Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В столице пресечен факт незаконной реализации более 4 тысяч литров дизтоплива
Муканов в период с января по июнь 2021 года приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом, документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.
В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива.
Н.Муканов осужден к 3 годам лишения свободы условно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Муканов в период с января по июнь 2021 года приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом, документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.
В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива.
Н.Муканов осужден к 3 годам лишения свободы условно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Актюбинской области выявлена компания «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены виды «пакетов» - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро.
Взамен организаторы обещали гарантированную прибыль.
В настоящее время начато досудебное расследование.
Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые стали жертвой финансовой пирамиды «Crowd 1», просим обращаться в ДЭР по Актюбинской области по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Актюбинской области пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены виды «пакетов» - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро.
Взамен организаторы обещали гарантированную прибыль.
В настоящее время начато досудебное расследование.
Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые стали жертвой финансовой пирамиды «Crowd 1», просим обращаться в ДЭР по Актюбинской области по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Г. Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Г.Белозеров в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные 4 компании на общую сумму более 2,6 млрд. тенге.
Он осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 5 лет.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Г. Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Г.Белозеров в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные 4 компании на общую сумму более 2,6 млрд. тенге.
Он осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 5 лет.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий.
Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.
Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота.
Он взят под стражу.
Ведется следствие, иная информация не разглашается.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий.
Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.
Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота.
Он взят под стражу.
Ведется следствие, иная информация не разглашается.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Северо-Казахстанской области организаторы финпирамиды привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива
Территориальным департаментом Агентства по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе СКО с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.
Организаторы финпирамиды посредствам соцсетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».
Для участия в программе нужно было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В филиалах компании изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе СКО с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.
Организаторы финпирамиды посредствам соцсетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».
Для участия в программе нужно было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В филиалах компании изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Карагандинской области пресечен факт выписки фиктивных счетов-фактур
Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность.
Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Гражданин А.Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.
В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.
А.Тажикеев осужден к 2,6 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Шымкенте осужден предприниматель за уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осужден житель города Павлодар, нанесший государству ущерб в размере более 800 миллионов тенге
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Исакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Исаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Исаков осужден к 4 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Исакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Исаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Исаков осужден к 4 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Карагандинской области пресечен факт незаконной организации игры в покер
В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.А.Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.
А.Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах г.Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».
При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».
А.Левской осужден к 1 году ограничения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Казахстане организация азартных игр вне мест, установленных Законом «Об игорном бизнесе», запрещается и предусматривает уголовную ответственность.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.А.Левской за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области.
А.Левской в период с февраля по июль 2021 года арендовал помещения в различных районах г.Караганды и проводил незаконные азартные игры «Покер».
При этом, он выполнял роль «дилера-курьера» с последующим привлечением игроков и «дилеров-крупье».
А.Левской осужден к 1 году ограничения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».
Е.Кузенбаев и Р.Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге.
Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в РФ.
В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 млн. тенге.
При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р.Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е.Кузенбаев – к 5 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».
Е.Кузенбаев и Р.Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге.
Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в РФ.
В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от областного Управления сельского хозяйства на сумму свыше 131 млн. тенге.
При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.
Р.Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е.Кузенбаев – к 5 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Жамбылской области осужден житель села за незаконную установку игровых аппаратов
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса жителем села Луговое 1984 г.р. Д.Кемелбековым.
Следствием установлено, что гражданин Кемелбеков арендовал место в продуктовом магазине и незаконно установил 3 игровых аппарата под видом сертифицированных терминалов «Lotomatic».
Д.Кемелбеков осужден, аппараты обращены в доход государства для дальнейшего уничтожения.
Всего с начала 2021 года в Жамбылской области пресечено 8 фактов организации нелегального игорного бизнеса.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Даулетьяровой.
Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.
Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.
Главный организатор Н.Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р.Баткаев и Б.Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Мангистауской области организовал азартные игры по программе «Lima»
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области Е.Балайханов за организацию нелегальных азартных игр.
Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области Е.Балайханов за организацию нелегальных азартных игр.
Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы.
Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель города Костанай осужден за выписку фиктивных счетов-фактур
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя г.Костанай по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что Ч.Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Ч.Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Алматы осужден за контрабанду кальянного табака весом 185 тонн
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э.Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г.Алматы) из Турецкой Республики.
Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.
В ходе следствия доказано, что Э.Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн. тенге.
Э.Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э.Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г.Алматы) из Турецкой Республики.
Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.
В ходе следствия доказано, что Э.Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн. тенге.
Э.Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен очередной факт уклонения от уплаты налогов на 150 миллионов тенге
Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, руководитель предприятия Б.Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн. тенге.
Б.Утегенов осужден и на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях.
Уважаемые граждане! Если Вы стали свидетелями правонарушений в экономической сфере, просим обращаться посредством онлайн-чата ДЭР по ЗКО в Telegram и WhatsАpp по номеру +7 708 435 04 54.
Чат доступен для всех пользователей мессенджеров и действует 24/7 .
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой» по факту уклонения от уплаты налогов.
По данным следствия, руководитель предприятия Б.Утегенов с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 млн. тенге.
Б.Утегенов осужден и на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-управленческих функций в коммерческих организациях.
Уважаемые граждане! Если Вы стали свидетелями правонарушений в экономической сфере, просим обращаться посредством онлайн-чата ДЭР по ЗКО в Telegram и WhatsАpp по номеру +7 708 435 04 54.
Чат доступен для всех пользователей мессенджеров и действует 24/7 .
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение госсубсидий
Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям.
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной, сельхоз и других сфер.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.
Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в Управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Мошенничество с деньгами, а конкретно с методами их заполучения относится к противоправным действиям.
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной, сельхоз и других сфер.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.
Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в Управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
Подробнее
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Криминалист Агентства по финансовому мониторингу признан Лучшим проектным менеджером
Завершился конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», который нацелен на поддержку государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.
Среди 300 участников Агентство по финансовому мониторингу РК вошло в список финалистов по трем основным номинациям: «Лучший проектный менеджер», «Лучший проектный офис года», «Лучший проект года».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Завершился конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», который нацелен на поддержку государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.
Среди 300 участников Агентство по финансовому мониторингу РК вошло в список финалистов по трем основным номинациям: «Лучший проектный менеджер», «Лучший проектный офис года», «Лучший проект года».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥇 Заместитель руководителя Криминалистического управления Агентства по финансовому мониторингу РК Мансур Омарбеков занял первое место в номинации «Лучший проектный менеджер».
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🥈Проект «STOP-Обнал» занял второе место в номинации «Лучший проект года».