Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Карагандинской области пресечен факт выписки фиктивных счетов-фактур
Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Шымкенте осужден предприниматель за уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере более 800 миллионов тенге
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Исакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Исаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Исаков осужден к 4 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Исакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Исаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Исаков осужден к 4 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Карагандинской области пресечен факт незаконной организации игры в покер
В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.А.Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.
А.Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах г.Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».
При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».
А.Левской осужден к 1 году ограничения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.А.Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.
А.Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах г.Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».
При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».
А.Левской осужден к 1 году ограничения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».
Е.Кузенбаев и Р.Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге.
Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в РФ.
В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 млн. тенге.
При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р.Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е.Кузенбаев – к 5 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».
Е.Кузенбаев и Р.Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге.
Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в РФ.
В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 млн. тенге.
При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р.Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е.Кузенбаев – к 5 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Жамбылской области осужден житель села за незаконную установку игровых аппаратов
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Мангистауской области организовал азартные игры по программе «Lima»
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области Е.Балайханов за организацию нелегальных азартных игр.
Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области Е.Балайханов за организацию нелегальных азартных игр.
Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель города Костанай осужден за выписку фиктивных счетов-фактур
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматы осужден за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э.Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г.Алматы) из Турецкой Республики.
Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.
В ходе следствия доказано, что Э.Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн. тенге.
Э.Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э.Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г.Алматы) из Турецкой Республики.
Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.
В ходе следствия доказано, что Э.Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн. тенге.
Э.Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен очередной факт уклонения от уплаты налогов на 150 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, руководитель предприятия Б.Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн. тенге.
Б.Утегенов осужден и на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях.
Уважаемые граждане! Если Вы стали свидетелями правонарушений в экономической сфере, просим обращаться посредством онлайн-чата ДЭР по ЗКО в Telegram и WhatsАpp по номеру +7 708 435 04 54.
Чат доступен для всех пользователей мессенджеров и действует 24/7 .
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, руководитель предприятия Б.Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн. тенге.
Б.Утегенов осужден и на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях.
Уважаемые граждане! Если Вы стали свидетелями правонарушений в экономической сфере, просим обращаться посредством онлайн-чата ДЭР по ЗКО в Telegram и WhatsАpp по номеру +7 708 435 04 54.
Чат доступен для всех пользователей мессенджеров и действует 24/7 .
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение госсубсидий
Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям.
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной, сельхоз и других сфер.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.
Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в Управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям.
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной, сельхоз и других сфер.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.
Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в Управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Криминалист Агентства по финансовому мониторингу признан Лучшим проектным менеджером
Завершился конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», который нацелен на поддержку государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.
Среди 300 участников Агентство по финансовому мониторингу РК вошло в список финалистов по трем основным номинациям: «Лучший проектный менеджер», «Лучший проектный офис года», «Лучший проект года».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Завершился конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», который нацелен на поддержку государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.
Среди 300 участников Агентство по финансовому мониторингу РК вошло в список финалистов по трем основным номинациям: «Лучший проектный менеджер», «Лучший проектный офис года», «Лучший проект года».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥇 Заместитель руководителя Криминалистического управления Агентства по финансовому мониторингу РК Мансур Омарбеков занял первое место в номинации «Лучший проектный менеджер».
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥈Проект «STOP-Обнал» занял второе место в номинации «Лучший проект года».
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥈Проектный офис Агентства по финансовому мониторингу также удостоился второго места в номинации «Лучший проектный офис года»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, причастной к незаконным азартным играм
В Актюбинской области сотрудники территориального департамента ликвидировали ОПГ в составе 10 лиц - А.Абубакирова, З.Амиржанова, А.Дуймухановой, А.Бекназарова, Т.Избаганбетова, Ж.Еспамбетова, А.Матаюпова, К.Сагинтаева, А.Таржанова, Р.Шаграева.
Роли членов ОПГ разделялись на «менеджеров-контролеров» (контроль кассиров-операторов) и «менеджеров-контролеров игровых терминалов» (инкассация денежных средств).
Преступная группа организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино на территории Актюбинской области под видом букмекерских контор «Stavkabet.kz».
Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
Члены ОПГ осуждены к различным срокам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Актюбинской области сотрудники территориального департамента ликвидировали ОПГ в составе 10 лиц - А.Абубакирова, З.Амиржанова, А.Дуймухановой, А.Бекназарова, Т.Избаганбетова, Ж.Еспамбетова, А.Матаюпова, К.Сагинтаева, А.Таржанова, Р.Шаграева.
Роли членов ОПГ разделялись на «менеджеров-контролеров» (контроль кассиров-операторов) и «менеджеров-контролеров игровых терминалов» (инкассация денежных средств).
Преступная группа организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино на территории Актюбинской области под видом букмекерских контор «Stavkabet.kz».
Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
Члены ОПГ осуждены к различным срокам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В столице выявлена компания «Best Road Investment» с признаками финансовой пирамиды
Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г.Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султан +7 7172 31 61 45.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории г.Нур-Султан действует ТОО «Best Road Investment», которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО «Best Road Investment», просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султан +7 7172 31 61 45.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющих право получить завышенные выплаты кандасам
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин Исхан Улан 1971 г.р.
Он занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).
Исхан Улан осужден.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин Исхан Улан 1971 г.р.
Он занимался изготовлением и сбытом поддельных трудовых книжек, предоставляющих право на получение завышенных социальных и пенсионных выплат кандасам, прибывшим из Китайской Народной Республики.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).
Исхан Улан осужден.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Уничтожение фальшивых долларов США
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере.
Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Полное видео: https://youtu.be/GEl-BbyITFY
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере.
Иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Полное видео: https://youtu.be/GEl-BbyITFY
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram