🏦 Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется Департаментом АФМ по г. Астана.

Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств.
Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика.

Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде «Домашний арест».

В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Өскеменде өткізілген ЖІШ барысында құрамында никотин бар электрондық темекі, вейп және басқа да бір реттік құрылғылар тәркіленді.

Өткізілген іс-шаралардың нәтижеcі бойынша 8,5 млн теңге сомаға 2000-ға жуық құрылғы тәркіленді.

Осы құқық бұзушылық үшін ҚР ӘҚБК-де жауапкершілік көзделген, санкция акцизделетін тауарларды тәркілей отырып, 50-ден 500 АЕК-ке дейінгі мөлшерде жаза көздейді.
Материалдар сотқа жіберілді.

Темекі өнімдері мен бір реттік электрондық темекінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс жалғасуда.

❗️Құрметті азаматтар! Дәрігерлердің зерттеулеріне сәйкес, вэйптер мен басқа құрылғыларды қолдану жасөспірімдердің денсаулығына, есте сақтау, өзін-өзі бақылауына және оқу қабілетіне зиянды әсер етеді.

Ата-аналардан балаңыздың мінез-құлқына, оның денсаулық жағдайына және сатып алуларына назар аударуды сұраймыз.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяты в Усть-Каменогорске в рамках проведенного ОПМ.

По результатам проведенных мероприятий изъяты почти 2 тысячи устройств на сумму около 8,5 млн тенге.

За данное правонарушение предусмотрена ответственность в КоАП РК, санкция предусматривает наказание в размере от 50 до 500 МРП, с конфискацией подакцизных товаров.

Материалы направлены в суд.Работа по противодействию незаконному обороту табачных изделий и одноразовых электронных сигарет продолжается.

❗️Уважаемые граждане! Согласно исследованиям медиков, употребление вейпов и других устройств негативно сказывается на здоровье подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.

Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаментімен «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical» қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Аталған фирманы ұйымдастырушылар 2022 жылдың қазан айынан 2023 жылдың сәуір айына дейін «Telegram» мессенджері арқылы жалған фармацевтикалық компания болып танылып, салымшылардан заңсыз ақша алған.

Қаржы пирамидасына Шығыс Қазақстан облысы бойынша 234 азамат 350 млн теңгеден астам қаражат салған.

Іс бойынша қаржылық пирамиданың құрылымдық бөлімшесінің басшысына соттың санкциясымен «Қамақта ұстау» бұлтартпау шарасы қолданылды.

Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге мәліметтер тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды.

❗️ Қаржы пирамидаларын құру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын және мүлкін тәркілеумен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қарастыратынын ескертеміз.

Егер Сіз және Сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, тұрғылықты жеріңіз бойынша ЭТТД хабарласуыңызды сұраймыз.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical» проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.

Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера «Telegram» под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков.

234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге.

По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

❗️ Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ "Baiqa, piramida!", призванного защитить казахстанцев от действий недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Уважаемые граждане!
Напомним, что с начала текущего года работает бот, функционал которого позволяет пользователям проверить компанию для безопасного инвестирования средств.

АФМ в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Алматы облысы бойынша департаментімен жалған АҚШ долларын сақтау мен өткізу мән-жайы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Екі азамат 100 долларлық жалған купюраны 15 мың теңгеден өткізетіндігі анықталды.


Кезекті жалған ақшаны өткізу барысында күдікті тұлғалар ұсталып, жүргізілген тінту барысында 6,5 мың АҚШ доллары анықталып алынды.

Кінәлі тұлғаларға қатысты күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды.

ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де деректері жария етілуге жатпайды.

ҚМА жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу үшін заңмен жауапкершілік көзделгендігін ескертеді.

❗️Егер сіз жалған купюраны тапсаңыз, дереу түрде тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне немесе ҚР ҚМА call-орталығына хабарласыңыз.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США начато Департаментом АФМ по Алматинской области.

Установлено, что двое лиц сбывали поддельные доллары по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру.

При очередном сбыте подозреваемые лица задержаны, в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты 6,5 тысяч фальшивых долларов.

В отношении виновных лиц избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

АФМ напоминает о предусмотренной законом ответственности за изготовление, хранение, перемещение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

❗️Если вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Тергеумен ерікті ынтымақтастық аясында ҚМА Қайрат Боранбаевтың мүлкін мемлекетке қайтару шараларын қабылдауда.

Қ.Боранбаевтың компаниялары Мемлекеттік мүлік комитетіне жалпы құны 1,4 млрд теңгеден асатын «Comfort Hotel Astana» қонақ үй кешенін мемлекет меншігіне өз еркімен беру үшін тиісті өтінімдер берді.

Аумағы 5 мың шаршы метрден асатын бұл қонақ үй кешенінің жылдық айналымы 900 млн теңгеге жуық.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұл нысанды демалыс, сауықтыру және білім беру орталықтарын ұйымдастырумен әлеуметтік мақсатта пайдалану жоспарлануда.

Активтерді қайтару бойынша белсенді жұмыстар жалғасуда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства.

Компаниями К.Боранбаева подано соответствующее заявление в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса «Comfort Hotel Astana», стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.

Данный гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв.м. имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров.

Работа по возврату активов продолжается.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қайрат Боранбаевқа қатысты жүргізіліп жатқан сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында ол өз еркімен тергеумен ынтымақтасу ниеті туралы мәлімдеген.

Боранбаевқа тиесілі компаниялар шетелден қайтарылған қаражат есебінен Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына 66 млн АҚШ долларын, яғни 30 млрд теңгеден астам қаржы аударды.

Еске салайық, көгілдір отынды әкелу кезінде қаражат ұрлау фактісі бойынша жүргізілген тергеу аясында Боранбаев 14,5 млрд теңге көлемінде материалдық шығын өтеген болатын.

❗️Бұл қаражат қолданыстағы заңнамаға сәйкес білім беру саласын қолдауға, мектептер мен басқа да оқу орындарын салуға және қайта жаңартуға, сондай-ақ бүкіл республика бойынша әлеуметтік салаға бағытталатын болады (ҚР Бюджет кодексі 52-3 бап).

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.
 
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева, им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.

Компаниями К.Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США, что составляет более 30 млрд тенге.

Напомним ранее К.Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа.

❗️Данные средства из Фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране, в соответствии с действующим законодательством (ст.52-3, Бюджетного кодекса РК).

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қайрат Боранбаевтың мүлкін мемлекет меншігіне қайтару шараларын Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізіп жатыр.

Мемлекет кірісіне жалпы құны 33,75 млрд теңге болатын кеңсе, сауда және ойын-сауық кешені, сондай-ақ сауықтыру және фитнес желісі өтті.

Атап айтқанда, оңтүстік мегаполистің орталығында орналасқан «Алмалы» сауда орталығының ғимараты, сондай-ақ жалға беру және мүлікті басқарумен айналысатын «Unity Hall» ЖШС. "Алматы Тауэрс" бизнес орталығында орналасқан нысанның ауданы 11 мың шаршы метрден асады.

Сондай-ақ, «Fitnation» фитнес клубтар желісі мемлекет меншігіне өтті. Нысандар Астана, Алматы және Қостанай қалаларында орналасқан. Бұл нысандардың барлығын қолданыстағы заңнамаға сәйкес демалыс, сауықтыру және білім беру орталықтарын ұйымдастыра отырып, әлеуметтік мақсаттарға пайдалану жоспарлануда.

Активтерді қайтару жұмыстары жалғасуда.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.
 
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства принимаются Агентством по финансовому мониторингу.

В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть.

В том числе, объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно, здание ТРЦ «Алмалы», расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО «Unity Hall», которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес центре «Алматы Тауэрс», превышает 11 тыс. кв.м.

Кроме того, в пользу государства передана сеть фитнес клубов «Fitnation». Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай.

Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров.

Работа по возврату активов продолжается.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ принимаются меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием.

В собственность государства передано месторождение «Каражанбас Северный», производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб.м. газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.

Боранбаевым также передана газораспределительная компания «Азия Газ Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек.

Все эти объекты будут переданы в пользу государства.

Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Қайрат Боранбаевтың тергеумен ерікті ынтымақтастығы аясында оның мүлкін мемлекет кірісіне қайтару шараларын қабылдауда.

«Қаражанбас Северный» кен орны мемлекет меншігіне өтті, оның өндірістік параметрлері - құны 35,4 млрд теңге болатын 2,6 млн тонна мұнай және 13,2 млн текше метр газ бар 143 ұңғыма.
Боранбаев сондай-ақ тауарлық газды тасымалдаумен және сатумен айналысатын «Азия Газ Чунджа» газ таратушы компаниясын мемлекет меншігіне берді. Компанияның нарықтық құны 14 млрд теңгеге жуық.

Сонымен қатар, құны 9 млрд теңге болатын «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» ЖШС мұнай-газ жабдықтарын өндіру және жөндеу зауыты мемлекет меншігіне өтеді. Кәсіпорын жұмысшыларының саны 740 адамды құрайды.

Бұл нысандардың барлығы мемлекеттік пайдасына өтеді.

Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен, оның ішінде шетелден алынған активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмысты жалғастыруда.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.
 
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok