🏦 Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «QazHome» осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области. Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом.

В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге.

Приговором суда руководители потребительского кооператива «QazHome» признаны виновными, им назначено наказание по 6 лет лишения свободы каждому.

Уважаемые граждане! При инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.

❗️Будьте бдительны и не вкладывайте свои накопления в сомнительные финансовые организации.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Еліміздің бес өңірінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы төмендетілді.

Қостанайда жеткізу тізбегінен делдалды алып тастау есебінен қарақұмық бағасы 25% - ға (340 теңгеден 260 теңгеге дейін) төмендетілді.

Солтүстік Қазақстан облысында дәл осындай алгоритм бойынша супермаркеттер желісіндегі қарақұмық бағасы 40% - ға арзандатылды. (3 кг қаптамасы үшін 2374 теңгеден 1450 теңгеге дейін).

ШҚО-да ҚМА аумақтық Департаментінің бастамасымен білім беру мекемелерінде алдағы жылға қарақұмық пен қантты сатып алу бағасы қайта қаралды. Орташа алғанда, өнімдердің құны 30% - ға төмендеді (қарақұмық 35% - ға, 625-тен 420 теңгеге; қантқа 20% - ға, 536-дан 435 теңгеге).

Сондай-ақ, Ақмола және Қызылорда облыстарында қант пен ұнға сауда үстемесін бірнеше рет асырғаны үшін екі көтерме жеткізуші жауапқа тартылды. Нәтижесінде бағалар шамамен 15% - ға төмендеді.

❗️Естеріңізге сала кетейік, әлеуметтік азық-түлік жиынтығын жеткізу кезінде сауда үстемесі сатып алу бағасынан 15%-дан аспауы керек.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В пяти регионах страны снижены цены на товары из социальной корзины.

В Костанае за счет исключения непродуктивного посредника из цепи поставок на 25 % (с 340 до 260 тенге) снижена цена на гречку.

В Северо-Казахстанской области по аналогичному алгоритму в сети супермаркетов на 40% подешевела гречка (с 2374 тенге за упаковку в 3 кг. до 1450 тенге).

В ВКО по инициативе территориального Департамента АФМ в образовательных учреждениях пересмотрены закупочные цены на гречку и сахар на предстоящий год. В среднем стоимость продуктов снижена на 30% (гречка на 35%, с 625 до 420 тенге; на сахар на 20%, с 536 до 435 тенге).

Также, в Акмолинской и Кызылординской областях за повторное превышение торговой надбавки на сахар и муку привлечены к ответственности два оптовых поставщика. В результате цены снижены почти на 15%.

❗️Напомним, что при поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «ЖК-OTAU KZ» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

2018 жылдан бастап екі ұйымдастырушы салымшылардан қаражат алып, оны басқа қатысушылар арасында қайта бөліп, 150 жәбірленушіге аса ірі көлемде 432 млн теңгеден астам материалдық шығын келтірген.

Сот үкімімен бұл азаматтар кінәлі деп танылып, 6,5 жылға бас бостандығынан айырылды.

Қаржы пирамидаларын құру үшін қылмыстық жауапкершілік бар екенін ескертеміз, заңда мүлкін тәркілеумен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған.

❗️Құрметті азаматтар! Егер сіз қаржы пирамидасының құрбаны болсаңыз, тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеу департаментіне хабарласуыңызды сұраймыз.

Қаражатты инвестициялау кезінде компанияның сенімділігін тексеру қажет. Осы мақсатта «Baiqa, piramida!» телеграм боты жұмыс істейді.

Сонымен қатар, ҚМА сайтында қаржылық пирамидалардың тізімі жарияланды.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ» окончено Департаментом АФМ по г.Шымкент.

Двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге.

Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы.

Предупреждаем, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

❗️Уважаемые граждане! Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

При инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Бюджетке салық төлеуден жалтару фактілері бойынша екі қылмыстық істі ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті тергеді.

Тіркеулері жойылып, сот шешімімен мәмілелер жарамсыз деп танылған сенімсіз өнім берушілермен өзара есеп айырысу нәтижесінде жосықсыз салық төлеушілер екі жағдайда мемлекет бюджетіне 470 млн және 240 млн теңге төлемеген.

Мемлекетке 710 млн теңгеден астам залалды толық өтеу нәтижесінде қылмыстық істер ақталмайтын негіздер бойынша тоқтатылды.

Салық төлеуден жалтару қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатынын және үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырумен жазаланатынын ескертеміз.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет расследованы Департаментом АФМ по Жамбылской области.

В результате взаиморасчётов с неблагонадёжными поставщиками, регистрация которых отменена и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 млн и 240 млн тенге.

В результате полного возмещения ущерба государству на сумму более 710 млн тенге уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Предупреждаем, что уклонение от уплаты налогов влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан ақшаны жылыстатуға қарсы тәуелсіз рейтингте позициясын едәуір жақсартып, 100-ден астам елді артта қалдырды

2023 жылдың 13 қарашасында Базель менеджмент институты ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы ең беделді дереккөз болып табылатын жыл сайынғы «Basel AML Index» рейтингін жариялады.

Бұл рейтингте Қазақстан 100-ден астам елді артқа тастап, 4,71 ұпай жинай отырып, позициясын 27 тармаққа жақсартты.

Бұл еліміз үшін 2012 жылдан бері жарияланып келе жатқан рейтинг тарихындағы ең жоғарғы нәтиже.

Қазақстан рейтингте Қытай, Түркия, БАӘ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн және Сауд Арабиясы секілді елдерден басып озды.

Тәуекел деңгейі ең төмен топ-5 елдің қатарына Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра және Швеция кірді.

Айта кетейік, зерттеу қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландырудың (КЖ/ТҚ) жоғары тәуекелдеріне ықпал ететін әртүрлі факторларды өлшейтін 5 бағыт бойынша 18 көрсеткішке негізделеді.

❗️Алынған нәтиже FATF стандарттарына сәйкестігіне Өзара бағалауды сәтті аяқтау мен ақшаны жылыстатуға қарсы жүйенің барлық бөліктерінің жұмыс істеу тиімділігінің арқасында мүмкін болды.

Еліміздің қаржылық қауіпсіздігін одан әрі нығайту жұмыстары жалғасатын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади свыше 100 стран

13 ноября 2023 года Базельским институтом управления опубликован ежегодный рейтинг «Basel AML Index», являющимся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В указанном рейтинге Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран.

Это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

В топ 5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

Отметим, что исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

❗️Полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы.

Работа по дальнейшему укреплению финансовой безопасности страны будет продолжена.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Өтіп бара жатқан жылдың ең жарқын оқиғаларын еске аламыз
 
✍🏻 Мемлекет басшысы ТМД елдерінің қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласындағы тәуекелдерді бағалаудың Халықаралық орталығын құру туралы келісімге және "Заңсыз сатып алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы" Заңға қол қойды.

✅ Қазақстан FATF (Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы) стандарттарына сәйкестігін өзара бағалау рәсімінен сәтті өтті.

📈 Базель басқару институтының жыл сайынғы "Basel AML Index" рейтингінде (кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ең беделді дереккөз) біздің еліміз 2012 жылдан бастап ең жоғарғы көрсеткішке қол жеткізе отырып, өз позициясын бірден 27 пунктке жақсартты.

✅ Біз 41 елден (АҚШ, Канада, Австралия, Жапония және т.б.) тұратын Азия-Тынық мұхиты ақшаны жылыстатуға қарсы күрес тобында (ФАТФ типі бойынша аймақтық топ) бақылаушы мәртебесін алдық.

✅ Көлеңкелі экономика деңгейін ЖІӨ-ге 18,78% - ға дейін (болжамды мәні 19,75% болған кезде) төмендету қамтамасыз етілді.

Бүгінгі күні қол жетті:
✔ 36 қаржы пирамидасын жою, зардап шеккендерге 4,6 млрд теңге қайтару, олардың қызметін жарнамалайтын 7,7 мыңнан астам сайттар мен аккаунттарды бұғаттау;

✔ есірткі сатушылардың қаржылық операцияларын бұғаттау тәжірибесін жолға қою, есірткі табыстарын жылыстату үшін пайдаланылған 924 банктік шотты жабу;

✔ ЕДБ және қаржы реттеушілерімен бірлесіп 21 жасқа толмаған адамдардың букмекерлік кеңселердің атына ақша аудару және сол арқылы олардың құмар ойындарға қатысуына тосқауыл қою мүмкіндігі алынып тасталды;

✔ 4,2 мың онлайн-казино сайтына кіру мүмкіндігін бұғаттау;

✔ жеткізу тізбегінен 38 өнімсіз делдалды алып тастау және 14 облыста әлеуметтік себеттен 14 тауардың бағасын төмендету;

✔ 77 млрд теңгеге күдікті операцияларды тосқауыл қою;

✔ қылмыстық қолма-қол ақшамен айналысатын 27 көлеңкелі алаңның қызметін тоқтату, 6 ҰҚТ-ны жою;

✔ 14,4 млрд теңгеге бюджет қаражатының негізсіз шығыстарының алдын алу;

✔ жәбірленушілерге 85 млрд теңгеге залалды өтеуді және мемлекетке 187 млрд теңгеге активтерді қайтаруды қамтамасыз ету, "Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ мен Риддер ЖЭО мемлекет меншігіне қайтару.

📖 "AML ACADEMY" Академиясын құрылды, оның қызметі қаржылық мониторинг бойынша мамандарды оқытуға, зерттеуге және сертификаттауға бағытталған.

📝 Әлеуметтанулық сауалнамаларға сәйкес Агенттікке деген сенім деңгейі 20% - ға өсті.

❗️Қаржылық мониторинг агенттігі елдің экономикалық қауіпсіздігін нығайту және қаржылық қылмыстардың алдын алуға бағытталған жұмысын жалғастыратын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Вспоминаем наиболее яркие события уходящего года
 
✍🏻 Глава государства подписал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков стран СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

✅ Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

📈 В ежегодном рейтинге Базельского института управления «Basel AML Index» (самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма) наша страна улучшила свои позиции сразу на 27 пунктов, добившись наилучшего показателя с 2012 года.

✅ Мы получили статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональная группа по типу ФАТФ), в которую входит 41 страна (США, Канада, Австралия, Япония и др.).

✅ Обеспечено снижение уровня теневой экономики до 18,78% (при прогнозном значении 19,75%) к ВВП.

На сегодня удалось:
✔ ликвидировать 36 финансовых пирамид, вернуть пострадавшим 4,6 млрд тенге, заблокировать свыше 7,7 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих их деятельность;

✔ наладить практику блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыть 924 банковских счета, которые использовались для отмывания наркодоходов;

✔ совместно с БВУ и финансовыми регуляторами исключить возможность перечисления денег в адрес букмекерских контор лицами моложе 21 года и тем самым заблокировать их участие в азартных играх;

✔ закрыть доступ к 4,2 тыс. сайтам онлайн-казино;

✔ исключить 38 непродуктивных посредников из цепочки поставок и в 14 областях снизить цены на 14 товаров из социальной корзины;

✔ приостановить подозрительные операции на 77 млрд тенге;

✔ пресечь деятельность 27 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировать 6 ОПГ;

✔ предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на 14,4 млрд тенге;

✔ обеспечить возмещение ущерба потерпевшим на 85 млрд тенге и возврат активов государству на 187 млрд тенге, вернуть в собственность государства АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Риддерскую ТЭЦ.

📖 Создана Академия «AML ACADEMY», деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов по финансовому мониторингу.

📝По данным социологических опросов уровень доверия к Агентству вырос на 20%.

❗️Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжит свою работу по укреплению экономической безопасности страны и предотвращению финансовых преступлений.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🎄 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎄
Жаңа жылыңызбен!
С новым годом!
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 «Свой дом» қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қ. бойынша департаменті аяқтады.

Тергеу барысында салымшылардың баюы басқалардың жарналары есебінен жүзеге асырылатын қаражат жинау схемасы анықталды.

Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары инвесторларға енгізілген сомадан 40% пайда алуға уәде берді.

Қылмыстық іс бойынша екі адам күдікті деп танылды, салымшыларға келтірілген шығын көлемі 49 млн теңгені құрайды.

Сот үкімімен бұл тұлғалар кінәлі деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылды.

❗️Қаржы пирамидасын құру қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын және мүлкі тәркіленіп, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланатынын ескертеміз.

Құрметті азаматтар! Егер сіз қаржы пирамидасының құрбаны болсаңыз, тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеу департаментіне хабарласуыңызды сұраймыз.

Қаражатты инвестициялау кезінде компанияның сенімділігін тексеру қажет. Осы мақсатта «Baiqa, piramida!» телеграм боты жұмыс істейді.

Сонымен қатар, ҚМА сайтында қаржылық пирамидалардың тізімі жарияланды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok