📣 Житель Шымкента осужден за сбыт контрафактных сигарет
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель г.Шымкент Е.Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии.
Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.
Гражданин Е.Агманов привлечен к 1 году ограничения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272825?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель г.Шымкент Е.Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии.
Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.
Гражданин Е.Агманов привлечен к 1 году ограничения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272825?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Внимание, розыск!
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в межгосударственный розыск уроженец Акмолинской области Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович, 26.05.1984 г.р.
Гражданин Д. Кайырбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч.4 п.3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в межгосударственный розыск уроженец Акмолинской области Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович, 26.05.1984 г.р.
Гражданин Д. Кайырбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч.4 п.3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Завершился отбор в Пул молодых специалистов Агентства по финансовому мониторингу
20 октября 2021 года завершился третий этап отбора в Пул молодых специалистов Агентства.
Собеседование проходило в онлайн формате с более 170 кандидатами. По результатам собеседования в число лучших и наиболее компетентных вошло 110 человек.
Среди них – обладатели знака отличия «Алтын белгі», лучшие выпускники топовых ВУЗов страны, в том числе с красным дипломом, мастера по различным видам спорта, кандидаты со знанием нескольких иностранных языков, с высоким IQ, победители международных олимпиад.
На следующем этапе кандидатам необходимо пройти проверку на годность по физическому и морально-психологическому состоянию к правоохранительной службе.
В ближайшее время Агентством будет создан чат, где кандидаты смогут задавать свои вопросы, оперативно получать ответы и необходимые консультации.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274114?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
20 октября 2021 года завершился третий этап отбора в Пул молодых специалистов Агентства.
Собеседование проходило в онлайн формате с более 170 кандидатами. По результатам собеседования в число лучших и наиболее компетентных вошло 110 человек.
Среди них – обладатели знака отличия «Алтын белгі», лучшие выпускники топовых ВУЗов страны, в том числе с красным дипломом, мастера по различным видам спорта, кандидаты со знанием нескольких иностранных языков, с высоким IQ, победители международных олимпиад.
На следующем этапе кандидатам необходимо пройти проверку на годность по физическому и морально-психологическому состоянию к правоохранительной службе.
В ближайшее время Агентством будет создан чат, где кандидаты смогут задавать свои вопросы, оперативно получать ответы и необходимые консультации.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274114?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Агентство по финансовому мониторингу и ЕАГ проводят семинар по обмену опытом исполнения требований ФАТФ
В Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274363?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Алматы прошел международный семинар, на котором представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларуси, Австралии, Швеции поделились опытом прохождения оценки соответствия новым требованиям стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар был направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274363?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 В Костанайской области выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области И.Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию.
В дальнейшем перепродавала в магазинах г.Костанай.
Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.
И.Мащенко приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274864?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области И.Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию.
В дальнейшем перепродавала в магазинах г.Костанай.
Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки.
И.Мащенко приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/274864?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Шымкенте преступная группа нанесла государству
ущерб на 1,9 млрд. тенге
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/276012?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
ущерб на 1,9 млрд. тенге
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/276012?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣 Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы ведётся расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting».
Всех пострадавших просим обратиться по телефонам:
+7 775 923 40 90
+7 708 192 28 18
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Всех пострадавших просим обратиться по телефонам:
+7 775 923 40 90
+7 708 192 28 18
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Осужден житель города Жанаозен за организацию незаконного игорного бизнеса
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.
Гражданин К. Агисов расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр по адресу г.Жанаозен, микрорайон Рахат-1, улица Саяжай, здание 42.
Всего изъято более 30 единиц необходимой техники для азартных игр. Агисов Қожахмет приговорен к 1 году ограничения свободы.
Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.
Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефону доверия +7 (7172) 70-84-78.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277714?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса.
Гражданин К. Агисов расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр по адресу г.Жанаозен, микрорайон Рахат-1, улица Саяжай, здание 42.
Всего изъято более 30 единиц необходимой техники для азартных игр. Агисов Қожахмет приговорен к 1 году ограничения свободы.
Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.
Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефону доверия +7 (7172) 70-84-78.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277714?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 В Шымкенте выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Шымкент пресекли деятельность подпольного цеха в кафе по ул. Дербес г.Шымкент.
Подпольный цех организовал 28-летний житель города.
Изъята тысяча бутылок алкогольной продукции 6-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Всего с начала 2021 года территориальным департаментом выявлены 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято 20 тысяч бутылок контрафакта, более 900 литров спирта и 20 тысяч УКМ.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277960?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Шымкент пресекли деятельность подпольного цеха в кафе по ул. Дербес г.Шымкент.
Подпольный цех организовал 28-летний житель города.
Изъята тысяча бутылок алкогольной продукции 6-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Всего с начала 2021 года территориальным департаментом выявлены 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято 20 тысяч бутылок контрафакта, более 900 литров спирта и 20 тысяч УКМ.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/277960?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Более 400 человек стали жертвами финпирамид «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» в ЗКО
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы г.Уральск организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан.
Организаторы финпирамид создали чат в «WhatsApp» и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней.
Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold». Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн. тенге.
Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278182?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
Две жительницы г.Уральск организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан.
Организаторы финпирамид создали чат в «WhatsApp» и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней.
Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold». Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн. тенге.
Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278182?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт незаконной контрабанды табака из Казахстана в Россию
Сотрудники территориального департамента АФМ по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.
По данным следствия в 2020 году индивидуальный предприниматель А.Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.
Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Российскую Федерацию.
При этом, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.
А.Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278348?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Сотрудники территориального департамента АФМ по Западно-Казахстанской области задержали автомашину с сигаретами без акцизных марок при попытке нелегального вывоза за границу.
По данным следствия в 2020 году индивидуальный предприниматель А.Махмудов приобрел 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в городе Алматы.
Табачные изделия он погрузил в автотранспортные средства и направил через ЗКО в Российскую Федерацию.
При этом, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в автомашины.
А.Махмудову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 миллионов тенге. Безакцизная табачная продукция уничтожена.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/278348?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram