November 2, 2021
📣 Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в столице
28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султан задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов.
Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.
Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысяч фальшивых долларов.
По данному факту начато досудебное расследование. Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278808?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султан задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов.
Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США.
Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысяч фальшивых долларов.
По данному факту начато досудебное расследование. Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.
Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278808?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 3, 2021
📣 В Шымкенте осуждена директор предприятия за экономическую контрабанду сжиженного газа
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий г.Шымкент Г.Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Г.Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
Г.Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279072?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий г.Шымкент Г.Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Г.Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
Г.Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279072?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 3, 2021
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт реализации контрабандных сигарет в Карагандинской области
6 октября т.г. Агентством в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Караганда обнаружены и изъяты более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге.
Следствием установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области сигареты марки «Космос», «Беломорканал», «Тройка», «Столичные» без акцизных марок.
В результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279406?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
6 октября т.г. Агентством в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Караганда обнаружены и изъяты более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге.
Следствием установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области сигареты марки «Космос», «Беломорканал», «Тройка», «Столичные» без акцизных марок.
В результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/279406?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 4, 2021
📣 АФМ и Комитет МФЦА подписали меморандум о совместной работе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В подписании соглашения приняли участие Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, Генеральный директор Комитета МФЦА Мухтар Бубеев.
Меморандум направлен на обеспечение сотрудничества между Комитетом МФЦА и Агентством в сфере ПОД/ФТ, обмена информацией, в том числе конфиденциальной, с целью эффективного выполнения Комитетом МФЦА регуляторных целей в данной сфере.
В заключении стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по укреплению национальной системы ПОД/ФТ.
Подробнее в материале
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В подписании соглашения приняли участие Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, Генеральный директор Комитета МФЦА Мухтар Бубеев.
Меморандум направлен на обеспечение сотрудничества между Комитетом МФЦА и Агентством в сфере ПОД/ФТ, обмена информацией, в том числе конфиденциальной, с целью эффективного выполнения Комитетом МФЦА регуляторных целей в данной сфере.
В заключении стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по укреплению национальной системы ПОД/ФТ.
Подробнее в материале
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 4, 2021
📣 Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере 500 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/280064?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/280064?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 5, 2021
📣 АФМ пресечено два факта контрабандного ввоза табака для кальяна из Турции и Узбекистана
Первый факт выявлен в Туркестанской области.
Так, груженные табаком для кальяна транспортные средства следовали из Узбекистана в Казахстан через таможенный пост «Капланбек».
В целях беспрепятственного пересечения границы ЕАЭС автомашины были задокументированы как пустые транспортные средства без товаров.
При этом, в автомашинах находился контрабандный груз, который ввозился без таможенного контроля и декларирования.
К.Бурханову назначен штраф в размере 555 тыс. тенге.
Во втором случае гражданин РФ Кафаров Илхам Мисир Оглы пытался осуществить ввоз табака для кальяна из Турции под видом «повидла».
Он приговорен к штрафу на сумму 4,1 миллионов тенге.
Изъятый табак по двум фактам на общую сумму свыше 133 миллиона тенге уничтожен.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/280425?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Первый факт выявлен в Туркестанской области.
Так, груженные табаком для кальяна транспортные средства следовали из Узбекистана в Казахстан через таможенный пост «Капланбек».
В целях беспрепятственного пересечения границы ЕАЭС автомашины были задокументированы как пустые транспортные средства без товаров.
При этом, в автомашинах находился контрабандный груз, который ввозился без таможенного контроля и декларирования.
К.Бурханову назначен штраф в размере 555 тыс. тенге.
Во втором случае гражданин РФ Кафаров Илхам Мисир Оглы пытался осуществить ввоз табака для кальяна из Турции под видом «повидла».
Он приговорен к штрафу на сумму 4,1 миллионов тенге.
Изъятый табак по двум фактам на общую сумму свыше 133 миллиона тенге уничтожен.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/280425?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 5, 2021
📣 В Кызылорде осуждены два организатора незаконного игорного бизнеса
Агентство по финансовому мониторингу напоминает об уголовной ответственности за организацию нелегальных азартных игр вне мест, установленных законом «Об игорном бизнесе».
Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино.
Жители г.Кызылорда Д.Болат и К.Аяхметов взяли в аренду помещение и установили в нем компьютеры с программами интернет-казино «Fruit Loto», «Lucky Lady Charm», «Crazy Monkey», «Lucky Haunter».
Следствием установлено, что игроки через компьютеры осуществляли ставки и снятие выигрышей.
К.Аяхметову назначен штраф размере 200 МРП, Д.Болат приговорен к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/281069?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентство по финансовому мониторингу напоминает об уголовной ответственности за организацию нелегальных азартных игр вне мест, установленных законом «Об игорном бизнесе».
Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино.
Жители г.Кызылорда Д.Болат и К.Аяхметов взяли в аренду помещение и установили в нем компьютеры с программами интернет-казино «Fruit Loto», «Lucky Lady Charm», «Crazy Monkey», «Lucky Haunter».
Следствием установлено, что игроки через компьютеры осуществляли ставки и снятие выигрышей.
К.Аяхметову назначен штраф размере 200 МРП, Д.Болат приговорен к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/281069?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 8, 2021
📣 В Туркестанской области 8 сельхозпредприятий незаконно получили субсидии на 380 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области в отношении руководителей 8-ми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий.
Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Сыбаға».
А именно, они предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из РФ.
Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.
Общая сумма незаконно выплаченных субсидий указанным КХ составила свыше 380 миллионов тенге, при этом общая сумма кредита составляет более 1 миллиарда тенге.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/281069?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области в отношении руководителей 8-ми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий.
Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Сыбаға».
А именно, они предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из РФ.
Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.
Общая сумма незаконно выплаченных субсидий указанным КХ составила свыше 380 миллионов тенге, при этом общая сумма кредита составляет более 1 миллиарда тенге.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/281069?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 8, 2021
📣Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован цех по производству контрафактных стиральных порошков
Сотрудники территориального департамента Агентства по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г.Туркестан Р.Абдуллаев организовал цех по адресу жилой массив «Иштихат», ул.Доспанбет жырау б/н, где незаконным путем изготавливал порошки под марками «Ariel», «Тide», «Миф», «Persil» в объемах 2, 3, 6 кг.
Всего изъято 7 оборудований для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше 100 мешков по 20 кг порошка в рассыпном виде, полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.
Правообладателю в лице компании «The Procter&Gamble Company» нанесен крупный ущерб.
Р. Абдуллаев привлечен к штрафу в размере 5,9 миллионов тенге.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/281712?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель г.Туркестан Р.Абдуллаев организовал цех по адресу жилой массив «Иштихат», ул.Доспанбет жырау б/н, где незаконным путем изготавливал порошки под марками «Ariel», «Тide», «Миф», «Persil» в объемах 2, 3, 6 кг.
Всего изъято 7 оборудований для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше 100 мешков по 20 кг порошка в рассыпном виде, полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.
Правообладателю в лице компании «The Procter&Gamble Company» нанесен крупный ущерб.
Р. Абдуллаев привлечен к штрафу в размере 5,9 миллионов тенге.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/281712?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
November 9, 2021