🏦 Қытайда кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың 39-шы пленарлық отырысы аяқталды.

✅ Ауқымды іс-шараға:
🔵 ЕАТ мүше мемлекеттердің делегациялары: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан;
🔵 бақылаушы мемлекеттер мен шақырылған юрисдикциялардың делегациялары: Әзірбайжан, Армения, Гонконг, Иран, Люксембург, Макао, БАӘ, АҚШ, Жапония;
🔵 халықаралық ұйымдар: ФАТФ, БҰҰ бейіндік комитеттері, Дүниежүзілік банк, ЕЭК, ҚББ жетекшілер кеңесі, ШЫҰ және басқалар.
🔵 Қазақстан Республикасынан: Қаржылық мониторинг агенттігінің, Ұлттық банктің, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің, сондай-ақ AML академиясының қызметкерлері қатысты.

✅ ЕАТ пленарлық апталығы аясында Қазақстан делегациясы КЖ/ТҚҚ саласындағы өз әзірлемелерін ұсынды:
🔵цифрлық активтердің айналымын заңнамалық реттеу жүйесі және олардың заңсыз айналымына қарсы күресте қабылданып жатқан шаралар көрсетілді;
🔵КЖ/ТҚҚ саласындағы құзыретті органдардың үздік өзара іс-қимылы бойынша конкурста заңды тұлғаларды пайдалана отырып, кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша ҚМА оң тәжірибесі ұсынылды;
🔵бенефициарлық меншік иелерін құру және олардың тізімін қалыптастыру бойынша озық тәжірибе таныстырылды;
🔵АХҚО субъектісі "Advanced Payment Solution" төлем ұйымы ұйымға мүше мемлекеттердің қаржы мекемелері арасында ЕАТ ІІ конкурсының лауреаты атағына ие болды.

✅ Сондай-ақ, қол қойылған құжаттар:
🔵 ҚР ҚМА мен БР тергеу комитеті арасындағы экономикалық қылмыстарға қарсы іс-қимыл, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру саласындағы ынтымақтастық туралы Меморандум;
🔵 "AML Academy" қаржылық мониторинг академиясы мен Қырғызстан Қаржы министрлігі жанындағы Қаржылық барлау оқу орталығы арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандум.

✅ Пленарлық отырыста ЕАТ-тың 2024-2028 жылдарға арналған стратегиясын және 2024 жылға арналған нақтыланған жұмыс жоспарын бекітті.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының тікелей қатысуымен дайындалған «Есірткі мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымынан алынған қылмыстық кірістерді жылыстату» тақырыбындағы типологиялық зерттеу мақұлданды.

Жылыстатуға қарсы жүйеге қатысушылардың өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға бағытталған Қазақстан Республикасына техникалық жәрдем көрсету жөніндегі жоспар қабылданды.

Активтерді қайтару жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын қаржылық тергеулер жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар бекітілді.

Қазақстан Республикасы Қытай Халық Республикасына қонақжайлылығы үшін алғыс білдіріп ЕАТ 39-пленарлық отырысын ұйымдастырудың жоғары деңгейін атап өтті.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма завершилось в Китае.

✅ В масштабном мероприятии приняли участие:
🔵делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана;
🔵делегации государств-наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, Макао, ОАЭ, США, Японии;
🔵международные организации: ФАТФ, профильные комитеты ООН, Всемирный банк, ЕЭК, СРПФР, ШОС и другие.
🔵от Республики Казахстан: сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, а также Академии AML.

✅ В ходе Пленарной недели ЕАГ делегация Казахстана представила свои наработки в сфере ПОД/ФТ:
🔵 продемонстрирована система законодательного регулирования обращения цифровых активов и принимаемые меры в борьбе с их незаконным оборотом;
🔵в конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов в сфере ПОД/ФТ представлен успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юрлиц;
🔵презентован передовой опыт по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра;
🔵 платежная организация «Advanced Payment Solution», являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания Лауреата ІІ Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации.

а также, подписаны:
🔵 Меморандум о сотрудничестве между АФМ РК и Следственным Комитетом РБ в сфере противодействия экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма;
🔵 Меморандум о сотрудничестве между Академией финмониторинга «AML Academy» и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана.

✅ Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2024-2028 гг. и уточненный План работы на 2024 год.

Также одобрено типологическое исследование на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров», подготовленное при непосредственном участии Республики Казахстан.

Принят План по оказанию технического содействия Республике Казахстан, который направлен на повышение эффективности взаимодействия участников антиотмывочной системы.

Утверждены методические рекомендации по проведению финансовых расследований, которые будут использоваться при проведении работ по возврату активов.

Республика Казахстан выражает благодарность Китайской Народной Республике за гостеприимство и отмечает высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания ЕАГ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Орал қаласының жеке кәсіпкерлерінің бірінің салық төлеуден жалтару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА БҚО бойынша департаменті аяқтады.

Тергеу анықтағандай, 2019-2020 жылдары құрылыспен айналысатын жеке кәсіпкер көрінеу бұрмаланған мәліметтерді салық декларациясына негізсіз енгізіп, қызметтерді сатып алу сомасын асыра көтеріп, осылайша 605 млн теңгеден астам сомаға салық төлеуден жалтарған, өсімпұлды ескере отырып, өндіріп алуға жататын сома 752 млн теңгені құрайды.

Сотқа дейінгі тергеу тоқтатылды, себебі кәсіпкер өзінің кінәсін мойындап, салықтар бойынша берешекті өз еркімен төледі.

❗️Мұндай қылмыстық жауаптылықтан босату қылмыстық кодекстің ескертпесінде көзделген.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов одним из индивидуальных предпринимателей г.Уральск завершено Департаментом АФМ по ЗКО.

В ходе следствия выявлено, что в 2019-2020 годах данный индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и уклонившись таким образом от уплаты налогов на сумму более 605 млн тенге, с учетом пени сумма подлежащая взысканию составляла 752 млн тенге.

Данное досудебное расследование прекращено, поскольку предприниматель, осознав свою вину, добровольно уплатил задолженность по налогам и пени на общую сумму 752 млн тенге.

❗️Такое освобождение от уголовной ответственности предусмотрено примечанием уголовного кодекса.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Атырауда «QazHome» тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары нақты мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Аталған тұлғалардың заңсыз әрекеттерін ҚМА Атырау облысы бойынша Департаментінің қызметкерлері әшкереледі.

Ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік береміз деген желеумен қаржы пирамидасына ақша салу ұсынды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында кооперативтің қызметіне 300-ге жуық салымшы тартылған, оның ішінде тек 35 адам ғана өтініш беріп, бұл өтініштер бойынша келтірілген шығын көлемі 49 млн теңгеден асатыны анықталды.

Сот үкімімен «QazHome» тұтыну кооперативінің басшылары кінәлі деп танылып, әрқайсысы 6 жылға бас бостандығынан айырылды.

Құрметті азаматтар! Қаражатты инвестициялау кезінде компанияның сенімділігін тексеру қажет. Осы мақсатта «Baiqa, piramida!» телеграм боты жұмыс істейді.

Сонымен қатар, ҚМА сайтында қаржылық пирамидалардың тізімі жарияланды.

❗️Сақ болыңыз және жинақтарыңызды күмәнді қаржылық ұйымдарға салмаңыз.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «QazHome» осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области. Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом.

В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге.

Приговором суда руководители потребительского кооператива «QazHome» признаны виновными, им назначено наказание по 6 лет лишения свободы каждому.

Уважаемые граждане! При инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.

❗️Будьте бдительны и не вкладывайте свои накопления в сомнительные финансовые организации.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok