🏦 В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды.

Указанные граждане организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.

Уголовное дело по данному факту расследуется Департаментом АФМ по Атырауской области.

В ходе расследования выяснилось, в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Елімізде заңсыз онлайн-казино ұйымдастырған «1WIN» ұйымына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА Алматы облысы бойынша Департаменті бастады.

Аталған ұйым Қазақстан аумағында ғана емес, сондай-ақ ТМД және алыс шетелде қызмет атқарған.

Мыңдаған жерлестерімізді заңсыз ойын бизнесіне тартып қана қоймай, онлайн платформа букмекерлік қызметті тиісті лизенциясыз атқарған.

Ақша қаражаты ғаламтор-эквайринг арқылы және аутентификациялаусыз қабылдануы, құмар ойындарға кәмелетке толмағандардың қатысуына да мүмкіндік берді.
Қазақстан заңнамасына сәйкес елде онлайн-казиноның қызметіне тыйым салынған, ал букмекерлік қызметтер тиісті лицензия болған жағдайда ұсынылады.

Қазіргі таңда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы күдікті ретінде танылып, қажетті тергеу және жедел іздестіру әрекеттері жалғасуда.

ҚР ҚПК 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

❗️ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино «1WIN» начато Департаментом АФМ по Алматинской области.

Данное казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.

Согласно законодательству Казахстана, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

В настоящее время организатор незаконного игорного бизнеса признан подозреваемым, расследование продолжается с проведением следственно-оперативных мероприятий.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Электронды темекіні (вейп) заңсыз көтерме саудалау қызметінің жолын ҚМА Алматы қалалық Департаменті қалалық прокуратураның үйлестіруімен жүргізді.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында қалада электронды темекіні заңсыз көтерме сатқан сауда және қойма үй-жайлары анықталды.

Тінту кезінде жалпы сомасы 80 млн теңгеден асатын 55 мыңнан астам электронды темекі табылып, тәркіленді.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу басталды.ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.

❗️Құрметті ата-аналар! Ғалымдардың зерттеулері бойынша, вейптерді қолдану жасөспірімдердің дамуына кері әсерін тигізетінін, есте сақтау, зейінді шоғырландыру, өзін-өзі бақылау және оқу қабілетіне зиянды әсер ететінін еске саламыз.

Ата-аналардан балаңыздың мінез-құлқына, денсаулығына және оның сатып алуларына назар аударуын сұраймыз.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории южного мегаполиса установлены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️Уважаемые родители! Напоминаем, что согласно заключениям ученых, употребление вейпов негативно сказывается на здоровом развитии подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.

Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 «Sport Bar» атауымен «букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын бизнесі қызметін ҚМА Абай облысы бойынша Департаменті облыстық прокуратураның үйлестіруімен тоқтатты.

«STOP Ойын» шарасы аясында облыстық полиция департаментінің «Арлан» арнайы жасағымен бірлесіп, Семей қаласында екі мекенжай бойынша банкноттарды қабылдайтын және қолма-қол ақшалай ұтыс беретін терминалдар, компьютерлер, ақша және т.б. заттай айғақтар тәркіленіп алынды.

Бір топ тұлғалардың алдын ала келісімімен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

ҚР ҚПК 201 бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды.

Айта кету керек, ҚР «Ойын бизнесі» туралы Заңына сәйкес бәс тігуді немесе жүлде беруді қолма-қол ақшамен іске асыратын букмекерлік кеңселер мен лотереялардың кассалары тек қана Алматы облысының Қапшағай су қоймасы жағалауында және Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағында орналастырылуы тиіс.

❗️ҚМА азаматтарды патологиялық құмар ойындарға тәуелділіктен – лудоманиядан қорғау жұмысын жалғастырады.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена Департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры.

В рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального Департамента полиции по двум адресам в г.Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т.д.

Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Отметим, согласно Закона РК «Об игорном бизнесе» следует, что кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.

❗️АФМ продолжит работу по защите граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговорам суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері елорданың орталық саябағында Спорт күнін өткізді.

Іс-шара барысында ҚМА ұжымы қашықтыққа жүгіріп, таңертеңгілік жаттығулар кешенін орындады.

Айта кетейік, Қаржылық мониторинг агенттігінде тұрақты түрде салауатты өмір салты насихатталуда, Агенттіктің қызметкерлері көптеген халықаралық және республикалық жарыстардың жүлдегерлері мен жеңімпаздары болып табылады.

⚜️⚜️⚜️

В преддверии Дня Конституции Республики Казахстан сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели День Спорта в центральном парке столицы.

В ходе мероприятия коллектив АФМ совершил утреннюю пробежку, выполнил комплекс силовых и аэробных упражнений.

Отметим, что в Агентстве по финансовому мониторингу пропагандируется здоровый образ жизни, многие сотрудники АФМ являются призерами и победителями республиканских и международных состязаний.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті сот үкімін орындау аясында қомақты көлемдегі вейптерді жою жұмыстарын жүргізді.

Құрылғылардың жалпы саны 171 млн теңгеден астам сомаға 49,5 мыңнан астам бірлікті құрады.

Қазақстан Республикасының аумағына вейптердің заңсыз әкелінуіне және айналымына қарсы күрес аясында Қаржылық мониторинг агенттігі тұрақты түрде тиісті шаралар қабылдауда, нәтижесінде ағымдағы жылы тек Жамбыл облысында осыған ұқсас 3 факті анықталды. Тәркіленген вейптердің жалпы саны шамамен 350 млн теңгеге жуық 175 мың дана болды.

Қылмыстық істер бойынша үкім шығарылғаннан кейін Департамент аталған вейптерді жою шараларын қабылдайды.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Уничтожение значительного объёма вейпов проведено Департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения приговора суда.

Общее количество устройств составило более 49,5 тыс. штук стоимостью свыше 171 млн тенге.

В рамках борьбы с незаконным ввозом на территорию Республики Казахстан и оборотом вейпов Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено 3 аналогичных факта. Общее количество изъятых вейпов составило почти 175 тыс. штук на сумму около 350 млн тенге.

После вынесения приговоров по уголовным делам Департаментом будут приняты меры по уничтожению указанных вейпов.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен!
__________________________

🏦 С Днём Конституции Республики Казахстан!

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл бойынша кешенді жұмыс жүргізуде.

2019 жылдан бастап заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілері бойынша өндірісте 1 148 іс болды, оның ішінде 849 адамға қатысты 940 іс аяқталды.

Қабылданған алдын алу шараларының нәтижесінде соңғы 5 жылда тіркелген істер санының 5,5 есеге төмендеуі байқалады.

Жыл сайын анықталатын заңсыз ойын терминалдарының саны 16 есеге – 1260-тан 76-ға дейін азайды.

Бұл ретте заңсыз ойын терминалдары бойынша қылмыстық істердің саны 2019 жылғы 208-ден ағымдағы жылғы 28-ге дейін, яғни 7 есеге азайды.

Сонымен қатар, үй-жайларды жалға берушілерді жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдануда.

Астыртын казино қызметін тоқтатуға бағытталған жұмыс шеңберінде анықталған құқық бұзушылықтар санын 2019 жылғы 35-тен а. ж. 12-ге дейін яғни, 3 есеге азайтуға мүмкіндік туды.

Сонымен қатар, заңды букмекерлік кеңселер атын жамылған, заңсыз ойын сайттарының 4 фактісі (2022 жылы – 2, а.ж. – 2) анықталды.

Алаяқтар белгілі букмекерлік кеңселердің атауларын (домендерін) қосымша аббревиатуралар қосу арқылы өзгерткен.

Атап айтқанда, белгілі букмекерлік кеңсенің атымен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша тергеу басталды.

Биыл «TikTok» желісінде құмар ойындардың онлайн трансляциясы жанданды. Айта кетейік, қатысушылардың басым көпшілігі кәмелетке толмағандар.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде ұйымдастырушылардың 177 аккаунты анықталды. Ойыншылардың күнделікті саны мыңдаған адамдармен өлшенді.

10 ұйымдастырушыға қатысты 5 қылмыстық іс қозғалды, оның 3-і бойынша үкімдер шықты (қалған істердің тергеуі жалғасуда).

4 адам бас бостандығынан айырудың нақты мерзімдеріне (4 жылдан) және 2 адам бас бостандығын шектеуге (1,5 жылдан) сотталды.

Ақпарат комитетімен және желі иесімен бірлесіп, «TikTok» платформасының жасанды интеллектісінің жұмысы жолға қойылды, бұл заңсыз контент эфирін жедел бұғаттауға мүмкіндік береді.

Құмар ойындарды тарататын жаңа аккаунттар қысқа мерзімде автоматты түрде бұғатталады.

Алдын алу шаралары шеңберінде Агенттік IT-құралдарды пайдалана отырып, интернет-кеңістікте (жаңалықтар порталдары, блогтар, сайттар және әлеуметтік желілердің аккаунттары) құқыққа қайшы мазмұнды ақпаратты іздеуді жүзеге асыруда.

2022 жылы 5,5 мың онлайн-казино сайттары мен аккаунттары, биыл – 2 мыңнан аса сайт бұғатталды.

Агенттік Ақпарат комитетімен (АҚДМ) және ҰҚК МТҚ-мен бірлесіп онлайн-казиноның «көшірме» сайттарын (жаңадан құрылатын) жедел бұғаттау туралы шешім қабылдады, «Кибербақылау» жүйесіндегі сайттарды бұғаттау алгоритмі 14 тәуліктен 1 күнге дейін жеңілдетілді.

❗️ҚМА азаматтарды құмар ойындарға – лудоманияға патологиялық тәуелділіктен қорғау мақсатында заңсыз ойын нүктелерін анықтау және бұғаттау жөніндегі жұмысты жалғастыратын болады.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу проводится комплексная работа по противодействию незаконному игорному бизнесу.

С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 лиц.

Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел.

Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1260 до 76.

При этом количество уголовных дел по ним снижено в 7 раз с 208 в 2019 году до 28 в т.г.

В то же время, принимаются меры по привлечению арендодателей к ответственности.

В рамках работы по пресечению деятельности подпольных казино удалось снизить количество выявляемых правонарушений в 3 раза с 35 в 2019 году до 12 в т.г.

Наряду с этим выявлены 4 факта (в 2022 году – 2, в т.г. – 2) незаконных игорных сайтов под видом легальных букмекерских контор.

Во всех случаях злоумышленники незначительно изменяли известные названия (домены) букмекерских контор с помощью дополнительных приставок и буквенных аббревиатур.

В частности, начато расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса под видом известной букмекерской конторы.

В этом году в сети «TikTok», где в основном преобладают несовершеннолетние, активизировалась онлайн-трансляция азартных игр.

Принятыми мерами установлено 177 аккаунтов организаторов. Ежедневное количество игроков измерялось тысячами.

В отношении 10 организаторов зарегистрировано 5 уголовных дел, по 3-м уже состоялись приговоры (остальные в производстве).

К реальным срокам лишения свободы приговорены 4 лица (по 4 года) и 2-ое - к ограничению свободы (по 1,5 года).

Совместно с Комитетом информации и владельцем сети настроен искусственный интеллект платформы «TikTok», позволяющий оперативно блокировать эфир противоправного контента.

Единичные аккаунты, транслирующие азартные игры, через непродолжительное время автоматически блокируются.

В рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей).

За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. В этом году - более 2 тыс. сайтов.

Агентством совместно с Комитетом информации (МИОР) и ГТС КНБ решено оперативно блокировать «зеркальные» сайты (вновь создаваемые) онлайн-казино, упрощен алгоритм блокировки сайтов в системе «Кибернадзор» с 14 суток до 1 дня.

❗️АФМ продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек и сайтов в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдік бойынша "ПК Asar Baspana" компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті жүргізуде.

Аталған компания жеке тұлғалардың ақшасын кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, қатысушылар арасында қайта бөлген.

Залал сомасы 700 млн теңгеден асады.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.

Егер сіз және сіздің жақындарыңыз аталған қаржы пирамидасының қызметіне тап болсаңыз, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарласуыңызды сұраймыз.

❗️Азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент.

Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.
Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

❗️Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 2023 жылғы 4-6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) III Форумы өтуде.

Халықаралық және өңірлік ұйымдардың өкілдерін қоса алғанда, Форумға КЖ/ТҚҚ саласындағы жетекші сарапшылары қатысты.

Форум қатысушылары сыбайлас жемқорлық қылмыстарынан және мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстардан алынған қылмыстық кірістерді жылыстату саласындағы қылмыстық істерді тиімді анықтауды, тергеуді және сотта қарастыруды қамтамасыз етуге байланысты өзекті мәселелерді талқылады.

Қатысушылар Біріккен Ұлттар Ұйымының терроризмге қарсы басқармасы мен ЕАТ бірлескен семинары шеңберінде виртуалды активтерді КЖ/ТҚ-да пайдалануға қарсы іс-қимыл бойынша қылмыс жасау типологияларын, КЖ/ТҚ-ға қарсы іс-қимыл жөніндегі құзыретті органдар арасындағы ведомствоаралық және халықаралық өзара іс-қимылды талқылады.

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілі өз кезегінде КЖ/ТҚ-да виртуалды активтерді пайдалануға қарсы іс-қимыл бойынша тәжірибесімен бөлісті.

❗️Мұндай Форумды өткізу әртүрлі елдердің тәжірибешілеріне ведомствоаралық ынтымақтастықты кеңейту және КЖ/ТҚ ұлттық жүйелерін жетілдіру мақсатында білім мен тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін ЕАТ-тың жақсы дәстүріне айналды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 III Форум Евразийской группы по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ) проходит в Кыргызской Республике с 4 по 6 сентября 2023 г.

Форум собрал ведущих экспертов в области ПОД/ФТ, включая представителей международных и региональных организаций.

Участники Форума обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы.

В рамках Совместного семинара КТУ ООН и ЕАГ по противодействию использованию виртуальных активов в ОД/ФТ, участники мероприятия представили типологии совершения преступлений и обсудили межведомственное и международное взаимодействие между компетентными органами по противодействию ОД/ФТ с использованием виртуальных активов.

Представитель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в свою очередь поделился опытом по противодействию использования виртуальных активов в ОД/ФТ.

❗️Проведение такого рода Форума стало традицией ЕАГ, которая позволяет практикам из различных стран обмениваться знаниями и опытом с целью расширения межведомственного сотрудничества и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ.
 
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматыда TikTok-та онлайн бәс тігу арқылы құмар ойындарды ұйымдастырғандар сотталды.

Еске сала кетейік, бұған дейін ҚМА Алматы қаласы бойынша Департаменті әлеуметтік желіде құмар ойындарды тарату бойынша қызметтің жолын кескен болатын.

Тергеу барысында азаматтардың 4 ай ішінде 13 млн теңгеге жуық сомаға ірі мөлшерде табыс табумен үлескен стримдар ұйымдастырғаны дәлелденді.

Аталған екі азамат кінәлі деп танылып, 1,5 жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарылды.

Заңсыз ойын бизнесі саласындағы дәл осындай құқық бұзушылықтар үшін 19 млн теңгеден астам аса ірі мөлшерде табыс тапқан төрт адамға сот 4 жылға бас бостандығынан айыру үкімін шығарды.

❗️Құрметті азаматтар!
Әлеуметтік желілерде құмар ойындарды ұйымдастыру заңсыз болып табылатынын және ҚР «Ойын бизнесі туралы» заңының нормаларына қайшы келетінін еске саламыз.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок.

Напомним, ранее Департаментом АФМ по г.Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети.

В ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.

Тогда двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Теперь же, к 4 годам лишения свободы приговорены четыре человека за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 млн тенге.

❗️Уважаемые граждане!
Напоминаем, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК «Об игорном бизнесе».

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok