📣19-ые Республиканские соревнования по поиску наркотических средств прошли в Кинологическом центре Агентства по финансовому мониторингу
В данных соревнованиях приняли участи 10 кинологических команд (кинолог + собака) из территориальных подразделений Агентства.
В течение 4 дней офицеры-кинологи со своими четвероногими питомцами показали профессиональное мастерство работы на различных объектах досмотра.
По итогам соревнований призовые места разделились следующим образом:
• I место занял офицер-кинолог территориального департамента по Туркестанской области – Мырзабек Юсупов со служебно-розыскной собакой по кличке «Нарни»;
• II место занял главный специалист - кинолог Кинологического центра – Каирболат Шукурбаев со служебно-розыскной собакой по кличке «Сенім»;
• III место офицер-кинолог территориального департамента по Восточно-Казахстанской области – Ернур Кабдылгазиев со служебно-розыскной собакой по кличке «Тұйғын».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В данных соревнованиях приняли участи 10 кинологических команд (кинолог + собака) из территориальных подразделений Агентства.
В течение 4 дней офицеры-кинологи со своими четвероногими питомцами показали профессиональное мастерство работы на различных объектах досмотра.
По итогам соревнований призовые места разделились следующим образом:
• I место занял офицер-кинолог территориального департамента по Туркестанской области – Мырзабек Юсупов со служебно-розыскной собакой по кличке «Нарни»;
• II место занял главный специалист - кинолог Кинологического центра – Каирболат Шукурбаев со служебно-розыскной собакой по кличке «Сенім»;
• III место офицер-кинолог территориального департамента по Восточно-Казахстанской области – Ернур Кабдылгазиев со служебно-розыскной собакой по кличке «Тұйғын».
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Председатель Агентства принял участие в открытии финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности
4 октября т.г. Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов принял участие в открытии финального этапа Международной Олимпиады по финансовой безопасности.
Целью проведения Олимпиады является повышение информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействие их профессиональной ориентации и развития научных знаний.
От лица Казахстана в Олимпиаде примут участие 10 студентов, которые на протяжении трех месяцев боролись за право выступления в финале.
В финале принимают участие студенты ВУЗов государств-участников Соглашения образования СРПФР (Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан) и Туркменистана.
Олимпиада проводится по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга.
Финал проходит с 3 по 9 октября в городе Сочи.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
4 октября т.г. Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов принял участие в открытии финального этапа Международной Олимпиады по финансовой безопасности.
Целью проведения Олимпиады является повышение информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействие их профессиональной ориентации и развития научных знаний.
От лица Казахстана в Олимпиаде примут участие 10 студентов, которые на протяжении трех месяцев боролись за право выступления в финале.
В финале принимают участие студенты ВУЗов государств-участников Соглашения образования СРПФР (Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан) и Туркменистана.
Олимпиада проводится по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга.
Финал проходит с 3 по 9 октября в городе Сочи.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Жанат Элиманов принял участие на встрече руководителей СРПФР СНГ
В Сочи стартовал финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, в который вышли 500 школьников и студентов из разных стран. Казахстан представляют 10 студентов, которые продемонстрируют свои знания и навыки по финансовой грамотности.
В рамках Международной олимпиады была проведена встреча Совета руководителей подразделений финансовой разведки, в которой приняли участие Председатель АФМ РК Жанат Элиманов, помощник Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадровой политики Анатолий Серышев, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Чиханчин, заместитель министра науки и образования Дмитрий Афанасьев, представители научных кругов.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/265655?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В Сочи стартовал финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, в который вышли 500 школьников и студентов из разных стран. Казахстан представляют 10 студентов, которые продемонстрируют свои знания и навыки по финансовой грамотности.
В рамках Международной олимпиады была проведена встреча Совета руководителей подразделений финансовой разведки, в которой приняли участие Председатель АФМ РК Жанат Элиманов, помощник Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадровой политики Анатолий Серышев, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Чиханчин, заместитель министра науки и образования Дмитрий Афанасьев, представители научных кругов.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/265655?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📣Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало группу лиц, нанесшую ущерб государству в размере 10 млрд. тенге
АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/266131?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/266131?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣Жительница Мангистауской области пыталась незаконно присвоить более 200 миллионов бюджетных средств
В 2018-2020 годах между ТОО «Комфорт Строй Актау» и ТОО «Ақтау тұрғын үй», 100% учредитель которого является Управление финансов Мангистауской области, были заключены договоры на приемку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в городе Актау после капитального ремонта, а также вести учет и принимать ежемесячные возвратные платежи и жилищную помощь от жильцов.
Директор ТОО «Комфорт Строй Актау» Ю. Коренева с целью незаконного обогащения присвоила более 228 миллионов тенге путем снятия наличными денежных средств с расчетных счетов ТОО.
Приговором Актауского городского суда Ю. Коренева осуждена к 7 годам лишения свободы.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/266828?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
В 2018-2020 годах между ТОО «Комфорт Строй Актау» и ТОО «Ақтау тұрғын үй», 100% учредитель которого является Управление финансов Мангистауской области, были заключены договоры на приемку и жилищно-эксплуатационное обслуживание 23 жилых домов в городе Актау после капитального ремонта, а также вести учет и принимать ежемесячные возвратные платежи и жилищную помощь от жильцов.
Директор ТОО «Комфорт Строй Актау» Ю. Коренева с целью незаконного обогащения присвоила более 228 миллионов тенге путем снятия наличными денежных средств с расчетных счетов ТОО.
Приговором Актауского городского суда Ю. Коренева осуждена к 7 годам лишения свободы.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/266828?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вниманию кандидатов в Пул молодых специалистов
На данный момент проходит этап собеседования с претендентами.
Анализ ответов кандидатов показал, что не все еще в полной мере понимают цели и задачи Агентства по финансовому мониторингу.
Эта информация находится в открытом доступе.
Но понимая сложный юридический язык, мы подготовили этот короткий ролик.
Удачи на собеседовании!
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
На данный момент проходит этап собеседования с претендентами.
Анализ ответов кандидатов показал, что не все еще в полной мере понимают цели и задачи Агентства по финансовому мониторингу.
Эта информация находится в открытом доступе.
Но понимая сложный юридический язык, мы подготовили этот короткий ролик.
Удачи на собеседовании!
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В столице пресекли контрабанду артефактов
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении гражданина Российской Федерации по факту экономической контрабанды артефактов.
Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт г.Нур-Султан пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рог шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг.
Отправителем товара является директор ООО из г.Москва. С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР, в городе Нур-Султан было зарегистрировано ТОО директором которого назначен гр.РФ.
Согласно заключениям специалистов оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.
1 октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении гражданина Российской Федерации по факту экономической контрабанды артефактов.
Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт г.Нур-Султан пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рог шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг.
Отправителем товара является директор ООО из г.Москва. С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР, в городе Нур-Султан было зарегистрировано ТОО директором которого назначен гр.РФ.
Согласно заключениям специалистов оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.
1 октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Назначен руководитель Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан
Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан назначен Бижанов Кайрат Жакиянович.
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного Департамента.
В разные годы возглавлял Департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.
С июня 2019 года – руководитель Департамента экономических расследований по Атырауской области.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан назначен Бижанов Кайрат Жакиянович.
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного Департамента.
В разные годы возглавлял Департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.
С июня 2019 года – руководитель Департамента экономических расследований по Атырауской области.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Руководитель Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан представлен коллективу
Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов представил коллективу столичного департамента вновь назначенного руководителя Кайрата Бижанова.
Жанат Элиманов отметил большой практический опыт Кайрата Бижанова, который прошел путь от рядового районного инспектора до руководителя областного департамента.
Председатель Агентства, представляя нового руководителя, дал оценку деятельности территориального департамента по городу Нур-Султан и поставил задачи по усилению контроля за бюджетными средствами, направленными на обеспечение продовольственной безопасности, строительство социальных объектов, ремонт дорог.
«Помимо этого необходимо взять под жесткий мониторинг вопросы незаконного оборота ГСМ, тарифообразования на коммунальные услуги», - сказал Председатель Агентства.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/270317?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов представил коллективу столичного департамента вновь назначенного руководителя Кайрата Бижанова.
Жанат Элиманов отметил большой практический опыт Кайрата Бижанова, который прошел путь от рядового районного инспектора до руководителя областного департамента.
Председатель Агентства, представляя нового руководителя, дал оценку деятельности территориального департамента по городу Нур-Султан и поставил задачи по усилению контроля за бюджетными средствами, направленными на обеспечение продовольственной безопасности, строительство социальных объектов, ремонт дорог.
«Помимо этого необходимо взять под жесткий мониторинг вопросы незаконного оборота ГСМ, тарифообразования на коммунальные услуги», - сказал Председатель Агентства.
🔗https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/270317?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣АНОНС: 25-26 октября в Алматы состоится семинар по обмену опытом исполнения требований ФАТФ
25-26 октября в Алматы пройдет Международный семинар, в ходе которого представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларусии, Австралии, Швеции поделятся успешным опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.
Также на семинаре будут обсуждены методики выявления преступных схем с использованием виртуальных активов и организация надзорной деятельности за провайдерами услуг в этой сфере.
В рамках семинара в 10:30 ч., 25 октября будет организовано интервью с Исполнительным секретарем Евразийской группы Сергеем Тетеруковым и Первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермеком Оспановым.
Представителям СМИ для аккредитации на семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://forms.gle/i4Era9F3c7p2hUBQ6) до 23:59 ч. 24 октября т.г.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
25-26 октября в Алматы пройдет Международный семинар, в ходе которого представители подразделений финансового мониторинга России, Китая, Японии, Швейцарии, США, Беларусии, Австралии, Швеции поделятся успешным опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.
Также на семинаре будут обсуждены методики выявления преступных схем с использованием виртуальных активов и организация надзорной деятельности за провайдерами услуг в этой сфере.
В рамках семинара в 10:30 ч., 25 октября будет организовано интервью с Исполнительным секретарем Евразийской группы Сергеем Тетеруковым и Первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермеком Оспановым.
Представителям СМИ для аккредитации на семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://forms.gle/i4Era9F3c7p2hUBQ6) до 23:59 ч. 24 октября т.г.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт хищения более 27 млн. тенге при реконструкции дорог в городе Костанай
По данным следствия, между подрядчиком ТОО «Galara» и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костанай был заключен договор реконструкции улицы Набережная г.Костанай на сумму более 612 миллионов тенге.
Генеральный директор ТОО «Galara» А.Ринг при пособничестве инспектора отдела ЖКХ Н.Койшибаева предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным.
На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге.
Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272529?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
По данным следствия, между подрядчиком ТОО «Galara» и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костанай был заключен договор реконструкции улицы Набережная г.Костанай на сумму более 612 миллионов тенге.
Генеральный директор ТОО «Galara» А.Ринг при пособничестве инспектора отдела ЖКХ Н.Койшибаева предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным.
На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге.
Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272529?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣 Житель Шымкента осужден за сбыт контрафактных сигарет
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель г.Шымкент Е.Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии.
Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.
Гражданин Е.Агманов привлечен к 1 году ограничения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272825?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности по реализации табачных изделий на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель г.Шымкент Е.Агманов, который осуществлял сбыт сигарет марок «Senator», «Мальмо» и «Корона» без соответствующих акцизных марок и лицензии.
Сотрудниками департамента изъято 15 000 пачек табачных изделий.
Гражданин Е.Агманов привлечен к 1 году ограничения свободы.
🔗 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/272825?lang=ru
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
📣Внимание, розыск!
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в межгосударственный розыск уроженец Акмолинской области Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович, 26.05.1984 г.р.
Гражданин Д. Кайырбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч.4 п.3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в межгосударственный розыск уроженец Акмолинской области Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович, 26.05.1984 г.р.
Гражданин Д. Кайырбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч.4 п.3 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Facebook | Instagram