сервис» и должностных лиц Управления развития человеческого потенциала акимата области по факту хищения бюджетных средств.
В частности, государством в рамках программы «Развитие образования и науки РК на 2020-2025 годы» выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии COVID-19.
Директор ТОО «МТ-Сервис» заключил договор с ГУ «Управление развития человеческого потенциала» акимата Туркестанской области на поставку ноутбуков в количестве 21 тыс. штук на общую сумму более 3,4 млрд тенге.
При этом, поставленные товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали техническим спецификациям Заказчика.
Директор предприятия задержан.
Ведется следствие.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Поддельную водку популярных марок незаконно изготавливали в поселке Боралдай Алматинской области
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт изготовления алкогольной продукции ранее судимым гражданином 1980 г.р.
Житель поселка Боралдай Алматинской области производил суррогатную алкогольную продукцию марок «Хаома», «Хортица», «Беленькая», «Талка» без разрешительных документов и с использованием поддельных учётно-контрольных марок.
При обыске изъято 11,5 тысяч акцизных марок, 110 литров спиртосодержащего вещества, 120 бутылок заготовок, станок, этикетки алкогольной продукции а также другие предметы, предназначенные для изготовления поддельного алкоголя.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт изготовления алкогольной продукции ранее судимым гражданином 1980 г.р.
Житель поселка Боралдай Алматинской области производил суррогатную алкогольную продукцию марок «Хаома», «Хортица», «Беленькая», «Талка» без разрешительных документов и с использованием поддельных учётно-контрольных марок.
При обыске изъято 11,5 тысяч акцизных марок, 110 литров спиртосодержащего вещества, 120 бутылок заготовок, станок, этикетки алкогольной продукции а также другие предметы, предназначенные для изготовления поддельного алкоголя.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В столице пресечен факт незаконной реализации более 4 тысяч литров дизтоплива
Муканов в период с января по июнь 2021 года приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом, документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.
В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива.
Н.Муканов осужден к 3 годам лишения свободы условно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Муканов в период с января по июнь 2021 года приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом, документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.
В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива.
Н.Муканов осужден к 3 годам лишения свободы условно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Актюбинской области выявлена компания «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены виды «пакетов» - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро.
Взамен организаторы обещали гарантированную прибыль.
В настоящее время начато досудебное расследование.
Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые стали жертвой финансовой пирамиды «Crowd 1», просим обращаться в ДЭР по Актюбинской области по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены виды «пакетов» - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро.
Взамен организаторы обещали гарантированную прибыль.
В настоящее время начато досудебное расследование.
Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые стали жертвой финансовой пирамиды «Crowd 1», просим обращаться в ДЭР по Актюбинской области по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Г. Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Г.Белозеров в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные 4 компании на общую сумму более 2,6 млрд. тенге.
Он осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 5 лет.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Г. Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Г.Белозеров в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные 4 компании на общую сумму более 2,6 млрд. тенге.
Он осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 5 лет.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий.
Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.
Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота.
Он взят под стражу.
Ведется следствие, иная информация не разглашается.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий.
Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.
Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота.
Он взят под стражу.
Ведется следствие, иная информация не разглашается.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива
Территориальным департаментом Агентства по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе СКО с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.
Организаторы финпирамиды посредствам соцсетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».
Для участия в программе нужно было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В филиалах компании изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе СКО с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.
Организаторы финпирамиды посредствам соцсетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».
Для участия в программе нужно было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В филиалах компании изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Карагандинской области пресечен факт выписки фиктивных счетов-фактур
Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Шымкенте осужден предприниматель за уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере более 800 миллионов тенге
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Исакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Исаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Исаков осужден к 4 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Исакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Исаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Исаков осужден к 4 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Карагандинской области пресечен факт незаконной организации игры в покер
В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.А.Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.
А.Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах г.Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».
При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».
А.Левской осужден к 1 году ограничения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.А.Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.
А.Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах г.Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».
При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».
А.Левской осужден к 1 году ограничения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».
Е.Кузенбаев и Р.Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге.
Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в РФ.
В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 млн. тенге.
При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р.Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е.Кузенбаев – к 5 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».
Е.Кузенбаев и Р.Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге.
Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в РФ.
В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 млн. тенге.
При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р.Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е.Кузенбаев – к 5 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Жамбылской области осужден житель села за незаконную установку игровых аппаратов
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram