🏦 29-е Пленарное заседание Группы Эгмонт (ГЭ) состоялось в г.Абу-Даби в период с 3 по 7 июля.

Тематическая дискуссия Пленарного заседания посвящена широкому кругу вопросов, в том числе использованию технологий, повышающих конфиденциальность, применению искусственного интеллекта и использованию технологии блокчейна для более эффективного взаимодействия финансовых разведок.

Главы делегаций приняли 4 новых членов ГЭ (Зимбабве, Лаос, Ирак, Лесото), в результате чего общее число членов организации достигло 170 членов.

На пост нового Заместителя Председателя организации на двухлетний срок избрана г-жа Мэй Аль-Халифа, руководитель Национального центра финансовой разведки Бахрейна.

Утвержден пакет документов обновленной IT-системы Группы Эгмонт.

Проведены заседания 4 рабочих групп, заседания 8 региональных групп и ряд заседаний проектных групп и учебных сессий.

В рамках Пленарной недели Агентством по финансовому мониторингу подписан Меморандум о взаимопонимании с Центром финансовой разведки (ЦФР) Южной Африки.

Казахстанская сторона поблагодарила Председателя ГЭ – Директора ЦФР Южной Африки г-жу Ксолисилье Кханилье за оказываемую поддержку региональной группе «Евразия».

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества ПФР двух стран в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Справочно: Группа «Эгмонт» — международное профессиональное объединение подразделений финансовых разведок (ПФР) мира.
Цель Группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ежегодное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) проходит в г.Ванкувер (Канада) с 9 по 14 июля т.г.

В масштабном мероприятии принимает участие делегация АФМ РК во главе с Первым заместителем Председателя Агентства Габитом Садырбековым.

11 июля т.г. по итогам решения Пленарного заседания Казахстан получил статус наблюдателя в данной организации.

На сегодня Казахстан является полноправным членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Получение статуса наблюдателя дает право Республике Казахстан принимать участие в мероприятиях АТГ, что, в свою очередь, позволит обмениваться информацией о тенденциях и тематических исследованиях в сфере ПОД/ФТ и обеспечит эффективное взаимодействие со странами данного региона.

Такой статус также дает возможность участия казахстанских экспертов-оценщиков во взаимных оценках стран АТГ.

Агентство намерено и впредь укреплять международное сотрудничество в целях эффективного улучшения «антиотмывочной» системы как на внутреннем, так и на международном уровне.

Наряду с Республикой Казахстан статус наблюдателя на текущем Пленарном заседании АТГ получили ОАЭ.

Справочно: АТГ является региональной группой по типу ФАТФ, обеспечивающей принятие, внедрение и соблюдение Рекомендаций ФАТФ. Секретариат АТГ расположен в г. Сидней Австралия. Членами АТГ являются 41 государство.
 
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok