Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлено хищение денежных средств при строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса «Сарыарка» в г.Павлодар, а также при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Ленинский.
А.Ахметов, с целью хищения бюджетных денежных средств, в 2016-2017 гг. приобрел ТОО «АзияСпецСтрой», ТОО «Ман-кожа» и ТОО «Репер-СК» и зарегистрировал их на подставных лиц, в дальнейшем от имени указанных предприятий участвовал в госзакупках.
А.Ахметов по предварительному сговору с А.Бекеевым, К.Культумановым, О.Сагинаевым и М.Габбасовым по договорам о госзакупках подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнены, тем самым государству причинен ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге.
А.Ахметов осужден к 8 годам лишения свободы, А.Бекеев к 3 годам, К.Культуманов, О.Сагинаев и М.Габбасов от 2 до 3 лет ограничения свободы.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
А.Ахметов, с целью хищения бюджетных денежных средств, в 2016-2017 гг. приобрел ТОО «АзияСпецСтрой», ТОО «Ман-кожа» и ТОО «Репер-СК» и зарегистрировал их на подставных лиц, в дальнейшем от имени указанных предприятий участвовал в госзакупках.
А.Ахметов по предварительному сговору с А.Бекеевым, К.Культумановым, О.Сагинаевым и М.Габбасовым по договорам о госзакупках подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнены, тем самым государству причинен ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге.
А.Ахметов осужден к 8 годам лишения свободы, А.Бекеев к 3 годам, К.Культуманов, О.Сагинаев и М.Габбасов от 2 до 3 лет ограничения свободы.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
December 30, 2021
December 31, 2021
📣 Мемлекет басшысының өкімімен Ғабит Амангелдіұлы Садырбеков Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды
🔹🔹🔹
📣 Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
🔹🔹🔹
📣 Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
January 9, 2022
⚡️Задержан вице-министр энергетики Карагаев Ж.Г.
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
January 15, 2022
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду под видом кооператива
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019».
Организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. В настоящее время обратилось более 90 пострадавших лиц. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи территориальный департамент просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п.Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251-71-06.
Руководитель Кооператива «Елимай-2019» Кизбаев Ербол и его супруга Умирбаева Жазира объявлены в межгосударственный розыск.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить по номерам: 8 (727) 251-71-06; +7-701-228-02-15.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019».
Организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. В настоящее время обратилось более 90 пострадавших лиц. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи территориальный департамент просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п.Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251-71-06.
Руководитель Кооператива «Елимай-2019» Кизбаев Ербол и его супруга Умирбаева Жазира объявлены в межгосударственный розыск.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить по номерам: 8 (727) 251-71-06; +7-701-228-02-15.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
January 20, 2022
⚡️Специалисты таможенного поста осуждены за содействие в незаконном ввозе табака для кальяна
Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области на границе пресечен факт незаконного ввоза табака для кальяна из Республики Узбекистан, виновники которого 5 специалистов таможенного поста «Капланбек» по приговору суда осуждены к различным срокам.
Должностные лица, пользуясь своими служебными положениями, оказали содействие в незаконном ввозе табака для кальяна «SERBETLI» общим весом 23 985 кг на общую сумму 59 596 729 тенге на территорию Казахстана из Республики Узбекистан.
Приговором суда г.Туркестан специалисты таможенного поста «Капланбек» Муздыбаев К., Нурбаев Б., Күміс М., Алиев Б. приговорены к 3 годам 6 месяцев лишения свободы, Исаев Н. приговорен к 4 годам лишения свободы.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области на границе пресечен факт незаконного ввоза табака для кальяна из Республики Узбекистан, виновники которого 5 специалистов таможенного поста «Капланбек» по приговору суда осуждены к различным срокам.
Должностные лица, пользуясь своими служебными положениями, оказали содействие в незаконном ввозе табака для кальяна «SERBETLI» общим весом 23 985 кг на общую сумму 59 596 729 тенге на территорию Казахстана из Республики Узбекистан.
Приговором суда г.Туркестан специалисты таможенного поста «Капланбек» Муздыбаев К., Нурбаев Б., Күміс М., Алиев Б. приговорены к 3 годам 6 месяцев лишения свободы, Исаев Н. приговорен к 4 годам лишения свободы.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
January 24, 2022
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Выявлен факт хищения пенсионных средств в Карагандинской области
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов.
18 января т.г. по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.
Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.3 УК, проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов.
18 января т.г. по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.
Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.3 УК, проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
January 25, 2022
⚡️В Алматы осудили главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3»
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3» Управления образования города Алматы Офицеровой Е.Л., по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счёт фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн.тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере.
Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по ст. 189 ч.4 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/318681?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3» Управления образования города Алматы Офицеровой Е.Л., по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счёт фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн.тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере.
Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по ст. 189 ч.4 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/318681?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
January 28, 2022
АФМ Channel
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду под видом кооператива Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай…
Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финасовой пирамиды
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., руководители создавшые финансовую пирамиду под видом Потребительского кооператива «Елимай 2019».
В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай 2019». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области.
В настоящее время в орган предварительного следствия обратилось уже более 125-ти пострадавших лиц. Следствие полагает что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п. Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону: +7 (727) 251-71-06.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., руководители создавшые финансовую пирамиду под видом Потребительского кооператива «Елимай 2019».
В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай 2019». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области.
В настоящее время в орган предварительного следствия обратилось уже более 125-ти пострадавших лиц. Следствие полагает что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п. Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону: +7 (727) 251-71-06.
February 1, 2022
⚡️Пресечено необоснованное повышение цен на воду и снижен тариф в Атырауской области
Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.221 ч.1 УК РК (монополистическая деятельность).
При этом, в целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе, а также в августе 2021 года пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги.
Пресс-служба АФМ
Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.221 ч.1 УК РК (монополистическая деятельность).
При этом, в целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе, а также в августе 2021 года пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги.
Пресс-служба АФМ
February 2, 2022
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Алматы осуждена группа «обнальщиков»
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе 7-ми лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаева У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Данные лица с 2018 по 2020 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд.тенге.
В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств «марихуаны» весом 849 гр.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по последственности в ДП города Алматы.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе 7-ми лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаева У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Данные лица с 2018 по 2020 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд.тенге.
В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств «марихуаны» весом 849 гр.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по последственности в ДП города Алматы.
Пресс-служба АФМ РК
February 3, 2022
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Со взяткой задержан банкротный управляющий
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.
Следственным судом г.Костанай санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.
Следственным судом г.Костанай санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
February 4, 2022
⚡️Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия.
В отношении Ниязова Г. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия.
В отношении Ниязова Г. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
February 4, 2022
🔍Бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.
В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)
Пресс-служба АФМ РК
Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.
В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)
Пресс-служба АФМ РК
February 8, 2022
Чем интересны ломбарды для криминалитета?
Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма.
Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций.
К подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.
Вместе с тем, по итогам 2021 года выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ Агентства и направлен в адрес Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) для проведения соответствующих мер, установленных законодательством. За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем.
В целях исключения негативных последствий связанных с неисполнением требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, напоминаем об обязательстве информирования о финансовых операциях Агентство.
Также отмечаем, что нарушение требований по предоставлению информации в Агентство либо соучастие в сокрытии информации может послужить основанием для лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
В случае возникновения вопросов, возникающих при отправке сообщений в Агентство обращаться по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).
Пресс-служба АФМ РК
Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма.
Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций.
К подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.
Вместе с тем, по итогам 2021 года выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ Агентства и направлен в адрес Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) для проведения соответствующих мер, установленных законодательством. За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем.
В целях исключения негативных последствий связанных с неисполнением требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, напоминаем об обязательстве информирования о финансовых операциях Агентство.
Также отмечаем, что нарушение требований по предоставлению информации в Агентство либо соучастие в сокрытии информации может послужить основанием для лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
В случае возникновения вопросов, возникающих при отправке сообщений в Агентство обращаться по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).
Пресс-служба АФМ РК
February 9, 2022
АФМ Channel
🔍Бухгалтеров проверят на отмывание доходов Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов…
🗂Опубликован реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга
Ознакомиться с реестром можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru
Памятка для бухгалтерских организаций:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
🔹Разработать правила внутреннего контроля.
🔹Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
🔹Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
🔹Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
🔹Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
🔹Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
🔹Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
🔹Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
🔹Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
🔹Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
🔹Направить сведения.
Подробнее по взаимодействию с Агентством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями
Пресс-служба АФМ РК
Ознакомиться с реестром можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru
Памятка для бухгалтерских организаций:
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
🔹Разработать правила внутреннего контроля.
🔹Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
🔹Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
🔹Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
🔹Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.
ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПО ПОРОГОВЫМ:
🔹Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:
🔹Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
🔹Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
🔹Иные подозрительные операции.
КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
🔹Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
🔹Направить сведения.
Подробнее по взаимодействию с Агентством можно узнать по номеру +7 700 0000 922, Омурзак Манаспаев, куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями
Пресс-служба АФМ РК
February 9, 2022
⚡️В Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
February 10, 2022
❗️Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Для чего эти требования?
Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Вышеуказанным обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, просим обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/324966?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
Для чего эти требования?
Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Вышеуказанным обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.
Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении.
В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, просим обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/324966?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
February 10, 2022
📣 Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового мониторинга.
В этом списке - банки, биржи, страховые организации, ЕНПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, организаторы игорного бизнеса и лотерей и др.
Через все эти субъекты могут легализовываться криминальные деньги, поэтому они и включены в этот перечень.
Почему риэлторы включены в этот перечень?
Сектор недвижимости достаточно часто используется преступниками для легализации преступных доходов не только в Казахстане, но и во всем мире, пояснили в АФМ. Это связано с высокой ликвидностью объектов недвижимости и возможностью приобретать недвижимость за наличный расчет.
Наиболее важным обстоятельством для использования преступниками рынка недвижимости является возможность сокрытия действительного источника денежных средств и личности собственника недвижимого имущества.
Такие обстоятельства делают этот рынок очень привлекательными для коррупционеров.
Подробнее по ссылке: https://baigenews.kz/news/rieltory/
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового мониторинга.
В этом списке - банки, биржи, страховые организации, ЕНПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, организаторы игорного бизнеса и лотерей и др.
Через все эти субъекты могут легализовываться криминальные деньги, поэтому они и включены в этот перечень.
Почему риэлторы включены в этот перечень?
Сектор недвижимости достаточно часто используется преступниками для легализации преступных доходов не только в Казахстане, но и во всем мире, пояснили в АФМ. Это связано с высокой ликвидностью объектов недвижимости и возможностью приобретать недвижимость за наличный расчет.
Наиболее важным обстоятельством для использования преступниками рынка недвижимости является возможность сокрытия действительного источника денежных средств и личности собственника недвижимого имущества.
Такие обстоятельства делают этот рынок очень привлекательными для коррупционеров.
Подробнее по ссылке: https://baigenews.kz/news/rieltory/
baigenews.kz
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ | BáıgeNews.kz
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает – новости Казахстана. Актуальные новости страны на baigenews.kz.
February 14, 2022
🇰🇿 Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.
С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-1413748
Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений.
С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Также Глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
В рамках объявленного Президентом года детей совместно с Уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-1413748
Akorda.kz
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова — Официальный сайт Президента Республики…
February 14, 2022